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...”了一辆车检察机关还原真相助推溯源治理徐汇区检察院检察官开展调查还原案件真相。 徐汇区检察院供图资料图片□法治报通讯员 孙钰程 李奕轩 法治报记者 徐荔一次微信支付，从未向佳甲公司租赁过车辆的张先生意外发...……更多
2023-01-20 09:16:00账户,银行,张先,检察,公司,检察官
...饰、隐瞒犯罪所得罪。为全力挽回被害人经济损失，承办检察官多次督促各被告人主动退赃，最终上述被告人共计退出赃款人民币40.1255万元发还被害人，并自愿认罪认罚。综合全案情节，句容市人民法院采纳检察机关的全部量...……更多
2023-01-12 16:04:00团伙,犯罪,李某,账户,资金,黑钱
...家机关证件罪将刘某移送至德清县检察院审查起诉。承办检察官受理案件后，在审查案卷时发现，公安机关因涉案部分对公账户无法串联诈骗犯罪事实，故只能根据涉案人员买卖的营业执照数量认定刘某涉嫌买卖国家机关证件罪...……更多
2023-11-28 07:07:00诈骗,行为,帮助,刘某,对公,账户
...诈骗法律宣传活动。“拉群、要求转账、拒接电话……”检察官现场介绍的诈骗手法与吴某上午遇到的情形几乎一模一样，她猛然意识到，自己可能掉入了不法分子的圈套。听完吴某的讲述，检察官认为这极有可能是一起针对企...……更多
2023-04-18 16:31:00线索,主动,会计,企业,吴某,邗江
...据等，全力查证首要分子犯罪事实，依法予以严惩。
【检察官提醒】通过社交软件冒充企业负责人，诱骗财务人员大额转账，是当前较高发的诈骗犯罪类型。这类案件涉案金额普遍较大，给企业带来巨大经济损失。广大企业负...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
...母亲下落不明、父亲因病去世，被寄养在别人家的小杰被检察官注意到。因母亲属于未确认失踪状态，小杰纳入孤儿保障体系发放生活补贴遇到困难，父亲的一笔拆迁款也尚未发放。在检察机关的支持下，这些问题一一得到解决...……更多
2023-02-15 21:32:00扬中市,扬中,检察,检察官,检察院,家人
...本文转自：上海法治报代拍房屋能便宜？老人被骗400万元检察官拆穿骗局并提起公诉□法治报记者 胡蝶飞 法治报通讯员 姚安珂上海某资产管理公司（以下简称“公司”）的实际控制人赵某谎称其拥有本市某商品房的处置权，...……更多
2023-02-20 11:45:00老人,房屋,赵某,老先生,检察官,公司
...底了结。实业公司法定代表人尤某向江苏省海安市检察院检察官戎益华表示感谢时说：“检察机关依法能动履职，为我们企业纾困，让我对迁移到海安发展的项目前景充满了信心……”因工程款纠纷对簿公堂，两家企业资金均被...……更多
2023-12-20 06:46:00轻装,和解,企业,公司,实业,检察
...值1元验卡，后来我的账户就开始进账了。”王某在接受检察官讯问时交代说，钱到账后他就去指定的ATM机上把钱取出来交给李某，或将资金转账到李某指定的账户，随后有人给他报酬。真的只是虚拟货币交易吗？检察官在阅卷...……更多
2024-04-02 07:22:00货币,工具,李某,犯罪,账户,检察
...达成了阶段性和解协议，感谢检察机关的公平公正，感谢检察官对当事人权益的维护……”近日，某实业公司负责人尤某将两面锦旗和一份感谢函送到了海安市检察院员额检察官戎益华的手中，感谢该院为企业纾困解难。几年前...……更多
2023-11-02 04:45:00海安,检察,资金,企业,检察,公司
本文转自：检察日报2023年5月，余杭区检察院检察官在公安机关反诈中心与公安民警进行案件分析研判。浙江省杭州市余杭区检察院在审查起诉一起以“跑分”为作案手法的掩饰、隐瞒犯罪所得案时，通过补充侦查，突破犯罪嫌...……更多
2023-12-26 01:46:00保时捷,团伙,车主,骨干,李晓,卡农
本文转自：检察日报检察官通过梳理孙某等人分赃情节，反复比对银行流水，发现了疑点——“影子账户”揭开洗钱真相检察官来到某信息物流园区实地走访物流企业，了解安全生产情况。江苏省无锡市某信息物流园区管理人...……更多
2023-02-21 06:26:00账户,真相,影子,孙某,台账,检察
...为什么也要定盗窃罪？”针对罪名定性，梁某提出疑问。检察官经审查认定，陈某让梁某、何某二人提供银行卡转账前，已将其盗窃公司资金的行为方式进行告知，二人在事先明知陈某盗窃被害单位资金的情况下，不仅提供自己...……更多
2023-04-18 01:39:00资金,公司,网站,陈某,公司,梁某
...丝剥茧查明事实受理案件后，大连市中山区检察院的民事检察官在审查卷宗时，发现了三个疑点。其一，与借款合同约定款项用途为流动资金贷款、农林牧渔业贷款，而朱某、侯某辉、程某系大连某集团有限公司的会计、出纳和...……更多
2023-11-22 11:51:00纠纷案,大连,检察,一体化,纠纷,一体
...太过大意！”近日，刘阿婆接到浙江省永康市人民检察院检察官电话，得知其银行卡被盗刷一案已经判决生效后唏嘘不已。2019年12月，为方便在外就医，刘阿婆在家属的帮助下，用自己实名持有的153开头手机号注册了相应支付账...……更多
2024-04-20 02:59:00手机号,银行卡,银行,手机,杨某,账号
本文转自：检察日报贵州省安顺市平坝区检察院承办检察官就案件办理情况向当事人释法说理。“没有你们检察机关的监督，我们的养老钱还不知道能不能拿回来。”近日，退役军人梁某夫妻走进贵州省安顺市平坝区检察院，...……更多
2023-12-14 06:46:00平坝,安顺,养老,强制,李某,商业银行
...，增强他们的反电诈意识。”近日，河北省河间市检察院检察官通过电话对辖区各银行就电信网络新型违法犯罪专项诉源治理情况进行了调查，某银行相关负责人反馈道。记者调查获悉，自该院向相关部门制发检察建议以来，202...……更多
2024-03-16 07:43:00检察,建议,检察,犯罪,电信,诈骗
...侦查。2021年10月，该案被移送至义乌市检察院审查起诉。检察官从涉案流水中发现还有多个可疑账户户主未被立案侦查，而此类情况在其他案件中也有出现。2022年1月，义乌市检察院尝试以葛某被骗案为切入点，初步搭建“两卡...……更多
2023-01-31 06:06:00模型,犯罪,监督,数字,账户,被害人
...某某已被依法提起公诉，案件正在进一步审理中。在此，检察官提醒广大市民，在订购机票、高铁票时要通过官方途径，不要轻易下载陌生软件，避免个人信息泄露。如果收到类似航班取消等信息或电话时，要第一时间登录官方...……更多
2023-10-09 09:54:00理赔,骗局,航班,账户,银行,对方
...，王敬、王汉向磁县检察院申请监督。受理该案后，办案检察官及时调阅法院卷宗，全面梳理案情，并约见了贷款人、担保人及银行工作人员，对相关证据材料进行核实。检察官将卷宗中的借款合同出示给王敬等人，王敬看后表...……更多
2023-01-18 06:26:00祸根,空白,合同,磁县,检察,银行
...、生活正常需求明显不符。值得注意的是，在该案件中，检察官通过社会调查发现，小楠存在盲目享受性消费、法律意识淡薄等问题，而且对于个人财物疏于管理、家庭教育也存在不足。那么，未成年人小楠是如何办理涉案银行...……更多
2023-11-24 03:46:00银行卡,流水,同学,银行,未成年人,银行
...,案件却已执结。这是为何?今年5月13日,平度市检察院刑事检察官了解到该案后,及时将线索移交本院行政检察部门。接到线索后,平度市检察院行政检察官立即赶往行政机关了解对阿明企业的处罚情况,当天下午又前往平度市法院调...……更多
2023-11-22 08:52:00平度,山东,实质性,实质,争议,企业
...依法对黄某某作出不起诉决定。作出不起诉决定后，承办检察官及时将案件线索移送行政检察部门，经行政检察部门检察官全面审查后，于2024年1月向该县公安局制发《检察意见书》，建议依法对被不起诉人黄某某给予行政处罚...……更多
2024-04-16 06:11:00机制,不起诉,账户,检察,凤冈县,凤冈
...拉拢、引诱未成年人买卖“两卡”的犯罪分子从重处罚。检察官走进校园进行电信诈骗普法宣传。中国经济网记者 杨淼摄 同时，四川省开展网络法治宣传教育增强未成年人法治意识。据记者了解，检察机关加强与教育部门、学...……更多
2023-11-03 13:47:00未成年人,未成年,犯罪,调查,未成年人,未成年
本文转自：黔南日报龙里巡回庭审进校园 检察官普法防诈骗巡回庭审现场检察官向同学们发放宣传资料本报讯 近日，龙里县人民法院、龙里县人民检察院联合开展巡回庭审进校园活动，在龙里县九八五高级中学，300余名学生...……更多
2023-11-28 16:27:00普法,检察官,检察,诈骗,校园,张某
...关人员的犯罪事实，是我们要解决的第一道难题。”承办检察官江黎黎表示。全面审查证据材料后，承办检察官认为，该案仍存在商行工作人员何时主观明知是赌博网站、与赌博网站能否建立联系、帮助接收赌资数额等事实尚未...……更多
2023-12-21 02:07:00游戏网站,赌场,背后,网站,余某,陈某
...之下，何某向盐田区检察院申请监督。受理此案后，承办检察官张泉泉马上对何某提交的证据材料、行政执法卷宗、法院审理材料、执行材料等进行了初步审查，发现何某的驾驶证曾经补办过，新旧证照片明显不是同一个人，且...……更多
2024-04-03 07:23:00李鬼,栽赃,处罚,何某,盐田区,检察
...题。”张某向检察机关申请监督时说。送走张某后，承办检察官即刻对该案进行全面审查。检察官发现，该案以调解方式结案，双方当事人无抗辩，且快速进入执行阶段，万某还主动放弃了3.94万元债权，砖厂合伙事务执行人之...……更多
2023-10-18 06:51:00环境治理,保证金,保证,环境,万某,砖厂
...，也没有参加庭审，法院也无从知晓赵娟现状。王欣告诉检察官，母亲赵娟名下所有的卡都是由她保管，而案涉银行卡却不在她的保管范围内。思前想后，王欣锁定了一个怀疑对象——她前夫的父亲，而此人正是孙强。“那张银...……更多
2023-03-13 21:30:00重负,债务,残疾,智力,母亲,家庭
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本文转自：光明网作者：朱昌俊据媒体报道，今年4月下旬，陆续有上百位湖北大悟县刘院村村民发现自己在毫不知情的情况下注册了个体工商户营业执照
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随着教育领域的快速发展，不法分子利用家长和学生对于优质教育资源的渴望，实施了一系列“代办入学”的诈骗案件。这些案件不仅给受害者带来了巨大的经济损失
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