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...为,上半年保险监管力度不断增强。围绕上半年保险行业罚单总结、业绩表现等问题,华商报大风新闻记者通过梳理统计公开资料发现,今年上半年,国家金融监督管理总局陕西省监管局面向保险公司共披露约30张罚单,罚款总...……更多
银行吃罚单成常态,前七个月监管开出3324张罚单,罚没金额11.18亿
...央行以及外汇管理局在内的3家监管机构对银行业开出的罚单达3324张,处罚机构1432家,罚没金额达11.18亿元。而从被处罚的事由来看,银行机构被处罚的类目越来越细。其中被多次提及的违法违规行为包括贷款“三查”不到位、...……更多
上市银行合规透视:上半年37家银行被罚 总罚没金额降逾五成
...市银行2024年上半年的违规处罚数据进行了统计分析,从罚单数量、罚款金额等角度透视上市银行合规情况。金融监管部门主要包括中国人民银行及其分支机构,国家金融监督管理总局及其派出机构、国家外汇管理局及其分支机...……更多
农商行成违规“重灾区” 2024年银行持续严监管
...理局对1796家银行金融机构(包括各分支机构)开出2033张罚单,罚没总金额23.91亿元。其中,农商行被开罚单数量最多,共计735张,罚没金额近4.56亿元;国有大行被开罚单575张,罚没金额近6.79亿元;城商行被开罚单327张,罚没金...……更多
...性银行2024年上半年的违规处罚数据进行了统计分析,从罚单数量角度透视券商合规情况。金融监管部门主要包括中国人民银行及其分支机构,国家金融监督管理总局及其派出机构、国家外汇管理局及其分支机构等。以处罚公告...……更多
寿险公司合规透视:上半年40家吃罚单 中国人寿、新华保险等10家被罚超百万元
...年上半年的违规处罚数据进行了统计分析,从罚款金额和罚单数量角度透视券商合规情况。金融监管部门主要包括证监会及证监会分局、证券交易所、人民银行及分行等。以处罚公告日统计,2024年上半年,共有40家寿险公司收到...……更多
监管亮剑 年内信托业被罚超2500万元
...计,开年至今,各地金融监管分局共对信托公司开出10张罚单,合计罚款金额高达2594万元,标品信托未按净值兑付、个人经营贷款业务核心环节违规外包、通过风险备付金补足收益违规对产品进行保本保收益、虚假压降融资类信...……更多
人保财险又被罚 今年累计被罚金额已超2000万
...罚公布日期为准),监管机构对保险机构及相关人员开出罚单213张,处罚金额累计3087万元,处罚机构104家,处罚人员158人。其中,中国人保被开出15张罚单,处罚金额为166.5万元,当月罚单数量居全行业第二位。今年7月(以处罚...……更多
江苏监管机构全面加强金融监管 今年来32家银行被罚没超3600万元
...计已有182条,高于去年同期的149条,其中,开给银行业的罚单125张(另外57张罚单开给保险业),受到处罚的银行机构有32家(同一家银行的不同分支行视为一家),覆盖国有行、股份行、地方行(包括城商行、农商行和村镇银行等)和...……更多
新年伊始多家银行领罚单 监管要求对金融违规零容忍
...1月1日至今的短短10天时间内,监管部门披露了多张银行罚单,其中罚款金额合计超100万元的罚单超过10张。1月9日,国家金融监督管理总局网站披露相关处罚信息显示,浙江泰隆商业银行股份有限公司杭州分行因借贷强制搭售保...……更多
反洗钱“栽跟头”,多家支付公司被开巨额罚单
...其中大多被采取“双罚”制,不少为数百万级以上的巨额罚单,还有机构被罚数千万元。从处罚形式和违规行为来看,机构踩到的红线主要包括反洗钱不力,以及违反机构管理、商户管理、清算管理、账户管理、外包管理规定等...……更多
罚单密集落地:17家机构合计被罚超1700万元
8月2日,金融监管总局官网行政处罚信息更新,罚单密集落地。券商中国记者梳理发现,此轮罚单涉及交行、浦发、民生、华夏银行等17家银行业机构,所有机构合计被罚超1700万元。50余张罚单密集落地昨日,银行业机构迎来55...……更多
清算、外包成重灾区 多家支付公司被罚
严监管持续,第三方支付行业近期罚单频频。11月5日,北京商报记者注意到,近日再现多家支付机构被罚,从处罚形式和违规行为来看,有多家机构被采取“双罚”,踩到的红线包括违反清算管理规定、违反商户管理规定、违...……更多
频频发生“存款变理财”,年内收多张罚单,农业银行基层烦恼多
...收费服务、同一服务二次收费、ATM吞钞票无人处理等等。罚单“小额高频”,折射内控监督隐痛用户投诉频繁的同时,监管层面的罚单、高管落马,更是农行内控问题的显性映照。12月初,国家金融监管总局公布了一系列的大额...……更多
开年以来,监管针对保险业乱象开出7000万级罚单。2月29日,据北京商报记者不完全统计,2024年前两个月金融监管总局全系统针对保险业开出罚单总额达6909.6万元,同比增长约75%,为近年来之最。无独有偶,监管整治证券公司违...……更多
罚金近270万元!中路保险接连被罚
...险接连被罚国家金融监管总局青岛监管局下半年发出27张罚单,中信银行青岛分支行也领到百万罚单 半岛全媒体记者文鸿飞王天书9月28日,国家金融监督管理总局青岛监管局挂牌后的首批罚单——青国金罚决字〔2023〕1号、青国金...……更多
中邮消费金融被罚78万元,征信业务成消金“雷区”
...中邮消费金融有限公司(以下简称“中邮消费金融”)的罚单。信息显示,中邮消费金融遭遇“双罚”,公司被罚78万元的同时,相关责任人也一并被罚。从违法行为类型来看,中邮消费金融因“违反征信异议处理规定”受罚,...……更多
邮储银行多家分支机构领监管罚单,累计罚款金额超千万
...(邮储银行, 601658.SH)多家分支机构收到监管部门开出的罚单。澎湃新闻根据监管部门今年1月以来披露的罚单不完全计算,邮储银行多家分支机构合计被罚金额至少1085万元。国家金融监督管理总局普洱监管分局1月16日披露的行...……更多
罚单频现,偿付能力不达标,华安财险回应:正积极引战
...近期,华安财产保险股份有限公司(下称“华安财险”)罚单频现,股权等公司治理问题拖累风险综合评级,目前正在积极引进战略投资者。11月21日、22日,国家金融监督管理总局官网连续发布多则行政处罚信息公开表,其中有...……更多
26张罚单产生超61.17亿元罚金,前三季度支付罚单传递哪些信息
...息统计发现,2023年前三季度,第三方支付领域至少有26张罚单出炉,总计罚没金额超过61.17亿元。与上年同期相比,罚单数量明显减少,但被罚金额大幅提升。整体来看,前三季度支付罚单中,双罚制特征仍旧明显,26张罚单中...……更多
年内支付最大罚单!乐刷被罚没超2754万元
...商报讯(记者 廖蒙)第三方支付领域再现千万级别巨额罚单。3月8日,人民银行福建省分行发布行政处罚信息公示表,乐刷科技有限公司福建分公司(以下简称“乐刷福建分公司”)因四项违法行为,被人民银行予以警告并罚款...……更多
前三季度处罚银行保险机构 近三千家次
...、人身险公司40家、中介机构59家),开出713张监管处罚罚单、罚款总金额约9092万元,两项指标较去年同期均呈上升趋势。三季度罚单主要涉及罚款及罚没、警告、责令改正、禁止进入保险业及吊销业务许可证5类行政处罚。从处...……更多
民营银行合规透视:上半年被罚没金额超千万,吉林亿联银行、富民银行被罚没金额较高
...门公开披露的监管和行政处罚通报梳理了民营银行的主要罚单信息。以处罚公告日统计, 2024年上半年,民营银行共有6家机构被处罚,共计罚没金额超过1000万元。其中,共有3家民营银行被罚没金额超过百万。单家机构来看,2024...……更多
百万罚单频现!保险业2023年罚没3.26亿元,合规经营成难事?
...业严监管持续,2023年处罚力度空前,且并未保持住2022年罚单数量、罚金数额双降的局面。2024年1月1日,据北京商报记者不完全统计,2023年金融监管总局全系统针对保险业开出罚单总额达3.26亿元,同比增长41.7%,为近年来之最。...……更多
...罚金额合计高达3008万元。其中,单笔罚款超过100万元的罚单有9单。雪松国际信托两度被罚,合计金额高达910万元。 记者注意到,有7家信托公司被罚和房地产有关。比如,山西信托的违法事项中,有“信托资金变相用于土地储...……更多
...政处罚信息显示,工商银行上海分行于日前收到两张大额罚单,合计罚款金额为1390万元。合计被罚1390万元行政处罚信息公开表显示,日前,工商银行上海分行因四项违法违规行为,被国家金融监督管理总局上海监管局罚款340万...……更多
...支机构多次被监管部门处罚。其中,不乏超百万元的大额罚单。2023年12月26日,渝农商行合川分行被国家金融监督管理总局合川监管分局处以罚款120万元。主要违法违规事实为:贷款“三查”不尽职,监控不力贷款资金被挪用,...……更多
重罚560万!鄞州银行140亿消费贷退潮,疑似牵扯京东金融
...银行”或“鄞州农商行”)因“12宗罪”被重罚560万元,罚单开出时间为2023年12月22日。这是鄞州银行2023年收到的最后一张罚单,同时也是罚款金额最大的一张罚单。从罚款事由来看,鄞州银行存在违规开展互联网贷款;异地非持...……更多
今年首批银行业罚单开出,3家银行合计被罚千万
...局网站消息 1月5日,国家金融监督管理总局官网公布三张罚单,建设银行、中国银行、中信银行被罚。这也是今年以来金融监管总局机关开出的首批罚单。三家银行合计被处罚金额达1000万元。建设银行涉及四个主要违法违规事...……更多
支付机构的2023年:行业迎来首部行政法规,巨额罚单频现
...个行政法规,包括头部支付公司在内的多家机构收到巨额罚单,多家机构在五年一次的牌照续展中未能续期。2023年最后一个月,《非银行支付机构监督管理条例》(下称《条例》)正式公布,自2024年5月1日起施行,将年交易金...……更多
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