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涉案4100余万，甘肃景泰公安打掉6个涉诈团伙
本文转自：人民日报客户端
赵帅杰
近日，甘肃省景泰县公安局刑侦大队在侦办一起冒充领导诈骗案过程中，破获一起电信网络诈骗案件，成功打掉电信诈骗洗钱团伙6个，捣毁窝点4处，抓获犯罪嫌疑人29人，扣押作案手机37部，车辆5辆，涉案银行卡25张，查证涉案资金4100余万元，带动破获全国各地电信诈骗案件97起。
2023年11月29日，景泰县公安局刑侦大队接到群众报警，称其被他人以冒充领导的方式被骗转账汇款335万余元。接警后，景泰县公安局党委高度重视，指示刑侦大队牵头全力展开案件侦破工作，侦办民警夜以继日奋战，经精准研判，发现被骗资金被拆分为78笔转入多地不同账户。
随即，刑侦大队组织经侦、网安、合成、治安等部门40余名精干警力成立专案组，开展案件会商、对案件资金及信息流深度研判，发现该案一名关键犯罪嫌疑人李某，并逐步掌握其所在团伙中管理、取现、指挥等人员，成功锁定20余名骨干成员。至此，一个盘踞川、沪、浙、豫、陕、粤等多省的庞大洗钱团伙逐渐浮出水面。
随着案件的深入，专案组民警发现，这是一个通过POSS机刷卡消费、购买黄金兑换成虚拟货币等方式洗钱牟利的违法犯罪团伙。该团伙具有极强的反侦察意识，组织架构清晰，分工明确，犯罪手法十分隐秘。经侦查，该团队还与国外刷单诈骗窝点有着密切的“合作关系”。
为阻止犯罪嫌疑人转移更多资金，最大程度减少受害人的损失，保障人民群众的财产安全，专案组民警克服重重困难，在逐步摸清团伙主要成员身份信息、活动轨迹和藏匿地点后，划分12个抓捕小组，历时2个月先后赶赴浙江、上海、广东、河南、山东、贵州、安徽等18个省市开展集中收网行动。
最终，以李某、刘某为首的电信诈骗洗钱团伙被彻底铲除，29名犯罪嫌疑人落网，冻结涉案资金180万余元、挽损100余万元。目前，29名犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施，该案还在进一步侦办中。
签发：董洪亮
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快照生成时间：2024-02-09 23:45:05
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