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...口支行陈老师讲解信息安全防护的重要性，提示出租出借银行卡是违法行为，提醒老年人们平时要注意个人信息、隐私的安全保护，拒绝泄露个人信息，更不要出租出借银行卡给他人使用。讲座最后，陈老师带领社区老年人们一...……更多
2024-03-29 12:42:00河口,河口区,民生银行,东营,支行,诈骗
...骗的先决条件。中老年人应该保护好自己的身份证号码、银行卡信息、手机号码等重要个人信息。避免将这些信息随意透露给陌生人，不要随便点击不明链接，不轻易下载来历不明的软件。三是警惕陌生来电中老年人在接到陌生...……更多
2023-12-29 12:53:00民生银行,民生,潍坊,暖冬,公馆,支行
...巧该客户近期确实考取了某资质证书，便放松了警惕，将银行卡号告知该中介。随后中介将预付报酬的转账记录发给客户，但客户银行卡迟迟未收到款项。中介以客户银行卡需开通某项功能为由，要求客户下载Teams软件进行指导...……更多
2023-11-16 13:12:00交通银行,临沂,高新,高新区,支行,诈骗
...所谓的安全账户软件，在本人未进行任何操作的情况下，银行卡上5万元资金不翼而飞。这让李某更加担心自己存在银行里资金的安全，加上诈骗人员再次催促李某转账，李某便来到银行想把自己的资金转入所谓的“安全账户”...……更多
2024-03-14 21:41:00单县,老山,农商,支行,诈骗,电信
...逻民警上前核查，发现车内共有5人，其中一人正在使用银行卡进行转账，并查获了多部手机和银行卡。经过进一步侦查，警方发现这是一个以王某为首的4人犯罪团伙，他们担心固定的“工作室”容易被查获，便打起“游击战”...……更多
2023-11-22 05:26:00游击战,游击,诈骗,李某,王某,银行卡
...共享功能，由对方指导自己操作。可随后，她的其中一张银行卡里就突然被转走了6000元。刘女士赶紧来到附近的银行求助。某银行职员说：“这是一个诈骗电话，这绝对是一个境外电话。因为我们正常的电话，我们中国的电话...……更多
2023-12-02 19:46:00淄博,看吧,诈骗,屏幕,女子,银行
...找帮凶的常用骗术，一定不能轻信。大家要依法合规使用银行卡，不能因一时贪念将自己的身份证、银行卡及其他重要信息出租、出借、出售给他人使用，否则将成为电信诈骗犯罪分子实施犯罪的工具，会受到法律的严惩。此次...……更多
2024-04-10 20:51:00毕节,农商,撒拉,防线,支行,宣传
...犯罪再添战果。侦防分中心在日常工作中发现,杨某某的银行卡账户资金流水异常,且其名下银行卡与多起电信网络诈骗案件存在关联。经侦防分中心调查,杨某某在明知对方使用其银行卡进行诈骗团伙的洗钱活动的情况下,仍将其...……更多
2024-04-24 13:41:00银行卡,犯罪,马上,银行,消费,工具
...者 马雪婷 通讯员 周小诺近日，一名男性客户拿着手机及银行卡到东明农商行菜园集支行，进入厅堂后直接要找运营主管，说要咨询一个问题。运营主管接待了该客户，客户在咨询过程中告知运营主管说自己在网上买了个东西，...……更多
2024-04-04 17:01:00东明,菜园,支行,诈骗,案件,商行
...是哪家银行的，通过该银行网银、电话银行等，对嫌疑人银行卡采取输错多次密码、口头挂失等方式阻断嫌疑人收款。时间一般为24小时，这宝贵的24小时将使对方无法将钱转移，避免损失扩大，也为警方破案提供时间。·及时报...……更多
2024-03-15 04:21:00中国农业银行,沈阳,分行,中国,诈骗,电信
...的种类特征、危害及主要手段，讲解刷单案例、出租出借银行卡案例，引用鲜活例子、真实案例剖析总结防范电信诈骗的技巧。培训最后，张老师着重强调了在日常的银行服务中各位员工要向普通公众传达反诈骗法知识，提示出...……更多
2024-04-08 17:35:00河口,河口区,民生银行,东营,支行,诈骗
...，一个月2000元。赵某称不用，对方便表示其微信绑定了银行卡，如需关闭该业务，需要将银行卡中的钱款全部取出或转出。随即，对方让赵某下载“云通话”和“昆仑视频”两个APP与其进行屏幕共享，并将赵某拉进了一QQ群聊当...……更多
2023-10-28 23:23:00澄迈,海南,诈骗,群众,保障,这是
...讯（记者 张京）1月12日，周至县公安局依法对非法出借银行卡的违法行为人张某某（男，23岁，周至县哑柏镇人）作出罚款10000元的处罚决定。这是自2022年12月1日《中华人民共和国反电信网络诈骗法》实施以来，周至县公安局首...……更多
2023-01-17 10:14:00周至县,周至,出借,行为人,罚单,银行卡
...QQ视频。在对方的诱导下该学生将其爷爷奶奶的手机号、银行卡号及收到的验证码告知对方，并删除所有聊天记录。当学生爷爷奶奶发现银行卡内的钱被转走时，才知被骗，共计金额59626元。巴中市反诈中心提醒：家长朋友们要...……更多
2023-12-05 09:23:00巴中,典型案例,诈骗,典型,公安,案例
...翻新。不久前，绵阳一名手机店主在销售手机后，经发现银行卡被冻结，后来才知道，原来是自己的卡上转入了一笔电信诈骗款。合法经营卖手机，怎么会和诈骗挂钩呢？经调查，这名店主遭遇的是一种新型转移诈骗犯罪所得方...……更多
2024-04-09 07:36:00回事,手机,肖某,诈骗,手机,所得
...款保险业务已取消，需要张女士本人解除绑定这项业务的银行卡，如不解除此项业务，以后产生的费用将由张女士自行负责。虽然一年扣不了多少钱，但张女士担心自己的征信受到影响，还是按照假客服的要求，进行了下一步操...……更多
2023-12-13 17:51:00大庆,民警,银行卡,诈骗,女子,电信
提供银行卡账户为诈骗团伙走账洗钱，并从中非法获利。日前，两名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被义乌警方刑事拘留。26岁的林某五年前来到义乌务工，认识了做电商的孙某。今年春节，林某囊中羞涩，向孙某借钱...……更多
2024-03-04 00:41:00团伙,银行卡,账户,诈骗,银行,林某
...8月，刘某某无意间添加了一个陌生人QQ号，对方提出借其银行卡走个账，事后将给予500元的好处费。“把你的银行卡号、姓名、密码发过来给我，不放心里面的钱你可以先转出去”，虽然刘某某心中有疑惑，但在对方“出了问题...……更多
2024-01-18 09:59:00诈骗,单被,帮凶,团伙,妻子,丈夫
...害者下载非法APP，不法分子再谎称在非法App内注册、绑定银行卡后可购买高利息产品、领取高额返现等方式，从而获取受害者身份信息后实施诈骗。广大群众在投资理财产品时，需通过正规的渠道进行咨询及购买，切勿泄露个人...……更多
2023-12-24 13:32:00民生银行,贵阳,分行,中国,基金会,诈骗
...字和错误身份证号码，看看后续反应。提交后提示“输入银行卡号和交易密码”，明显在套取客户关键信息。随即运控副职向客户展示了平安中行中的一些反诈案例，告知客户个人信息一旦泄露的危害性。至此，客户终于相信自...……更多
2023-10-15 15:39:00菏泽市,菏泽,中国银行,银行,银行卡,中国
非法买卖“两卡”（电话卡、银行卡）尤其是银行卡为上游诈骗犯罪提供转移支付、套现、取现的工具已成为“帮信”违法犯罪最常见的形式目前电信网络诈骗团伙已经将目标瞄准了涉世不深社会经验缺乏的年轻群体以兼职、...……更多
2023-11-01 20:41:00快钱,犯罪,工具,银行卡,银行,犯罪
...青白江区公安分局向民警反映“被骗”情况李某称自己的银行卡被冻结，同时还接到自称户籍所在地派出所民警电话，对方要求该男子到户籍所在地派出所配合接受调查，对于这个事情，李某根本就没有当回事，直接就要挂掉电...……更多
2023-11-02 14:00:00民警,派出所,男子,电话,李某,诈骗
...，而是直接离开了。警方随即展开调查发现，男子取现的银行卡主人是夏某并不是报案人刘某，警方敏锐地觉察出刘某可能与电信诈骗有关。最终，刘某承认自己在诈骗团伙中承担寻找“卡农”的工作。警方最终查明，抢劫刘某...……更多
2023-12-01 16:23:00耳光,警方,现实,男子,诈骗,犯罪
...码，不透露自己和家庭的相关信息，严禁出售、对外租借银行卡和电话卡，遇到电信网络诈骗，做到“三不一要”，即不轻信、不透露、不转账、要及时报警。并现场播放反诈宣传视频，使学生通过真实的案例，了解到了刷单诈...……更多
2023-10-17 16:51:00中信银行,莱芜,中信,走进校园,济南,金融机构
...速办理高额度的贷款，但需要杨某某邮寄本人的身份证、银行卡、手机等即可。为成功办理贷款，杨某某信以为真，将自己的银行卡等邮寄给了诈骗团伙。过了一段时间后，杨某某非但没有得到贷款，反而等来了警察。原来，诈...……更多
2023-12-28 06:08:00帮凶,银行卡,邮寄,分子,银行,诈骗
...信网络诈骗法》等相关法律常识，提示老年人出租、出借银行卡的危害，并通过宣传手册向老年人普及不要出租、出借银行卡给他人使用，关注个人信息保护等事宜，宣传专员还现场讲解了正确的投资理财观念，要认清风险与收...……更多
2023-10-24 15:03:00民生银行,河口,东营,老年人,支行,诈骗
...工作人员为职工们发放反诈宣传材料，并讲解出借、出售银行卡的危害，银行卡应本人使用，切莫因为一点蝇头小利被冲昏头脑，成为不法分子诈骗洗钱的工具人。最后，派出所民警与分行工作人员人员现场指导职工下载并使用...……更多
2023-12-20 11:41:00中信银行,中信,淄博,分行,派出所,诈骗
...教育局’，你有一笔助学金，今天就要截止啦！赶紧带上银行卡去取款机上领钱！”凡事要政策清楚，流程清晰。学生可向就读的高校提出助学金申请，评审后高校将按月发放。入学前收到的助学金电话很可能是诈骗。暑期升学...……更多
2023-12-19 17:45:00中国建设银行,枣庄,分行,中国,诈骗,电信
...电信网络诈骗的小技巧等内容，并讲解出租、出借、出售银行卡及手机卡的严重后果，倡导老人们守好自己的身份证、银行卡、电话卡，自觉远离非法买卖“两卡”行为，号召大家自觉防非反诈，共同打击电信网络违法犯罪行为...……更多
2023-10-31 12:38:00章丘,民生银行,支行,民生,行动,银行
...的身份被不法分子利用，为保护其财产安全，需把其名下银行卡信息告知警方。“警方”的电话让邹阿姨一时慌了神，当即将身份证、银行账号等信息告知了对方，但账户密码信息暂未透露。大堂经理钱敏指导阿姨回翻通话记录...……更多
2024-03-27 16:03:00无锡,江苏,分行,诈骗,电信,银行
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