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...保障”，现在到期了需要退订，不然就会从贺女士的银行账户扣钱，并假意提醒贺女士不要乱订购这些东西。因对方能够准确说出自己的个人信息，贺女士便信以为真，按照对方的要求操作手机转账，最终导致被骗去7万元。关...……更多
2024-01-17 15:32:00警方,湘潭,征信,保障,功能,影响
...，马先生的卡属于涉案“一级卡”，是受害人直接打到他账户上面的，而马先生也确实被扣划了20万，但具体案情不便透露。（图片均来源于现代快报）在该报报道的另外一起类似案件中，当事人配合警方提交了证明材料，警方...……更多
2024-10-24 18:55:00劳力士,诈骗案,劳力,法学,诈骗,警方
...将其绑定的支付宝、银行卡内资金共计40余万元转到自己账户内。2021年12月,顾某称要给刘女士一个名分,让刘女士把身份证给他,他去办理结婚证。并称顾某称民政局有亲戚,不需本人去即可办理。刘女士信以为真,几天后果真收到...……更多
2023-01-12 14:46:00法网,角色扮演,婚恋,骗子,角色,女士
...，只有32000元。陌生男子随即要求将32000元转到指定银行账户。当陈女士按对方要求转账汇款后，发现电话已无法拨通。陈女士定了定神，拨打女儿现在使用的手机号码询问情况。电话中，女儿亲口说自己并没有被绑架。陈女士...……更多
2023-10-13 09:36:00赎金,绑匪,诈骗,电话,被害人,女士
...金。在爱情和高额利润诱惑下，张女士多次向对方提供的账户转账共计6万元。后发现平台无法登录，与对方也失去联系。兰州反诈中心提示：网络交友要慎之又慎，务必选择正规的婚恋网站，特别是对于那些没见过面的人，尤...……更多
2023-01-09 01:31:00网恋,陷阱,女子,兰州,对方,陈某
...其完成信息注册后做贷款申请，再将申请的贷款转至安全账户。此时，一头雾水的黄女士并没有察觉到自己已落入骗子精心设计的陷阱，根据对方提示她先后申请了两笔信用贷款总计26万余元。
就在黄女士准备向对方提供的账...……更多
2023-01-16 07:54:00社保局,厦门,社保,诈骗,警方,女子
...警方求助，该起冒充客服实施诈骗的案件被阻断，陈师傅账户上的1400余万资金安全了……3月4日晚，一对夫妇心急火燎地跑进了杭州市公安局富阳区分局城西派出所的接警大厅，两夫妻在进门见到制服工作人员后，就着急地称自...……更多
2024-03-07 18:02:00漏洞,男子,苹果,手机,征信,师傅
...只是暂时的，很快会释放出来，还不断地说，有钱的资金账户，都要申请资金保全，然后又从支付宝转出去11万多元。
任女士是汉中人，在西安打工，租住的是民房。事发时，家人发现其要转走支付宝上的11万元时，感觉情况不...……更多
2023-11-03 14:45:00西安,损失,女子,电话,女士,对方
...受害人下载使用视频共享软件,诱导受害人向指定“安全账户〞转账汇款而实施诈骗。2022年12月22日至31日，宁波全市冒充某网购平台客服虚假征信类诈骗累计发案189起，损失金额数百万元，市反诈中心发布案例预警，请市民朋友...……更多
2023-01-04 17:53:00宁波市,宁波,预警,京东,受害人,征信
...中的700余元充值钱款退回，随后又引导她向母亲讨要手机账户登录信息及支付密码，谎称需要亲自帮小王操作。涉世未深的小王信以为真，瞒着母亲将账户信息和密码发送给对方，导致李女士名下银行卡损失共计2万余元。得手...……更多
2024-03-28 15:24:00网游,未成年人,余人,未成年,诈骗,三个
...近银行工作人员的紧急求助电话，称一名女士打算向省外账户进行大额转款，而且转款理由模糊不清，疑似遭遇了诈骗。接警后，民警立刻马不停蹄地赶往银行了解详情。唐女士告诉民警，她半年前在网上邂逅了一名男子，两人...……更多
2023-12-11 23:26:00模糊不清,大额,账户,诈骗,理由,女子
...满柜员询问取款用途，故意连续多次只取1元钱……为了账户的资金安全，也是为了防止电信诈骗，银行在客户转账、取钱时严格核对信息，这一点相信大家都是能够理解的。但不能因为担心电信诈骗，就让储户正常的银行交易...……更多
2024-02-01 00:48:00银行,柜员,银行,储户,女士,姐姐
...挚感谢！原来李女士的母亲在接到邹平农商银行的“沉睡账户”提醒电话后，得知自己还有一个“被遗忘”的存折，但其现已90多岁高龄，存折密码已忘记，瘫痪在床，无法出门。考虑到李女士母亲的身体状况和业务需求，古城...……更多
2024-05-17 00:12:00邹平,农商,账户,温度,银行,金融
...骗。据了解，诈骗分子冒充银行工作人员，称张先生微信账户开通了“百万保障”服务，每个月会扣除800元服务费。
如果余额不足的话不能自动扣除，则会影响个人征信。听到骗子说不仅会扣钱，还会影响个人征信，张先生一...……更多
2023-12-11 11:47:00对象,保障,张先,诈骗,女士,陈某
...”
我国的《反电信网络诈骗法》规定，银行要监测异常账户和可疑交易，对于监测到的可疑交易，应当采取重新核验身份、延迟支付或者中止支付等必要的防范措施。为什么同样的情况，招商银行就能及时预警并成功阻止交易...……更多
2024-06-28 09:58:00恼火,预警,男子,银行,电话,银行
...。原来，吕大爷多年前曾开立过兴业银行青岛分行借记卡账户，并存入一笔资金，但多年未使用，时间一长自己已经忘了这回事，这个账户也就变成了“沉睡账户”。采访中记者得知，兴业银行青岛分行对沉睡账户进行分组分类...……更多
2024-11-29 19:08:00青岛,分行,账户,银行,账户,工作
本文转自：金陵晚报“沉睡账户”提醒提示专项工作本月启动你还有几张银行卡在“睡觉”？视觉中国供图□金陵晚报/紫金山新闻记者 曹丽珍“印象中，我应该是办了好多张银行卡，但平时用的也就那么两三张。”16日上午，...……更多
2023-10-17 00:11:00银行卡,银行,账户,银行,银行卡,工作
...只是暂时的，很快会释放出来，还不断地说，有钱的资金账户，都要申请资金保全，然后又从支付宝转出去11万多元。任女士是汉中人，在西安打工，租住的是民房。事发时，家人发现其要转走支付宝上的11万元时，感觉情况不...……更多
2023-11-03 14:43:00陕西,看吧,多人,保障,女士,受害人
...能性。海淀法院经审理认为，李女士在银行申请开立银行账户，银行受理该申请后，为李女士开立涉案账户，双方成立合法有效的储蓄合同关系，该合同关系为双方真实意思表示，亦未违反相关法律法规的强制性规定，应属有效...……更多
2024-04-04 21:51:00银行,索赔,银行卡,小时,交易,银行
...微信付款过程中开通了微信“百万保障”服务，目前个人账户信息被公开在网上，如果不取消，需每月缴纳几百元的服务费。其间，假客服为了取得张女士的信任，还引导张女士在微信上进行客服工号查询，确认“真有此人”。...……更多
2023-10-13 07:31:00女士,账户,银行,受害人,民警,骗子
...，李女士表示满意。三、法律分析根据《人民币银行结算账户管理办法》规定：“银行为存款人开立银行结算账户，应与存款人签订银行结算账户管理协议，明确双方的权利与义务。”实践中，消费者在开设个人结算账户时，会...……更多
2023-10-19 00:08:00商丘市,商丘,消费者权益,典型案例,分行,典型
...泰州日报为市民守好“钱袋子”长江商业银行唤醒“沉睡账户”本报讯（记者 刘禹 通讯员 徐鹏 孙天添）“太感谢你们了！没想到卡上还有这么多钱！”近日，江苏长江商业银行总行营业部的客户朱女士在一张“沉睡”11年的长...……更多
2024-01-30 02:59:00商业银行,长江,账户,银行,商业,账户
本文转自：法治时报儋州一女子离婚后账户被前夫用来接收借款，债主起诉共同还款，法院判决——不属共同债务无需还款潘德刚 制■本报记者 陈敏儋州的程女士和张先生在2012年离婚。离婚10年后的2022年12月，程女士却收到法...……更多
2023-11-29 09:24:00债务,张先,陈某,女士,账户,银行
...“钱袋子”今年以来，苏州农商银行开展了一系列“沉睡账户”服务提升专项工作。经过初步摸排，发现符合条件的“沉睡账户”达24.74万户，涉及7535万余元，余额最多的单个账户金额超100万元。为了稳步有序地开展提醒提示及...……更多
2024-07-29 22:52:00农商,苏州,一刻,银行,服务,账户
...希望我能帮忙，他每天会告诉我投钱的时间，我登录他的账户操作就行。”见对方如此相信自己，汪女士便答应了“小凯”的请求。图为民警劝说汪女士不要转账一段时间后，“小凯”提议汪女士也可以跟着他一起投资，这样也...……更多
2024-06-06 22:37:00诈骗,激活,女士,投资,朱涛,转账
...实维护金融消费者的合法权益，帮助消费者了解自身银行账户开立情况，及时查看、使用或注销冗余账户，防范账户丢失、资金损失或诈骗风险，菏泽农商银行李村支行积极落实监管部门要求，积极进行“沉睡账户”的提醒工作...……更多
2024-05-24 20:01:00菏泽,农商,李村,支行,账户,主动
...上海银行办理活期，还要求银行方面为其此前开通的网银账户提升转账额度至单笔50万元。“很少有这么大年纪的人还要用到大额度的网银转账功能。”为老太太办理业务的银行工作人员张女士告诉民警，老人的账户存款目前有1...……更多
2024-05-24 15:10:00电教,新房,老人,视频,阿婆,诈骗
...市龙南警方成功破获通过购买高档茅台酒，骗取酒店银行账户，为涉诈资金提供“洗钱”服务的案件。10月17日晚上，龙南刑侦大队接到龙南某茅台酒店老板曾某报警，其银行账户里的22万元被冻结。经反诈大数据查明，曾某的银...……更多
2023-10-31 06:40:00茅台,账户,卖家,买家,银行,龙南
...工作人员的陌生女子来电，说错将40万人民币打到了她的账户上，请她归还。胡女士怀疑这是一场骗局，挂断电话后立即联系向衢州市公安局智造新城分局花园派出所报警。“以转错账为由，套取受害人账号、手机验证码，骗取...……更多
2023-01-13 17:33:00银行卡,诈骗,银行,电话,女士,民警
...士输入卡号、密码等信息操作解绑。突然，廖女士收到“账户活期余额为0”的短信提醒。她惊出一身冷汗，想起兴业银行曾到她工作单位讲解过类似案例，于是马上致电兴业银行询问。经柜面人员立即核查，廖女士账户状态正...……更多
2024-07-24 16:34:00南宁,骗局,分行,直播,损失,客户
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