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...额返佣……如此一通操作，一个犯罪团伙将电信诈骗所得赃款迅速洗白，主动当起境外诈骗分子的洗钱“工具人”。经江苏省扬州市广陵区检察院提起公诉，日前，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处林某、叶某等6名被告人...……更多
2024-12-12 20:26:00赃款,张某,林某,账户,吴某,叶某
...纪检监察室主任张冠超表示，行受贿双方往往高度默契，赃款赃物由行贿人代为保管或打理，受贿人本人及亲属并不直接持有，外界很难察觉。2023年，该委就查办了一起相关典型案例。2015年至2016年，时任青岛城投金融控股集团...……更多
2024-06-03 10:39:00代管,贪官,腐败,案例,人代,受贿人
...法权威，最终受到法律的严惩。
案例6章贡区：温某英、张某平拒不执行判决、裁定罪自诉案【基本案情】某银行与温某英、张某平金融借款合同纠纷一案，章贡区人民法院作出民事调解书，由温某英、张某平分期归还某银行借...……更多
2024-09-03 17:31:00十起,赣州,典型案例,典型,犯罪,案例
...立的时间（年、月、日）。女儿擅自取走亡父存款能要回张某与刘某生育女儿张小某，赵某是女婿。2017年4月至2020年8月，刘某夫妇与女儿女婿共同生活，银行卡由女儿管理。其间，女儿从刘某银行账户取走20余万元，从张某银行...……更多
2024-01-24 01:09:00遗嘱,视频,遗嘱,居住权,刘某,张某
...一个月，并分别处罚金十万元；追缴三名被告人违法所得赃款、行贿所用赃款共计36.83万元。 ……更多
2023-01-12 15:13:00寿宁,职务犯罪,案件,职务,法院,犯罪
...8人，查扣用于“洗钱”犯罪的银行卡7张、手机6部，缴获赃款55万余元。近日，内黄县公安局反诈中心民警收到银行提供的线索，得知家住山东聊城的张某夫妇在内黄县某银行大额取现，看似普通的取款行为引起了反诈民警的高...……更多
2024-01-17 14:53:00内黄,安阳,钱袋子,钱袋,河南,协作
...住朋友高价收购“思诺思”的诱惑在二甲医院工作的护士张某明知思诺思是管制类精神药物却在朋友的指使下和男友做起了售卖药物的生意今天，记者从上海市闵行区人民检察院（以下简称“闵行区检察院”）获悉，近期，经该...……更多
2024-06-27 09:35:00百元,诺思,上海,护士,医院,林某
...起邻里纠纷，有效改善邻里间关系，促进和谐乡风建设。张某与林某系同村村民，张某家的田地在林某的房屋门前。2022年底，张某与妻子吴某怀疑林某往自家庄稼上喷洒农药致庄稼坏死与林某发生争吵，进而产生肢体冲突，致...……更多
2023-10-13 09:09:00法官,张某,林某,玉山,邻里,调解员
...，被告人林某在承建相关工程项目过程中，为感谢沈某、张某、吴某在项目挂靠、承揽、工程款拨付等方面提供帮助，先后向沈某、张某、吴某给予好处费共计32万元，其行为构成行贿罪。公诉机关建议判处被告人林某有期徒刑...……更多
2023-02-04 09:17:00林某,张某,被告人,行贿罪,吴某,被告
...单通、袁浩杰买入“盛洋科技”股票，曾与单通微信讨论账户开立、交易及收益情况等。除了叶盛洋的三位高中同学，叶某明的司机徐炜也提前得到了消息。据浙江证监会披露，徐炜自小与叶某明家相识，案涉期间负责打理叶某...……更多
2024-09-02 13:48:00高中,同学,叶盛,叶某,科技,袁浩
...些洗钱团伙开始利用多种方式掩饰、隐瞒犯罪所得、转移赃款。去年8月，犯罪嫌疑人林某在某款境外聊天软件中找到了一个“回收航天币”的兼职项目，该项目负责人称，如果操作成功，可以得到购买纪念钞面值的10%作为报酬...……更多
2024-12-12 13:53:00赃款,口令,红包,道具,兼职,高薪
...多家银行办理5张银行卡，分多次在多个银行将400余万元赃款转移至自己及自己家人名下，帮助张某收受行贿款。目前，犯罪嫌疑人吴某因涉嫌洗钱，已被依法采取刑事强制措施，案件在进一步侦办中。 ……更多
2023-12-27 04:05:00男子,吴某,张某,犯罪嫌疑人,嫌疑人,西宁市
...功冻结。通过银行卡转账信息，民警很快掌握了2名收取赃款的一级卡卡主张某、林某信息。经查发现，该二人分别位于广东、湖南。民警又马不停蹄地赶往广东、湖南，在当地警方协助下，成功将张某、林某抓获。经审讯，张...……更多
2024-08-19 15:41:00圈套,女子,女士,对方,转账,受害人
...车站派出所民警奔赴福建省宁德市，将涉嫌“帮信”罪的张某抓获，并冻结了其银行卡内15万余元涉案资金。目前，张某已被依法采取刑事强制措施。4月3日，车站派出所民警奔赴吉林省长春市，将涉嫌“帮信”罪的于某抓获，...……更多
2024-04-30 13:33:00鲁西,战果,新区,公安,行动,派出所
...吴某向宁化县法院执行庭法官打来电话表示感谢。吴某向张某购买120台电脑显示器，每台约定价格为845元。合同约定的交货时间到期后，张某迟迟未出货，吴某遂要求张某退还自己货款，并赔偿相应损失，因多次追讨货款未果，...……更多
2024-04-02 00:42:00一次性,名单,张某,吴某,法院,占用费
...财务主管。公诉机关指控称，2022年以来，被告人杨某与张某（另案处理）经事先合谋，由被告人杨某对接身为医院重要负责人的陶某和林某，共同实施医保账户余额套现业务。其中，陶某作为医院院长，负责套现业务的总体决...……更多
2023-12-13 07:20:00无锡,医保,院长,基金,医院,医保
...七年、五年六个月，各并处罚金240万元、230万元，并追缴赃款及违法所得。一审判决后，被告人提出上诉。4月2日，龙岩市中级法院二审裁定维持原判。张某、李某夫妇等人在缅甸经营多家手机店。2018年11月，从事电信网络诈骗...……更多
2024-05-07 13:19:00赃款,帮凶,夫妻,手机,张某,诈骗
...快速执行，帮自己要回了被拖欠多年的货款。被告郑某、张某曾是夫妻关系，原告林某曾向郑某、张某供砖。2015年，郑某、张某欠林某货款3万余元并出具欠条。2016年，郑某与张某离婚。截至2017年，郑某与张某仍拖欠林某1.2万...……更多
2023-11-09 08:04:00欠款,张某,郑某,林某,被执行人,陵区
...道过账的资金都是电诈、跨境网络赌博等上游犯罪所得的赃款。于是，在利益驱使下，彭某显然不满足于做“卡农”。“其实，我们做这个风险也很大。”彭某交代说。彭某口中所说的“风险”，面临法律追究只是其中的一个方...……更多
2023-10-26 06:48:00卡农,张某,犯罪,翁某,孙某,吴某
...警方顺藤摸瓜展开侦查。2023年4月，庞某、医保套刷中介张某（另案处理）和杨某、某中医院院长陶某和财务总监林某相继被抓获归案。至此，一起医保诈骗案浮出水面。院长中介联手套走医保基金近400万元经查，张某、杨某已...……更多
2024-01-16 21:47:00医保,看吧,院长,中介,基金,医院
...其父亲李某2银行账户。
案发后，李某2向酒泉监狱退缴赃款45000元，案涉人员熊某退缴8500元，合计退缴53500元，其余未退缴。甘肃省酒泉市肃州区人民法院审理认为，李某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，...……更多
2024-04-08 11:08:00狱友,诈骗罪,诈骗,多名,男子,李某
...得知,报警人的微信钱包零钱全部转入一名卖水果的商贩张某(男,27岁)账户之中。2023年1月3日,在掌握了充分证据后,民警依法对张某进行了传唤审查,很快张某便交代了整个事情的经过。据张某交代,事发当日其朋友吴某在赶集时捡...……更多
2023-01-10 00:14:00男子,手机,张某,零钱,莱西市,吴某
...花爆竹点开展打击行动，抓获陈某福、李某群、林某兰、张某英、邓某南、吴某桑、陈某耿等7名违法人员，并扣押1701件烟花爆竹。民警安排正规危运车辆将现场的非法烟花爆竹转运至指定的烟花爆竹打非仓库，从而消除了潜在...……更多
2023-11-30 17:57:00定安,烟花爆竹,爆竹,警示,警方,烟花
...，掩饰、隐瞒犯罪所得来源和性质的，不再作为后续处理赃款的行为被上游犯罪吸收，而是单独构成洗钱罪。提醒巨大的金钱诱惑是毒品犯罪泛滥的重要原因，而涉毒洗钱更是毒品交易的重要环节。犯罪分子往往意图利用朋友或...……更多
2024-01-27 09:46:00爸爸,陈某,毒品,犯罪,账户,徒刑
...低廉的铝制电缆。销赃由经营废品收购站的王某龙负责，赃款分给团伙成员。目前，11名嫌疑人已被刑事拘留。 ……更多
2024-06-25 20:30:00团伙,警方,电缆,张某,电缆,王某
...，日前，双方均向法院申请撤诉并感谢法官挽救其家庭。林某与吴某于2014年12月8日登记结婚。婚后，林某通过生殖辅助技术于2018年6月22日生育一子吴小某。但伴随孩子的出生，家庭生活不仅没有变得更加和睦与融洽，反而因夫...……更多
2024-01-13 06:45:00南京,指导,家庭,教育,林某,吴某
...骗罪对被告人吴某提起公诉。2019年8月，漳州台商投资区林某的家人因涉案被重庆市警方刑事拘留，他来到重庆想为家人办理取保候审。经朋友介绍，林某认识了吴某并信任吴某。没想到吴某却打起了诈骗的主意，他谎称自己认...……更多
2024-04-09 02:13:00诈骗,吴某,林某,诈骗,诈骗罪,被告人
...金，并以购入虚拟货币的2%作为好处费。后余某分别指使张某伟、张某等7人提供银行卡账户，先后以协助买卖虚拟货币的手段转移犯罪所得资金，并承诺每张银行卡每天给付250元的好处费。2021年1月至3月间，余某指使白某、钟某...……更多
2023-10-08 07:34:00诈骗,花样,手段,犯罪,诈骗,被害人
...夫妻俩起诉离婚，为探望权矛盾再升级2014年12月，吴某与林某登记结婚。婚后，两人育有一子童童（化名）。但伴随孩子的出生，小家庭的生活不仅没有变得更加和睦与融洽，反而因夫妻矛盾的不断积累。男方吴某由于夫妻矛盾...……更多
2023-12-16 20:44:00离婚案,幼子,看吧,夫妻,指导,家庭
...跑起来，是“洗钱”的意思。犯罪分子通过“跑分”，让赃款在多个银行账户之间不断转移，人为设置追找障碍，试图逃避公安机关打击。最为常见的就是以出租、出售手机卡、银行卡的方式进行“跑分”。以出租出售银行卡为...……更多
2024-03-28 15:34:00屯昌,团伙,警方,成功,犯罪,犯罪分子
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2025-01-23 12:59:00
