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...中，该院副检察长杨美云介绍了该院办理的一起利用虚拟货币掩饰、隐瞒犯罪所得案。该案中，虚拟货币交易只是犯罪分子的伪装手段。近日，宜昌市中级法院对李某、王某等10名被告人作出终审判决，主犯李某被改判有期徒刑...……更多
2024-04-02 07:22:00货币,工具,李某,犯罪,账户,检察
...庄交易，其所控制账户中的大量资金还汇入从事境外虚拟货币交易的李某所控制的账户。为了全面打击该地下钱庄案所涉及的上下游犯罪，国家外汇局和公安机关的办案人员合力调取了与金某相关的可疑银行交易记录2000多万条...……更多
2023-12-25 09:58:00钱庄,犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方,货币,金额
...了一个电子钱包地址，检察官认为该团伙极可能使用虚拟货币进行交易。经过核实，该电子钱包是以刘某的身份信息注册，案发期间该账户收到折合人民币2万余元的泰达币（USDT），刘某通过变现与其他涉案人员进行分赃。证据...……更多
2024-03-11 23:15:00黑盒子,快钱,新宠,诈骗,电信,网络
...合法账户、组织他人取现等方式,将犯罪所得在虚拟币和货币之间完成转移、转换,最终以洗钱罪对其批准逮捕,同时建议公安机关进一步侦查李某等人的主观明知和犯罪金额等情况。反洗钱是一项系统性工作,必须建立健全相关工...……更多
2023-11-26 10:49:00多点,江苏,案件,犯罪,检察,检察院
...再按照区块链“U”币与人民币的即时兑换率转换成法定货币，转存至银行账户。办案检察官在对大量电子证据进行调查甄别后，将犯罪嫌疑人辩解和供述、证人证言与网络电子数据梳理形成了完整的证据链条，彻底查清三名犯...……更多
2024-04-09 10:15:00男子,计算机,数据,系统,信息,李某
...贩卖毒品罪、洗钱罪被追究刑事责任。2023年11月，翁某、李某向朱某贩卖两个含有依托咪酯的电子烟弹。依托咪酯属于国家规定管制的能够使人形成瘾癖的精神药品。不久，翁某、李某被公安机关抓获，并以涉嫌贩卖毒品罪移送...……更多
2024-05-03 08:57:00毒资,账户,男子,李某,翁某,犯罪
...上述款项发还被害人。【典型意义】1.依法严惩打着虚拟货币“幌子”的电信网络诈骗犯罪。虚拟币价值波动较大，容易使人产生可以快速积累财富的刺激感。电信网络诈骗分子利用投资者幻想一夜暴富的心理，建立虚假的虚拟...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
...户背后的公司竟然均是空壳公司，买卖对公账户的刘某、李某等人相继被公安机关抓获归案。经查，刘某原是卖炸串的小摊贩。2022年8月的一天，他哥哥（另案处理）给他打来电话，说有人高价收购对公账户，这是个赚钱的好机...……更多
2023-11-28 07:07:00诈骗,行为,帮助,刘某,对公,账户
来源：上观新闻 以虚拟货币为交易媒介，一买一卖间，悄然实现外汇与人民币的兑换……在“外币—虚拟货币—人民币”的资金流转链路下，犯罪团伙从中赚取了巨额汇率差。上述行为看似是虚拟货币买卖行为，实际上已涉及...……更多
2023-12-29 11:51:00迪拜,典型案例,外汇,典型,案例,赵某
...起利用虚拟币掩饰、隐瞒犯罪所得案获一审判决，张某、李某等10名被告人分别被判处有期徒刑四年至七个月不等刑罚，并处罚金九万元至一千元不等。上游团伙花式诈骗套路多2020年10月，在北京出差的张先生从酒店房间地上看...……更多
2023-01-12 16:04:00团伙,犯罪,李某,账户,资金,黑钱
...融账户身份证件、金融账户不仅是消费者进行账户交易的工具，也是国家进行反洗钱资金监测和犯罪案件调查的重要途径。出租或出借可能会导致他人盗用自己的名义从事非法活动，成为他人金融诈骗犯罪的“替罪羊”。不要用...……更多
2024-03-14 17:25:00平安,山东,套路,美好生活,人寿,陷阱
...骗、网络赌博等犯罪所得的情况下，通过App账户购买虚拟货币后再转到上线指定账户的手段转移犯罪所得资金，并以购入虚拟货币的2%作为好处费。后余某分别指使张某伟、张某等7人提供银行卡账户，先后以协助买卖虚拟货币的...……更多
2023-10-08 07:34:00诈骗,花样,手段,犯罪,诈骗,被害人
...广告，借此诱惑国内网民；也会使用境外通讯软件以虚拟货币结算等方式吸引年轻人参与“手机口”业务，声称只要拨打一个小时就可以获利100元~500元不等，达到引诱被害人上当受骗的目的。蜀黍提醒1. 帮助诈骗团伙架设呼转...……更多
2024-03-01 11:43:00诈骗,高度,李某,诈骗,毛某,手机
...检察院对构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，但成立犯罪中止的李某作出了相对不起诉决定。2023年6月17日，南靖县公安局接到辖区内张某某报案称，他被自称京东白条、金条的客服人员所诈骗，账户中有26.4万元转入对方提供的李某的...……更多
2024-04-13 07:33:00巨款,恐惧,流水,李某,南靖县,南靖
...和张某上门取货，交给了马某和陈某，后者将黄金以虚拟货币出售，所得的虚拟货币，最终流入境外犯罪团伙的账户中……”办案民警告诉潮新闻记者。经初步查证，该团伙涉案资金达90余万元。目前，5名犯罪嫌疑人已移送起诉...……更多
2024-01-18 10:35:00大客,大客户,全程,背后,秘密,黄金
...察院提起公诉，法院以信用卡诈骗罪、洗钱罪判处被告人李某有期徒刑五年九个月，并处罚金9万元。其余涉案人员均已另案起诉，相关案件目前正在进一步审理中。冒名补办信用卡翟某常年无业，没有稳定收入来源。2023年3月，...……更多
2024-03-12 16:08:00一人,信用卡,看吧,信用,黄金,李某
...犯罪所得罪判处主犯王某有期徒刑三年，并处罚金；判处李某等4人有期徒刑一年十个月至一年四个月不等，缓刑二年二个月至一年六个月不等，各并处罚金。今年5月，一辆停在路边、周围经常人来人往的汽车引起了民警注意。...……更多
2023-11-22 05:26:00游击战,游击,诈骗,李某,王某,银行卡
...及时跟踪，引导公安机关及时、全面收集证据。如办理的李某洗钱案，针对李某提出的不明知其提供的银行卡被他人用于接收行贿资金的辩解，光泽县检察院多次与公安机关会商，通过补充讯问，查清共谋过程，促成李某真诚悔...……更多
2024-04-30 16:38:00光泽县,多点,检察院,光泽,检察,犯罪
...猫池设备一套最多能同时插入128张电话卡，四人通过虚拟货币与买家交易结算，共计获利15万元左右。法网恢恢疏而不漏。近日，4名犯罪嫌疑人因涉嫌非法获取计算机信息系统数据罪被江北警方采取刑事强制措施。目前，该案件...……更多
2023-10-25 16:24:00四人,验证,李某,电话,重庆,犯罪嫌疑人
...确定需要取现的金额后，由他人向虚拟币商购买兑换虚拟货币，并将获取的虚拟货币支付至上家指定账户。上家收到后将对应金额的数字人民币账户和密码发送给肖某，由肖某转发给“车手”汪某等人，由“车手”使用上述数字...……更多
2024-01-31 02:45:00货币,意识,风险,数字,数字,新技
...银行卡，用这些银行卡接收电诈赃款后，在网上购买虚拟货币为电诈团伙洗钱，涉案资金流水数高达10亿元。一名“卡农”从浙江来汉落网今年8月6日上午9时许，武汉市公安局武昌区分局接到辖区一家公司报警，被电诈35万元。...……更多
2023-11-23 08:34:00武昌,团伙,起跑,警方,李某,团伙
...型合规特点，于近期办理完成的案例中选出。其中“北京李某某等9人保险诈骗案”受到关注。汽车销售服务公司员工联合顾客骗保案情显示，北京A汽车销售服务有限公司和B汽车销售服务有限公司（以下简称A公司、B公司）均系C...……更多
2023-01-17 08:11:00涉企,整改,汽车销售,检察,服务公司,顾客
李某偷渡到缅甸在经过一年的裸聊敲诈培训后回国在“暗网”招募成员组成多个“彩信组”实施裸聊敲诈勒索……揣着发财梦，偷渡到缅甸加入裸聊敲诈犯罪集团，经过一年的培训熟悉各项业务后，李某回到国内，通过“暗网...……更多
2023-12-25 09:42:00偷渡,彩信,业务,黄某,李某,杨某
...高额持币生息收益为诱饵，吸引公众开设账户他们用虚拟货币组织传销骗局办案检察官讨论案情。“老乡们，我们应注意提高防范意识，做到‘三不一要’：不轻信、不透露、不转账，要及时报案……”11月5日，河南省淅川县检...……更多
2023-12-05 07:06:00传销,骗局,货币,王某,红牛,张某
...款10万元，10万元系毛某委托李某购买专用计算机挖虚拟货币“狗狗币”之用。据悉，毛某与李某系朋友关系，李某告知毛某可以通过购买专用计算机挖“狗狗币”赚取收益，毛某通过转账的方式给付李某投资款10万元，之后李某...……更多
2023-11-22 11:26:00血本,结果,投资,李某,毛某,货币
...任务后，组织团伙成员用电诈赃款在网络上购买数字虚拟货币，再将虚拟货币转入上线账户，如此帮助电诈团伙洗钱，从中获取提成。经初步统计，这个洗钱团伙涉案资金高达10亿元。目前，案件正在进一步办理之中。 ……更多
2023-11-21 16:09:00武汉,团伙,警方,团伙,分局,李某
...或收款二维码。不要因一时的小利，成为诈骗分子洗钱的工具。2. 如发现银行账户出现异常状况，应立即报警，并主动向警方提供案件线索。 ……更多
2024-03-14 06:28:00猫腻,礼盒,现金,鲜花,李某,花店
...任务后，组织团伙成员用电诈赃款在网络上购买数字虚拟货币，再将虚拟货币转入上线账户，如此帮助电诈团伙洗钱，从中获取1.5%至3%比例提成。经初步统计，这个洗钱团伙涉案资金高达10亿元。据悉，目前，案件正在进一步办...……更多
2023-11-22 09:53:00武昌,团伙,警方,小组,李某,银行卡
...或者取现。钱到位后，王某与诈骗团伙通过网络进行虚拟货币交易，从而实现跨境结算，获得非法收益。“他们从2022年4月开始，在王某的组织下，租借、购买了30多张银行卡，通过为诈骗团伙‘洗白’诈骗赃款，可以从中获取4%...……更多
2023-01-05 07:52:00万余,骗局,转账,女士,李某,团伙
...县人民检察院提起公诉。精心制造“意外”事故成为敛财工具2023年11月19日凌晨，海盐车主小全（化名）结束和朋友的聚餐后打算开车回家。虽然喝了些酒，但考虑到自己没喝多少，加上聚会结束已经是凌晨3点，出于侥幸心理，...……更多
2024-04-03 07:42:00过路人,意外,李某,陈某,检察官,检察
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