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...行动。日前，国家金融监督管理总局组织开展银行“沉睡账户”提醒提示专项工作。该项工作自2023年10月起，持续1年，由各银行机构对“沉睡账户”持有人进行提醒和通知。这意味着，你的“沉睡账户”即将被注销。（10月18日...……更多
2023-10-23 10:14:00账户,机制,银行,账户,银行,机构
...表示：“看了《孤注一掷》，终于理解了银行人。”银行账户是实施电信网络诈骗的重要工具，加强银行账户的事前和事中管控，是防范电信诈骗工作的核心环节，尤其是在当前个人信息防护意识加强的背景下，犯罪分子正转向...……更多
2023-10-20 11:10:00铜墙,铁壁,中国银行,银行,山东省,山东
...认可。第四条 柜台业务开办机构应当为投资者开立债券账户和办理债券登记、托管、结算等业务。已在银行间债券市场登记托管结算机构开立债券账户的投资者，在柜台业务开办机构开立债券账户，不需要经中国人民银行同意...……更多
2024-02-29 18:40:00可将,投资,债券市场,债券,储蓄,柜台
...有27家城商行及105家农村中小银行开立不良贷款转让业务账户，相较于5月中旬，数量增加近1倍。与此同时，部分开立不良贷款转让业务账户的城商行、农商行陆续启动转让工作，为不良贷款挂牌“寻嫁”。在分析人士看来，地...……更多
2023-12-07 19:41:00不良贷款,银行,地方,不良贷款,银行,商行
...张。”日前，国家金融监督管理总局组织开展银行“沉睡账户”提醒提示专项工作。这意味着，你的“沉睡账户”即将被注销。人民银行披露的数据显示，截至今年二季度末，全国共开立银行账户142.87亿户，人均持有银行卡6.81...……更多
2023-10-30 01:49:00账户,银行,账户,银行,银行卡,资源
...非银行支付业务根据能否接收付款人预付资金，分为储值账户运营和支付交易处理两种类型，但是单用途预付卡业务不属于本条例规定的支付业务。储值账户运营业务和支付交易处理业务的具体分类方式和监督管理规则由中国人...……更多
2023-12-18 15:44:00监督管理,条例,支付,监督,机构,管理
...骗分子的违法犯罪空间。今年截至目前，该行共排查对公账户4.6万余户，有效降低了账户涉案风险，协助公安机关抓捕违法犯罪行为嫌疑人32名，有效遏制电信网络新型诈骗行为。以机制促管理，有效推进涉案账户倒查工作该行...……更多
2023-11-19 02:03:00烟台,分行,成效,工商,银行,工作
本文转自：黑龙江日报平安银行哈尔滨分行防控账户风险 践行为民初心为进一步贯彻落实国家深化“放管服”改革和做好“六稳”“六保”工作决策部署，按照“两个不减，两个加强”总体要求，平安银行哈尔滨分行夯实账户...……更多
2023-11-21 06:12:00为民,初心,账户,风险,账户,服务
...响策房地产开发有限公司预售许可证未标明预售资金监管账户信息；吕梁市吕梁好房房产经纪有限公司房地产经纪服务合同签订主体与经营主体不一致；阳泉市山西三禾房地产开发有限公司、阳泉市天晟房地产开发有限公司监管...……更多
2024-01-20 10:54:00山西,预售,账户,监管,资金,项目
...消费者合法权益，金融监管总局先后组织开展银行“沉睡账户”提醒提示与人身保险“睡眠保单”清理专项工作，做好关系消费者切身利益的实事，提升金融行业主动担当服务意识和金融服务便民化水平。据介绍，“沉睡账户”...……更多
2023-10-13 16:39:00保单,金融服务,账户,睡眠,水平,金融
...审会，这是湖南省首例采用公开竞选方式确定破产管理人账户开立银行的案件。近日，临湘市人民法院执行局发现某公司涉及多宗执行案件，符合明显缺乏清偿能力情形，遂移送破产审查。2023年8月10日，临湘市人民法院依法裁...……更多
2023-10-14 04:08:00临湘,管理人,湖南,首例,账户,法院
...字+专属商业养老保险。五、专属商业养老保险产品采取账户式管理，可以采取包括趸交、期交、灵活交费在内的多种保费交纳方式。产品设计分为积累期和领取期。保险公司可以依法合规建立持续奖励机制，引导消费者长期积...……更多
2023-10-25 17:40:00保险公司,人身,总局,监管,条件,经营
...能性。海淀法院经审理认为，李女士在银行申请开立银行账户，银行受理该申请后，为李女士开立涉案账户，双方成立合法有效的储蓄合同关系，该合同关系为双方真实意思表示，亦未违反相关法律法规的强制性规定，应属有效...……更多
2024-04-04 21:51:00银行,索赔,银行卡,小时,交易,银行
本文转自：金陵晚报“沉睡账户”提醒提示专项工作本月启动你还有几张银行卡在“睡觉”？视觉中国供图□金陵晚报/紫金山新闻记者 曹丽珍“印象中，我应该是办了好多张银行卡，但平时用的也就那么两三张。”16日上午，...……更多
2023-10-17 00:11:00银行卡,银行,账户,银行,银行卡,工作
...于电信网络诈骗案例库，利用机器学习技术7×24小时监测账户异常行为，实现欺诈风险事件精准防控。2023年4月下旬，该行智能反欺诈系统监测到客户王女士在转账过程中，交易对手、交易金额、交易设备均具有可疑特征，属于...……更多
2023-10-10 18:31:00金融,消费者权益,典型案例,总局,监管,典型
本文转自：青海日报青海印发《金融支持企业碳账户体系建设实施方案》明确企业碳账户体系建设7项重点任务本报讯 （记者 郭靓） 近日，记者从中国人民银行青海省分行获悉，为构建绿色金融与转型金融高效协同体系，加大...……更多
2024-04-05 02:27:00账户,体系,任务,重点,建设,企业
...文转自：南方日报《横琴粤澳深度合作区多功能自由贸易账户业务管理办法》发布大湾区金融互联互通“上新”在横琴粤澳深度合作区探索跨境资金自由便利流动，深化规则衔接、机制对接，是大湾区跨境金融管理的创新之举。...……更多
2024-04-04 06:58:00湾区,互联,金融,账户,合作区,跨境
...效激活客户沉睡的“钱袋子”。客户武某收到银行“沉睡账户”提醒提示的短信后，表示自己没有所提示的账户，在工作人员的耐心引导下，他逐渐记起了该账户情况并表示很开心找回了一笔“遗忘”的大额存款。客户魏某保单...……更多
2024-03-16 11:34:00账户,金额,金融,手机,保单,天津
...金融管理部门的指导下，在会员机构的支持下，聚焦数字账户建设、商业银行数据治理、保险机构数字化转型、金融数据要素合规应用与安全培训等重点领域开展了一系列自律管理工作。其中，数字账户建设方面，发布《数据资...……更多
2024-03-18 12:56:00数据,中国,要素,资产,模式,协会
...行的授权，履行监督管理职责。业务类型重新划分：储值账户运营和支付交易处理两类与现行政策相比，新规重新划分了支付机构的支付业务。《条例》结合多年监管实践，借鉴其他国家和地区支付业务分类经验，坚持功能监管...……更多
2023-12-17 18:44:00重磅,准入,门槛,支付,类型,机构
...构开发的“福建应用辅助处理平台”高风险受骗人员同名账户保护性止付项目，对“疑似被骗银行账号”的全渠道管控，对“同名账户”的暂停非柜面业务管控。截至目前，该行利用此平台保护性止付177人，成功止付356户受害人...……更多
2024-02-23 02:41:00钱袋子,钱袋,举措,市民,保护性,账户
...优化对投资者开户的管理规则。已在银行间债券市场开立账户的投资者，可在柜台业务开办机构开立债券账户。三是境外投资者可通过柜台渠道投资。获准进入银行间债券市场的境外投资者，可通过柜台业务开办机构和境内托管...……更多
2024-02-29 18:40:00投资,债券,进一,柜台,投资者,品种
...过转账或现金等方式将培训费用支付给除预收费资金监管账户以外的任何账户。然而，《法治日报》记者近日调查发现，在非学科类培训市场上，不少家长采用信用卡或电子支付的形式转账，有的甚至从未听说过“全国校外教育...……更多
2024-01-09 10:59:00培训机构,机构,培训,培训,监管,机构
...反诈工作。该分行加强源头治理，严把开户关。严格审核账户开户资料，严格执行账户分类分级管理要求，根据客户身份识别结果设置与客户风险等级相匹配的交易限额。同时，深化存量管控，优化账户异常风险监测模型，对可...……更多
2024-01-11 22:16:00贵港市,贵港,分行,表扬,银行,工作
...现何种发展方向？近日，36碳带着这些问题，专访了《碳账户》一书作者卢乐书。“近期来找我聊这个话题的人特别多。”卢乐书说。现实中，她是一款碳账户产品的主理人，目前重点从事绿色金融产品创新与业务拓展工作。所...……更多
2023-12-15 18:14:00普惠,账户,事儿,对话,背后,作者
...险保障。客户签约后，银行每日对客户签约借记卡下活期账户按照既定规则自动转存一笔3年期定期子账户，1000元起存，资金放足7天利率自动上调，随心用款不用手动支取。从业务说明书来看，这款产品起存金额、递增金额、账...……更多
2023-11-29 16:21:00大行,一国,缘由,几何,存款,存款
...外机构投资境内债券有望延续稳定增长态势”“我国经常账户有基础有条件保持一定规模的合理顺差”……4月18日，在国新办举行的2024年一季度金融运行和外汇收支情况举行发布会上，国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春...……更多
2024-04-18 20:02:00外汇市场,韧性,债券,外汇,增长,机构
...了1.6亿经营主体和亿万消费者的支付需求。我国个人银行账户拥有率已超过95%，高于中高收入经济体平均水平，移动支付普及率达到86%，居全球第一。Q:我国常用的电子支付方式都有哪些？A:电子支付是单位、个人直接或授权他...……更多
2024-01-16 09:49:00河南省,河南,分行,支付,提示,电子
...各银行机构于2023年10月至2024年10月开展为期1年的“沉睡账户”提醒提示专项工作。“沉睡账户”关系金融消费者权益，国家金融监督管理总局崇左监管分局提醒广大消费者关注“沉睡账户”，关注唤醒“沉睡账户”需要注意事...……更多
2024-03-14 09:40:00账户,提示,风险,消费,金融,安全
...卡主要用于某外卖平台骑手佣金提现及微信支付，但核对账户交易情况后，发现该账户存在异常使用现象：夜间交易频繁；账户资金快进快出且不留余额，有明显的过渡资金行为；账户经常重复同金额交易，与正常交易模式不符...……更多
2023-01-12 09:20:00银行卡,依法,银行,银行,银行卡,账户
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