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...全力追缴，警方共扣押锡条、锡块等赃物500余公斤，冻结赃款690余万元，追缴赃款赃物约200万元，为企业挽回经济损失900余万元。目前，古某因职务侵占犯罪被依法判处有期徒刑7年、并处罚金60万元，阮某因职务侵占犯罪被依法...……更多
2023-10-27 11:30:00通山,贵重金属,湖北,嫌犯,蚂蚁,警方
非法买卖“两卡”（电话卡、银行卡）尤其是银行卡为上游诈骗犯罪提供转移支付、套现、取现的工具已成为“帮信”违法犯罪最常见的形式目前电信网络诈骗团伙已经将目标瞄准了涉世不深社会经验缺乏的年轻群体以兼职、...……更多
2023-11-01 20:41:00快钱,犯罪,工具,银行卡,银行,犯罪
...知道后，称他那里有来钱快的途径，只需要将实名办理的银行卡交给他，尹某提供指纹识别、人脸识别即可，事成后可获得3万元报酬。“我当时觉得这件事情其实不太稳当，因为我之前听说过‘跑分洗钱’，我知道那是违法犯...……更多
2023-10-14 15:39:00出借,银行卡,男子,银行,犯罪,违法
...程中，西城区检察机关了解到，截至案发，赵妍被查封的银行卡里资金不足200元。如何把钱还给王梅？如何让一家人重拾生活的信心？在西城区检察院检察官韩力君的建议下，西城区人民法院加快对赵妍被扣押的部分奢侈品进行...……更多
2023-11-03 14:43:00套房,母亲,孩子,王梅,西城,检察
...电诈分子承诺给出的报酬，提供自身名下微信、支付宝、银行卡用以接收涉诈资金，并将涉诈资金购买虚拟货币为电诈分子洗钱。截至案发时，该团伙已转移资金40余万元，非法获利12816元。三湖派出所依法扣押其违法所得12816元...……更多
2024-03-21 17:22:00衡阳,团伙,派出所,诈骗,资金,成功
...名成员。他们伪装成顾客进入金店，以各种借口骗取商家银行卡账户，随后将赃款打入商家账户，商家确认金额后交出等价值的黄金。嫌疑人将黄金转卖给回收店铺，并将所得现金返还给上家，从中获利。同时，又接到报警得知...……更多
2024-03-29 09:59:00套路,商户,嫌疑人,高新,嫌疑,高新区
...所接上级公安机关推送线索，发现辖区朱某云名下的一张银行卡交易流水存在异常情况，随后民警依法将朱某云传唤至公安机关。经查，朱某云在朋友宴某的介绍下将自己名下的银行卡出租给他人转账洗钱。朱某云的行为导致重...……更多
2023-11-10 18:29:00织金,平安,重拳,违法,犯罪,公安
...”下班女子挎包，随后潜逃重庆，包内有3000余元现金、银行卡等个人物品。开江警方随即追踪至重庆，在当地警方协助下将二人抓获。目前，两男子已被开江警方依法刑事拘留。监控视频截图据介绍，12月9日22时左右，开江县公...……更多
2023-12-19 11:06:00挎包,嫌疑人,飞车,嫌疑,现金,女子
...金系违法犯罪所得，在上家的安排下携带他人提供的多张银行卡至安徽省合肥市一家金店疯狂购买黄金，一连数日，黄某共计购买黄金9公斤，刷卡消费371万余元。经查，被告人黄某刷卡消费的银行卡内接收了来自35名被害人被电...……更多
2023-11-21 10:01:00土豪,上家,金店,多张,钱财,万余
...局民警”的来电，以有人使用王女士身份信息办理了一张银行卡，该卡存有130万元洗钱赃款，需配合公安机关调查为由，要求王女士把银行卡号及密码告诉对方，否则将对她实施抓捕。王女士信以为真便配合对方完成了验证，并...……更多
2023-11-23 23:35:00保康,湖北,积蓄,村民,警察,保康
...易赌资都是通过国内第三方支付平台注册的公司商户打到银行卡账户上。“调查到这些情况后，我们感觉这不单单是一起网络赌博案，很有可能背后隐藏着一个特大的买卖公司营业执照等证件的犯罪团伙。”建始县公安局刑侦大...……更多
2023-12-20 10:34:00建始县,建始,湖北,特大,公安局,证件
...过警情分析，樊志俊发现一名陈姓报警人多次声称自己的银行卡丢失，卡内余额被他人盗刷，损失金额累计高达百万元。樊志俊敏锐地觉得该报警人存在严重问题，很可能在“自导自演”一场保险诈骗案件。樊志俊还发现，嫌疑...……更多
2023-01-06 09:34:00猎手,新时代,激情,数据,陈某,丹阳
...关将此案起诉至法院。>>新闻回顾为他人贷款担保后银行卡被冻结 拿到资料查证发现都是假的2016年11月22日，汉中市民刘先生应同事李某军的请求，为其妻子孙某洁作担保，帮助她从汉中市住房公积金管理中心贷出20万元。20...……更多
2023-01-07 07:58:00汉中市,汉中,公积,公积金,住房,工作人员
...出所在工作中接到线索，辖区居民康某有非法出租、租借银行卡嫌疑。接到线索后，民警第一时间对该线索开展核查，并依法将康某传唤至威宁县公安局执法办案中心接受调查。经查，康某于今年3月27日将自己的一张银行卡出租...……更多
2024-04-19 17:47:00威宁,出借,银行卡,违法,公安,行为
...，张某急需一笔贷款，听信朋友建议，将自己的身份证及银行卡交给朋友，朋友拿着张某的身份证及银行卡为其刷流水，这样不仅可以在银行贷到更多的款项，还有额外的报酬。张某心想，借出去的是借记卡又不是信用卡，卡里...……更多
2023-12-14 07:43:00一不小心,张某,身份证,身份,银行,银行卡
...局河山派出所接到预警，一个高危账户异动，而本地一张银行卡与之有关联。派出所民警经过一番查询，很快找到了关联银行卡的持有人王女士，而此时她就在银行！民警火速赶往银行。“我们到达的时候，王女士就坐在办业务...……更多
2023-12-08 07:04:00犯罪,女士,民警,银行,骗子,派出所
...水包装”后银行账户才能办理。陈某在明知不能非法出借银行卡的情况下，仍然按对方要求把自己名下的银行卡用快递方式寄给对方。陈某的银行卡被对方用于实施电信网络诈骗犯罪活动，并在此期间通过微信转账给陈某4000元...……更多
2024-01-09 21:35:00织金,钱袋子,钱袋,重拳,犯罪,公安
...罪嫌疑人20人，涉案金额1350余万元，扣押手机11部，冻结银行卡27张。就在几日前，漳州公安也披露，随着“收网”一声令下，一举抓获多个特大跨境洗钱团伙，现场抓获犯罪嫌疑人28人，捣毁特大跨境洗钱窝点2个，查扣作案电...……更多
2023-12-07 20:43:00金额,违法,犯罪,部门,犯罪,进一
...郭某、谢某等6人一起为上线“阿丰”（另案处理）提供银行卡，用于接受、转移犯罪所得，非法获利3200元至800元不等。经公安机关调查，流入他们卡中的赃款来自扬中的被害人。6月，案件被移送审查起诉后，办案检察官发现，...……更多
2023-10-17 07:12:00侥幸,心理,扬中,检察,何某,扬中市
...的犯罪嫌疑人魏某，在其住处，民警段春田发现了30余张银行卡。经查，这些银行卡除了3张在魏某本人名下，其余均为魏某亲朋好友所有。这30余张银行卡大都存在异常交易，其中不少因为涉嫌电信网络诈骗已经被公安机关冻结...……更多
2023-01-09 16:43:00新洲,先后,夫妻,宋某,新洲,魏某
...天门攻坚专班与市公安局捆绑作战，紧盯4张接收赃款的银行卡，分析锁定4个“跑分”“洗钱”团伙，奔赴7省11市集中收网，抓获嫌疑人28名，串并带破电诈案件59起，涉案金额4000余万元。7至9月，湖北公安开展第四次“剥...……更多
2022-12-15 11:57剥茧,湖北,公安,行动
...图华龙网讯（记者 余志斌）“我找到了，选‘A’，买卖银行卡5张以上涉嫌犯罪。 ” 近日，重庆市公安局经侦总队联合高新区公安分局走进重庆科技学院，从共同防范传销、“校园贷”、安全使用银行卡等为重点，提醒学生树...……更多
2023-10-09 16:00:00干货,银行卡,法治,课堂,银行,安全
...明知他人打入其账户的钱款来源有问题的情况下，仍提供银行卡及刷脸服务帮助上游诈骗分子转移违法犯罪资金。9月，临颍县公安局以何某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，将其移送县人民检察院审查起诉。4月，何某某在重庆某...……更多
2023-11-09 08:04:00转账,何某某,何某,犯罪,银行卡,违法
...测到刘女士参与 “贩毒”行为，涉嫌为“毒贩”转移“赃款”。现需要她将银行账户内的资金全部转移至“公安安全账户”进行调查，待调查结束后再返还。并还称如果不配合将直接上门抓人，留下案底后会影响孩子考公、参...……更多
2023-11-20 14:36:00贩毒,男子,屏山,民警,账户,电话
...讯（记者 张京）1月12日，周至县公安局依法对非法出借银行卡的违法行为人张某某（男，23岁，周至县哑柏镇人）作出罚款10000元的处罚决定。这是自2022年12月1日《中华人民共和国反电信网络诈骗法》实施以来，周至县公安局首...……更多
2023-01-17 10:14:00周至县,周至,出借,行为人,罚单,银行卡
如果你相信“不用起早贪黑、不用加班熬夜，办几张银行卡、刷刷流水、帮人提取现金，就能轻松赚钱”的骗局，从而出借、出售自己的手机卡、银行卡、微信、支付宝收款码等，用于电诈、赌博等违法犯罪活动，那你就在不...……更多
2023-12-27 15:56:00嫌疑人,嫌疑,违法,流水,犯罪,刘某
...，并要求她提供“浪胃仙”抖音号绑定的（游某梅）个人银行卡流水，但游某梅拒绝提供，导致双方矛盾升级。2020年7月14日，彭娱权和另一投资人召开股东会，将游某梅执行董事职务免去、并解聘其经理职务，并由风云互娱公...……更多
2023-01-17 20:20:00争夺战,创始人,账号,职务,公司,游某
...案自首。经了解，赵某前段时间因缺钱，在明知他人使用银行卡、手机卡可能用于实施电信诈骗、网络赌博等信息网络犯罪行为的情况下，仍然将自己的多张银行卡出售给他人使用。经查，其银行卡被犯罪分子用来实施电信网络...……更多
2023-11-17 12:42:00阜城,诈骗案,看吧,诈骗,警方,电信
...康码，从而掌握玩家相关身份信息，在购物APP中绑定玩家银行卡和开通免密支付业务，购买黄金等贵重物品，以线下交易变现的方式，实施诈骗、洗钱等违法行为。经侦查民警长达6个月的走访摸排、分析研判，全面掌握了邝某...……更多
2023-11-30 15:33:00女童,团伙,诈骗,警方,违法,犯罪
...文娴 陆梦员） 明知他人利用信息网络实施犯罪，还提供银行卡帮助非法流转资金31万余元，兴义一男子因犯帮助信息网络犯罪活动罪，日前被兴义市人民法院依法判处有期徒刑并处罚金。据悉，2022年5月，赖某在徐某鑫的...……更多
2022-12-16 11:32转账,银行卡,男子,银行
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