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用诈骗资金购买黄金而后将黄金转卖变现....近日，监利市公安局监南打击队千里奔袭，辗转三省多地，成功抓获一个通过“买卖黄金”为电信诈骗洗钱“跑分”的犯罪团伙。该犯罪团伙涉案黄金约1.5千克，涉案金额高达上百万...……更多
2023-10-12 23:02:00诈骗,金额,高达,黄金,电信,黄金
...分局反诈中队成功破获一起利用黄金交易中转的电信网络诈骗案件，抓获涉案人员3名，并当场缴获255克黄金。10月29日，据警方透露，该案涉案金额高达百余万元，已累计交易黄金2.5公斤。▲挡获的黄金近期多个外地公安机关前...……更多
2024-10-31 16:22:00黄金,大案,小伙,包裹,夫妻,交易
本文转自：法治时报洋浦警方打掉一电信诈骗洗钱团伙，6名嫌犯落网“黄金洗钱”金额超120万元本报讯（林鸿河 记者许光伟）近日，儋州市公安局洋浦分局成功打掉一个为电信网络诈骗分子“黄金洗钱”的犯罪团伙，抓获犯罪...……更多
2023-05-10 08:03:00金额,黄金,洋浦,丁某,黄金,团伙
...能隐藏着“大陷阱”近期海南屯昌警方就破获了两起电信诈骗团伙购买黄金“洗钱”的案件13月24日，屯昌警方抓获了一个在海南多地流窜洗钱的涉诈团伙，涉诈金额超过千万余元。据了解，该团伙长期以高薪诱导等方法，让外...……更多
2023-04-19 20:54:00屯昌,海南,团伙,诈骗,警方,电信
...多家支行在办理业务时，成功识别并堵截了多起电信网络诈骗的风险事件，获得来自市民和警方的锦旗和表彰。长期以来，该行树立牢固的风险防范意识，持续做好反诈工作，强化与辖区内警方联动机制，切实维护金融消费者的...……更多
2024-10-29 12:27:00浦发银行,钱袋子,钱袋,上海,防线,分行
...团伙会组织他人到金店大量购买黄金制品，以此转移电信诈骗被害人的涉案款。北青报记者注意到，近期全国多地均有警方发布类似通报，称有人在当地大量购买黄金，此举实际是电诈团伙在进行“洗钱”。新式“洗钱”男子花...……更多
2024-04-10 11:36:00形式,黄金,黄金,团伙,金店,张某
...局举行新闻发布会，通报今年以来上海警方打击电信网络诈骗犯罪的总体情况和《反电信网络诈骗法》实施一年以来的有关情况。今年以来，上海全市公安机关共抓获电信网络诈骗及其关联黑灰产犯罪嫌疑人2.4万余名，直接挽回...……更多
2023-12-07 13:41:00立案数,上海,资金,诈骗,上海,戴某
...西派出所接到一起用金包银首饰冒充纯金首饰抵押骗钱的诈骗案报案抓获犯罪嫌疑人2名涉案金额40万余元前不久，受害人席某到阜新县局城西派出所报案称，自己是某公司老板，有人拿金手镯来抵押贷款，可借款人迟迟没有还款...……更多
2024-04-22 10:55:00诈骗案,辽宁,万余,诈骗,金额,黄金
...放，通过核查邓某手机、银行卡，最终确认邓某涉嫌电信诈骗洗钱灰产，从其身上现场查获作案手机两部、涉案银行卡两张。经讯问，邓某对使用他人银行卡通过购买黄金饰品掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实供认不讳。
目前，...……更多
2024-04-29 10:47:00兰州,广西,男子,黄金,民警,黄金
...机上正在跟对方确认交易时间，意识到徐先生可能遇到了诈骗，随后立即报警求助。为了帮助警方拖延时间，店长要求徐先生将款项分成多笔金额付款，所幸民警及时赶到，及时挽损。
民警赶到时，徐先生仍未意识到这是一起...……更多
2024-10-22 18:55:00吴江,警民,苏州,骗局,视点,警方
...预警”：省内发生多起涉“购买黄金”类的重大电信网络诈骗案件。杭州市上城区反诈中心也同步通报，称辖区一女子被骗1900多万元。这两条“预警”瞬间刷爆朋友圈，并引发热议。
这两则“紧急预警”关注度高。“和以前的...……更多
2024-08-08 18:57:00宁波,骗局,预警,黄金,小张,投资
...像北京、上海、广州很多地方的受害人。”警方表示电信诈骗团伙先让吴某接收来自受害人的付款码用来支付购买黄金的费用随后再将这些黄金售出并将所得款项迅速转移至诈骗团伙的专门账户以此实现电信诈骗资金的“洗白”...……更多
2025-01-04 07:37:00大金,被带,男子,溧水,民警,吴某
...长赵卓说，经过侦查发现，异常银行卡涉及大量电信网络诈骗案件，属涉案一级卡，而且涉案人员较多。被害人被骗的资金打入这些银行卡后，由几名嫌疑人从全国各地到杭州购买黄金，转移涉案资金洗钱。固定证据后，上城警...……更多
2023-02-10 10:04:00团伙,两个,黄金,黄金,小李,上城
...：连日来沈河分局积极作为，主动出击，持续向电信网络诈骗违法犯罪行为发起凌厉攻势，坚决维护辖区群众生命财产安全。近日，沈河分局新型犯罪研究中心通过细致工作成功打掉一个电信诈骗团伙，抓获5名犯罪嫌疑人，当...……更多
2023-01-05 04:04:00沈河区,沈河,团伙,诈骗,警方,黄金
...队”，8月21日接受团伙指令来到武汉，协助境外电信网络诈骗团伙对涉案资金进行洗白、转移，团伙头目为张某。图为该起案件的犯罪嫌疑人。武汉市公安局供图8月28日，专班民警在一辆行驶的商务车中，抓获正在“跑分”洗钱...……更多
2023-11-01 00:19:00武汉,车队,警方,金额,高达,武汉
...前往抓捕成功抓获两名企图通过买卖黄金“洗钱”的电信诈骗团伙成员邱某、钟某经查，犯罪嫌疑人邱某、钟某于11月15日凌晨从福建省龙岩市出发前往江西省赣州市万象城到达赣州后，邱某、钟某使用上线提供的涉案银行账户...……更多
2023-11-23 07:54:00高安,团伙,诈骗,警方,名企,黄金
...公安局反诈中心在深挖一起“冒充公司老板”的电信网络诈骗案件中，抓获两名涉嫌为电信网络诈骗“跑分”人员。2023年12月4日，某公司财务人员小冯来到榆阳公安反诈中心报案，有人冒充公司老板，诱骗小冯向指定银行账户...……更多
2024-02-10 07:14:00榆林,诈骗案,陕西,诈骗,警方,电信
...信犯罪团伙。1月9日，陕西省公安厅公布5起打击电信网络诈骗犯罪典型案例。1、西安警方成功打掉1个购买“黄金”洗钱团伙2023年2月17日，西安市反诈中心对浐灞分局侦办的一起电信网络诈骗案件进行梳理时发现，受害人被骗资...……更多
2024-01-09 13:56:00陕西省公安厅,犯罪,犯罪分子,陕西,典型案例,诈骗
...新区警方破获一起涉及购买黄金、低价出售和转账套现的诈骗团伙案件，共抓获6名犯罪嫌疑人。为增强市民的反诈意识，高新警方通过真实案例向公众全方位科普诈骗知识。民警成功将犯罪嫌疑人抓获（高新区公安分局供图）...……更多
2024-03-29 09:59:00套路,商户,嫌疑人,高新,嫌疑,高新区
近日杭州市上城区发生了多起大额电信网络诈骗案件都是“线上诈骗+线下取钱”新模式警方发布紧急预警短短一个月不到“军人”忽悠单身女性购买价值1850万余元的黄金单身女性宋某于7月中旬在社交平台上结识主动搭讪的王...……更多
2024-08-08 11:41:00军官,警方,多人,姑娘,单身,黄金
近期多地出现通过购买黄金进行电信网络诈骗洗钱的案件。温州鹿城警方就从一宗大额黄金交易线索入手，成功打掉一个以购买黄金方式“洗白”上游涉诈资金的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人4名。2024年初，温州市公安局鹿城区分...……更多
2024-04-28 10:19:00男子,黄金,黄金,民警,延安市,鹿城
...下，浙江警方成功端掉落脚于老挝境内涉及浙江省的两个诈骗窝点，抓获的中国籍犯罪嫌疑人65人押解回国，缴获作案手机1300余部、作案电脑200余台。此次抓捕行动涉及浙江绍兴、金华两地诈骗案件。2023年7月17日，绍兴嵊州市...……更多
2024-02-28 18:26:00老挝,浙江,嫌疑人,嫌疑,警方,金额
...的“高薪兼职”诱惑上了贼船，被骗子远程操控，用电信诈骗的赃款购买黄金并转移，导致电诈被害人的损失难以追回。据了解，北京法院系统已经审理了多起相似的刑事案件，帮忙买金、送金洗钱的“黄金矿工”最终都因构成...……更多
2024-07-24 09:43:00黄金,矿工,夫妻,黄金,陆某,金人
...38万元人民币的疑似大额现金取现事件，居民可能被电信诈骗。接到预警后，民警立即组织辖区内的58家银行网点开展详细调查。通过银行提供的反馈信息，警方迅速锁定了资金持有人——居住在高新区的高女士，相关民警在第...……更多
2024-10-17 18:26:00潍坊,诈骗案,高新,大额,高新区,诈骗
如何斩断诈骗团伙的“洗钱”通道，成为遏制电信网络诈骗犯罪活动的关键。当四处游弋的网约车，成为骗子的“运钞车”，电信网络诈骗风险再度升级。最早在今年9月，上海警方就已发现，网约车成为骗子的“闪送”工具，...……更多
2024-11-22 08:57:00上海,包裹,多名,不明,司机,犯罪
...上海警方联合相关银行成功劝阻一起新型“冒充公检法”诈骗为当事人保住了68万余元的养老钱黄金交易记录与此类诈骗的传统手法不同，这起案件的犯罪嫌疑人在冒充民警实施诈骗时，并未让当事人将钱款转入所谓“安全账户...……更多
2024-05-31 16:38:00阿婆,蹊跷,实情,上海,神色,黄金
...自：解放日报涉重特大案件须配合转账调查？冒充公检法诈骗又现新手法邬林桦家在上海的七旬老人，接到“湖南警方”的调查电话，不过这次，“警方”没有要求她把钱款汇到“安全账户”，而是让老人把全部积蓄汇入她自己...……更多
2024-05-31 05:54:00转账,诈骗,手法,案件,调查,老太
迪拜逐渐成为了东南亚诈骗团伙的“第二故乡”。正解局（ID：zhengjieclub）出品最近，泰国屏蔽了妙瓦底的信号，暂停向妙瓦地提供电力，导致大批电信诈骗团伙搬离。这些诈骗分子会跑到哪里？土豪迪拜为何会成为撤离的目的...……更多
2023-04-17 14:22:00迪拜,缅甸,团伙,诈骗,电信,迪拜
...7日讯近日，阳信公安局反诈民警及时破获冒充军人电信诈骗案件，避免了重大损失，挽救了两个家庭，受到社会好评，反诈民警给金店店主人送去感谢信，感谢他报警及时，为反诈破案及时提供了信息。李先生在阳信县经营买...……更多
2024-08-07 17:16:00阳信,诈骗,军人,案件,公安,电信
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