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...法买卖“两卡”（电话卡、银行卡）尤其是银行卡为上游诈骗犯罪提供转移支付、套现、取现的工具已成为“帮信”违法犯罪最常见的形式目前电信网络诈骗团伙已经将目标瞄准了涉世不深社会经验缺乏的年轻群体以兼职、收购...……更多
2023-11-01 20:41:00快钱,犯罪,工具,银行卡,银行,犯罪
...的数据保护措施，都是不可或缺的环节。当前，电信网络诈骗犯罪形势严峻，为打击电信网络诈骗犯罪，落实金融行业的反诈治理责任，哈行积极践行账户风险防控责任，按照“了解你的客户”原则，严格执行监管制度规定，落...……更多
2023-11-21 06:11:00保障,金融,安全,服务,账户,服务
...安抚王老太的情绪，一边耐心地劝说。“老太太，这是个诈骗平台，你充值进去的钱根本取不出来。”在民警耐心地讲解演示下，王老太这才意识到自己被骗，随后，民警跟随王老太来到她的家中，查看相关转账记录。
在对王...……更多
2023-10-21 17:56:00民警,骗子,老人,老太,投资,受害人
...作人员整个过程，但此时孙某仍未意识到自己可能已遭遇诈骗。在工作人员的指导下，孙某立即与广告发布方联系要求其按约定归还U盾，但对方要求孙某删除聊天记录，并将孙某拉为黑名单。孙某最终醒悟，意识到已遭遇电信...……更多
2024-03-25 12:51:00账户,测试,孙某,账户,诈骗,单位
本文转自：人民日报本报记者 游 仪一次电信诈骗，让小李至今心有余悸。前阵子，小李收到航班延误短信，将四川南充至福建厦门的机票做了退票处理。没几天，他突然接到一个陌生电话，说要赔偿小李航班延误费。“对方自...……更多
2024-02-07 06:18:00圈套,机票,小李,受害人,航班,南充
...购买该公司股票，帮助刘某等人获利2900余万元。叶某的行为构成操纵证券市场罪。鉴于叶某是从犯并且具有坦白情节，青岛中院以操纵证券市场罪判处其有期徒刑三年，并处罚金五十万元。青岛中院认为，该案是当前多发的“...……更多
2023-12-21 20:28:00叶飞,罚金,叶飞,证券,证监,叶某
...力。一些不法分子就利用人们对新股中签的渴望实施网络诈骗。近日，上海一位90岁老爷叔就遭遇了打新股的骗局。近日，一位老先生颤巍巍地来到农行上海静安石门二路支行，焦急地要求工作人员帮他转账5万元到某证券公司。...……更多
2024-02-02 00:01:00新股,上海,大爷,转账,老人,新股
...江苏等8省9市，侦破一起“百万保障”续费退保电信网络诈骗案，就牵涉通信流、“跑分”一级卡主、“卡农”、洗钱团伙、诈骗主脑五个环节的涉案团伙实现全链条生态打击，抓获犯罪嫌疑人21人，带破多个省市相关案件十余...……更多
2023-12-21 20:17:00起底,诈骗,诈骗案,跨境,团伙,链条
...，上海市闵行区人民法院就审理了一起涉数字藏品的集资诈骗案件。不知情的竞买人在诱导下冲动出资，沦为“击鼓传花”游戏的接盘者。据查实，案件中的平台吸收数千名用户资金共计134万余元，造成被害人损失共计41万余元...……更多
2023-11-30 02:46:00藏品,骗局,背后,数字,张某,藏品
本文转自：华商网8人组成的“学托”诈骗团伙，一年多时间作案27起，涉案资金500余万元。西安临潼警方已经追回被骗资金100余万元。2022年12月27日，西安公安临潼分局栎阳派出所接到群众王某报警，8月下旬，为了让孩子接受...……更多
2023-01-05 07:49:00临潼,诈骗,警方,刘某,临潼,王某
...察日报案后检察建议带动专项整治内蒙古赤峰：加强养老诈骗类案办理守好群众养老钱本报讯（记者沈静芳通讯员张金硕）近日，记者在内蒙古自治区赤峰市检察院看到，该院第一检察部的干警们正在认真对照案件细节和证据材...……更多
2023-01-14 06:17:00检察,专项,建议,赤峰,赤峰市,刘某
...安局报警，经过调查后办案人员发现，这是一款境外赌博诈骗团伙运营的游戏软件，注册用户数十万人，光是三个月的资金流水就高达数十亿元。而随着侦查的深入，警方发现，有几家打着电商、贸易名义注册的公司，和这个赌...……更多
2024-03-19 15:50:00套路,话费,工具,平台,警方,张某
...户身份识别，与办理账户业务的客户签订关于防范金融法诈骗、电信网络诈骗及依法安全使用对公账户告知书，向客户进行开户前预警提示，警示出租、出借银行账户的风险。充分识别了解新开客户，严格按规定留存新开户客户...……更多
2023-10-18 16:10:00临沂市,农发,临沂,跨境,分行,举措
...商报讯（记者 李海颜）11月13日，公安部发布《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法（征求意见稿）》（以下简称《惩戒办法（征求意见稿）》），面向社会公开征求意见，非法买卖银行账户、支付账户、数字人民币钱...……更多
2023-11-13 12:02:00公安部,惩戒,账户,诈骗,公安,电信
...只是卖了一个“蛋糕”，怎么卡就被全部冻结了？还成了诈骗分子的帮凶？据报道，2023年12月27日，湖南武冈一蛋糕店老板报案称，她接到一名顾客“特殊预定”，对方要求往蛋糕内放置1万元现金送往指定地点，事后她收到了银...……更多
2024-01-23 14:35:00店老板,银行卡,花店,蛋糕,老板,银行
...收集银行卡，利用银行账户或第三方支付平台账户为电信诈骗集团代收款，再转账到对方指定账户，从中赚取佣金。短短两年时间，该团伙已使用上百个银行卡账户，收取并转移电信网络诈骗犯罪资金4.6亿元。目前，已有36名犯...……更多
2023-01-11 14:50:00涉案4.6亿元 湖南邵阳捣毁一特大“洗钱”犯罪团伙
...饰、隐瞒犯罪所得罪获刑正义网讯(通讯员孙晓光)为了让诈骗来的犯罪所得变得“合法”,“洗白”非法资金的套路不断翻新,就连帮他人代缴电费的方式也被用来帮助上游犯罪分子洗钱。经上海市奉贤区检察院提起公诉,法院近日...……更多
2023-11-24 08:50:00犯罪,一人,电费,幌子,孙某,电费
...讯 记者范瑞恒 近日，天津市红桥区人民检察院办理一起诈骗案件，犯罪嫌疑人任某通过虚构身份，诈骗“狱友”母亲150余万元，红桥区人民法院依法判处任某有期徒刑12年，并处罚金20万元。红桥区检察院指控，被告人任某因涉...……更多
2024-02-07 02:44:00狱友,诈骗,母亲,红桥区,红桥,刘某
...？你以为对方真的是“客服”吗？你知道他们在实施精准诈骗吗？你知道你是他们的潜在受害者吗？你知道与他们的通话是按小时计费的吗……近日，聊城莘县公安打掉一利用“手机口”实施精准诈骗引流的犯罪团伙，抓获“操...……更多
2023-10-25 21:11:00莘县,操作手,团伙,诈骗,年龄,公安
...利用数字人民币“跑分”案件。利用数字人民币，正成为诈骗团伙洗钱的新模式。最近，绍兴越城警方破获了浙江省首起利用数字人民币洗钱案。洗钱团伙刚到浙江一个月就被抓了线索最早是绍兴一家银行发现的。去年（2023年...……更多
2024-01-16 16:00:00人民币,数字,人民,团伙,浙江,警方
... 直到有一天,兰考县公安局侦破刘某侵犯公民个人信息、诈骗案,干警找到魏大爷核实情况,他才知道自己被骗。 邮寄到付是陷阱 经查,此前多次联系魏大爷的女孩所属一个专门将黑手伸向老年人的犯罪团伙。 该团伙分工明确,刘某...……更多
2023-11-09 18:50:00推销员,团伙,余名,诈骗,保健品,老人
...照属于国家机关证件，林某注册公司后将营业执照出售的行为，影响国家正常的管理活动，破坏社会管理秩序。最终，以犯买卖国家机关证件罪判处被告人林某拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金人民币三千元。评析：《中华人...……更多
2024-03-17 00:44:00营业执照,执照,营业,林某,营业执照,执照
近年来，诈骗犯罪日益猖獗，给社会和个人带来了巨大的损失。为了保护客户的财产安全，民生银行济南领秀城支行一直致力于反诈骗宣传和防范工作。关于银行反诈骗小妙招，希望能够帮助您提高警惕，远离诈骗陷阱。首先...……更多
2023-12-28 16:49:00秀城,民生银行,诈骗,济南,妙招,支行
...判结果蓟州法院审理认为，被告人刘某明知他人实施保险诈骗犯罪活动，仍帮助他人变造道路交通事故认定书，情节严重，其行为已构成变造国家机关公文罪，应予惩处，判处被告人刘某拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民...……更多
2023-12-13 13:38:00认定书,罚金,交通事故,法院,事故,交通
...日，平塘县人民法院公开开庭审理了一起盗窃罪、信用卡诈骗罪案件，数罪并罚，决定对被告人陈某执行有期徒刑十年，并处罚金人民币5万元。被告人陈某在与被害人刘某交往过程中，记住了刘某的微信支付密码，后陈某在刘...……更多
2023-12-05 17:06:00陈某,刘某,被告人,被告,信用卡,人民
...一步侦办当中！以案释法：《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三十八条组织、策划、实施、参与电信网络诈骗活动或者为电信网络诈骗活动提供帮助，构成犯罪的，依法追究刑事责任。前款行为尚不构成犯罪的，由公安机...……更多
2023-11-09 21:44:00二维码,二维,泸溪,车辆,男子,小区
...年底，北干派出所接到一位群众的报警。群众自称遭遇了诈骗，事后等反应过来，却发现自己的钱全部转入了萧山一家金店的账户。这一线索引起了警方的注意。经过深入调查，李某进入了警方的视线——原来李某所使用的付款...……更多
2024-01-18 10:35:00大客,大客户,全程,背后,秘密,黄金
...受害人追回140000元经济损失潘女士是一名宝妈，遭遇刷单诈骗骗局后及时报警。接到报警后，肥西县公安局刑侦大队秒级响应，对案件开展侦查工作。民警一边安抚受害人情绪，一边引导对方迅速提供不法分子提供的银行卡号等...……更多
2023-11-15 19:00:00一宝,合肥,王某,肥西,肥西县,受害人
直到张某因涉嫌诈骗罪被警方抓获后，李晓芸（化名）这才意识到，当初在县人大公职人员高某敏授意下，自己向张某等人转账1300余万元进行的投资生意，竟然是个彻头彻尾的骗局。李晓芸告诉新黄河记者，2021年她经高某敏介...……更多
2023-12-12 18:00:00诈骗案,公职,茅台,诈骗,商人,损失
...合他人面孔和声音、制造逼真的合成图像来实施新型网络诈骗，类似骗局手段多样、门槛低、辨别难度大，经常让人防不胜防，短时间内造成较大损失。从形象到声音，如何警惕AI“深度造假”？公司老板遭遇AI换脸诈骗10分钟被...……更多
2023-10-31 21:13:00好友,诈骗,人脸,技术,信息,个人
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江南时报讯 “人需要有信仰和梦想，并不是满足虚荣和欲望，更多的是为了前行路上有方向，工作起来更有力量！”6月27日，常熟出入境边防检查站民警葛子恒收到一封红色家书
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映象网讯（大象新闻记者 赵明 通讯员 王莉莉 赵林超）小案件关乎大民生，每一件小案背后都可能关乎一个人的命运、一家人的幸福
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本文转自：人民日报中央厨房-大江东工作室巨云鹏“‘反向工程’。和犯罪嫌疑人碰面后，他反复说起这个词，为自己辩护。”上海市公安局长宁分局经侦支队民警任晔彬
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