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锡林浩特打掉一个全链条跨省“跑分”洗钱团伙
在网络黑产犯罪产业链中“跑分”是非常重要的一环不法分子利用自己的账户为他人代收款然后再转到指定账户其实质就是洗钱近日锡林浩特市公安局通过深挖扩线、不懈追踪成功打掉一个全链条跨省“跑分”洗钱团伙深挖细查发现“跑分”洗钱团伙为深入推进筑牢祖国北疆安全稳定屏障百日攻坚行动和“五大抓手”百日攻坚行动，锡林浩特市公安局保持凌厉攻势，精准研判、连续奋战、以快制快打掉一个全链条跨省作案的大型“跑分”洗钱团伙。10月16日，锡林浩特市公安局刑侦大队反诈中队接到上级公安机关下发的资金快打线索，立即对该线索展开核查工作，经分析研判，一个以王某某、张某某为首，在内蒙古、宁夏等多地组织“车队”进行“跑分”洗钱的犯罪团伙逐渐浮出水面。经查，王某某带领金某、杜某某使用“飞机”软件按照“上家”指令在锡林浩特市使用刘某某、范某某收购的多张银行卡进行“跑分”洗钱，其中王某某、金某、杜某某从中获利22000元，刘某某获利4500元，范某某获利3000元。长途跋涉团伙成员悉数归案10月17日，民警在锡林浩特市区成功抓获王某某等5名犯罪嫌疑人。为确保案件侦破取得更大突破，力争打深打透打彻底，民警长途跋涉2000余公里，于11月1日赶赴河南省新乡市将其余犯罪嫌疑人张某某、梁某某等5人悉数抓获归案，扣押涉诈资金10万元，该团伙关联电信网络诈骗案件11起，涉案金额46.58万元。
目前，10名犯罪嫌疑人已被锡林浩特市公安局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。至此，一个组织严密、分工明确、架构明晰、作案多次、涉案价值较大的跨省“跑分”洗钱犯罪团伙被彻底捣毁。警方提醒“跑分”洗钱就是通过银行卡或网络交易渠道，为电信诈骗、网络赌博等违法犯罪行为提供非法资金转移。广大群众切勿轻信“动动手指就赚钱”“高额佣金回报”等骗局，更不能随意出租出售银行卡、电话卡以及网络交易账号，一旦被不法分子用于电信网络诈骗等违法犯罪，将会被依法追究法律责任。
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快照生成时间：2023-11-13 15:45:03
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