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...侦查提纲。3月30日，公安机关将该案移送审查起诉。办案检察官经过阅卷和审查，认为何某在提供银行卡之前就预谋截留转入卡内的资金，其行为应构成诈骗罪。在审查起诉环节，何某、刘某、廖某主动表示愿意退缴全部非法所...……更多
2023-10-24 23:11:00团伙,看吧,分子,何某,刘某,伍某
...罪被移送至乐清市检察院审查起诉。在审查贪污犯罪时，检察官还发现了陈伊乐存在其他犯罪行为。“为逃避抓捕，她通过‘黄牛’以虚假信息办理公民身份证，涉嫌伪造身份证件罪，继而她利用该伪造的身份，在没有与前任丈...……更多
2023-01-19 09:53:00漏洞,员工,疯狂,银行,系统,乐清
...被西城分局逮捕。办案过程中，北京市西城区检察院承办检察官傅雪引导侦查机关深挖彻查，重点分析研判王梅和赵妍的聊天记录，梳理来往的资金流水，助力侦查机关厘清办案方向，明确取证重点。2022年12月6日，公安机关在...……更多
2023-11-03 14:43:00套房,母亲,孩子,王梅,西城,检察
...审查起诉。引导侦查深挖下游洗钱犯罪受理该案后，承办检察官发现该案案情较为复杂，作案手法专业、隐蔽，犯罪链条呈现产业化特点，且犯罪分子仅在网络上联络，证据获取、认定方面存在一定难度。为夯实证据基础，检察...……更多
2024-04-01 07:22:00信用卡,社保,居民,外国,信用,香洲区
...真是‘及时雨’……”近日，湖北省宜昌市夷陵区检察院检察官接到司法救助申请人赵某打来的电话。听到这个一直让人牵挂的家庭收到了司法救助金，检察官的心终于踏实了一些。赵某是该院一起司法救助案件的被救助人。202...……更多
2023-02-20 06:36:00及时雨,家庭,赵某,检察,检察官,夷陵
...机关根据钱款流向很快抓获了王某和吴某。经审查，承办检察官认为，王某、吴某的行为同时涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪及盗窃罪，由于他们在卖卡前就产生了占有卡内资金的想法，卖卡是为了后续挂失补办银行卡从而达到取...……更多
2023-02-14 06:26:00盗窃罪,王某,老李,银行卡,银行,吴某
...，为破解虚假立功案件线索隐蔽不易发现这道难题，办案检察官进行了深入思考。在河南省检察院指导下，安阳市检察院提取互联网公开数据和检察机关内部数据建立数据库，构建了“虚假立功背后司法工作人员职务犯罪侦查类...……更多
2023-11-06 10:23:00河南安阳：数字赋能助力精准高效监督
...获得更好的贷款条件。特朗普谴责了这一判决，称法官和检察官出于政治动机的联合攻击让他成为受害者，目的是破坏他在今年11月的总统选举中击败现任总统拜登。延伸阅读：特朗普纽约欺诈案上诉最后一天：交保证金，申请...……更多
2024-03-26 14:33:00美国上诉法院,上诉,特朗普,特朗,美国,保证金
...在其驾驶的车辆内查获大麻约80克。审查起诉阶段，承办检察官通过仔细比对徐某聊天记录和微信转账记录，发现有一笔金额为3500元的微信转账款，由第三人账户转入徐某老婆的账户，随即又转入徐某的微信账户。经核查，该第...……更多
2023-01-10 05:21:00毒资,账户,妻子,徐某,检察,黄浦
...坎坷的，被同一伙不法分子以不同方式接连诈骗了两次。检察官提醒《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他...……更多
2023-11-15 16:37:00一伙,客车,报警,网上报警,司机,小武
...一天！”近日，孙某特地来到江苏省宝应县检察院对承办检察官表达谢意。申请监督“挂名”惹上大麻烦“我就是按照郑某要求，挂名当个法定代表人而已，我怎么会同意给公司担保那么大一笔债务呢？”2021年7月6日，孙某来到...……更多
2024-02-21 21:43:00万成,老赖,法人,司机,老板,公司
...处罚，没收其违法所得7000余元，并处罚款49万余元。承办检察官介绍，2022年2月至8月期间，林某某作为某兑换外汇团伙的“业务员”，通过境内境外“对敲”的方式，从事非法兑换外汇业务，非法经营数额7025450元，违法所得人...……更多
2024-05-10 14:35:00检察官,检察,外汇,说法,男子,检察
...某也因涉嫌诈骗罪被上海市宝山区人民检察院提起公诉。检察官指出，之所以认定上述“接线员”构成诈骗罪，是因为他们在协助拨号过程中全程旁听，从通话内容可以明知这是犯罪分子在实施电信网络诈骗，仍提供拨号服务帮...……更多
2024-01-05 17:05:00团伙,接线,诈骗,兼职,情侣,小时
...引导侦查发现“自洗钱”线索，打破“零口供”僵局承办检察官梳理毒资流向。利欲熏心贩卖新型毒品牟取利益，自作聪明妄图“漂白”毒资。11月1日，江苏省无锡市梁溪区检察院通过引导侦查取证、梳理账户信息、深挖案件事...……更多
2023-11-28 07:07:00转账,账户,王某,周某,检察,账户
...元，没收扣押在案的手机、电话卡和银行卡，留作罪证。检察官释法 此案主审检察官表示，帮助信息网络犯罪活动罪是指明知他人利用信息网络实施犯罪，依旧为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技...……更多
2023-10-10 03:48:00转账,明知,犯罪,阿文,犯罪,转账
...王某等5人移送至海曙区检察院审查起诉。经审查，承办检察官认为王某、方某、毛某、马某明知资金来路不正，仍组织团队利用他人银行卡通过转账、取现等方式转移资金，其行为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪；而李某作为银行...……更多
2023-11-22 05:26:00游击战,游击,诈骗,李某,王某,银行卡
...陷入多起合同纠纷成了“老赖”。申请检察监督后,随着检察官的调查核实,真正的债务人浮现水面——“老赖”究竟是谁?姚雯/漫画“感谢检察官一年多辛苦的调查取证,如今纠缠我多年的几起冤枉官司都改判了,我终于可以甩掉‘...……更多
2023-10-18 09:31:00检察监督,老赖,检察,监督,李某,检察
...该案经二审审理，判决已生效。天宁区院第一检察部员额检察官郭营介绍，对于以游戏为名，通过缴纳报名费或者现金换取筹码参加游戏的形式，赢取筹码后能够兑换现金、有价证券或者其他财物的，其实质是赌博违法犯罪，也...……更多
2023-10-22 19:55:00窝点,万余,网络游戏,平台,网络,赌客
...的单项流水就达到了270余万元，造成了重大的财产损失。检察官提醒，君子爱财，取之有道。出租、出卖银行卡等行为，很有可能为他人实施诈骗、洗钱等犯罪活动提供便利，成为犯罪团伙的帮凶，不但影响自身银行卡使用，还...……更多
2023-01-12 09:28:00银行卡,判决,法院,男子,银行,雷某
...该案存在伪造证据的情况，还可能涉嫌刑事犯罪。”承办检察官经调取还款协议原件后发现，“担保期限为还清本息为止”这句话的字体颜色偏深，明显与协议中的其他句子字迹不一致。为查明真相，承办检察官对该证据进行了...……更多
2023-05-18 16:53:00猫腻,这句话,张某,曾某,保证,保证期
...信誉造成损害，严重破坏了正常的市场竞争秩序。”办案检察官表示，检察机关依法严惩此类犯罪，不仅让特定市场主体获得公平自由的竞争机会，而且有力维护市场竞争领域的公平正义。
人民法院坚持规范与发展并重，落实...……更多
2023-01-07 04:51:00质量法,以高,高质量,保障,质量,发展
...服判。扣押钱款分发至两家被害单位。（肖某另案处理）检察官提醒，在办案中，骗子冒充公司领导诈骗钱财屡屡得逞的重要原因就是利用财务人员对领导的习惯性信任以及公司财务制度存在的漏洞。为保障公司资金安全，我们...……更多
2023-04-19 19:21:00诈骗,董事长,董事,项目,工作,蒋某
...应有的色彩。”近日,虽已过立冬,满眼青绿的松林让跟着检察官一同到浙江省桐庐县开展松材线虫病除治效果“回头看”的张先生不由感叹。桐庐县是松林资源大县。松树的松材线虫病是一种毁灭性病害,传播蔓延迅速,被称为“...……更多
2023-11-23 07:48:00桐庐,松材,诉讼,公益,线虫,浙江
...侵吞的钱款数额达人民币132万余元。
长宁区检察院承办检察官认真审查案卷材料后认为，张某身为公司工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十...……更多
2023-10-11 13:31:00住宿费,上海,三个,大学,张某,财务处
...审未果后，向武城县检察院申请监督。受理案件后，承办检察官开展调查核实工作。经现场确认，坠落的是一台废旧太阳能热水器，与朱某所有的太阳能热水器特征并不一致，且以当天的风力和风向，该栋楼楼顶太阳能热水器被...……更多
2024-05-24 07:36:00楼顶,热水器,热水,朱某,许某,热水器
...这项职能并主动提出申请的并不多。”通州区人民检察院检察官武鲁华介绍，“以往此类线索只能靠当事人控告或者其他职能部门移送。现在用上‘民事支持起诉大数据模型’，检察机关的主动发现能力大大提升。”数字检察，...……更多
2024-01-29 06:15:00法治聚焦,法治,监督,数字,法律,检察
安顺市普定县检察院“橄榄树”支持起诉工作室的检察官近日接到一快递公司多名快递派送人员因公司长期未足额支付工资向检察机关申请支持起诉快递公司的请求，检察官立即开展调查核实。据了解，申请支持起诉的快递员...……更多
2023-12-11 21:58:00小哥,普定,检察,快递,支持,快递
...击辖区制假销假犯罪行为2023年3月，成都市武侯区检察院检察官在区市场监管局执法人员的陪同下核查销售假酒情况。近日，记者在四川省成都市武侯区检察院采访时，了解到该院办理了一起向假酒“亮剑”保护消费者合法权益...……更多
2024-04-02 07:24:00假酒,消费者权益,保护,消费,假酒,武侯
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针对网络诈骗层出不穷、洗钱手段多样隐秘等问题，建行临沂临西支行通过做实做细反洗钱宣传教育的方式，不断拓宽反洗钱宣传的广度和深度
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5月23日上午，家住临沭县城某小区的市民杨女士，带着一面绣有“道德高尚 拾金不昧”的锦旗，专程送到临沭县综合行政执法局园林环卫保障服务中心园林环卫管护室
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