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...林浩特市公安局通过深挖扩线、不懈追踪成功打掉一个全链条跨省“跑分”洗钱团伙深挖细查发现“跑分”洗钱团伙为深入推进筑牢祖国北疆安全稳定屏障百日攻坚行动和“五大抓手”百日攻坚行动，锡林浩特市公安局保持凌厉...……更多
2023-11-13 11:23:00浩特,锡林,锡林浩特,团伙,链条,锡林浩特市
...老诈骗案突出的问题，恭城公安局多管齐下，抓源头、打链条，强宣传，严打网络电信诈骗案件和养老诈骗案。破获网络电信诈骗案件和养老诈骗案12起，抓获犯罪嫌疑人9人，为群众挽回损失30余万元。 ……更多
2023-01-17 09:59:00恭城,公安局,公安,大会,恭城,诈骗
...后，监南打击队开始收网抓捕。9月15日，监南打击队奔赴贵州，在贵州遵义警方的大力支持下，将犯罪嫌疑人向某抓获到案。通过对向某的突击审讯，掌握了该团伙其他人的活动轨迹，后几经周折将周某、付某、王某等3人抓捕...……更多
2023-10-12 23:02:00诈骗,金额,高达,黄金,电信,黄金
...力实现“朝发夕破、夕发朝破”。统筹推进侵财犯罪的全链条打击工作，组织开展打击传统侵财案件掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪专项行动，抓获销赃犯罪嫌疑人303人，最大限度挽回群众损失。强化电诈犯罪侦防，全力遏制高发态势...……更多
2023-11-18 12:09:00枣庄市,枣庄,转账,诈骗,案件,类型
...送涉诈资源和涉诈窝点线索，协助公安机关斩断省内涉诈链条，清除涉诈黑灰产业；省市公司分别组建反诈专班，建立协同工作机制，部署落实上级单位打击治理电信网络诈骗各项工作要求，及时发现、解决反诈工作中存在的问...……更多
2024-09-12 15:33:00吉林,防线,全力,实力,移动,安全
...诈反诈的意识和能力。打好主动仗，以超强力度斩断犯罪链条今年5月，淮安公安通过研判发现电诈犯罪嫌疑人刘某、李某等人依托二手车交易门店，组织人员为境外诈骗集团提供跑分洗钱服务。淮安公安循线追踪，重拳出击，...……更多
2023-11-22 23:07:00淮安,看吧,诈骗,成效,犯罪,电信
本文转自：检察日报近年来，贵州省赫章县检察院充分发挥检察职能，找准打击与治理关键点，与相关部门加强协作配合，凝聚工作合力，纵深推进打击治理新型电信网络违法犯罪工作，以能动履职守护人民群众财产安全。今...……更多
2023-12-07 06:50:00赫章,贵州,纵深,违法,犯罪,电信
...。年初以来，科左后旗公安局始终保持严打高压态势，全链条打击电信网络诈骗及关联犯罪，深入开展“利剑”行动，抓获了一大批违法犯罪人员，破获了一批诈骗案件；针对涉诈黑灰产链条，开展了打击涉诈固话语音专线、简...……更多
2023-10-11 06:52:00后旗,警方,后旗,犯罪,诈骗,公安局
...、转账洗钱、技术开发等犯罪团伙，坚决切断犯罪的关键链条，坚决遏制电信网络诈骗犯罪的高发态势。二是持续织密筑牢防护网。坚持关口前移、防范为先，采取多种防范措施，最大限度预防案件发生。指导各地公安机关建立...……更多
2023-10-24 12:18:00发案数,头目,骨干,集团,诈骗,预警
...万名。据了解，当前，电信网络诈骗呈集团化、产业化、链条化、跨境化态势，境外出现以“工业园”“科技园”为幌子的超大犯罪集团，从单独实施诈骗犯罪到衍生出故意伤害、非法拘禁等严重暴力犯罪，严重损害人民群众安...……更多
2024-02-04 11:48:00万名,最高检,涉案人员,案件,省份,人员
多彩贵州网讯(通讯员 赵靓 本网记者 李晓芳)近日，贵阳市反诈中心民警专程将一封感谢信送至工行贵阳南浦路支行，并对该行工作人员迅速反应、及时处理、主动作为的工作作风和高度敏感的职业素养和反诈意识提出了表扬。...……更多
2023-12-30 12:21:00南浦,贵阳,贵州,嫌疑人,支行,嫌疑
...动支付等环节实施诈骗，已经形成一整套黑色完整的产业链条。电信网络诈骗监管涉及多个行业和主管部门，金融机构、通信运营商、互联网运营商等行业领域行业监管源头治理责任，司法机关、市场监管部门等政府监管部门的...……更多
2023-11-24 12:13:00好法,东湖,七十二变,紧箍咒,诈骗,电信
...疑人数同比上升5.06%和13.71%，集中斩断一批收贩卡黑灰产链条，抓获收贩“两卡”嫌疑人16872名，返还涉案资金1.08亿元。西安市打击治理电信网络诈骗犯罪取得明显成效。据了解，电信诈骗手法不断迭代变化，犯罪集团利用区块...……更多
2024-05-17 17:21:00西安,诈骗,协作,警方,犯罪,电信
...保实现全方位、立体化打击。紧盯电信网络诈骗黑灰产业链条，持续深化“断卡”“断流”“扫楼”行动，健全完善工作机制，严厉打击买卖银行卡、电话卡、网络工具、网络账号等关联违法犯罪，严厉打击为电信网络诈骗提供...……更多
2023-11-27 13:27:00新闻发布会,成效,发布会,违法,犯罪,电信
...身份3790余人，其中金主/股东34人，实现了“打回流、斩链条”的工作目标，有力策应了全国打击跨境违法犯罪大局。下一步，桂林市将坚定不移地推进打击电信网络诈骗犯罪工作，开展重点人群、重点区域、重点地方精准宣传...……更多
2024-11-08 19:04:00桂林,阶段性,成效,犯罪,公安,阶段
...捣毁两个诈骗窝点，实现了跨境电信网络诈骗的多环节全链条打击。浙江省公安厅相关负责人表示，浙江公安将在公安部的指挥下，始终保持对电信网络诈骗犯罪的高压严打态势，不断加大工作力度，强化国际警务执法合作，坚...……更多
2024-02-28 18:26:00老挝,浙江,嫌疑人,嫌疑,警方,金额
近日，一六旬妇女老人到工行兴义贞丰支行柜面取现4万元，该支行工作人员为其办理业务时，系统弹出“入账资金异常，请核实处理”的提示，资金被“保留”。随后，该支行工作人员严格执行“审核客户身份、交易流水以及...……更多
2024-09-23 15:03:00兴义,贞丰,贵州,支行,协作,资金
...”等一系列专项行动，集中优势力量打团伙、捣窝点、斩链条、摧网络，先后发起3次全国集群战役、11次全市集中收网行动，全年累计抓获犯罪嫌疑人9900余名，有力遏制了电信网络诈骗犯罪的发案势头。电信网络诈骗手法不断...……更多
2023-01-17 14:28:00重拳,上海,诈骗,警方,电信,网络
4月3日，记者从贵州省公安厅召开“平安贵州冬季行动”新闻发布会上获悉，自2023年12月1日起，全省公安机关在省委、省政府和省公安厅党委的坚强领导下，全警动员、全力以赴，深入开展平安贵州冬季行动，全面落实打、防...……更多
2024-04-04 05:57:00平安,贵州,刑事案件,万余,盘点,全省
...，历时2个月先后赶赴浙江、上海、广东、河南、山东、贵州、安徽等18个省市开展集中收网行动。最终，以李某、刘某为首的电信诈骗洗钱团伙被彻底铲除，29名犯罪嫌疑人落网，冻结涉案资金180万余元、挽损100余万元。目前，2...……更多
2024-02-09 19:58:00景泰,甘肃,团伙,公安,团伙,景泰县
...环节，持续组织开展大案攻坚，坚持打团伙、捣窝点、断链条、摧灰产。2022年8月，南京江宁警方成功侦破一起部督特大电信网络诈骗案，并在此基础上锲而不舍、盯案不放，不断扩线深挖，对涉诈境外回流线索开展重点攻坚，...……更多
2023-11-01 00:20:00诈骗案,南京,诈骗,警方,范围,全国
...破，为“齐剑2023”专项行动画上了圆满的句号，是“全链条”打击电信网络诈骗犯罪的又一生动实践。全市公安机关要进一步加大对各类违法犯罪活动的打击防范力度，以更加饱满的热情和更加昂扬的斗志，为全市经济社会高...……更多
2023-10-17 13:54:00沂源县,淄博市,淄博,沂源,诈骗案,专案组
...受害人挽回了资金损失，有效阻断电信网络诈骗违法犯罪链条。2023年11月20日，客户至民生银行贵阳分行营业网点办理现金汇款业务，网点工作人员向客户了解现金汇款收款人信息，随后客户拿出一张记载了收款人信息的纸条，...……更多
2023-12-01 17:05:00民生银行,贵阳,分行,诈骗,民生,汇款
...长春市公安局将强化研判手段、深挖背后金主、斩断资金链条、摧毁电诈窝点，不断扩大打击电信网络诈骗案件战果，切实维护人民群众的生命财产安全。中国吉林网 吉刻APP记者 彭绅长春市公安局供图 ……更多
2023-11-02 18:00:00长春,吉林,犯罪嫌疑人,百名,嫌疑人,警方
...、反诈防骗意识，提高警惕，不让犯罪分子有可乘之机。贵州日报天眼新闻记者 左春林编辑 张良胜二审 杨韬三审 周文君 ……更多
2024-05-25 17:29:00万余,诈骗,警方,案件,资金,电信
...关随即成立联合专案组开展深入侦查，发现一个以广西、贵州籍人员为主的购买“黄金”洗钱犯罪团伙。经查，该团伙成员由其上线通过境外聊天软件在网上随机招募，反侦查意识很强，作案时均身着相同的服装和背包，先由其...……更多
2024-01-09 13:56:00陕西省公安厅,犯罪,犯罪分子,陕西,典型案例,诈骗
...取高压严打措施，组织反诈民警辗转福建、广东、湖北、贵州等地开展案件侦办及涉案资金追缴工作，运行紧急止付机制，强化资金流梳理，依法有序推动退赃退赔，最大限度返还受害人被骗资金。 ……更多
2024-05-23 02:55:00万余,群众,格尔木,格尔木市,诈骗,群众
...大范围碰撞上万条资金流、信息流、人员流，对湖南省、贵州省、河南省、重庆市、四川省、上海市、浙江省、安徽省、广东省等25个省市进行梳理，精准掌握了一批涉嫌买卖国家机关证据的犯罪线索，并逐一派警赶赴相关省市...……更多
2023-12-20 10:34:00建始县,建始,湖北,特大,公安局,证件
...头。该院联合公安机关深入开展“断卡”行动，分层次全链条打击“跑分”洗钱团伙。充分贯彻宽严相济刑事政策，对团伙的组织者、策划者，依法提起公诉；对受蛊惑蒙蔽，出租、出售“两卡”（电话卡、银行卡）给诈骗集团...……更多
2024-04-12 10:43:00渝水区,渝水,检察院,检察,专项,活动
...络诈骗犯罪活动是一项复杂的系统工程，需要对诈骗犯罪链条上的每个环节都给予关注。据从汽开法院办理的案件看，租售银行卡、电话卡、跑分、开发推广违规App等帮信犯罪活动构成了电信诈骗链条中重要一环。一些无业人员...……更多
2023-11-25 11:11:00新闻发布会,案件,发布会,法院,新闻,案件
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