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加班2小时抓获5名嫌疑人截获近40万元赃款嫌疑人束手就擒打开行李箱露出整摞现金的那一刻民警的嘴角压不住了近日南通市县两级反诈中心2小时落地查获一“跑分车队”抓获“卡农”“车手”5人并缴获全部涉案赃款39.9万元5月...……更多
2024-05-28 14:31:00嘴角,犯罪,启东,赃款,嫌疑人,嫌疑
...铜器以130万元的价格卖给河南洛阳的于某(已起诉)，所得赃款由各被告人分得。经鉴定，盗墓地点分别位于临猗县级文物保护单位西咀遗址、南坡遗址、后地遗址保护范围内及夏县县级文物保护单位师村遗址和“司马古墓区”保...……更多
2024-04-15 19:56:00摸金校尉,古墓,文物,被告人,张某,文物
...有人进进出出，一查才发现，这辆车竟是为诈骗分子洗白赃款的移动“水房”（用于接收、转移、拆分上游犯罪分子诈骗所得赃款的场所）。近日，经浙江省宁波市海曙区检察院提起公诉，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处主犯...……更多
2023-11-22 05:26:00游击战,游击,诈骗,李某,王某,银行卡
...，杨某因犯诈骗罪被法院判处有期徒刑十一年，责令退赔赃款230万余元，并处罚金10万元。11月13日，江苏省无锡市惠山区检察院依法对因被骗生活陷入困境的被害人陈某夫妇发放司法救助金5万元。2021年7月，惠山区传统服装企业...……更多
2023-12-05 07:08:00链式,陷阱,杨某,陈某,链式,检察
...跑起来，是“洗钱”的意思。犯罪分子通过“跑分”，让赃款在多个银行账户之间不断转移，人为设置追找障碍，试图逃避公安机关打击。最为常见的就是以出租、出售手机卡、银行卡的方式进行“跑分”。以出租出售银行卡为...……更多
2024-03-28 15:34:00屯昌,团伙,警方,成功,犯罪,犯罪分子
...。随后，民警根据陈某的供述，在其暂住地找到了赃物与赃款。据陈某交代，其与刘女士是一对关系要好的闺蜜，也曾是合租室友。近日，两人在相处过程中发生不愉快，刘女士对此没当回事，而陈某却一直记在心里，更因此搬...……更多
2023-04-19 14:44:00财物,女子,陈某,女士,民警,财物
...时间，该团伙便发展为拥有数百名成员的诈骗团伙，涉案赃款2010余万元。日前，经河南省南阳市宛城区检察院提起公诉，法院以诈骗罪判处刘某木有期徒刑十一年，并处罚金20万元，其他252名被告人分别被判处有期徒刑十年至六...……更多
2023-12-06 06:27:00交友,设计,刘某,兰某,诈骗,团伙
...户内,同时将收到的电费款项层层向上转移。就这样,全额赃款以电费形式被电力公司扣除,折扣电费则流入犯罪团伙的口袋,实现“黑钱变白”。短短四个月时间,该空壳公司对公账户流水达上千万元。经诸暨市检察院提起公诉,5月30...……更多
2023-11-21 09:50:00电费,企业,电费,陈某,诸暨,账户
...处罚金人民币十万元，其余被告人分别获刑。本案扣押的赃款130余万元，依法返还被害单位上海哈啰普惠科技有限公司。检察机关指控，2022年8月末至2022年10月初，被告人黄某强伙同被告人朱某鹏、吴某，先后多次对哈尔滨、武...……更多
2024-03-08 21:56:00单车,重刑,盗窃案,看吧,黄某,哈尔
...了陈某的盗窃行为。每次由陈某选定盗窃目标，得手后，赃款由肖某某存入自己的银行账户，扣除开车报酬及部分债款后，他再将剩余赃款转给陈某。截至今年3月，陈某先后七次在黄石市大冶市、黄冈市麻城市、鄂州市华容区...……更多
2023-10-16 10:09:00债款,陈某,债款,华容,赃款,鄂州
...事侦查局有关负责人介绍，“货款”其实就是电诈案件的赃款，电诈分子借此快速洗钱。今年1月，江西永新，一男子通过“现金花束”为诈骗犯罪团伙套现洗钱。（来源：江西公安）面对花样百出、防不胜防的诱骗手法，公安...……更多
2024-06-27 09:23:00公安,机关,工具,分子,诈骗,工具
...。对4名情节轻微的业务员作出相对不起诉决定。在该案赃款已基本被挥霍、仅查扣17万余元的情况下，检察机关充分适用认罪认罚从宽制度，督促各被告人、被不起诉人退赃退赔共计295万余元，为被害人追回大部分经济损失。
2...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
...薪兼职”诱惑上了贼船，被骗子远程操控，用电信诈骗的赃款购买黄金并转移，导致电诈被害人的损失难以追回。据了解，北京法院系统已经审理了多起相似的刑事案件，帮忙买金、送金洗钱的“黄金矿工”最终都因构成掩饰、...……更多
2024-07-24 09:43:00黄金,矿工,夫妻,黄金,陆某,金人
...多家银行办理5张银行卡，分多次在多个银行将400余万元赃款转移至自己及自己家人名下，帮助张某收受行贿款。目前，犯罪嫌疑人吴某因涉嫌洗钱，已被依法采取刑事强制措施，案件在进一步侦办中。 ……更多
2023-12-27 04:05:00男子,吴某,张某,犯罪嫌疑人,嫌疑人,西宁市
...的嫌疑人罗某川（男，34岁，四川峨眉山人）、负责接收赃款的嫌疑人江某（男，27岁，四川乐山人）、负责中介招募洗钱银行卡主的嫌疑人王某（男，29岁，四川乐山人）抓获；同时在海南海口市抓获负责取款的嫌疑人陈某亮（...……更多
2023-05-11 21:18:00转账,厦门,诈骗,警方,老板,电信
...共抓获董某雨、吴某龙、刘某香等15名嫌疑人，扣押涉案赃款52万余元。假项目假文件——诈骗团伙多手段引人入套犯罪分子究竟是如何凭借一份29.9元的协议书，非法获利达267万余元？张昊楠介绍，最初“组局”的人叫刘某香，7...……更多
2024-02-05 00:03:00磐石,磐石市,诈骗案,诈骗,公安局,公安
...。李某某则负责提供银行账户接收陈某从诈骗团伙获取的赃款，用来发放工资、支付邮费、业务开支，同时他还介绍吴某某一起入伙打包诈骗传单。其中叶某某身为龙圩区某快递营业部负责人，为了提高自己的绩效，在明知陈某...……更多
2024-05-07 15:22:00二维码,二维,包裹,陷阱,快递,陈某
...全力追缴，警方共扣押锡条、锡块等赃物500余公斤，冻结赃款690余万元，追缴赃款赃物约200万元，为企业挽回经济损失900余万元。目前，古某因职务侵占犯罪被依法判处有期徒刑7年、并处罚金60万元，阮某因职务侵占犯罪被依法...……更多
2023-10-27 11:30:00通山,贵重金属,湖北,嫌犯,蚂蚁,警方
...务的特大洗钱团伙。一举抓获犯罪嫌疑人11人，当场查扣赃款157万余元，缴获手机、电话卡、POS机等一大批作案工具。初步查证，团伙涉全国电诈案120余起，转移诈骗资金超5000万元。据介绍，团伙成员之间沾亲带故，还进行统一...……更多
2024-06-27 13:58:00重庆,团伙,专为,特大,警方,集团
...己的银行卡出租,甚至还将原卡注销重新办理后将卡内的赃款取出占为己用,最终他因犯帮信罪和盗窃罪被判刑。记者从青岛中院获悉,过去的两年,青岛中院共审结帮助信息网络犯罪活动罪案件906件,对1303名被告人判处刑罚,对电信...……更多
2023-11-07 00:14:00银行卡,银行,结果,银行卡,银行,犯罪
全国首例！省部级贪官死亡后1200余万元赃款被没收省检察院发布山西省原副省长任润厚受贿、巨额财产来源不明违法所得没收案南报网讯（记者徐宁许震宁）如果贪官逃到国外或者因故死亡，他们受贿的财物、贪污的公款或者...……更多
2023-05-12 09:08:00赃款,首例,贪官,全国,所得,犯罪
...查出来了。这可真是大瓜啊！要知道詹浩礼嫖娼用的可是赃款，每次花1万、10万去找小明星，短短几年就花了几百万，都能整理出一份名单了，受害者这些年一直对外求助，都没能把钱要回来，原来是因为詹浩礼把诈骗来的钱都...……更多
2024-08-10 10:44:00王丽,诈骗案,前夫,诈骗,细节,名单
...然玩起了失踪，陈女士赶忙报了警。为诈骗团伙“洗白”赃款获取佣金涉案金额近200万元经过调查，民警发现骗子所使用的微信账号都不是本人，一旦得手，所谓的客服也会快速失联。另外，展示给陈女士的公司营业执照、现金...……更多
2023-01-05 07:52:00万余,骗局,转账,女士,李某,团伙
...确、密切配合，存取款人员和卡农每取现和转移一笔涉诈赃款可以获得500元佣金，仅一周内在松北区、道里区、南岗区、肇东市疯狂作案，转移涉诈赃款300余万元。目前，该团伙7人涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被依法刑事拘留。 ……更多
2023-10-22 07:31:00王某,团伙,李某,哈尔滨市公安局,宋某,松北
...，而后将可使用的银行卡卡号提供给上线，在电信诈骗等赃款进入相应银行卡后，由被告人伙同李某、刘某、汲某带领供卡人至多家银行进行赃款提取，并将提取的赃款转移给上线，通过取款方式转移赃款人民币66万余元。被告...……更多
2023-11-16 23:23:00惠山,不法分子,无锡,判决,法院,依法
...先后远赴广西、陕西等地，打掉两个为电信诈骗集团转移赃款的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人19名，涉案流水6000多万元。今年2月，陵川县居民王先生报警称，他在网上注销贷款时，被冒充银行客服人员的陌生人以清空贷款额度、...……更多
2023-04-18 20:44:00陵川,赃款,团伙,诈骗,公安,两个
...黄金盗窃案件”盗窃和销赃的全部犯罪。目前，该案部分赃款已经追回，案件正在进一步侦办中。普法时间Q1：在本案中，对于受害者的哭诉与要求警方也很纠结，把嫌疑人抓起来问一下是不是就能水落石出了？A1：警方会根据...……更多
2023-05-11 19:25:00温州,浙江,走私,嫌疑人,嫌疑,警方
...检察院检察官对一起诈骗案的被害人进行电话回访，得知赃款已全部退还给被害人后，检察官倍感欣慰。2022年6月至8月，陈某通过某平台发布虚假货物运输需求，利用该平台订金可取消的便利，诱骗60余名货车司机以线下微信转...……更多
2023-12-24 07:25:00被害人,一名,陈某,被害人,检察,检察官
...骗10名被害人合计人民币109万余元。主要目标全职宝妈，赃款多用于吃喝享乐扬子晚报/紫牛新闻记者此前旁听庭审获悉，该电诈犯罪集团藏身迪拜，主要的诈骗目标是国内的全职宝妈。这些电诈犯罪分子针对宝妈们没有固定收入...……更多
2024-01-10 20:08:00诈骗案,跨境,南京,一审,特大,诈骗
...负责“跑分”的同伙，他们吃准了刘某不敢报警，想私吞赃款于是实施了抢劫。
网友评论：网友甲：同归于尽网友乙：明显分赃不均引起的网友丙：传说中的黑吃黑？这些电信网络诈骗黑话，你听过吗？揭开电信诈骗黑面纱，...……更多
2023-12-01 16:23:00耳光,警方,现实,男子,诈骗,犯罪
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