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本文转自：检察日报网上店铺账户资金被人转走了杭州上城：帮助两地被害企业追回全部损失“你们认真办案帮助企业挽回了经济损失，我朋友十分惊喜！”4月2日，在江苏省苏州市经营婚纱礼服的老张专门委托在浙江杭州的朋...……更多
2024-06-04 07:58:00账户,店铺,资金,陈某,账户,检察
...国新闻网中新网杭州3月28日电(郭其钰)企业的亚马逊店铺账户被盗，却因证据材料不足无法立案。浙江省杭州市上城区人民检察院通过自行补充侦查与引导侦查相结合的方式，为企业追赃挽损数十万元，了却了企业一桩“心事”...……更多
2024-03-28 22:31:00亚马,亚马逊,检察官,账户,检察,店铺
...其他陈某仁交予其的涉毒资金一起分多次存入自己的银行账户内。同年6月24日，陈某得知陈某仁被公安机关抓获后，于6月24日晚至27日将陈某仁存放在其银行账户内的涉毒资金30万元，以取现的方式分多次进行转移并藏匿。到案...……更多
2024-01-27 09:46:00爸爸,陈某,毒品,犯罪,账户,徒刑
本文转自：正义网“为了省一点钱,结果账户都被冻结,我们以后一定吸取教训不会再上这样的当了……”10月13日,浙江省诸暨市检察院检察官对徐某企业进行回访,发现企业电力账户已经解冻,公司恢复了正常经营。徐某经营着一...……更多
2023-11-21 09:50:00电费,企业,电费,陈某,诸暨,账户
...就是我们的利润。”余某交代说。因用来接收玩家赌资的账户经常会被冻结，余某除了将自己的银行卡、微信、支付宝等账户用于“A商行”工作室运营外，还向其工作室成员、亲戚朋友等借了数十个银行卡账户。
经查，在到案...……更多
2023-12-21 02:07:00游戏网站,赌场,背后,网站,余某,陈某
3月21日报道：由于餐饮公司没有及时取出外卖平台账户内的营业款，使得大笔资金“沉睡”在账户中。然而，第一个发现并“唤醒”这笔资金的竟是觊觎它的不法分子。近日，经上海市徐汇区人民检察院依法提起公诉，法院依...……更多
2024-03-23 00:27:00账户,资金,平台,何某,公司,账户
...还要从2021年4月说起。家住北京的王女士发现,自己的微信账户被安阳县法院冻结。经多方询问,王女士了解到,2021年3月至4月,王女士和丈夫赵某作为被告,被陈某、李某(均另案处理)分别起诉偿还借款43万元、39万元及利息。根据已...……更多
2024-06-11 08:01:00检察监督,挖出,债务,检察,当事人,当事
...了几天，小伍接连开车接了4个人前往银行办理了4个对公账户。所谓对公账户，其实就是以某某店铺的名义在银行开的账户。等4个人办好银行账户后，小伍将办好的银行卡、U盾等资料放在一个袋子里，带回去交给了“张哥”。...……更多
2023-12-25 01:26:00好处费,好处,银行,不起诉,银行,账户
...复杂。因银行系分多笔发放贷款，放款后转入转出数十个账户，资金流走向不明确，需要甄别银行贷款的实际用途。证人证言多。因案件涉及银行、股东、公司成员等多方面证人，需要从中甄别，能证明银行贷款实际用途的关键...……更多
2024-05-31 14:49:00铁岭,银州,检察院,检察,企业,银行
...，持旅游签证赴美。在美国期间，他持假护照到银行开设账户，设骗局导致全美“数十甚至数百名”受害者将资金源源不断地汇入其银行账户。可能发现自己的案子要东窗事发，今年7月中旬，陈明涛刚订了一趟飞往北京的航班...……更多
2024-08-21 09:34:00黄店,美国,美金,诈骗,旅游,陈明
...安局接成都市公安局线索：辖区内陈某（27岁）的银行卡账户存在异常。在相关调查中，警方发现了未成年人小楠涉案其中。经蒲江县公安局核查，陈某将自己的1张电话卡和2张银行卡交给卢某某（18岁）、彭某某（18岁）非法转...……更多
2023-11-24 03:46:00银行卡,流水,同学,银行,未成年人,银行
...证监会公布了一份关于操纵股价的罚单。3人联合控制66个账户操纵新华锦(3.550,0.06,1.72%)股票价格，累计亏损超7000万元，构成操纵证券市场行为。其中一人一直拒绝配合证监会调查。证监会调查人员多人多次打电话、发短信，要...……更多
2024-08-26 10:17:00证监,新华,股价,情节,性质,调查
...，一番操作后，邓女士将钱款转入了“艾某某”的银行卡账户，使用微信扫码转账了3次后，邓女士感觉到情况不对，立即意识到被骗，随即报警。今年1月28日，类似的案例同样发生在受害人陈某的身上，陈某被他人以刷单返利...……更多
2024-07-01 22:46:00平坝,检察,群众,陈某,平坝,检察
...逐渐浮出水面。通过梳理王某名下十多个银行、支付平台账户近年来的交易明细，多笔深夜时分的大额转入资金引起了检察官的注意。经过梳理，检察官发现这些被转入的资金又在极短的时间内流向了多个较为固定人员的账号。...……更多
2024-09-24 09:58:00检察官,大额,检察,资金,王某,团伙
...底。林某听到“案底”一词变得紧张起来，提供个人银行账户信息后，还按对方指示将名下银行账户中的定期存款转为活期存款。这时，假警察开始诱导林某向所谓的“安全账户”转账，让其暂时不要使用手机和接听任何电话。...……更多
2023-12-15 19:26:00海口,要点,警察,受害人,转账,账户
...生产加工，从中收取租金、加工费等费用。谭某明知公司账户已被法院冻结，为逃避执行、转移资金，分别与赣州某矿业公司、赣州某材料公司签订《三方协议》一份，将应支付给大余县某矿业公司的租金、加工费等转移到受其...……更多
2024-09-03 17:31:00十起,赣州,典型案例,典型,犯罪,案例
...提供的一个线索，发现辖区内陈某（男，27岁）的银行卡账户存在异常，通过调查，陈某交代其将自己的1张电话卡和2张银行卡交给卢某某（18岁）、彭某某（18岁）非法转账使用。通过这一线索，公安机关发现一个‘跑分’团伙...……更多
2023-11-03 13:47:00未成年人,未成年,犯罪,调查,未成年人,未成年
...公司财务人员名义与对方进行QQ聊天，伺机获取对方收款账户信息等，再制作并发送虚假跨行转账凭证，并谎称转账款将延时到账；三线话务人员使用与目标公司法定代表人姓名相同的QQ昵称冒充目标公司法定代表人加入前述双...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
...后,沈某信守承诺,每月按时将6万元执行款汇进法院的执行账户,陈某也能每月顺利领取执行款。至今年9月,陈某已连续收到39笔按月支付的执行款共计234万元。 ……更多
2023-10-18 09:30:00欠款,检察,建议,陈某,张某,安陆
...中18亿余元被非法汇兑成外币转至段洪涛控制的香港公司账户内。而其中，一位80后无业男子用名下2张银行卡帮助转移上述资金2.5亿余元，被判刑2年3个月，并处罚金人民币200万元。银行原党委书记、代行长联手勾结大股东挪走26...……更多
2024-06-18 11:49:00股东,香港,行长,账户,董事长,董事
本文转自：法治时报儋州一女子离婚后账户被前夫用来接收借款，债主起诉共同还款，法院判决——不属共同债务无需还款潘德刚 制■本报记者 陈敏儋州的程女士和张先生在2012年离婚。离婚10年后的2022年12月，程女士却收到法...……更多
2023-11-29 09:24:00债务,张先,陈某,女士,账户,银行
...256万元警方提醒：出借电话卡、银行卡、微信、支付宝等账户信息均属违法行为N晚报记者 韩瑜超 通讯员 吕舒雯朋友有难，将自己的手机卡、银行卡交给他，只是帮个“小忙”吗？你很可能会沦为电信网络诈骗组织的帮凶！近...……更多
2023-11-07 07:07:00陈某,陈某某,南湖,银行卡,银行,手机卡
...数字监督模型，通过数字化手段对涉案的被害人交易对手账户进行以“AFTER”为核心的五步筛查，将可疑账户画像、技术重组，达到精准打击“两卡”犯罪的目的。●通过搭建“AFTER”模型，及时精准识别可疑账户，能够协助配...……更多
2023-01-31 06:06:00模型,犯罪,监督,数字,账户,被害人
...罪的情形下，虚假注册当事人，并将公司营业执照和对公账户出售或提供给他人。当事人实为无实际经营空壳公司，要求本局予以查处。经初步核查，当事人涉嫌违反《中华人民共和国公司法》第二百一十三条“利用公司名义从...……更多
2023-01-11 11:34:00杭州,富阳,杭州市,处罚,管理局,监督
...共计1491万多美元，并全部支付到香港某贸易公司的境外账户。2022年7月，施某、陈某二人被警方抓获归案。经审查认定，施某、陈某的行为均触犯了《全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的...……更多
2023-10-14 07:11:00虚构,外汇,进口,贸易,陈某,外汇
...营。对方询问陈某准备投资多少，向他提供了某指定银行账户要求其充值转账。转账后，陈某在APP上多次操作，发现手机屏幕中显示的收益不错，开始加大投资力度。直到几日后接到96110来电提醒，才意识到被骗，共计被骗151358...……更多
2024-04-22 22:34:00海口,警情,万余,提示,王某,受害人
...伪造的，而他付的各项费用被房产中介陈某私自转到个人账户并挪用。近日，八里湖公安分局滨兴派出所侦破一起合同诈骗案，陈某涉嫌合同诈骗罪被依法刑事拘留。2020年5月，王某想买一套房子。经朋友介绍，他与房产中介陈...……更多
2023-10-19 10:48:00首付,房子,男子,陈某,王某,房主
...。同年8月，案件进入执行程序，法院扣划工程公司银行账户存款14万余元，扣除相关诉讼费用后，发还设备公司12万余元。同年12月，因无其他财产可供执行，法院裁定终结本次执行程序。2022年5月，设备公司申请追加工程公司股...……更多
2024-05-15 05:03:00周转,检察,资金,企业,公司,工程公司
...的银行卡炒币，说是进行虚拟货币投资。他先把我的银行账户发给一个人，然后让我往账户里充值1元验卡，后来我的账户就开始进账了。”王某在接受检察官讯问时交代说，钱到账后他就去指定的ATM机上把钱取出来交给李某，...……更多
2024-04-02 07:22:00货币,工具,李某,犯罪,账户,检察
...案件过程中，经过缜密梳理案件资金流，发现陈某挚名下账户资金流水明显异常，该账户和多个涉案账户有关联，有洗钱嫌疑。茅箭区公安分局立即将情况上报至市公安局侦查中心，迅速围绕这一线索展开侦查，发现在深圳南山...……更多
2024-10-31 09:35:00十堰,嫌疑人,嫌疑,警方,陈某,团伙
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本文转自：人民网冬至将至，盼雪落人间，烟火清闲。深冬的二道早已沉浸在“冰雪在城中，城在冰雪中”的雪季氛围里。今年的冰雪景观以及东城冰雪狂欢季已一键更换“冰雕新套装”啦
2024-12-20 11:06:00
大众网记者 常明清 聊城报道“警察同志，有位老人找不到家了，你们快来看看……”12月5日，东阿县公安局铜城派出所接到热心群众报警求助
2024-12-20 11:06:00
本报讯 记者日前从中国文房四宝协会获悉，第54届全国文房四宝艺术博览会暨第15届全国中小学生书画用品博览会（以下简称“文房四宝艺博会”）
2024-12-20 11:11:00
□本报记者 贾淘文“黄金一样的佩戴效果，价格却只需几百元，真是花小钱办大事”“春节前买两件，出门戴着特有面子”“ 结婚用金包银代替‘三金’
2024-12-20 11:12:00
大师简介阚凤祥，中国工艺美术大师、中国工美行业艺术大师、研究员级高级工艺美术师、江苏省企业首席技师、江苏省乡土人才大师示范工作室领办人
2024-12-20 11:12:00
本报讯 本月初，由中国文房四宝协会、中共肇庆市委宣传部、肇庆学院联合主办，肇庆市端砚协会，肇庆学院美术学院、设计学院，肇庆美术馆承办的首届砚行业创新创意邀请展暨匠心传承——当代端砚精品展在“中国砚都·肇庆”开幕
2024-12-20 11:12:00
近日，网红打假博主B太点评菏泽羊肉汤太白，并称因急性肠胃炎就医的视频引发争议。涉事羊肉汤店创始人称，羊肉汤颜色乳白淡黄
2024-12-20 11:14:00
大众网记者 丁秀娟 聊城报道近日，中国银行阳谷富润城支行收到了一通客户的表扬来电。电话那头，客户的声音满是感激与赞赏，她兴奋地告诉客服人员
2024-12-20 11:15:00
齐鲁晚报·齐鲁壹点记者 尹明亮12月19日上午，《海洋经济蓝皮书：中国海洋经济发展报告（2023—2024）》发布会暨中国数量经济学会开放经济专业委员会学术年会（2024）在山东财经大学举行
2024-12-20 11:17:00
消费者汤女士于去年11月5日，在拱墅区小河路692号中童巴比尼亲子广场2楼的龙格亲子游泳俱乐部杭州运河中心支付17990元
2024-12-20 11:19:00
鲁网12月20日讯解儒群同学是济南市莱芜第一中学高三年级一位出类拔萃的学生，他身上具备众多令人钦佩的学习特质，同时在数学和化学学科上更是展现出非凡的能力
2024-12-20 11:19:00
鲁网12月20日讯12月19日，菏泽市牡丹区安兴镇宋河李庄的田阿姨将写有“医术精湛，服务热情”的锦旗送到了安兴镇中心卫生院外科医生吴殿正的手中
2024-12-20 11:23:00
12月19日，“强国有我 青春有为”乐舞思政课活动在吉林体育学院临河校区学术活动中心举办。本次活动邀请到吉林大学、东北师范大学
2024-12-20 11:32:00
近日，吉林大学第二医院神经外一科黄锐副主任团队成功开展省内首例“痉挛性截瘫——脊髓电刺激植入术”，痉挛性截瘫患者术后下肢肌张力显著降低
2024-12-20 11:32:00
12月19日，在这个岁末年初的交汇时刻，酒仙集团举办了一场以“希望”为主题的迎新演讲，为业界带来了一场思想盛宴。在这场演讲中
2024-12-20 11:34:00