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...七年、五年六个月,各并处罚金240万元、230万元,并追缴赃款及违法所得。一审判决后,被告人提出上诉。4月2日,龙岩市中级法院二审裁定维持原判。张某、李某夫妇等人在缅甸经营多家手机店。2018年11月,从事电信网络诈骗...……更多
...罪分子通过“跑分”,让电信网络诈骗等犯罪活动所得的赃款在多个银行账户之间转移,达到洗钱的目的,并以此赚取佣金。2021年下半年,田某、温某伙同他人预谋从事“跑分洗钱”非法活动事宜后,组成“跑分洗钱”团伙。...……更多
...,一间搭建在乡下的“水房”每天竟然流转着数十万元的赃款。上海崇明法院介绍,为了给大额的“黑账”进行持续性“洗白”,涉案人员张某组织王某等四人搭建“水房”,由王某等二人担任“卡商”,向本地居民收购闲置的...……更多
...太原晚报《反电信网络诈骗法》实施两月我市四名电诈“帮凶”受到处罚 本报讯(记者 杨沫)自2022年12月1日《反电信网络诈骗法》实施以来,全市公安机关积极行动,打击治理电信网络新型违法犯罪活动,截至2月1日,警方已...……更多
大量购买黄金成电诈“洗钱”新形式
...”。新式“洗钱”男子花53万元买黄金 为帮电诈团伙转移赃款被抓据北京丰台公安分局介绍,今年2月24日12时许,一男子来到丰台某金店内,刷卡24万元购买600克投资金条,一个小时后,他又出现在丰台另一家金店内,购买29万元...……更多
只需转交手机一天报酬500元,男子“跑腿”成为“电诈”帮凶获刑2年
...经查证,谢某转移的手机系犯罪团伙电信网络诈骗获得的赃款所购买。检察官提醒明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益,行使代为销售、套现、取现等行为,构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。天上不会掉馅饼,地下不会流黄...……更多
...骗团伙,抓获犯罪嫌疑人155名,捣毁诈骗窝点5个,追缴赃款3870余万元。2022年9月以来,巫溪警方陆续接到辖区居民陈某、张某等人报警,称通过微信认识一名中医,该中医通过网络问诊向陈某、张某推荐能够治疗多种疾病且具...……更多
“跑分”嫌疑人为躲避警方追查“易容” 结果还是被抓了
...等第三方支付平台账号为他人代收款,再转到指定账户将赃款分流洗白的犯罪行为。该行为可能涉嫌的罪名包括但不限于洗钱罪、帮助网络信息犯罪活动罪和掩饰隐瞒犯罪所得、收益罪。“跑分”平台通常打着“高额返利”的信...……更多
...金专户。接下来,南湖公安将继续寻找其他被害人并返还赃款,案件正在进一步侦办中。警方提醒市民:买卖、出租、出借电话卡、银行卡,以及微信、支付宝等第三方支付平台账户信息,均属违法行为。如为他人实施网络电信...……更多
...资金,而商户收到的“预付款”实际是电信网络诈骗的“赃款”,商户用自己银行账号在柜内取款实际是电信诈骗的赃款,商户经营者无意中成为诈骗分子的“洗钱帮凶”,最终导致自己的银行账户因涉诈被冻结,请大家一定要...……更多
...8人,查扣用于“洗钱”犯罪的银行卡7张、手机6部,缴获赃款55万余元。近日,内黄县公安局反诈中心民警收到银行提供的线索,得知家住山东聊城的张某夫妇在内黄县某银行大额取现,看似普通的取款行为引起了反诈民警的高...……更多
...交给了对方,后对方为其“刷流水(实际为诈骗分子转移赃款)。当天,江苏省海安市公安局城北派出所便收到紧急预警指令,立即将吉某的银行卡进行了冻结,避免了财产损失。警方提醒:办贷款要通过正规途径,在任何情况...……更多
...骗团伙,抓获犯罪嫌疑人155人,捣毁诈骗窝点5个,追缴赃款3870余万元。2022年9月以来,重庆巫溪警方陆续接到辖区居民陈某、张某等人报警,称在网上认识了一名叫“陈老瑶浴”的中医,该中医自称是瑶医传人,通过网络问诊...……更多
假的!假的!假的!千万别信,赶紧告诉家人
...信营业厅和反诈中心咨询,这才知道,不法分子是用诈骗赃款给自己充的话费,自己竟成了“洗钱”的工具!“低价充值”背后的“陷阱”近年来,不少群众无意识地“参与洗钱”,其中,“低价充值”就是其中一种。一般来说...……更多
兼职“代购”却沦为“跑分”洗钱帮凶 保亭一男子被拘
...赚快钱为噱头,诱导他人出租出借银行卡、手机卡来转移赃款,为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移,帮助其进行“跑分”洗钱的行为。陈某回忆,看到工作内容如此简单,他便立即添加广告上的微信号,了...……更多
180元充200元话费手机号却被封了
...实上,诈骗分子通过话费慢充值的过程,已经完成了诈骗赃款的“洗白”。上海网警揭秘洗钱流程,不法分子的第一个步骤是通过广告吸引受害人。诈骗分子会通过二手交易平台、社交平台、短视频平台等,发布低价“话费充值...……更多
...局案审大队共追赃320余万元,活动现场共计退还89.37万元赃款给群众。王大哥是在今年一月报的警,“我收到一个快递,里面有一张小卡片,上面写着‘扫二维码退学费’,出于好奇我就扫码看了看。”扫码过后,王大哥便被拉...……更多
...是用自己的银行卡作为电信诈骗的收款账号,为平台转移赃款,每笔转账可以拿到10%的提成。尽管知道对方是骗子,也明白自己转移的财产来自同样上当受骗的“苦主”,但为挽回经济损失,小李走上了“销赃”的道路,从受害...……更多
...元。“黑钱”去哪了因账户实名制要求,犯罪分子不会让赃款在银行账户停留太久以免被公安机关冻结,因此,具有匿名性、去中心化特点的虚拟币便成了犯罪团伙洗钱的重要媒介。“黑钱”一转入上游团伙提供的一级银行账户...……更多
当心成了诈骗帮凶
...,甚至用于躲避反洗钱平台监测,将欺诈、赌博等获得的赃款分散成小额资金进行不法转移。在未察觉的情况下,出租微信号的本号主可能已成为不法分子完成洗钱等犯罪活动的帮凶。而针对部分广告主宣称将通过微信电脑版“...……更多
...、网络赌博等违法犯罪团伙提供非法资金转移的渠道,将赃款分流转移,人为设置障碍,增加追查资金流向难度。所以,广大网友要提高警惕,天上不会掉馅饼,切莫轻信赚快钱的广告宣传而随意出租、出借、出售自己的身份证...……更多
本文转自:驻马店日报本报讯(通讯员 史丽莎)近日,市民丁某将一面印有“雷霆出击 破案神速 反诈为民 尽职尽责”字样的锦旗送到驿城公安分局南海派出所民警手中,为民警快速破案帮助其及时挽回损失表示由衷感谢。12...……更多
“电话里说我被通缉了……” 男子派出所报案,民警一查:还真是,别走了
...交至广西警方作进一步处理警方提醒电信诈骗分子在收到赃款时,为了确保安全需要先进行洗钱,将赃款层层转账分流最终实现将赃款洗白、占有的目的。在洗钱的过程中需要借助大量的他人银行卡,如果受到犯罪分子的蛊惑出...……更多
...被“网络老公”洗脑后,帮助诈骗团伙进行洗钱,将诈骗赃款取现并按照“老公”指示换取虚拟货币洗白。在交易过程中,币商因分赃不均便将赃款“黑吃”,后将70余万元现金换取泰达币(一种将加密货币与法定货币美元挂钩...……更多
...、给陈某姐姐介绍工作等为由骗取陈某钱款318401元,所得赃款全部用于个人消费。2022年4月,丁某某通过社交软件与张某相识,丁某某谎称自己是政府部门工作人员,取得张某信任后两人建立了男女朋友关系,先后骗取张某28870...……更多
蛋糕店老板接受“特殊预定”后银行卡被冻结 有花店老板也差点中招
...个“蛋糕”,怎么卡就被全部冻结了?还成了诈骗分子的帮凶?据报道,2023年12月27日,湖南武冈一蛋糕店老板报案称,她接到一名顾客“特殊预定”,对方要求往蛋糕内放置1万元现金送往指定地点,事后她收到了银行转账并履...……更多
【夏季行动】到银行取“扶贫款”,柜员报警!邹平一男子当场被抓
...善款是涉“两卡”犯罪的新手段,自己也成了犯罪分子的帮凶。目前,民警将张某取现的1万元依法进行扣押,同时对其银行卡内剩余的4.8万元进行止付处理,张某因为他人实施电信网络诈骗活动提供帮助,已被公安机关依法行...……更多
民警规劝诈骗嫌疑人千里来投案,为受害群众追回被骗资金2万元
...首。经过民警推心置腹地劝说,张某于11月6日携带2万元赃款来到湖北保康自首。民警收到致谢锦旗(视频截图)“真没想到我的钱还能追回来,太感谢你们了!”刘先生从民警手中接过被骗的资金时,喜悦之情溢于言表,当即...……更多
上海北京都出现了,爱挑老年人下手,警方提醒:家中发现这种东西,报警!
...备将构成犯罪,切勿贪图利益悔恨终生,拒绝沦为电诈“帮凶”。4、不将自己的手机卡、QQ号、微信号等通讯工具以及银行卡、支付宝账户、微信号等支付工具出借、出租、出售给他人,拒绝做电信网络诈骗的“工具人”。5、...……更多
...的银行卡进行洗钱套现,以支付转账的名义将诈骗分子的赃款转入商户老板账户,再让其去银行取现。不知不觉中商户老板就被卷入洗钱环节,而诈骗分子却以此逃脱警方视线。犯罪嫌疑人巢某等人先后在鹰潭、高安、抚州等地...……更多
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河北馆陶县法院下沉工作队赋能乡村振兴
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河北任丘:网络文明进社区 共迎欢乐祥和年
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河北沧州:南川大集让城市充盈年味
本文转自:人民网-河北频道1月19日,沧州南川大集开张,集市将持续到1月22日。傅新春摄农村大集颇具年味,为了让市民在城市里也能“赶集”
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本文转自:人民网-江西频道岁末将至,年味渐浓。走进樟树市三皇里旅游休闲街区,长长的年货街上琳琅满目。本土鲜果、土特产、手工艺品
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本文转自:人民网-江西频道1月16日,永修县检验检测中心(江西省有机硅产品质量监督检验中心)正式获得中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可
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本文转自:人民网-江西频道为进一步攻克企业绿色发展瓶颈,提升能源资源有效利用率,近期,江西中烟广丰卷烟厂采取一系列措施推进能源管控提质升级
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江西南丰:加快推进蜜橘产业园项目建设
本文转自:人民网-江西频道南丰县蜜橘产业园(一期)项目建设现场,工人们正在加紧施工。邓鹏摄2025年1月19日,江西省抚州市南丰县蜜橘产业园(一期)项目建设现场
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本文转自:人民网-河北频道为进一步扩大消防宣传覆盖面,1月17日,沧州经济开发区消防救援大队利用快递行业“机动、快速、灵活”的优势
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