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近日，客户刘先生拿着一面写有“反诈先锋 为民挽损”的锦旗来到中国银行唐山兴源道支行，送给助其识破诈骗骗局的几位银行员工。刘先生接到了一通“老朋友”打来的视频电话，其告知刘先生近期准备购买一批货物，目前...……更多
2024-04-18 10:34:00诈骗,客户,刘先生,客户,存单,诈骗
...诈中心调查，确认该客户遭遇典型的“冒充公检法”电信诈骗。最终警方和银行工作人员齐心协力，成功堵截这起诈骗事件，为曹女士避免了30万损失。 ……更多
2024-08-08 15:57:00支行,诈骗,损失,客户,电信,银行
...您宝贵的钱，我才多问一句，多提醒您一下，要谨防电信诈骗。”大堂经理耐心解释道。“你放心，这个钱我是用于在上海买商品房的，不是什么电信诈骗。”黄阿姨语气也软了下来。交流到这，大堂经理已经确定黄阿姨是遇到...……更多
2024-09-12 11:52:00启东,花园路,支行,诈骗,工商,花园
...30日讯（通讯员王小岩）随着网络犯罪的迭代升级，网络诈骗、网络金融犯罪等犯罪行为使国家安全、经济发展和社会稳定受到威胁。近日，恒丰银行龙口支行工作人员通过主动甄别客户异常行为，及时拦截一起以特效药为“饵...……更多
2024-05-31 18:10:00恒丰,套路,慧眼,诈骗,员工,电信
...午，建行南昌铁路支行成功拦截了一起针对老年人的电信诈骗案件，保障了客户的财产安全。当天下午，两位年迈的夫妇，拿着三张建行存单，来柜台办理将存单支取到银行卡上的业务。柜员张雅倩在柜台接过存单看过后极为震...……更多
2024-08-16 11:26:00南昌,建行,支行,诈骗,老人,铁路
...款账户刚刚被有权机关进行止付。确认老人疑似遭遇电信诈骗后，该行工作人员果断报警，同时将老人带到客户等待区，向老人了解实情并劝阻老人汇款。多次询问收款人与老人关系时，老人一直将收款人姓氏记错，却坚持催汇...……更多
2023-11-25 08:40:00阳信,滨州,中国银行,中国,支行,诈骗
...失，以实际行动守护客户资金安全。当日16时10分，客户刘先生来到网点窗口要求办理跨行转账业务，网点工作人员发现该客户未满十八岁且汇款金额较大，进一步询问其汇款用途时，客户称是归还其表哥周某某的欠款。凭借职...……更多
2024-04-14 09:13:00钱袋子,钱袋,耐心,客户,客户,诈骗
...多次拨打网点电话催促并要求工作人员尽快查阅档案，为刘先生销卡，这些异常行为引起了工作人员的警觉。经与客户核实，发现客户对上述所有电话并不知情，工作人员判断这不是简单的注销卡业务，并立即提醒刘老师注意银...……更多
2024-03-31 10:50:00北路,济南,套路,支行,成功,工业
...职业素养和反诈意识，拦截了一起“杀猪盘”式电信网络诈骗案件，帮助市民止损21万元，并为公安机关成功抓获5名来锡取钱的犯罪嫌疑人提供了重要线索。原来，7月13日上午，市民刘女士（化名）神情焦急地跑进工行无锡锡山...……更多
2024-07-17 12:01:00锡山,无锡,支行,诈骗,警方,电信
...亚崖州科技支行一位老年客户的感谢。原来，前段时间，刘先生（化名）在网上认识了一位自称在国外工作的“朋友”，近期打算退休回国，公司发了一笔奖金，但是国内没有亲朋，故而没有银行账户可以接受这笔资金，只能通...……更多
2024-05-15 21:40:00中国银行,三亚,分行,中国,防火墙,防火
...楚了，仵效辉又提醒客户保留证据，并协助客户报了警。刘先生连连感谢，“幸亏提醒的及时，避免了更大的损失。”在今后的工作中，该行将继续落实监管机构的工作精神，履行社会责任，切实保护客户资金安全。并继续开展...……更多
2024-05-30 18:03:00曹县,支行,诈骗,损失,客户,成功
...户数46户。坚守市场定位，精准营销重点客群小微企业主刘先生是该支行服务辖区内的木材加工大户，主营欧松板生产与销售，由于生产线的扩大和经营，急需资金的支持。通过该支行的“行业营销”对接，刘先生得知有专门针...……更多
2024-03-29 15:59:00郓城,农商,同心圆,支行,银行,发展
...情。通过仔细甄别，该行工作人员认为老人是遭遇了电信诈骗并提醒不要办理此笔业务，老人否定工作人员的看法后愤怒离开。该行运营主管在周村农商银行反诈微信群中提醒其他网点，不要受理此笔业务。次日，老人再次来到...……更多
2024-04-30 14:37:00周村,农商,存款,时刻,关键,客户
建行贵阳学士路支行成功堵截了一张380万元的假存单诈骗案件，避免了资金损失，维护了银行信誉。近日，一名男子来到建行贵阳学士路支行，咨询遗产继承公证资料及流程后随即离开网点。约40分钟后，该男子手持一张户名为...……更多
2024-07-01 20:22:00士路,贵阳,存单,建行,支行,成功
...账户，一边冒充监管部门工作人员恐吓客户，对客户实施诈骗。经过大堂经理反复劝诫，并列举常见的诈骗手段，客户才幡然醒悟，立即删除了诈骗人员联系方式。10月31日，客户再次来到网点，带着印有“尽职尽责止付挽损 热...……更多
2023-11-10 17:18:00莒南县,莒南,中国农业银行,锦旗,中国,支行
...规核保”的违法违规事实负有直接领导责任。原支行长犯诈骗罪被判14年据裁判文书披露，王某明于1972年9月17日出生于黑龙江省鹤岗市，大学文化，本是中信银行哈尔滨分行中山路支行行长。2018年11月7日，王某明因涉嫌犯违规...……更多
2023-01-04 18:06:00老赖,诈骗案,行长,支行,诈骗,股份
...问题，让金融服务更有温度。2024年1月5日，一位老年客户刘先生来到该行柜台，拿出两张2015年和2016年存入的存单，要办理代办支取业务。因存单存入时间较久，客户将密码遗忘，但是重置密码业务需要本人才能办理。一时间刘...……更多
2024-01-16 10:45:00金融,金融服务,温度,服务,服务,客户
...的人联系，柜员立即警觉起来，判断该客户可能受到电信诈骗。为保障客户资金安全，柜员一边故意拖延时间为客户设置转账限额，确保客户资金不会转出，一边将具体情况汇报运营副行长，运营副行长第一时间报警，请求警方...……更多
2024-05-14 19:23:00营业部,农商,泰山,诈骗,营业,电信
...直关注特殊客户群体，为老弱病残、老年人服务和反电信诈骗工作贡献着自己的力量，谱写着一曲又一曲的赞歌。10月的一天，一位客户急匆匆地走进该行中心支行的营业厅，见状厅堂服务人员赶紧上前询问客户要办理什么业务...……更多
2023-11-18 14:51:00鄄城,农商,金融服务,温度,银行,金融
中国江苏网讯 近年来，电信网络诈骗手段不断翻新，给广大群众的财产安全带来了严重威胁。工商银行南通分行积极履行社会责任，以营业网点为前沿阵地，凭借敏锐的洞察力和高度的责任心，成功拦截多起电信诈骗案件，为...……更多
2024-09-18 17:55:00南通,防线,分行,财产,客户,安全
...客户群体，开展厅堂有礼，金融知识普及微课堂，厅堂防诈骗知识微沙龙等一系列获客维客活动，增强客户自我保护意识的同时，又增加了该支行与客户之间的粘性。家离该支行不远的王女士，儿女离得远，但都很孝顺，隔三差...……更多
2024-06-28 19:36:00郓城,农商,支行,财产,课堂,客户
12月13日，栾城联社窦妪分社成功堵截一起网络电信诈骗案件，成功为客户挽回了8.4万元资金损失。上午10时12分，47岁的王女士匆忙来到窦妪分社，要求为其办理存单取款转账业务。该网点柜员梁国峰热情地接待了客户。经询问...……更多
2023-12-21 09:51:00栾城,联社,分社,诈骗,电信,成功
...，该行员工发现客户的账户已被管控，原因是涉嫌赌博和诈骗活动。大堂经理和主管随即详细询问了客户。客户回忆说，前一天晚上她接到了一个电话，对方声称她的保险已过期，需要尽快缴纳保费，否则会影响她儿女的未来发...……更多
2024-11-07 19:13:00东城,钱款,南通,支行,诈骗,工商
...发现确实有“百万保障”服务，于是相信了对方。之后，诈骗分子引诱客户下载某诈骗APP，并通过电话让其进入该软件的某个聊天房间，一步步诱导客户进行手机银行转账。因客户胡女士银行卡设置了非柜面渠道限额日累计2万...……更多
2023-10-25 17:30:00诸城,农商,潍坊,钱袋子,钱袋,诈骗
...马雯雯近日，单县农商银行老山顶支行成功拦截一起电信诈骗案件，为客户成功挽回10万元财产损失，帮助老百姓守住了“钱袋子”。一位年轻女士李某（化名）匆匆来到单县农商银行老山顶支行，表示自己急需支取存单并转账...……更多
2024-03-14 21:41:00单县,老山,农商,支行,诈骗,电信
...直至发现被骗。4. 诈骗手段四：注销借贷账户2022年12月，刘先生接到一个固定电话，诈骗分子自称是某电商平台的客服，称刘先生在其平台上开通了借贷功能，由于该借贷产品年利率过高，被国家定性为高利息网贷，已经被银保...……更多
2023-01-19 15:16:00征信,预警,诈骗,虚假,提示,部门
...2月18日，唐山农商银行丰韩路分理处成功拦截了一起电信诈骗事件，诈骗分子试图骗取89岁客户资金，丰韩路分理处工作人员识破骗局、耐心劝导，最终避免了客户的财产损失，帮助客户守住了钱袋子。12月18日上午，89岁的王大...……更多
2023-12-19 20:27:00农商,唐山,诈骗,老人,员工,电信
...124名，涉案金额超千万元。据了解，今年7月，武汉市民刘先生来到武汉市武昌区公安分局报警，称其在某平台直播间内购买翡翠原石，先后购买了240多次花了381万元，但只卖出去3、4次，仅有26万多元回到他手上，疑似遭受诈骗...……更多
2023-10-24 17:45:00诈骗案,武汉,特大,诈骗,警方,瑞丽市
...往派出所报案。案例二2023年1月2日下午，家住珠海斗门的刘先生接到了一个192****9233陌生电话，对方自称是某东金融客服，称刘先生以前开通过“金条借款”，现在国家利率下调，金条上面的利率高，需要进行注销账户操作。之...……更多
2023-01-13 15:25:00预警,征信,电话,金条,转账,东金
...随即示意柜员中止业务办理，并告知客户这是典型的投资诈骗案套路，她丈夫存在被骗风险。隋女士将信将疑停止了转账行为并离开了银行。为避免客户自行转账，该行工作人员在第一时间对其账户进行了保护操作。16点10分隋...……更多
2024-01-18 17:28:00舟山,商业银行,浙江,分行,诈骗,电信
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