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本文转自：哈尔滨日报空壳公司谎称能办无抵押贷款冰城警方破获特大诈骗案，230余人受骗，涉案金额530余万元本报讯（王时 记者 王骁）近日，哈尔滨市公安局道里分局破获特大诈骗案件，涉及被害人230余人，涉案金额530余万...……更多
2023-02-16 09:06:00空壳,抵押贷款,抵押,公司,被害人,公司
...成立空壳公司，网上招聘员工，谎称可以办理各大银行无抵押贷款，再以固定话术进行诈骗……近日，哈尔滨市公安局道里分局破获特大贷款诈骗案件，涉及被害人200余人，涉案金额530余万元。2022年12月9日8时30分许，哈市公安...……更多
2023-02-16 09:19:00空壳,余人,公司,道里,公司,哈尔
...心理，以提供借款渠道，不抵押车辆只装GPS就能获得车辆抵押贷款、低利息放款来吸引受害人，在借款时收取高额服务费、中介费，并制造障碍造成受害人违约，以达到占有受害人车辆目的的犯罪事实。115人受害涉案车辆价值400...……更多
2024-02-28 11:20:00万豪,套路,抵押,结果,车辆,受害人
本文转自：检察日报付首付→骗房本→办抵押贷款→重复操作买入二手房→卖房赚差价骗卖家、坑银行，案发获罪判刑本报讯（通讯员王彬张艺凡）这家公司有一套“致富秘籍”：先支付首付款骗取二手房卖家的信任，在拿到...……更多
2023-02-01 05:35:00卖家,银行,朱某,罗先,回族区,管城
...门开展线索研商过程中发现，一些虚开发票线索中涉及的空壳公司竟还涉及大量汽车贷款还款逾期、融资租赁消极履约等方面的民事纠纷。没有实际经营业务的空壳公司为何会涉及大量民事纠纷？这引起了警方的关注。
警方调...……更多
2023-12-25 10:04:00诈骗,上海,发票,警方,金额,合同
...方案，声称先由中介垫付首付款，等到房子过户后向银行抵押贷款，再用贷款支付首付款和尾款，这些手续和房款支付，由张利等人“一手包办”。实际上，张利等人收到房屋抵押贷款后，并没有支付给原房主，而是用于偿还自...……更多
2023-11-14 07:25:00零首付,骗局,背后,张利,检察,被害人
...个月，并处罚金人民币五万元，同时责令被告人小丽退赔被害人老秦经济损失。目前，涉案的4台车辆已分别退还相应租车公司。法条链接：什么是合同诈骗罪？合同诈骗罪，是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，...……更多
2023-11-01 10:44:00长沙,抵押,女子,小丽,合同,诈骗罪
...实施“套路贷”的敲诈勒索、诈骗案，为39名“套路贷”被害人追回全部损失80余万元。3月12日上午，德城法院举行了执行款集中发放仪式。据悉，2016年至2017年底，被告人王某钢等5人在德城区某大厦开办车辆贷款公司，以低利...……更多
2024-03-18 10:05:00德城,被害人,套路,法院,损失,被害人
...不低。综合看来，“0”营业执照的申请人需要负担入手空壳公司、垫资赎楼、中介服务费等费用。部分转贷客户甚至需要支付办理经营贷期间的公司运营成本。有中介公司表示，一张经营执照大约需要2000至5000元，而后期申请人...……更多
2023-02-25 23:40:00利率差,转贷,房贷,利率,市场,经营
...合有稳定收入来源的条件，梁某便利用自己多年前设立的空壳房地产公司的公章，为赵某伪造了系该公司员工的收入证明。就这样，赵某顺利从某银行办理了购车贷款，梁某三人转手将购得车辆以四万元的价格折价质押，所得款...……更多
2023-03-14 08:45:00抵押,买车,身份,赵某,梁某,银行
...时在审查环节故意制造假材料，人为设置各种障碍，诱导被害人修复信用、转账对冲汇款，以此方式骗取被害人钱财。警方提示，个人征信是由中国人民银行征信中心统一管理的，无论是商业银行还是个人都无权删除和修改。凡...……更多
2023-01-05 07:52:00万余,骗局,转账,女士,李某,团伙
...民警了解到其中一名逾期贷款客户张梅梅背负着两笔房屋抵押贷款、一笔信用贷，金额共计500余万元。徐翔和刘大伟决定先从张梅梅入手，走访了解情况。
抽丝剥茧 “背债人”背后有蹊跷“你是张梅梅吗？我们是徐州市公安局...……更多
2024-03-22 15:29:00好事,梅梅,民警,公司,犯罪,王强
...事欺诈。二、购买二手房，“产调”信息要查询本案中，被害人李女士等购房者均没有查询产权信息，仅听信了黄某单方面对于房屋产权的保证，就签订了相应的购房合同，此类情况在二手房买卖中时有发生。购房者在拟购买二...……更多
2023-12-21 13:51:00购房款,定金,徒刑,购房,法院,黄某
...因生效的肖某军合同诈骗案刑事判决书已判令肖某军退赔被害人某融资担保公司相应损失，故某融资担保公司另行提起民事诉讼，要求其承担保证责任，法院对该诉讼请求依法不予支持。现有证据证实某融资担保公司在《保证委...……更多
2024-01-10 07:28:00官司,肖某,李某,担保,公司,检察
...骗分子以无抵押、无担保、低利息、放款快为噱头，引诱被害人登录下载虚假贷款网站或APP，仿冒正规贷款平台流程，要求被害人填写相关个人信息，再以缴纳手续费、保证金为由，诱骗被害人转账汇款。警方提醒，通过聊天软...……更多
2024-02-22 07:40:00诈骗,骗子,诈骗,二维码,二维,警方
...款网贷App，以“低利息”“无抵押”等广告为诱导，收取被害人高额“砍头息”。在运营时间内，收取“砍头息”超过1亿元，最终认定涉案金额为1400余万元。“砍头息”即预先在本金中扣除利息。《民法典》第六百七十条规定...……更多
2024-04-09 11:10:00诈骗案,主犯,疑云,诈骗,背后,德龙
...“无抵押”“无担保”“秒到账”“不查征信”等，吸引被害人下载虚假贷款APP或者登录虚假网站，再以“激活费”“保证金”“验证费”等名义连番轰炸，收取费用。 警方提醒，网络贷款请在正规平台通过正规渠道申请，切...……更多
2023-03-16 14:05:00套路,诈骗,消费者,消费,诈骗,张先
...仅有80万，且贷款前几年没有多少经营活动，属于典型的空壳公司，银行向其发放高额贷款有违规之嫌。同时，银行在朱阿姨签订相关合同前后，还存在多处疑似违规的操作。针对上述问题，律师一边向银保监局举报，一边另行...……更多
2023-10-12 17:00:00万和,干女儿,套房,老人,阿姨,老挝
...020年6月至7月，杜某承诺帮被害人袁某办理2000万元的房产抵押贷款，并以刷信用额度为由骗取袁某办理贷款的银行卡及密码。2020年7月，500万元贷款到账后，杜某未经许可，分三日将500万元全部转出自用。袁某发现后，杜某以保...……更多
2024-03-29 14:46:00北京法院,典型案例,北京,信用卡,诈骗,法院
...行端骗取经营贷，他们还临时成立没有实际经营业务的“空壳公司”或者借用一些长期没有经营的“僵尸企业”挂牌申请经营贷款，再将贷款资金挪为他用。在“三年续贷”即将到来之时，市场传出有些银行经营贷产品被风险预...……更多
2024-04-19 09:55:00房市,置换,房贷,之际,风险,经营
...履行土地承包合同的过程中，虚构合同标的，骗取10余名被害人财物合计500余万元。2023年11月，刘某因犯合同诈骗罪，被判处有期徒刑11年。案例九：杨某职务侵占案2023年4月，阿勒泰市公安局以涉嫌职务侵占对杨某立案侦查。经...……更多
2024-05-15 23:32:00新疆,典型案例,典型,犯罪,公安,机关
...出所三级警长 李定坤：就说某银行内部有一个1500万的无抵押贷款，你知道这个情况吗？我们可以操作一下，把这个1500万贷出来。1500万元，远远超过孙先生起初需要贷款的600万元，但是考虑到“无抵押”贷款，孙先生还是动了...……更多
2023-10-12 17:06:00被害人,一人,同学,李某,公安处,九江
...，非法侵占剩余贷款。三是让“背债人”成为预先设立的空壳公司法人代表，利用普惠型小微企业贷款的优惠条件，用尽一切手段向银行申请针对小微企业生产经营的各类信用贷款，在取得贷款后，受托支付到不法中介控制的账...……更多
2024-02-09 07:42:00中介,银行,中介,银行,巴中,支付
...作为资产佐证，不做抵押，做的还是信用贷款最高100万。抵押贷款的话和房子市值有关，比如评估价450万，那你就可以贷到450万。”“小刘”对记者表示，要是做公司贷，就需要公司的营业执照，一年交多少税，对公账户是哪个...……更多
2023-10-31 16:26:00中介,银行,中介费,合作,小刘,银行
...但依据纽约州法律规定，除非被告方在上诉期间以现金或抵押贷款形式缴纳足额保证金，判决不可暂缓执行。如果特朗普上诉成功，保证金将如数归还。25日是特朗普缴纳保证金的最后期限。特朗普律师先前称，已经由4家中介接...……更多
2024-03-27 02:41:00特朗普,特朗,现金,特朗普,特朗,纽约州
...取的措施包括，加强借款人资质核查，对于无实际经营的空壳企业不得发放经营用途贷款，对于企业成立时间不足1年的，及对持有被抵押房产时间低于1年的借款人，要从工商注册、企业经营、纳税情况等各类信息进行交叉验证...……更多
2023-03-03 00:18:00房贷,银行,经营,经营,房贷,肖某
...月份-2022年1月份之间，借款人张某等人采用无真实经营的空壳公司、恶意伪造经营场所、虚报经营收入等欺骗手段，骗取贷款，造成经济损失1500万元。获悉后，市公安局经侦支队迅速立案调查。经查，犯罪嫌疑人卢某、殷某、...……更多
2024-03-16 20:45:00赣州,刑事,强制,男子,措施,银行
...，“帮助”消费者申请贷款，其实是通过伪造流水、包装空壳公司等手段获得申请经营贷资格，此行为涉嫌骗取银行贷款，消费者甚至可能会被追究相关法律责任。不法中介所谓的“转贷降息”，需要消费者先结清住房按揭贷款...……更多
2022-12-21 02:02转贷,诱导,违规,消费者,中介,消费
...有借款需求，一定要选择有贷款资质的正规金融机构办理抵押贷款手续，不要轻信没有资质的非正规公司发布的“无利息、无担保、无抵押”等虚假宣传广告。●一旦发现遭遇“套路贷”，或遭遇不法分子的电话恐吓、深夜拍门...……更多
2023-04-18 02:06:00套路,法官,诈骗,指南,老年人,诈骗
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