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...常州日报建设银行常州清潭支行拦截异常交易 守住客户资金本报讯（徐杨 胡迟峰） 近日，谢女士将一面写有“情系客户慧眼识骗局，尽心尽责维护储户利益”的锦旗送到了建设银行常州清潭支行，表达她对该行的衷心感谢。前...……更多
2024-01-31 08:39:00资金,客户,交易,女士,常州,账户
...到一起新型电信诈骗警情，骗子以购买鲜花为由企图转移资金，好在花店老板及时察觉异常终止交易，避免了损失。放有1万元现金的花束事情发生在3月17日。当天晚上10许，在南宁市青秀区某地经营鲜花店的汪女士收到了一名顾...……更多
2024-03-22 09:55:00花束,花店,报警,现金,订单,老板
...反诈部门客服电话95516 说明详细情况，要求银联协助拦截资金。同时核查发现，客户在前天开通数币账户，其银行卡资金被分成15笔，共计1.4万余元通过数币账户转至他人数币账户，但客户并未开过数币账户，初步判断为李女士...……更多
2023-11-10 10:17:00临沂,建行,分行,支行,诈骗,客户
...人民银行要求账户做分配管理，限额是为保证客户账户的资金安全。非柜面渠道大额交易较难确认客户真实交易意图，且客户一旦转账成功较难追回，因此需要完善事中交易监测措施。12月4日，兴业银行发布公告称将调整个人银...……更多
2023-12-12 16:11:00房贷,账户,影响,银行,银行,账户
...易融资产品。J公司于是在该行开立了NRA账户，用于融资资金的监管。该行为境外J公司核定了授信，并由境内L公司提供担保，融资资金用于J公司向境内非关联企业的货物采购等真实、合规的经常项目交易。为了进一步降低企业...……更多
2024-01-23 14:06:00跨境,常州,金融服务,分行,人民币,金融
...人员看，表示自己并没被骗，坚持要继续汇款。为了客户资金安全，银行工作人员在拖延办理汇款业务的同时选择报警。民警赶来后，银行工作人员、民警向张先生详细分析该投资事件和投资软件中存在的漏洞，讲述多起同类电...……更多
2023-11-03 03:05:00钱袋子,钱袋,意识,银行,诈骗,工作人员
...，帮助消费者及时查看、使用或注销多余账户，提升客户资金利用效率。截至目前，该行唤醒了800多个“沉睡账户”，累计金额近250万元。“沉睡账户”存在资金被遗忘或挪用、个人信息泄露、账户被用于违法犯罪交易等风险隐...……更多
2024-01-30 02:59:00商业银行,长江,账户,银行,商业,账户
...认可后，该行立即着手为分公司开立了NRA账户，用于融资资金监管的同时，为境外分公司核定了授信，并由境内母公司提供担保，融资资金用于分公司向境内非关联企业采购货物等真实、合规的常规项目交易。为了进一步降低企...……更多
2024-01-26 08:19:00融资,渠道,服务,企业,融资,跨境
...窗口办理定期提前支取业务，并要求开通手机银行。由于资金量大，客户初次使用手机银行无法开通大额转账业务。当黄远告知客户柜台可以免费转账后，陈女士却坚持要求开通手机银行。出于职业敏感，黄远将此情况上报给会...……更多
2023-11-08 00:24:00天门,竟陵,湖北,支行,诈骗,电信
...女士接到群内“理财顾问”的电话，告知其投资的15000元资金已有8000元收益，投资满50000元后即可全额提现，但据内部消息，该理财产品次日即将暴跌，让客户抓紧时间将投资款追加至50000元以进行全额提现。客户急忙到银行办...……更多
2023-10-09 15:34:00湖北省,湖北,分行,诈骗,理性,案例
...的解释与安抚，最终，客户向公安机关报案，避免了客户资金的再次损失。中信银行太原南内环西街支行认真贯彻落实防范电信诈骗工作要求，严厉打击电信诈骗违法犯罪行为，在接下来的工作中，将坚持优化账户服务与防控账...……更多
2024-01-23 17:22:00中信银行,西街,中信,银行,太原,内环
...元转至对方账户。随后，对方识别到梁女士名下北行账户资金较多，便要求梁女士下载北部湾手机银行App，意图支取卡中近40万元定期存款。因梁女士的账户未签约手机银行，无法进行线上转账，对方要求她尽快携带身份证及银...……更多
2023-11-05 16:44:00学费,女士,银行,钱袋子,北部湾,钱袋
...无法到岗、企业产能下降，原定于3月回笼的第一笔销售资金被暂缓……这对于2019年12月才投入生产的企业来说无疑是一次次的打击。“想不到的是疫情会来，想得到的是建行的帮助。当时我们需要更多的流动资金来保证后续生...……更多
2023-01-05 14:42:00共创,常州,共创未来,新能源,建行,分行
...，客户陈女士来到邮储银行永定区支行要求查询一笔大额资金流水交易，神色匆忙，表情慌张。客户的反常行为引起工作人员的警惕。经询问转账资金用途，陈女士支支吾吾地表示，刚操作了一笔医疗保险的自动扣费，但未扣费...……更多
2023-12-26 18:39:00永定区,永定,支行,诈骗,警方,电信
...人泄露转账目的。接到“任务”后，尤女士立即开始筹措资金，甚至要求温州银行为其加急办理20万元贷款。温州银行洞头支行员工察觉异常后，立即致电尤女士家人，但尤女士多次挂断家属电话，坚持要在本日内完成转账。在...……更多
2024-02-07 17:42:00钱袋子,火眼,钱袋,温州,套路,诈骗
...后，朗博科技就收到交易所问询函，其中骏山投资等收购资金来源、出资能力是监管关注的重点。交交所还要求朗博科技说明其他三家受让方的股东结构，涉及合伙企业的披露至最终出资人，以及主要财务指标、经营情况、资信...……更多
2023-10-11 18:04:00大佬,庄股,富豪,常州,朗博,科技
...，现场查扣作案电脑、硬盘220个、手机700余部，冻结涉案资金6000余万元，采取刑事强制措施96人，上网追逃6人，实现了对幕后“金主”、犯罪团伙骨干和相关黑灰产业的“全链条”打击。2023年5月5日，兰州市公安局经侦支队接...……更多
2024-03-21 16:33:00兰州,甘肃,特大,头条,警方,期货
...工作人员，询问其是否需要贷款。因目前待业，林女士需资金周转，便扫描了对方发来的一张带有招商银行标志的二维码。在跳转至某网站对话框后，林女士与客服开始了“贷款”事宜的沟通。林女士按对方的要求，下载了一款...……更多
2023-01-06 19:45:00海口市,海口,警情,公安局,公安,受害人
本文转自：新华日报南京存量房交易资金监管新模式实现“一站式办理”政府监管，让买卖二手房更安心□ 本报记者 刘 霞二手房交易周期长、涉及资金量大，如何保障交易中的资金安全？南京自2012年开始实行的存量房交易资...……更多
2023-12-21 06:31:00监管,二手房,政府,监管,存量房,资金
...分行人员进行尽职调查，主动联系公安机关说明近期交易资金去向。在各方的努力下，王女士认识到了事情的严重性，并积极配合公安机关进行相关调查，最终顺利拿到解付函。建设银行泰安高新支行在此次守护银龄消保宣教活...……更多
2024-03-15 11:57:00建设银行,泰安,高新,进行时,支行,银行
...团伙运营的游戏软件，注册用户数十万人，光是三个月的资金流水就高达数十亿元。而随着侦查的深入，警方发现，有几家打着电商、贸易名义注册的公司，和这个赌博网站有着大额的资金往来。随后，办案人员对这些公司名下...……更多
2024-03-19 15:50:00套路,话费,工具,平台,警方,张某
...记者获悉，南京出台《关于进一步做好南京市存量房交易资金监管工作的通知》，旨在规范存量房市场秩序、保障存量房交易资金安全、维护存量房买卖双方的合法权益。新规将于今年12月1日起施行，有效期至2028年11月30日。《...……更多
2023-10-18 21:28:00存量房,存量,南京,新政,秩序,监管
...息，并“承诺”操作完成后返还包括理赔金额在内的全部资金。信以为真的王先生多次向对方转账12万余元。案例二近日，顺庆居民唐先生订购机票后接到一通自称“同程旅行”工作人员电话，对方声称因航班延误将对唐先生订...……更多
2024-01-13 11:53:00骗局,航班,补偿,机票,受害人,机票
...士表示，“沉睡账户”清理工作不仅有利于金融机构提高资金利用效率，也有助于消费者防范银行卡被盗用风险。新一轮“清卡”行动开启所谓“沉睡账户”，是指5年及以上时间未发生主动交易，且账户中有余额的个人银行账...……更多
2023-10-17 00:11:00银行卡,银行,账户,银行,银行卡,工作
...结的消息。经警方核实，茆女士收到用于制作现金花束的资金，实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款。目前，案件正在进一步侦办中。相关词条#花店接5万2现金花束大单竟是洗钱#一度冲上微博热搜首位。
图为微博热搜截图不少网友表...……更多
2024-03-11 08:58:00花束,花店,手法,现金,商户,银行
...信用合作联社办理一张银行卡，并参与电诈活动，4年间资金流水高达1000多万元。崔女士称自己因“帮信罪”被列入电诈黑名单，正常办理其他银行的存取款、转账等业务受到限制。“我本人没有到场办理储蓄卡，银行又是如何...……更多
2023-12-07 16:34:00农信社,农信,银行卡,警方,流水,流程
...后由衷地感叹。为积极贯彻落实《宿迁市市区存量房交易资金监管办法（暂行）》，在省联社相关部门支持与指导下，近日，民丰农商银行成功研发上线存量房交易资金监管系统，于先生夫妻俩也成为宿迁市区二手房交易资金监...……更多
2024-03-21 13:10:00民丰,宿迁市,宿迁,农商,存量房,存量
...交易实现“一手交钱，一手交房”南宁市首笔二手房交易资金监管线上业务成功办理本报讯（记者尹海明）1月12日，房屋买方黄女士领到不动产证后，卖方廖先生手机很快提醒房屋交易相关尾款到账了。这意味着南宁市首笔二手...……更多
2023-01-13 06:55:00一手,二手房,交易,交易,监管,二手房
...称关闭业务后钱会实时退返，但乔女士转账后并未发现有资金退返，立刻回拨电话结果却无人接听，她意识到遭遇诈骗，遂报警，损失6000余元。【手段分析】诈骗分子通过互联网或非法渠道得到你的联系方式，通过FaceTime拨打电...……更多
2024-03-18 09:48:00诈骗,用户,诈骗,转账,可疑,女士
...角”，传播金融知识，努力将风险消除在萌芽，守护群众资金安全。强化警银联动 筑牢金融反诈防线公安机关是反电信网络诈骗工作的牵头单位。为进一步筑牢金融反诈防线，建行南京分行主动加强与属地公安机关的沟通协作...……更多
2024-03-15 14:42:00中国建设银行,为民,金融,长城,底色,南京
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