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...日，笔者从农行吴堡县支行了解到，近日农行吴堡县支行工作人员及时阻止了一起电信网络诈骗案，避免群众遭受财产损失。4月16日下午，一对年轻夫妇神情慌张地走进农行吴堡县支行营业厅。丈夫拿着手机要求工作人员帮忙核...……更多
2023-05-05 07:03:00诈骗,夫妇,工作人员,人员,电信,银行
...行监测系统多次预警其持有的银行卡存在异常交易，银行工作人员一边稳住李某，一边拨打电话报警。民警赶到后，在银行工作人员的协助下，成功将2名犯罪嫌疑人抓获。今年6月，浦发银行天津分行工作人员根据系统异常提示...……更多
2023-09-25 12:08:00天津,预警,诈骗,损失,群众,电信
...转账被银行员工成功拦截》为题，报道太原市一银行网点工作人员拦截一起涉及电信诈骗大额转账，为群众挽回损失。报道称，近日在山西省太原市的一个银行网点，工作人员拦截止付一起涉及电信诈骗的大额转账，为群众挽回...……更多
2024-04-01 06:24:00端点,太原,转账,央视,员工,客户
...警觉，迅速报告会计经理。分行立即联系派驻反诈中心的工作人员，协助甄别交易对手。经查证，“合伙投资工厂”近期多次被公安机关列入涉嫌投资诈骗止付名单，且汇款对手部分个人账户存在公安机关止付记录。同步，辖区...……更多
2023-06-26 11:43:00中信银行,中信,太原,支行,诈骗,工厂
...没有这回事，客户终于意识到这是一场诈骗，多亏了银行工作人员的提醒，差点损失7万元。高青农商银行工作人员通过与客户交流还原了整个事情的经过：原来诈骗分子先是伪装成儿子，用新的微信号与父亲联系，想要报名清...……更多
2024-05-29 21:33:00农商,高青,案件,银行,成功,客户
...报率高达24%，老夫妇俩没有迟疑，正打算转账时，被银行工作人员和民警成功联手劝阻。投资寺庙建设回报率24%1月18日9时30分许，上海市公安局崇明分局汲浜派出所接辖区农业银行报警，称一对老年夫妇要进行一笔120万元的大额...……更多
2023-01-28 12:28:00寺庙,老年人,诈骗,收益,投资,建设
本文转自：湖州日报老年夫妇轻信电信诈骗到银行转账工作人员劝阻挽损十八万元记者 风禾本报讯 “转账！”“18万元，快点！”近日，一对老年夫妇客户来到湖州银行某网点办理转账业务，边说边从口袋里掏出一张有过涂...……更多
2024-04-12 07:16:00工作人员,人员,工作,工作人员,人员,工作
...午，沈先生夫妇急匆匆来到工行吴中东吴南路支行，询问工作人员是否能通过信用卡存入大额人民币后用于境外消费。当网点工作人员询问其汇款用途、是否认识对方等信息时，沈先生称这笔费用是向美国医院支付的医疗费，由...……更多
2023-11-16 13:16:00吴中,东吴,南路,苏州,支行,诈骗
...1月3日上午，内黄县公安局反诈中心民警接到县城某银行工作人员提供的线索，外省男子王某预约下午大额取现，但王某提供的账户上目前还没有存款。办理手续期间，工作人员发现王某神色紧张、形迹可疑，出于职业的敏感，...……更多
2024-01-17 14:53:00内黄,安阳,钱袋子,钱袋,河南,协作
...时，它也如同一把双刃剑带来威胁与挑战。作为一名银行工作人员，宣传防范电信诈骗是义不容辞的责任和义务，民生银行济南分行营业部积极承担社会责任，进社区进企业普及防范电信诈骗和金融知识，让电信诈骗无所遁形！...……更多
2023-06-25 11:17:00民生银行,营业部,济南,分行,诈骗,民生
...统查询客户情况，系统提示该客户可能为风险客户。银行工作人员立即警觉起来，在稳住客户的同时，巧妙避开客户，并与三穗县公安局反诈中心取得联系。经三穗县公安局反诈中心确认，该男子可能涉嫌电信诈骗，几分钟后民...……更多
2023-04-21 12:10:00黔东南州,黔东南,钱袋子,钱袋,分行,诈骗
...骗事件，诈骗分子试图骗取89岁客户资金，丰韩路分理处工作人员识破骗局、耐心劝导，最终避免了客户的财产损失，帮助客户守住了钱袋子。12月18日上午，89岁的王大爷心急火燎地来到丰韩路分理处营业网点，要求工作人员把...……更多
2023-12-19 20:27:00农商,唐山,诈骗,老人,员工,电信
...金额被冻结，需提交认证解冻资金到监管部门账户，柜面工作人员立刻警觉客户疑似遭遇电信诈骗。随即对客户该笔贷款来龙去脉进行询问，原来该客户在网上申请借款后，接到自称某借贷平台工作人员的电话，添加工作人员微...……更多
2023-09-21 11:55:00赫章,农商,钱袋子,钱袋,支行,诈骗
...村一名客户急匆匆的来到三教分理处办理转账汇款业务。工作人员发现，该客户正在与自称是银联机构的工作人员通话，对方称该客户有微粒贷如果不关闭将会影响征信，客户十分着急，于是跟随对方的提示一步步进行操作。当...……更多
2023-09-12 16:27:00济阳,农商,钱袋子,钱袋,防线,群众
...为其操作关闭自己名下的“百万保障”，神情略显焦急。工作人员询问转账用途和收款方，张某支支吾吾，不想透露。凭借职业敏感性，厅堂服务人员大堂经理与其沟通过程中，发现客户遭遇了电信网络诈骗，一边安抚着急的客...……更多
2023-09-22 19:34:00金沙县,金沙,中国银行,中国,支行,诈骗
...电信工具进行欺诈活动的行为。常见的手段包括冒充银行工作人员、冒充亲友求助、虚假中奖信息等。民生银行济南分行营业部工作人员在宣传时，用简明扼要的语言向客户介绍这些手段，以便客户能够迅速辨别和避免。除此之...……更多
2023-09-23 16:31:00民生银行,营业部,济南,分行,全民,民生
...传“进企业”系列活动，打通反诈宣传“最后一公里”。工作人员对群众进行理念引导，进一步强化他们的风险防范及防诈意识。普及天上不会掉馅饼，“高额回报”“稳赚不赔”“炒股专家”等口号往往是诈骗分子的幌子。民...……更多
2023-07-27 11:40:00民生银行,营业部,济南,分行,诈骗,民生
...在毕节农商银行林口支行办理业务时神色慌张，林口支行工作人员询问后了解到客户着急向外省一个陌生账户转账，由于事出蹊跷，工作人员第一时间将此情况向支行行长报告，并将王女士请到办公室详细了解情况。经询问了解...……更多
2023-07-03 16:50:00毕节,农商,诈骗,案件,电信,银行
...细情况，我们都会尽力帮您。”蔡女士来到网点后，银行工作人员安抚其坐下慢慢说。原来，自称“京东客服人员”的诈骗人员通过会议软件“ZOOM”，一步步引导客户下载并注册手机银行，进行“阳光E贷”签约。蔡女士说，“...……更多
2023-08-31 22:26:00启东,农商,诈骗,电信,银行,成功
...行营业厅着急地吆喝道，并小声嘀咕着晚了可就麻烦了。工作人员立即走向客户进行询问，发现客户正不断切换手机界面，疑似在别人指导下进行操作。经过多次反诈培训的工作人员立即提高警惕，安抚客户并耐心询问具体情况...……更多
2023-09-01 18:05:00邹城,里营,农商,骗局,支行,诈骗
...银行滨州邹平支行以案为例，为企业员工讲解“假冒银行工作人员实施电信诈骗”“刷单返利电信诈骗”“网络投资、博彩诈骗”等典型案例，分析了电信诈骗的特点、种类、危害性，引导企业员工做到“不听、不信、不转账、...……更多
2023-06-01 10:16:00邹平,济南,分行,支行,诈骗,宣传
...案件，为客户避免损失十余万元，滑县公安局大寨派出所工作人员特意送来感谢信，对该行在打击治理电信诈骗违法犯罪作出的贡献表示感谢，更是对该行积极履行社会责任、长期坚持防范电信诈骗等工作的肯定与褒奖！2023年10...……更多
2023-10-08 10:33:00滑县,农商,大寨,感谢信,支行,诈骗
...了“知诈、识诈、反诈”进企宣传活动。活动期间，银行工作人员到合作企业开展了“防范电信网络诈骗”宣传活动。活动现场，银行工作人员借助到企业开卡、金融宣传的有利时机，向企业员工发放防范电信诈骗知识宣传资料...……更多
2023-12-29 12:54:00诸城,民生银行,潍坊,支行,民生,宣传
...限制了。”近日，客户李某前往汶上农商银行办理业务，工作人员发现该账户被有权机关紧急止付，随即对该客户交易明细进行分析，发现该客户近期突然频繁与外地公司发生交易，会计主管立即判断该客户有银行卡“出借”嫌...……更多
2023-06-21 06:33:00汶上,多起,转账,诈骗,电信,银行
...，一对六旬夫妇欲在建行庆云开元支行转账3万元，支行工作人员怀疑客户可能遭遇网络诈骗。经过细致询问和核实，成功识别出诈骗风险，并耐心劝导客户离开。随后，通过监控回放中发现夫妇二人仍在网点取款，网点负责人...……更多
2024-04-12 10:26:00多起,德州,建行,分行,诈骗,成效
...待办理业务时不停的拨打电话，神情十分焦急。该行柜台工作人员在受理转账业务时发现李某在与他人通话，并且对方不停地要求她抓紧转账。工作人员立刻意识到李某存在较高被骗风险，劝导客户停止转账，耐心向客户分析诈...……更多
2024-03-14 21:41:00单县,老山,农商,支行,诈骗,电信
...，随即与客户进行沟通交流，逐步取得其信任，马女士向工作人员讲述整个事情的过程：原来，客户马女士通过“jspp”的聊天软件，网上认识了英国某男士，通过频繁交流，该男士取得了马女士的信任。日前，该男士称为马女...……更多
2023-08-29 21:45:00邹平,村镇,诈骗,电信,银行,成功
...建党员先锋队，联合公安机关、中原区白鸽社区、地铁站工作人员在市中心医院地铁站内开展“严厉打击电信诈骗犯罪，切实保障人民群众利益”反诈宣传活动。中信银行郑州分行工作人员通过设置咨询服务展台、布设宣传横幅...……更多
2023-09-08 21:53:00中信银行,中信,郑州,分行,诈骗,犯罪
...建设银行普洱人民东路支行要求开立一般存款账户。银行工作人员在向客户了解开户的用途原因时了解到，该客户因需要接收一笔贷款资金前来办卡，但又无法说出其贷款的公司，只知道对方自称是昆明市一家银行，贷款年利息...……更多
2023-01-03 09:39:00钱袋子,钱袋,建行,诈骗,工作人员,客户
...倩近日，客户林女士来到中国银行成武支行营业部，要求工作人员为其办理转账2万元。工作人员在询问客户转账用途时，客户声称安装了一个APP，可以做任务返现赚钱，客户的叙述立即引起了该行工作人员的警觉。经进一步沟...……更多
2023-10-15 15:40:00成武,中国银行,中国,支行,诈骗,不明
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