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...鲁网2月18日讯近日，青岛工行城阳支行成功堵截一户涉案账户。1月初，青岛某商贸公司法人拨打青岛工行城阳支行营业部电话，声称要变更法人。客户经理通过调查后发现，该账户自开户后未见任何经营性收支，只办理过一次...……更多
2024-02-18 10:49:00平安,安全网,青岛,大年,银行,安全
...人信息交给不法中介，让其代办业务，如个人身份信息、账户信息、家庭成员信息、财产信息等。如果不法中介后续出售、冒用这些信息，开展非法牟利活动怎么办？转贷者很可能在不知不觉中背上了一笔又一笔债务，最后“赔...……更多
2024-03-01 06:03:00转贷,房贷,陷阱,转贷,房贷,中介
...为自动监测预警功能；针对无依据或频繁查询客户信息或账户信息的情况，多渠道部署模型，进行重点监测。持续督导。及时传导制度要求，培训系统功能、督促操作落实。开展消保相关法律规定培训，组织学习《最高法、最高...……更多
2023-10-30 18:43:00郓城,农商,专项,全力,保障,行动
...总局上海监管局发布《关于警惕不法金融中介陷阱的风险提示》。近年来，部分金融消费者通过不法金融中介办理相关业务，其知情权、财产安全权、信息安全权等合法权益遭到严重侵害。为保护广大金融消费者合法权益，提升...……更多
2024-04-17 12:33:00审慎,消费者,提示,选择,消费,官方
...放宣传折页，对公众在网络支付中面临的如动态码泄露、账户密码过于简单、轻易相信低价陷阱误入“钓鱼网站”、随意扫描手机二维码、使用公用WIFI遭遇账户密码泄露、网络中介套取账户密码等突出问题进行了安全提示，引...……更多
2024-03-27 15:20:00玉泉,临沂,建行,支行,意识,安全
...阳路支行员工发现客户已转出的4笔交易中，有一笔接收账户为本行对公账户。通过核心系查询，该对公账户在聊城某农商行开立，支行员工随即致电该开户网点，提醒他们关注此对公账户。客户防范意识较弱，尽管向阳路支行...……更多
2024-03-27 10:04:00东明,农商,意识,资金,风险,客户
...便、长期卧病在床的老年人提供上门服务，满足其资金、账户方面的紧急需求；持续开展防范养老诈骗等金融知识教育宣传活动，提升老年人防诈风险意识和金融素养，守护老年人幸福生活。
聚焦消保宣传共建和谐环境浦发银...……更多
2024-03-15 14:46:00浦发银行,惠民,为民,济南,分行,格局
...项是向贷款银行提前支付风险息，由银行经理每月在还款账户上还贷款利息，满三年后退还。如果提前还款，则在终止贷款时返还风险息。不过，随后借款人却发现，该收款账户是融易诚的内部账户，并非此前所说的银行收费。...……更多
2024-03-16 20:14:00统一标准,手续费,手续,中介,收费,统一
...卡”行动开展以来，浦发银行东营分行不断加大可疑交易账户排查力度，持续强化账户风险管理。近日，浦发银行东营分行与东营反诈中心警银联动协作，成功堵截一起20万元涉诈资金转移案件，并配合公安机关成功抓获嫌疑人...……更多
2024-03-29 11:01:00浦发银行,东营,大额,分行,协作,资金
...银行建立起零售业务反欺诈智能风控系统，7×24小时监测账户异常行为，实现欺诈风险事件精准防控。不久前，该系统监测到客户王女士在转账过程中，交易对象、交易金额、交易设备均具有可疑特征，银行迅速启动应急预案，...……更多
2023-11-03 06:10:00消费者权益,成效,保护,消费,金融,财经
...卡被束之高阁。为维护金融消费者合法权益，银行“沉睡账户”提醒提示专项工作日前启动，将持续1年。据介绍，“沉睡账户”主要是指5年及以上未发生主动交易，且账户中有余额的个人银行账户。近年来，银行账户数量持续...……更多
2023-10-20 07:10:00账户,提示,账户,银行,银行卡,冗余
...网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动频繁发生，银行卡、账户等成为犯罪分子的工具。为了打击这些犯罪活动，切断资金链，银行不得不加强对一线业务的管控，落实反赌反诈的各项要求。“经过倒查，如果（银行业务人员）没...……更多
2024-02-29 10:54:00别出,柜员,储户,苦水,银行,银行
...短短两小时内，使用10多个不同手机号码注册的数字货币账户，通过ATM数字人民币兑换功能取现30笔，金额高达12.3万元，几乎将当时ATM机内存放的现金全部取空。明显“超标”的账户数量、过于频繁的兑换次数、短时大量的取现...……更多
2024-01-10 18:52:00首例,案件,犯罪,人民币,数字,人民
...骗、代理投诉、征信知识等内容，为客户普及金融知识，提示客户保护自身财产安全和合法权益。同时，调动线上渠道联动宣传，通过微信公众号、抖音、做到线上线下齐发力。走街入巷进社区组织宣传队伍走进社区，向市民发...……更多
2023-11-28 17:07:00明湖,民生银行,金融,济南,金融服务,支行
...用官微、外媒等渠道，全面推广包含“以案说险”“风险提示”等专题原创推文及小视频，有效传播触达近90万人次。精准助“老”，聚焦老年群体宣传，跨越鸿沟更暖心针对老年人群体，重点普及理性投资理念，对老年人关注...……更多
2023-12-13 11:54:00贵州省,贵州,屏障,人寿,中国,分公司
...供详细的费用明细，让您对每一笔消费都心知肚明。风险提示与教育，让您明明白白作为银行工作者，我们深知金融风险对消费者的影响，因此将加强风险提示和教育工作，帮助您了解并防范潜在风险。我们将定期发布风险提示...……更多
2024-03-28 11:53:00秀城,民生银行,济南,支行,民生,环境
...组成员走进华强广场商圈，向过往群众发放金融消费风险提示、消费者拥有的八项权益、反洗钱、防电信网络诈骗等宣传手册，并接受群众咨询；13日下午，走进济南市明天儿童康复中心，为康复教师及家长带来《金融消保进校...……更多
2024-03-16 21:16:00消费者权益,山东,人寿,分公司,宣传,保护
...用服务区修车师傅的手机发来短信，并提供了一个账号和账户开户行。柜员提醒王女士尝试拨打儿子的手机进一步确认，结果手机一直处于忙线状态。这时王女士情绪逐渐激动，大堂经理通过倒热水、对话等方式安抚王女士情绪...……更多
2024-03-15 14:46:00建设银行,为民,保人,初心,济南,分行
...调低利率和提高额度，只要她先转账一笔钱到对方指定的账户进行验证。张女士相信了对方的话，在转账近10万元之后发现该公司失联。如今，电信诈骗案件的形式和手段日新月异，其中涉及信用卡的诈骗案件也不在少数。广发...……更多
2023-10-08 13:46:00广发,利率,诈骗,消费者,消费,广发
...技术,比如密码学、指纹识别、身份验证......确保客户的账户安全。银行的系统有多重防护措施,防止黑客攻击和网络钓鱼等网络犯罪。认知偏差对银行投资和金融决策产生着重要影响,平安银行安全吗?这一问题,我们需要客观理性...……更多
2023-11-21 17:09:00银行,平安,投资理财,存款,选择,安全
...区，通过发放金融知识宣传资料，向居民传播金融知识，提示金融风险，增强居民防范意识。杨家坪、铜梁、北碚、綦江、沙坪坝、彭水等支公司工作人员走进商场、购物中心、广场等繁华区域，积极向群众发放金融知识宣传彩...……更多
2023-10-20 00:13:00人保,重庆市,寿险,重庆,分公司,金融
...传折页、案例解析、有奖问答等形式，向企业新市民群体账户和银行卡安全、反假币、反洗钱、反电诈、防范非法集资、金融消费者八项权益、金融消费适度性等金融知识，进一步增强新市民群体的金融安全意识和风险防范能力...……更多
2023-10-12 14:36:00浦发银行,金融,郑州,分行,安全防护,能量
...具趣味性和可读性的科普内容,包括“以案说险”、风险提示,消保动态和指南、“信托知识百问百答”等,并结合当年热点事件推出了“3.15”风险提示系列海报、“信托”“保护八项权益”动画、《如何正确认识和选择固定收益...……更多
2024-03-08 11:50:00信托,防线,形式,金融,安全,信托
本文转自：雅安日报“沉睡账户”提醒提示专项工作将于本月开始唤醒沉睡“钱袋子”提升资金利用率 本报讯 10月13日，国家金融监管总局发布公告，表示将组织开展银行“沉睡账户”提醒提示专项工作。该项工作自2023年10月...……更多
2023-10-18 08:09:00钱袋子,钱袋,利用率,资金,账户,银行
...行潍坊分行严格把控非柜面渠道交易行为，扎实做好个人账户分类分级管理。辖属营业网点人员在服务客户的过程中，时刻保持警惕，强化银警联动，守好网点服务阵地，打好反诈攻坚战，切实扛起反诈法律义务和政治责任，护...……更多
2024-04-07 19:05:00潍坊,分行,财产,工商,客户,银行
...社区周边老人、新市民群体开展金融知识普及宣传和风险提示。本次活动加强对金融消费者八项权益、养老诈骗和电信网络诈骗案例及手法、个人信息安全等内容的宣传，提示老年人加强日常防范，帮助其提高识骗防骗能力，提...……更多
2024-03-14 18:06:00金融,河北,宣传,幸福,消费,知识
...融安全意识、强化投资者适当性管理等重点，以案说险、提示风险，有效增强消费者风险责任意识，引导消费者树立理性消费和价值投资观念。农行济南天桥支行走进社区，开展反诈反洗钱知识宣讲，撑起反诈“关爱伞”，用心...……更多
2024-03-15 15:58:00济南,消费者权益,分行,宣传,保护,消费
...险、保证收益”的产品，不要向陌生人或者非正规机构的账户进行转账、汇款，牢守自己的钱袋子。
近期，光大证券投教基地通过金阳光APP直播间“投教服务季”栏目将开展“远离非法主体谨防上当受骗”“反洗钱和反恐怖融...……更多
2024-03-15 18:52:00投资者,保护,活动,证券,主题,投资
...金融监督管理总局山东监管局在2024年03月11日发布《风险提示：谨记八项基本权益，增强风险防范意识》，指出在“3·15”国际消费者权益保护日来临之际，提醒广大金融消费者，一定要谨记金融消费者八项权益，借助合法渠道...……更多
2024-03-12 11:04:00山东,权益,意识,风险,金融,国家
...护、识破网贷骗局、防范非法集资等防诈反诈知识，重点提示员工注意用卡安全，谨防电信诈骗。通过生动形象的典型案例讲解，提高了员工对金融市场的认知度，增加了员工的金融风险防范意识。活动当天，高新支行工作人员...……更多
2024-03-07 19:23:00民生银行,高新,济南,支行,民生,宣传
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