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...有代表性及教育意义的陈某掩饰、隐瞒犯罪所得案，该案被告人陈某明知是他人利用网络实施犯罪所得的资金，仍将自己名下的一张储蓄银行卡账户、手机以及支付密码提供给他人转账，其间还提供刷脸认证协助。经查，当日有...……更多
2024-01-10 17:41:00州市,法庭,校园,陈某,犯罪,被告人
...河法院判决陈某谊帮助信息网络犯罪活动案裁判要旨结合被告人陈某谊多次与王某花的往来银行交易记录，现有证据不足以认定被告人陈某谊使用银行卡帮助不法分子转账时上游犯罪已既遂和其明知是犯罪所得、犯罪所得收益而...……更多
2023-12-14 06:25:00出借,转账,银行卡,行为,帮助,银行
...的方式协助转移、转换获利等行为最为常见。“自洗钱”被告人主要以使用他人资金账户接收赃款并取现，或通过转账等方式转移资金，以及用于个人消费等。从北京法院办理的相关案件看，当前洗钱罪被告人呈现出年轻化、职...……更多
2023-12-26 03:27:00莫因,小利,犯罪分子,民众,分子,犯罪
...罪活动罪案，以案说法，进一步提升未成年人防范意识。被告人陈某在网络上因“贷款”事宜认识一陌生人，该陌生人告知陈某，如果陈某提供自己的银行卡给该陌生人“刷流水”，每刷1万元可提成200元至300元。面对天上掉下...……更多
2023-10-23 10:15:00以案说法,未成年人,未成年,意识,陈某,六枝特区
...法对跨境电信网络诈骗“223”专案一审宣判，张某等49名被告人因犯诈骗罪、偷越国境罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、贩卖毒品罪等，被判处有期徒刑2年至8年不等的刑罚，并处以相应罚金。庭审现场经法院审理查明，2019年12月以...……更多
2023-12-02 14:30:00京东,缅甸,跨境,偷渡,诈骗,集团
...币掩饰、隐瞒犯罪所得案获一审判决，张某、李某等10名被告人分别被判处有期徒刑四年至七个月不等刑罚，并处罚金九万元至一千元不等。上游团伙花式诈骗套路多2020年10月，在北京出差的张先生从酒店房间地上看到色情小卡...……更多
2023-01-12 16:04:00团伙,犯罪,李某,账户,资金,黑钱
...鹤壁市淇滨区法院审理了一起帮助信息网络犯罪活动罪,被告人杨某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。被告人杨某退出的非法获利27700元，由扣押机关返还被害人。被告人杨某的GOIP设备...……更多
2024-03-20 17:32:00以案说法,诈骗,男子,设备,杨某,被告人
...行一审公开宣判。经审理查明，2021年9月至2022年6月间，被告人黄某某等16名被告人先后在他人的纠集下，在境外参加针对中国大陆居民的电信网络诈骗犯罪集团。16名被告人共诈骗被害人189名，诈骗资金达2700余万元。2022年2月11...……更多
2024-01-10 06:24:00诈骗案,跨境,一审,特大,诈骗,电信
...一起帮助信息网络犯罪活动罪案件。2023年7月初的一天，被告人王某通过微信中介联系到一名微信昵称叫“天猫啊飞”的男子，两人在广东省深圳市见面后， “天猫啊飞”叫王某提供身份证及电话卡去注册公司，并给王某每天150...……更多
2023-12-25 10:06:00黄平,黄平县,空壳,万余,诈骗,法庭
...步观看了庭审活动。经审理查明，2023年3月25日至6月6日，被告人唐某辉伙同被告人舒某收购、提供电话卡，用手机、音频线、电话卡搭建“手机口”远程拨号设备，为诈骗分子拨打电话提供通信技术支持。期间，被告人舒某云提...……更多
2023-10-20 17:25:00团伙,电话卡,在线观看,诈骗,男子,电话
...一直以各种理由拒不退还。五台县人民法院经审理认为，被告人冯某以给被害人办理运动员证和帮助上大学为名，以非法占有为目的，骗取被害人钱款，数额巨大，其行为构成诈骗罪。结合被告人犯罪情节，依法以诈骗罪判处冯...……更多
2023-11-21 20:57:00诈骗,运动员,教练,家长,篮球,运动
...的“民转刑”案件揭开真相，法院一审依法以诈骗罪判处被告人谢某有期徒刑十三年六个月，并处罚金20万元。2023年4月20日，刘某来到新田县检察院控告申诉接访室，向当天接访的新田县检察院检察长李梦醒反映其与谢某民间借...……更多
2024-01-22 07:20:00诈骗案,借贷,挖出,诈骗,纠纷,民间
...赚到，还挨了一顿打。近日，经句容市检察院提起公诉，被告人刘某因帮助信息网络犯罪活动罪被判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。银行卡兼职有猫腻刘某本是一名普通的企业员工，一次偶然的机会捡拾...……更多
2023-11-23 20:02:00看吧,夫人,刘某,银行卡,银行,报酬
...真面目，避免落入陷阱圈套。2022年7月26日至8月5日期间，被告人曾某、陈某(已判刑)明知杨某(身份暂未核实)利用电话、网络进行诈骗活动，曾某仍安排陈某使用其身份信息在株洲市芦淞区金地广场某公寓内开通了3条宽带和8个固...……更多
2023-12-20 21:52:00宽带,看吧,曾某,犯罪,被告人,陈某
...民币20万元。经格尔木市人民法院审理查明，2020年1月，被告人陈某某、苏某某与陈某甲（在逃）在缅甸联邦共和国果敢自治区老街、东城地区租用办公楼为窝点，成立以“众乐”为名的电信网络诈骗集团（后更名为“亿乐”）...……更多
2023-11-29 10:31:00青海,头目,集团,诈骗,格尔木,格尔木市
...理，进一步树立学法守法意识。今年6月8日至10日期间，被告人张某明知他人利用信息网络实施犯罪，为获取非法利益，提供其中国银行银行卡为他人支付结算提供帮助，支付转移金额共计人民币36.2万元，非法获利800元。现查明...……更多
2023-11-28 16:27:00普法,检察官,检察,诈骗,校园,张某
...却不知悔改，再度犯案，终于被判刑。2021年12月的一天，被告人赵某（作案时系未成年人）伙同李某（另案处理）经合谋后，明知他人利用网络实施犯罪，仍使用李某所持有的银行卡供上线用于转移支付，由李某提供支付结算帮...……更多
2023-11-16 23:23:00惠山,不法分子,无锡,判决,法院,依法
...法院消息，西藏自治区首例洗钱罪案件宣判。2022年11月，被告人邝某通过手机游戏“和平精英”联系旦某（9岁），骗其在手机下载聊天软件，被告人邝某找到被告人王某共同询问旦某被害人（尼某）的基本信息，在获得被害人...……更多
2023-11-28 15:34:00西藏自治区,自治区,西藏,首例,诈骗,案件
...区人民法院经11月1日公布这样一起案例。2022年7月11日，被告人张某为获利，在明知他人购买银行卡用于实施信息网络犯罪活动的情况下，仍将其2张银行卡提供给他人走账。张某为赚取更多佣金，拉拢其岳父李某加入。李某在张...……更多
2023-11-02 16:42:00入伙,岳父,女婿,张某,李某,被告人
...某利用某银行网银的漏洞，非法窃取储户资料，企图盗刷银行卡内资金。近日，重庆市綦江区人民法院审结了一起非法获取计算机信息系统数据案件，二被告人均被判处有期徒刑3年6个月，并处罚金2万元。2022年7月以来，封某、...……更多
2023-10-18 03:51:00储户,资料,银行,陆某,信息,数据
...帮助取现9万元，非法获利1100元。法院经审理认为，被告人赖某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供自己的银行卡供他人进行违法资金转账，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，遂依法判处被告人赖某有期徒刑6个...……更多
2022-12-16 11:32转账,银行卡,男子,银行
...签下“欠条”。3天后，该公司以借款的名义将10万元转入被告人蒋某的银行账户中，双方约定次日签订购房合同，工作人员为防止被告人蒋某取用这10万元，将被告人蒋某的银行卡予以扣留。次日，本该按约签订购房合同的蒋某...……更多
2023-10-20 17:25:00蒋某,被告人,长顺,被告,长顺县,吴某
...结了上海首例利用数字人民币“跑分”案件。在该案中，被告人汪某利用十余个不同手机号码注册的数字人民币账户，在短短两小时内通过ATM数字人民币兑换功能取现了30笔共计12.3万元，实质是利用数字人民币账户为境外电信网...……更多
2024-01-31 02:45:00货币,意识,风险,数字,数字,新技
11月30日，建瓯法院依法对林某某等11名被告人恶势力犯罪组织作出公开宣判，分别判处11名被告人有期徒刑五年一个月至十一个月不等刑期，并处五万元至五千元不等罚金。法院审理查明，2022年7月至12月，林某某等人通过网络...……更多
2023-12-02 09:23:00建瓯,势力,案件,金额,法院,犯罪
...、政协委员、教师代表共计50余人旁听庭审。2023年7月，被告人严某在家门口的公路上捡到一张银行卡，因一时贪念，严某拿着银行卡在ATM机上尝试取钱，不料想输入两次就猜中密码，成功取现共计5000元。案发后，严某退还全部...……更多
2023-12-15 16:26:00银行卡,家门,法院,男子,密码,银行
...审理一起协助他人转移网络违法犯罪资金案件，依法判决被告人许某某、官某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六至八个月，并处罚金人民币1000元。被告人许某某、官某某，曾因犯聚众斗殴罪、收购赃物罪等，被多次...……更多
2023-11-09 17:59:00明溪,福建,判决,法院,违法,犯罪
...，法院一审以开设赌场罪、帮助信息网络犯罪活动罪判处被告人余某等8人有期徒刑二年至九个月不等，各并处罚金，部分被告人适用缓刑。一审判决作出后，一名被告人提出上诉，在二审期间又申请撤回上诉。日前，二审法院...……更多
2023-12-21 02:07:00游戏网站,赌场,背后,网站,余某,陈某
...开开庭审理并当庭宣判一起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件。被告人莫某波、莫某俊、莫某同当庭认罪悔过，依法被判处有期徒刑七个月至六个月，并分别处罚金2000元；追缴违法所得，上缴国库。被告人莫某波、莫某俊、莫某同为...……更多
2023-12-26 16:46:00荔波,男子,被告人,被告,荔波,犯罪
...多名。今年6月，扬州市广陵区法院对该案首批公诉的49名被告人一审以诈骗罪判处七年至八个月不等有期徒刑，并处罚金。
江苏省扬州市广陵区人民法院法官徐云晶：我们对诈骗集团各组的主管人员按照其涉案金额从严处罚，...……更多
2023-11-05 21:13:00阿联酋,团伙,兼职,女子,网络,诈骗
...两名陪审员，与一名法官组成三人合议庭。案件中的7名被告人均是重庆某高校的大学生，他们明知上线提供的资金系他人以刷单方式实施网络诈骗犯罪所得，为获取非法利益，仍然以提供银行账户、支付宝账号、人脸识别、账...……更多
2023-10-10 08:51:00宝应,法院,案例,陪审员,人民陪审员,宝应
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本文转自：人民网-湖南频道志愿者了解孩子情况。受访单位供图人民网长沙7月17日电 为最大程度降低青少年灾后心理创伤问题
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本文转自：人民网-广西频道青年志愿者们向社区居民介绍养老金融宣传折页。光大银行南宁分行供图为进一步聚焦客户需求推进养老金融
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