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...，精准侦别潜在风险客户，重点防控电信诈骗主动转账、账户盗用、异常开户、境外资金用途等多个风险场景，保护客户资产安全；通过系统无缝对接，将反欺诈预警名单实时推送至远程银行，分秒必争快速外呼，唤醒客户拦截...……更多
2024-03-14 10:02:00浦发银行,触手,银行,金融,知识,浦发银行
...理财、以房养老、违规转贷等风险案例，开展消费者风险提示；针对销售误导、过度授信、贷款挪用等投诉热点问题主动进行提示警示；关注自身风险防范意识较弱的“一老一小一新”等人群，加强消费者反诈能力和风险防范意...……更多
2024-03-12 16:33:00中国光大银行,西宁,党委书记,行长,分行,中国
...银行卡等信息，提高消费者自我保护能力。与此同时结合账户风险核实工作，提醒客户银行卡仅限本人使用，出租、出借、出售、购买银行账户需要承担相应的法律责任。加强安全管理，确保个人账户的安全使用。建行烟台莱阳...……更多
2024-01-08 15:51:00莱阳,烟台,建行,支行,宣传,活动
...金融管理部门的指导下，在会员机构的支持下，聚焦数字账户建设、商业银行数据治理、保险机构数字化转型、金融数据要素合规应用与安全培训等重点领域开展了一系列自律管理工作。其中，数字账户建设方面，发布《数据资...……更多
2024-03-18 12:56:00数据,中国,要素,资产,模式,协会
...求，开展优惠政策宣传活动，普及金融消费者权益保护、账户安全、反电信诈骗等基础金融知识。宣传活动覆盖1.1万人次。近年来，该行围绕新市民就业创业、住房安居、培训教育、医疗养老等方面的金融需求，主动作为，加强...……更多
2023-11-30 07:05:00课程,金融,校园,知识,社区,分行
...北监管局在2024年03月06日发布《关注金融信息安全的风险提示》，通过对个人金融信息泄露典型案例的介绍和分析提示金融消费者：一是妥善保管个人信息，不随意丢弃含有个人信息的交易凭证；二是尽量亲办金融业务，拒绝出...……更多
2024-03-07 10:45:00金融,河北,提示,风险,国家,安全
...全意识常树立，强买强卖不可取，风险防范意识强，风险提示要看清，内容价格要合理，依法求偿是权利，陌生来电不轻信。进企业：面向新市民及金融消费者，帮助正确认识金融产品和服务，了解自身合法权益。讲解“三适当...……更多
2024-03-14 11:42:00寿山,长城,宣传教育,分公司,宣传,活动
...银行和公安机关多次表扬和嘉奖。“哨兵”精准识别洗钱账户 警银协作打击犯罪2023年8月17日，中信银行“哨兵”反欺诈系统识别到客户陈某某交易异常，立刻实施管控。随后，陈某某持银行卡到中信银行某支行申请解除管控，...……更多
2024-01-10 15:17:00中信银行,人民性,中信,诈骗,电信,银行
...切实维护金融消费者合法权益，该局组织开展银行“沉睡账户”提醒提示专项工作（以下简称专项工作）。专项工作自2023年10月起持续1年，由各银行机构对“沉睡账户”持有人进行提醒和通知。“沉睡账户”主要是指5年及以上...……更多
2023-10-24 02:26:00账户,交易,账户,银行,交易,科技日报
...测试，及时发现并修补潜在的安全漏洞。为了进一步保障账户安全，银行应采用更为复杂的身份验证机制，这可以包括双因素认证、生物识别技术(如指纹或面部识别)和行为分析等。双因素认证要求用户在登录时提供两种不同形...……更多
2024-01-22 11:43:00商业银行,金融服务,数据线,对大,银行,金融
...心”）组织召开了互联网贷款纠纷化解座谈会，发出风险提示，给出了答案。并于3月22日，联合福建华通银行开展了“推动纠纷源头化解，防范网络贷款风险”——互联网贷款风险提示全媒体直播，向公众普及互联网贷款知识，...……更多
2024-03-24 05:49:00直播,答案,风险,网络,金融,信和
...网络诈骗典型手法及应对措施、转账汇款注意事项、买卖账户的危害性、个人金融知识保护等内容，提高了社区群众对网络诈骗的防范、鉴别和自我保护能力。此次活动，不仅普及了金融知识，也拉近了银行业与社区干部群众的...……更多
2024-03-16 16:56:00潍城,潍城区,城关,中国银行,潍坊,消费者权益
...关闭服务。消费者一旦照做后，被对方以需将钱转入安全账户才能关闭服务为由实施诈骗。消费者往往被骗子的话术迷惑，产生资金损失。同时，骗子会通过录屏软件侵害消费者个人隐私及个人信息，侵害消费者的正常权益。“...……更多
2024-03-11 14:55:00保障,平安,吉林,人寿,诈骗,资金
...（公安机关已作出刑事拘留决定并上网追逃），将朱某成账户内共计2306.7万元资金分散存入黄某杰提供的60余个“傀儡账户”中。随后，黄某杰所在团伙将上述账户内的资金又分散转至其他二级、三级账户，并以帮助换汇为由，...……更多
2024-02-02 12:36:00黄某,犯罪,典型案例,检察,典型,机关
...院等在校大学生重点群体，通过讲解“出租出借出售银行账户、网络跑分、网络刷单、购物退款”等涉众型犯罪真实案例，呼吁在校大学生树立正确的金钱观、消费观、人生观。农行菏泽曹县支行、郓城支行、东明支行、牡丹支...……更多
2023-11-21 14:14:00菏泽,银行业,银行,金融,校园,知识
...引导消费者树立理性投资、价值投资观念。加强消费风险提示力度，提醒消费者提高消费风险防范意识，重点针对保本高息、投资养老等金融诈骗活动开展风险提示和教育宣传。坚持预防在前、调解优先、运用法治、就地解决，...……更多
2024-03-12 12:32:00金融,消费者保护,新华,消费,知识,活动
...个人信息保护和存款保险等内容，为客户普及金融知识，提示客户保护自身财产安全和合法权益。此外，对来行客户还特别提示近期以来的贷款客户不要频繁或叠加使用消费信贷，易引发过度负债和征信受损等风险，同时帮助消...……更多
2024-03-15 11:25:00菏泽,农商,支行,解放,绿色,银行
...鲁网2月18日讯近日，青岛工行城阳支行成功堵截一户涉案账户。1月初，青岛某商贸公司法人拨打青岛工行城阳支行营业部电话，声称要变更法人。客户经理通过调查后发现，该账户自开户后未见任何经营性收支，只办理过一次...……更多
2024-02-18 10:49:00平安,安全网,青岛,大年,银行,安全
...人信息交给不法中介，让其代办业务，如个人身份信息、账户信息、家庭成员信息、财产信息等。如果不法中介后续出售、冒用这些信息，开展非法牟利活动怎么办？转贷者很可能在不知不觉中背上了一笔又一笔债务，最后“赔...……更多
2024-03-01 06:03:00转贷,房贷,陷阱,转贷,房贷,中介
...为自动监测预警功能；针对无依据或频繁查询客户信息或账户信息的情况，多渠道部署模型，进行重点监测。持续督导。及时传导制度要求，培训系统功能、督促操作落实。开展消保相关法律规定培训，组织学习《最高法、最高...……更多
2023-10-30 18:43:00郓城,农商,专项,全力,保障,行动
...放宣传折页，对公众在网络支付中面临的如动态码泄露、账户密码过于简单、轻易相信低价陷阱误入“钓鱼网站”、随意扫描手机二维码、使用公用WIFI遭遇账户密码泄露、网络中介套取账户密码等突出问题进行了安全提示，引...……更多
2024-03-27 15:20:00玉泉,临沂,建行,支行,意识,安全
...阳路支行员工发现客户已转出的4笔交易中，有一笔接收账户为本行对公账户。通过核心系查询，该对公账户在聊城某农商行开立，支行员工随即致电该开户网点，提醒他们关注此对公账户。客户防范意识较弱，尽管向阳路支行...……更多
2024-03-27 10:04:00东明,农商,意识,资金,风险,客户
...便、长期卧病在床的老年人提供上门服务，满足其资金、账户方面的紧急需求；持续开展防范养老诈骗等金融知识教育宣传活动，提升老年人防诈风险意识和金融素养，守护老年人幸福生活。
聚焦消保宣传共建和谐环境浦发银...……更多
2024-03-15 14:46:00浦发银行,惠民,为民,济南,分行,格局
...项是向贷款银行提前支付风险息，由银行经理每月在还款账户上还贷款利息，满三年后退还。如果提前还款，则在终止贷款时返还风险息。不过，随后借款人却发现，该收款账户是融易诚的内部账户，并非此前所说的银行收费。...……更多
2024-03-16 20:14:00统一标准,手续费,手续,中介,收费,统一
...银行建立起零售业务反欺诈智能风控系统，7×24小时监测账户异常行为，实现欺诈风险事件精准防控。不久前，该系统监测到客户王女士在转账过程中，交易对象、交易金额、交易设备均具有可疑特征，银行迅速启动应急预案，...……更多
2023-11-03 06:10:00消费者权益,成效,保护,消费,金融,财经
...卡被束之高阁。为维护金融消费者合法权益，银行“沉睡账户”提醒提示专项工作日前启动，将持续1年。据介绍，“沉睡账户”主要是指5年及以上未发生主动交易，且账户中有余额的个人银行账户。近年来，银行账户数量持续...……更多
2023-10-20 07:10:00账户,提示,账户,银行,银行卡,冗余
...网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动频繁发生，银行卡、账户等成为犯罪分子的工具。为了打击这些犯罪活动，切断资金链，银行不得不加强对一线业务的管控，落实反赌反诈的各项要求。“经过倒查，如果（银行业务人员）没...……更多
2024-02-29 10:54:00别出,柜员,储户,苦水,银行,银行
...短短两小时内，使用10多个不同手机号码注册的数字货币账户，通过ATM数字人民币兑换功能取现30笔，金额高达12.3万元，几乎将当时ATM机内存放的现金全部取空。明显“超标”的账户数量、过于频繁的兑换次数、短时大量的取现...……更多
2024-01-10 18:52:00首例,案件,犯罪,人民币,数字,人民
...骗、代理投诉、征信知识等内容，为客户普及金融知识，提示客户保护自身财产安全和合法权益。同时，调动线上渠道联动宣传，通过微信公众号、抖音、做到线上线下齐发力。走街入巷进社区组织宣传队伍走进社区，向市民发...……更多
2023-11-28 17:07:00明湖,民生银行,金融,济南,金融服务,支行
...用官微、外媒等渠道，全面推广包含“以案说险”“风险提示”等专题原创推文及小视频，有效传播触达近90万人次。精准助“老”，聚焦老年群体宣传，跨越鸿沟更暖心针对老年人群体，重点普及理性投资理念，对老年人关注...……更多
2023-12-13 11:54:00贵州省,贵州,屏障,人寿,中国,分公司
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本文转自：人民网人民网北京11月9日电 （欧阳易佳）据水利部消息，11月8日，银华绍兴原水水利REITs成功在深圳交易所上市交易
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