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...系。警方综合上报信息判定兰某涉嫌洗钱，随即部署抓捕行动。2023年10月10日，警方在银行网点配合下将兰某成功控制，并扣押了其支取的大额现金，共缴获非法资金共计451.8万元。多措并举，构建智能反诈风控体系面对日益集...……更多
2024-01-10 15:17:00中信银行,人民性,中信,诈骗,电信,银行
...险隐患。3月21日下午，客户李某来到东明农商银行向阳路支行营业厅查询交易明细并调整银行卡限额。在与客户的交流中，得知他经朋友推荐下载了名为“巴莱克”的聊天软件，并参与了群内的点赞返现活动，且已累计向对方转...……更多
2024-03-27 10:04:00东明,农商,意识,资金,风险,客户
鲁网2月18日讯近日，青岛工行城阳支行成功堵截一户涉案账户。1月初，青岛某商贸公司法人拨打青岛工行城阳支行营业部电话，声称要变更法人。客户经理通过调查后发现，该账户自开户后未见任何经营性收支，只办理过一次...……更多
2024-02-18 10:49:00平安,安全网,青岛,大年,银行,安全
...责任，不断提升消费者保护水平。近期，其辖内滨州邹平支行认真贯彻落实监管部门和上级行的工作部署，多措并举开展“反电信网络诈骗”宣传活动。多渠道全覆盖布局反诈宣传工作。邹平支行利用新媒体渠道开展宣传，通过...……更多
2024-01-13 16:40:00济南,防线,分行,财产,银行,安全
...户优化服务与风险防控工作的要求，近日，农发行瑞金市支行开展“防范账户风险 优化账户服务”宣传活动，着力于提升公众的防范意识，持续优化账户服务。多措并举，注重实效。该行充分利用网点LED显示屏滚动播放防范账...……更多
2023-02-18 13:01:00瑞金市,瑞金,账户,农发,支行,风险
...鲁网6月20日讯2024年6月14日是第17个信用记录关爱日，农行沂水县支行组织人员开展了防范非法集资和“6.14信用记录关爱日”宣传活动，旨在通过活动的开展提高全社会的防范非法集资和关爱信用记录的意识。活动中，工作人员...……更多
2024-06-20 14:28:00沂水县,沂水,支行,关爱,信用,宣传
...，维护金融安全和稳定。3月份以来，民生银行潍坊奎文支行开展了“反诈从身边做起”反电信诈骗主题宣传月活动。宣传活动中，该支行一是网点阵地做好客户反诈骗知识宣传普及。支行组织员工进行反诈骗知识培训，研究讨...……更多
2024-03-13 19:17:00奎文,民生银行,潍坊,宣传月,支行,诈骗
江南时报讯 近日，东台农商银行富安支行联合辖内派出所成功拦截一起网络电信诈骗，为客户避免了20万元的经济损失。当天一早，该行富安支行刚开始营业，客户曾某便在朋友的陪同下匆匆赶来，要求大堂经理立即帮助其取...……更多
2023-11-23 21:31:00富安,东台,农商,支行,诈骗,银行
江南时报讯 11月28日上午，民生银行南京河西支行营业厅内，银行工作人员正耐心地向几位办理业务的大爷大妈讲解反诈小知识，“电信网络诈骗十大类型”“不法贷款中介专项治理”等各种反诈宣传海报有序张贴在营业厅各处...……更多
2023-12-04 21:56:00民生银行,河西,钱袋子,钱袋,南京,支行
...行系统防控风险，主动管控风险，精准化解风险，用实际行动维护地区金融稳定，守好居民“钱袋子”。“电信网络诈骗套路众多，让人防不胜防，要不是今天听了中信银行工作人员的讲解，今后很可能会掉进不法分子的陷阱。...……更多
2024-01-04 15:22:00中信银行,中信,急难,南路,太原,支行
...主力军，工商银行常熟支行积极响应“普惠金融推进月”行动，聚焦实体经济重点领域和薄弱环节，着眼小微企业融资痛点难点弱点，在发展普惠金融、破解企业融资难融资贵方面积极发挥“头雁效应”，全力提升普惠金融服务...……更多
2024-05-07 16:20:00普惠,常熟,支行,行动,工商,银行
...样层出不穷，防不胜防。5月11日，中国光大银行烟台九隆支行以观影活动为契机，向前来参加活动的100多名客户集中宣传“防范电信诈骗，守护账户安全”。目的是提高客户反诈意识，谨防电信诈骗，保护自身财产安全。活动前...……更多
2024-05-31 11:22:00中国光大银行,九隆,烟台,中国,支行,诈骗
...融风险，营造和谐健康金融环境，中国民生银行济宁邹城支行开展以“汇聚金融力量、共创美好生活”为主题的金融消费者权益保护宣传月集中进企业活动。9月26日，中国民生银行济宁邹城支行金融消费者权益保护宣传队走进邹...……更多
2023-10-13 14:05:00邹城,民生银行,济宁,支行,民生,宣传
...出积极贡献。守好防线保护群众“钱袋子”。自“断卡”行动开展以来，农行江西吉安分行积极响应国家号召，全面部署。一方面不断加强对基层网点人员识诈反诈培训，梳理规范新开账户流程，落实尽职调查责任，保障每一个...……更多
2024-02-25 22:07:00吉安,底色,江西,分行,不断,金融
...办理。得知老人的困境后，该行工作人员立即表示可以为行动不便的老人提供上门服务，听到这里有点着急的老人这才松了一口气。当天中午，葛塘支行的运营主管和一名工作人员利用休息时间前往老人家中。在核对老人身份信...……更多
2024-03-08 07:27:00紫金,农商,初心,支行,使命,客户
...络环境。根据监管和上级行工作要求，民生银行济宁任城支行积极联合社区开展中秋茶话会暨金融消保宣传活动。任城支行所在社区为洸河社区，社区群众众多。临进中秋、国庆双节，支行组织厅堂工作人员，联合洸河社区居委...……更多
2023-10-13 14:05:00民生银行,任城,济宁,茶话会,支行,民生
...费过程中遇到的疑问。中国银行云南省分行营业部也积极行动，组织客户经理在云南大学呈贡校区开展“进校园”教育宣传活动。客户经理向教职工发放宣传折页，宣传金融消费者八大权益，并重点讲解保护个人金融信息安全的...……更多
2024-05-17 06:07:00云南,校园,活动,金融,云南,宣传
...会2024年普及金融知识万里行活动部署要求，农行夏津县支行积极开展金融教育宣传活动。6月14日，农行夏津支行组织员工走进银龙广场，对老年人进行金融知识普及，讲解金融消费者的八项权利、金融机构侵犯金融消费者权利...……更多
2024-06-17 16:39:00夏津县,夏津,万里,支行,宣传,金融
...诈拒赌和安全使用支付工作的法律意识，自开展“断卡”行动以来，鄄城农商银行古泉支行严格按照“主动防控、严格审核、全面管理”的风险防范要求，抓好账户排查与风险防控工作。近日，古泉支行工作人员凭着敏锐的观察...……更多
2024-03-15 11:25:00鄄城,农商,犯罪嫌疑人,嫌疑人,支行,诈骗
...众对电信网络诈骗犯罪的防范意识，中信银行洪都北大道支行于近期开展《反电信网络诈骗法》宣传工作。此次活动旨在加强本单位员工银行业金融机构从业人员的反电信网络诈骗宣传，在日常有关业务活动中对防范电信网络诈...……更多
2023-12-25 23:53:00洪都,中信银行,中信,宣传工作,支行,诈骗
...损失，太感谢你们了！”近日，在株洲珠江农商银行芦淞支行的营业大厅，一名女士向该行员工不停地道谢。原来，该支行成功识别并拦截了一起电信诈骗，帮助该客户避免了20万元的经济损失。当天，这名李女士急匆匆地来到...……更多
2023-02-13 09:09:00株洲,农商,珠江,钱袋子,钱袋,诈骗
...大人民群众财产损失，12月25日，中国民生银行潍坊诸城支行开展了“知诈、识诈、反诈”进企宣传活动。活动期间，银行工作人员到合作企业开展了“防范电信网络诈骗”宣传活动。活动现场，银行工作人员借助到企业开卡、...……更多
2023-12-29 12:54:00诸城,民生银行,潍坊,支行,民生,宣传
...防诈反诈的浓厚氛围，维护社会和谐稳定，农行沂南青驼支行走进街头商铺，开展以“反诈普法”为主题的宣传活动。“在进行投资理财时，一定注意找正规平台，切勿贪图高收益!”客户经理徐源向商户详细讲解理财知识，帮...……更多
2024-02-27 15:13:00沂南,万家,支行,群众,宣传,诈骗
...超近日，一位女性客户神色慌张地进入中国银行菏泽市中支行营业厅，大声说着“快帮我看看该怎么样操作”。经了解，原来是客户中午时接到一个陌生电话，电话自称是“微信客服”，需要客户将钱转到指定的安全账户内，否...……更多
2023-10-15 15:39:00菏泽市,菏泽,中国银行,银行,银行卡,中国
...推进反电信网络诈骗宣传工作，进一步营造“全民反诈在行动”的浓厚氛围，确保反诈宣传入心入脑，工行嘉兴分行在反诈人民战争中发挥国有大行的担当，聚焦涉案账户多发的劳动密集型企业、人力资源公司、建筑工地和企业...……更多
2023-12-06 06:44:00诈骗,花样,电信,学习,网络,诈骗
...实增强人民群众防诈拒赌意识和能力，单县农商银行城关支行组织行内员工开展了以“反诈拒赌，安全支付”为主题的支付结算宣传月活动。为确保宣传效果，城关支行通过多种方式开展业务宣传。一是在网点设立咨询台，摆放...……更多
2024-04-13 08:35:00单县,城关,农商,支行,宣传,银行
本文转自：张家口日报张家口农商银行宣化支行严抓账户管理 筑牢安全屏障本报讯（记者 乔宏玉）为进一步强化账户管理，从源头遏制诈骗犯罪活动发生，保障客户的账户资金安全，张家口农商银行宣化支行严把账户关，将防...……更多
2024-01-14 07:38:00屏障,账户,安全,管理,账户,客户
为进一步加强反电信网络诈骗宣传工作，增强广大群众识诈防骗能力，守护好群众“钱袋子”，近日，临淄农商银行组织各支行依托集市、便民市场等场所，深入开展金融反诈宣传活动。“不明链接不点击，陌生电话不轻信，...……更多
2024-01-30 13:51:00临淄,农商,行动,宣传,银行,金融
...金链”治理工作，持续开展反电信诈骗宣传活动，用实际行动守护老百姓“钱袋子”。康宛君 ……更多
2024-03-07 11:17:00中信银行,中信,钱袋子,钱袋,郑州,分行
...资金财产安全和银行的社会信任度，民生银行济南张庄路支行更是肩起担当与责任，加大宣传教育，切实保障消费者权益，进一步提高人民群众防诈意识和反诈能力，民生银行济南张庄路支行认真开展打击治理电信网络诈骗犯罪...……更多
2024-01-12 16:30:00民生银行,张庄,济南,骗局,支行,第三方
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