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...18年11月30日开户，2023年5月11日交易突增，交易笔数50笔，资金转入对手为不同个人账户、资金转出对手均为支付机构备付金，账户资金交易频繁、快进快出；转账交易多为跨行交易，扣收交易手续费较多。随后，该行的柜面经理...……更多
2023-12-27 19:44:00新郑市,新郑,郑州,支行,诈骗,财产
...单位经营范围与客户表述的汇款用途并不符，本着对客户资金安全负责的态度，工作人员委婉询问客户汇款用途具体是什么，可客户不愿回答。凭借多年工作经验及反诈识别能力，该行工作人员认为该笔汇款存在涉及电信诈骗的...……更多
2024-03-22 07:24:00汇款,成功,客户,汇款,湖州,诈骗
...财产品。“您将房子抵押给我们合作的银行，抵押出来的资金再投入我们公司的理财产品，理财收益就是您的养老金！比如您的房子价值450万，就可以贷出315万资金，获得8万多元的理财收益！”在小李的介绍下，王阿姨禁不住...……更多
2023-10-07 18:50:00广发,钱袋子,钱袋,长者,行动,保护
...最终放弃取款2万元，仅需要取款2000元自用，从而避免了资金损失。在民警的见证下，银行帮助老人完成密码重置并取出2000元现金，之后民警护送老人回家。在农行德城支行，这样的客户不是个例，无论是正常人还是特殊群体，...……更多
2023-11-03 15:17:00德城,钱袋子,钱袋,支行,老人,老人
...州支行成功拦截一起电信诈骗，为客户挽回了近三万元的资金损失，以实际行动做好金融反诈“守门员”，护住了老百姓的钱袋子。早上8:50，年过七旬的戴先生神色慌张地来到网点办理手机银行密码重置业务，并表示需要转账...……更多
2023-12-08 10:44:00上饶,信州,支行,诈骗,电信,银行
...骗应做到“不轻信、不回应、不转账”，保护个人隐私、资金安全，谨防诈骗！一直以来，中国银行成武支行高度重视防诈反诈工作，未来，该支行将继续坚持金融服务民生，将金融知识普及作为一项常态化工作，借力科技赋能...……更多
2023-10-15 15:40:00成武,中国银行,中国,支行,诈骗,不明
...为高危风险冻结。内勤行长向客户询问近期是否有不正常资金往来，客户称都是跟自家亲戚的资金往来。内勤行长向客户解释这种资金行为属于快进快出，已触发高风险预警，客户坚持说自己没有犯罪。内勤行长向客户说明如需...……更多
2024-01-25 19:40:00商丘,睢阳,分理处,嫌疑人,支行,嫌疑
...反诈部门客服电话95516 说明详细情况，要求银联协助拦截资金。同时核查发现，客户在前天开通数币账户，其银行卡资金被分成15笔，共计1.4万余元通过数币账户转至他人数币账户，但客户并未开过数币账户，初步判断为李女士...……更多
2023-11-10 10:17:00临沂,建行,分行,支行,诈骗,客户
...行切实履责，深层次筑牢金融反诈防线，有力保障了客户资金安全。智能“哨兵”三级联动兴业银行济南分行以建立联防联控体系为目标，持续构建电信诈骗防范体系，在欺诈交易关键链路上引入公安、社交、电信等外部风险信...……更多
2024-02-29 15:57:00安全线,钱袋子,钱袋,济南,分行,群众
...高，身患脑梗，没办法亲自来银行办理业务，又需要支取资金购药，这才想到来银行问问有什么解决办法。了解清楚情况后，大堂经理马上向主办会计反映了情况。当天，支行行长和客户经理利用中午休息时间上门为客户办理账...……更多
2024-01-30 12:19:00铜仁,农商,老人,银行,幸福,服务
...长进行核实，告知客户这是以激活POS机返还押金为由盗刷资金，公安部门已破获多起类似案件。该支行大堂经理向客户耐心普及电信诈骗的相关知识，劝阻客户及时撤机以保护资金安全。面对当前电信诈骗类的案件高发且形式多...……更多
2024-01-02 07:39:00骗术,客户,莆田,押金,支行,大堂
...为非法洗钱窝点，随即对其实施了司法冻结，避免了被诈资金的大规模转移。中信银行受到公安机关嘉奖。线下主动作为联防联控 及时阻止非法资金转移2023年10月9日，客户兰某以表弟结婚需要彩礼为由，到中信银行某支行柜面...……更多
2024-01-10 15:17:00中信银行,人民性,中信,诈骗,电信,银行
...公安成功识破一个诈骗“陷阱”，为客户挽回了57000元的资金损失。10月13日，一名客户急匆匆跑到工行毕节清毕路支行，告知工作人员因其银行卡错误贷款资金进不来，导致自己将要获“骗取贷款罪”，经工作人员进一步询问后...……更多
2023-10-26 14:40:00毕节,贵州,分行,协作,陷阱,链接
济南农商银行积极践行“以客户为中心”的服务理念，针对老年客群优化设施、细化服务，让客户来得放心、办得省心、居家暖心、更加安心。2023年以来，针对老年客群累计上门服务2800余次，开展厅堂主题沙龙1.4万余次，开展...……更多
2024-02-07 16:29:00农商,济南,水平,银行,文章,服务
...，杨某龙等还会继续推荐稍便宜的金牌会员或普通会员。客户个人信息从何而来？不少受害人此前并未接触过杨某龙等人及其经营的Y公司，为何会突然收到他们寄来的快递呢？杨某龙等人是怎么知道这些客户的真实姓名、家庭...……更多
2024-01-29 21:11:00一等奖,诈骗,老人,模式,杨某,信息
...刘爹爹到休息区休息片刻，以便了解情况。出于保护客户资金安全的考虑，在征得刘爹爹同意后，熊正淇翻看了刘爹爹的微信聊天记录。原来，刘爹爹与对方从未见过面，也不知道对方在哪里，只是早前在网络相识。对方表现得...……更多
2023-10-18 08:56:00浠水,七旬,养老,老人,帮助,爹爹
...开展贷款业务时，成功劝阻一起电信网络诈骗，避免客户资金遭到损失。李大叔是新巴镇乐邦村的一位58岁的农民，计划发展肉牛养殖事业，但缺乏启动资金，来到新巴分理处咨询办理贷款业务。客户经理在与李大叔的交谈中了...……更多
2023-12-28 16:40:00肉牛,诈骗,这是,大叔,肉牛,养殖
...桐乡新濮支行成功堵截一起电信网络诈骗，有效保护客户资金安全。当日，一客户前往网点办理5万元汇款业务，接待的客服经理小赵通过常规询问发现了疑点：客户汇款用途为购买二手车，但入账账户却为个人账户，而非公司...……更多
2023-11-22 06:44:00桐乡,支行,诈骗,电信,成功,客户
...重庆高新区分行营业部走进养老院，积极开展“守住养老资金 过好幸福生活”消保宣传教育活动。建行重庆高新区分行营业部工作人员积极向老年客户讲解养老新型骗局的案例，结合亲属住院治病、冒充公检法等常见诈骗案例...……更多
2024-03-15 14:39:00高新,重庆,建行,高新区,分行,养老
...践行使命担当，擦亮为民服务底色。完善客户信息，织密资金安全网1月15日下午，汝州农商银行向阳支行的二楼办公室内，暖心环卫小分队在有条不紊地完善客户信息。客户信息完善是该行本年度首季“开门红”工作的关键一招...……更多
2024-01-25 01:38:00惠民,农商,汝州,银行,服务,客户
...立即启动应急预案，修改客户账户密码、查询账户明细及资金走向，最终成功堵截了这次电信诈骗，协助客户挽回了975194.79元的资金损失。过了几天，该客户前来送上锦旗，向该网点工作人员表示诚挚的感谢。这面锦旗不仅是客...……更多
2024-03-15 17:04:00西村,绍兴,锦旗,支行,诈骗,胜利
...务，都有热情细心的服务！”韩经理表示：“保护客户的资金安全，是银行员工义不容辞的责任和义务，急顾客之所急，想顾客之所想，真诚为客户服务是建行每一名员工应尽的职责。”建行临沂半程支行将继续践行“客户至上...……更多
2023-11-06 17:43:00临沂,走进校园,半程,建行,支行,诈骗
...分行相关工作要求，深入推进银行账户风险防控和涉诈“资金链”治理，助力人民守住“钱袋子”。强化管控，上紧账户管理的“紧箍咒”认真做好尽职调查，严把账户准入关。招商银行东营分行坚持开展多维度、全方位、差异...……更多
2024-01-25 14:32:00东营,招商银行,为民,分行,诈骗,电信
...识了一名网友，该网友称有“赚钱路径”，只需要将闲置资金“投资”，按“指令”转入收款账户，便可以挣到“返点”。客户根据“指令”尝试操作了2笔，立即获得“返点”，又根据“指令”进行第3次转账，但此次“返点”...……更多
2023-11-30 12:55:00菏泽,银行业,防线,银行,合作,客户
...人转账，防止老年客户上当受骗，全力保障老年客户群体资金安全，同时，通过丰富多彩的厅堂活动以及案例讲解的方式，积极向老年客群进行防诈骗、反假人民币等知识宣讲，帮助老年人提高资金安全意识。为提高农村老年群...……更多
2023-10-10 20:44:00沭阳,农商,银发,养老,银行,诈骗
...明确向客户进行防诈骗提醒，帮助客户避免陷入骗局造成资金损失。下一步，建行周村支行将持续开展反诈宣传，对新型犯罪手段保持敏感，完善应急处置机制，尽最大努力保护客户资金安全。（于舒然） ……更多
2024-03-27 17:46:00周村,淄博,建行,支行,诈骗,陷阱
...骗的常见手段和防范方法，提醒客户注意保护个人信息和资金安全。 开展线上宣传。除了线下宣传外，民生银行还充分利用线上渠道进行宣传。该行通过微信公众号、手机银行等渠道发布反电信诈骗知识，提醒客户加强自我保...……更多
2024-01-30 14:23:00民生银行,济宁,营业部,分行,诈骗,民生
...安全。此外，还有一位办理业务的群众也表示，自己近期资金紧张，看到手机短信上推荐的贷款信息就赶紧联系对方，没想到遇到了电信诈骗，幸亏银行的工作人员及时提醒才能避免损失，对该行工作人员认真负责的工作态度表...……更多
2023-11-03 14:59:00南仓,济南,全员,建行,支行,诈骗
...作人员对她的银行卡进行了限额管理，所幸没有损失更多资金。当时在场的一名男性客户就因为自己的银行卡没有设置限额，总共被骗取了30多万元。为此，客户表示自己今天除了想要解除冻结之外，还特意来向凤凰支行的赵建...……更多
2023-11-23 17:55:00农业银行,诈骗,银行,农业,金融,客户
...这笔款项于当日上午9时21分退回，成功为客户堵截了被骗资金。 近年来，中国银行大同市分行紧紧围绕监管机构及省分行反诈工作相关要求，充分发挥网点的第一道防线和宣传主阵地作用，通过多一些服务和提醒、多一些业务...……更多
2024-01-19 11:43:00大同市,大同,中国银行,分行,中国,诈骗
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【市场数据】截至10月22日收盘，上证综指涨0.54%，报3285.87点；科创50指数跌1.45%，报985.83点
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