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检察官说法｜男子非法买卖外汇被罚49万元！
来源：极目新闻极目新闻记者黄忠通讯员戴小巍李牵陆成雄5月9日，湖北省汉川市检察院透露，该院成功办理首例跨区域跨层级“行刑反向衔接”案：对非法买卖外汇的林某某作出相对不起诉决定后，相关部门对林某某作出行政处罚，没收其违法所得7000余元，并处罚款49万余元。承办检察官介绍，2022年2月至8月期间，林某某作为某兑换外汇团伙的“业务员”，通过境内境外“对敲”的方式，从事非法兑换外汇业务，非法经营数额7025450元，违法所得人民币7025.45元。郑某某和吴某某分别通过提供个人银行账户等方式，帮助林某某进行非法资金汇兑。“林某某等3人虽然违法，且非法买卖外汇数额超过500万元的立案追诉标准，但属于法律规定的情节较轻情形，加之林某某在本案中属于从犯，主动到案如实供述自己的罪行，退出全部违法所得并自愿认罪认罚，检察机关依法作出相对不起诉决定。”承办检察官介绍。“不起诉”不等于“不处罚”。作出不起诉决定后，2023年10月，汉川市检察院刑事检察部门依据“行刑反向衔接”工作相关规定，将该案移送本院行政检察部门处理。该院行政检察办案组检察官经审查，认为林某某3人虽被作出相对不起诉决定，但其行为违反了《个人外汇管理办法》，扰乱了金融市场秩序，应当受到相应的行政处罚。承办检察官介绍，当地县市一级的金融主管部门并没有行政处罚权，通过向孝感市检察院汇报，并与上一级行政机关充分沟通后，汉川市检察院制发《检察意见书》，并由孝感市检察院送达相关部门，建议依法对林某某等3人进行行政处罚。随后，相关部门答复称，对林某某将依法依规予以取证，将郑某某、吴某某列入关注名单。去年12月，相关部门作出行政处罚决定：对林某某处以警告、没收违法所得7025.45元，并按违法金额罚款491781.5元。汉川市检察院有关负责人表示，通过案件的办理，提高了“行刑反向衔接”的效率和精准度。同时，将深化与金融监管机关的协同配合，联动履职，打击金融违法犯罪。
（来源：极目新闻）
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快照生成时间：2024-05-10 18:45:03
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