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...份资料和交易记录；未按规定报送可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。八项违法行为中，时任浙江航天电子商务部总监张某权对前四项违法行为负有主要责任，被人民银行警告，并罚...……更多
2024-06-05 00:02:00子公,跨境,罚单,子公司,支付,机构
...信息，也不要随意在网络上留下个人金融信息，避免点击不明来源的链接或附件，防止被钓鱼或恶意软件攻击，不要轻信来历不明的电话号码、手机短信和邮件。应到正规的贷款机构或贷款平台办理贷款，树立正确的贷款态度，...……更多
2023-10-18 21:49:00山西,总局,监管,案例,风险,三大
...行卡、密码和短信验证码，不泄露给其他人;对于收到的不明链接不点击，更不能输入自己账号、手机号、验证码等信息;如果银行卡不慎丢失，要及时拨打银行官方客服或至柜台办理挂失、补发手续。向客户揭示了刷单返利类、...……更多
2023-12-21 09:52:00永年,联社,信用社,信用,活动,永年
接收不明第三方转账、低价充值很有可能让你陷入洗钱陷阱成为骗子洗钱“工具人”一、商户交易，接收不明第三方转账贸易公司、烟酒店、金店、花店，都容易成为骗子“洗钱”的对象，请看视频讲解，诈骗分子是怎么通过...……更多
2024-01-22 14:22:00警方,陷阱,利益,保护,诈骗,话费
...还被开通了20多万元网贷。经过侦查，广州警方在海南、福建、江西等地抓获犯罪嫌疑人12名，解除潜在被盗刷风险金额超10亿元，打掉一个集“重制、盗刷、销赃”为一体的新型信用卡诈骗团伙。目前，检察机关已以涉嫌信用卡...……更多
2024-06-11 12:49:00骗术,防线,信用卡,漏洞,信用,安全
...务、未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告和与身份不明的客户进行交易5项违法行为类型，被警告，没收违法所得41647.92元，并处以罚款390万元，合计3941647.92元。同时，时任安付宝商务有限公司总经理余某冬，被给予警告...……更多
2023-12-15 18:06:00罚单,牌照,支付,公司,支付,上海
...份证件、账户、银行卡、U盾、支付二维码等。不要扫描不明的二维码和点击可疑网站链接。不要随意听信街边扫二维码加好友，关注就送小礼品的请求，警惕点击和浏览手机上弹出来的不明链接和网站，一不小心就泄露了个人...……更多
2024-05-12 21:09:00文昌,万余,群众,王某,二维码,南海
东南网6月26日讯（本网记者 卢金福）近期，福建省数据管理局组织开展了2024年度全省数据要素应用优秀案例征集遴选活动。经申报推荐、资格初筛、专家评审、社会公示等环节，评选出20个2024年度全省数据要素应用优秀案例。...……更多
2024-06-27 08:33:00福建,选出,要素,全省,案例,年度
...放不到半小时，又快又方便！”看着手机里的到账信息，福建汁觉现代农业有限公司有关负责人赞不绝口，“眼看着猕猴桃等水果大量上市，我们准备申请将融资额度提高到500万元。”福建汁觉现代农业是福州朴朴公司的上游供...……更多
2024-05-27 08:16:00兴旺,百业,活力,商业,普惠,数据
...还被开通20多万元网贷。”经过侦查，广州警方在海南、福建、江西等地抓获犯罪嫌疑人12名，解除潜在被盗刷风险金额超10亿元，打掉一个集“重制、盗刷、销赃”为一体的新型信用卡诈骗团伙。今年4月，该案被公安部和中国...……更多
2024-06-07 10:33:00银行卡,银行,信用卡,信用,新卡,银行
...中切勿将身份证、银行卡等转借他人使用，谨慎对待来历不明的电话、信息和邮件，不随意点击可疑链接，以免使个人资金受损。在提升持卡人反欺诈意识的同时，金融机构也在运用金融科技力量提升甄别欺诈团伙的能力。广发...……更多
2023-10-08 13:46:00广发,利率,诈骗,消费者,消费,广发
近日，福建厦门警方成功破获了一起涉嫌为境外涉诈集团“洗钱”的案件，涉案金额高达451.8万元。这起案件源于一名男子到银行预约第二天柜台取现200万元的线索，银行柜员发现其账户交易流水异常后，通过警银联动预警机制...……更多
2023-10-20 13:46:00柜员,福建,民警,报警,男子,银行
...方提示：不要轻易在网络添加陌生人为好友。当收到来历不明的中奖通知时，不要轻易因高额奖金礼品的诱惑而失去理智；不要相信“天上会掉馅饼”；不要轻易听信“客服”、“网友”的说辞。以手续费、个人所得税、担保费...……更多
2023-01-06 19:45:00海口市,海口,警情,公安局,公安,受害人
...果时的转账记录。
通过手机交易记录专案组很快追查到福建籍的陈某某，围绕他开展数日视频追踪和梳理重要关系人、调取银行流水、线索碰撞等，一个以陈某某为核心从事跑分洗钱的犯罪团队渐渐浮出水面。该团伙共有13名...……更多
2023-11-02 18:07:00水果摊,原形,团伙,诈骗,水果,陈某
2024年5月24日上午九时许，客户冯某进入农行平原县支行辖属恩城支行办理取现业务，金额高达25万元。在业务办理过程中，系统提示客户触动“天网十四号模型”，该模型预警为账户收到陌生人跨省跨行交易会自动触发。经办...……更多
2024-06-18 12:29:00平原县,大额,支行,平原,不明,资金
...底存款5万元是否需要收入证明？2月7日，中新经纬以客户身份咨询工农中建交邮储六大行位于北京的支行，工作人员均表示，不需要提供。“存大额我们不需要收入证明，只会问下您的资金来源和用途。如果没有我行银行卡，需...……更多
2023-02-08 22:57:00实测,收入,银行,地区,标准,银行
本文转自：福建日报绿电交易破冰前行省能化集团打造新型能源体系，打通绿电从生产到销售的全链路□本报记者 林侃 通讯员 乐苑 康维方 张悦心 文/图位于莆田市的省能化集团风力发电场手持绿证，奔赴市场站在位于莆田市...……更多
2023-12-06 07:05:00交易,风电,能化,交易,绿色,公司
本文转自：闽南日报本报讯（林惠卿 江映红）10月9日，福建省产权交易中心漳浦办事处、漳浦县新型农业经营主体服务中心、漳浦农商银行民营经济金融服务中心在漳浦农商银行绥安支行揭牌。据了解，漳浦农商银行是福建省...……更多
2023-10-11 07:13:00漳浦,振兴,乡村,三个,漳浦,漳浦县
...资金；违反国库科目设置和使用规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；对金融产品作出虚假或者引人误解的宣传。同时，4名相关责任人...……更多
2023-02-14 05:13:00江苏,违规,处罚,行为,银行,管理部
...用途。”但该行工作人员特别留意提醒记者，是否接到过不明电话？“谨防电信诈骗。只要是正常用途，就可以取。”银行落实反赌反诈要求，不同程度批量管控银行卡近年来，电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动频繁发生...……更多
2024-02-29 10:54:00别出,柜员,储户,苦水,银行,银行
...前要谨慎核实域名真实性，不点击可疑链接，不连接来历不明的无线网络，不扫描非正规渠道获取的二维码，谨防钓鱼陷阱。二是坚决不出租出售“两卡”。坚决不能出售、转让、出租、分租、出借或者购买银行卡、支付账户（...……更多
2024-01-24 16:56:00农商,垦利,金融,妙招,诈骗,银行
...外，如当日累计取款金额达到或超过5万元，需出示有效身份证件，部分地区还需向网点提供“取款用途”，具体以网点答复为准。交通银行工作人员表示，考虑到网点的库存现金储备，为稳妥起见，5万元及以上的大额现金支取...……更多
2024-06-15 14:35:00派出所,多家,银行,银行,中国,网点
...汇展业试点启动暨跨境金融产品推介会。国家外汇管理局福建省分局、中国出口信用保险公司福建分公司、福建省电子口岸运营服务有限公司，民生银行总行以及近50家进出口企业派出代表参加。据悉，随着跨境业务量不断增长...……更多
2024-01-27 14:38:00福建省,福建,试点,外汇,银行,民生银行
本文转自：人民日报客户端森林覆盖率高达65.12%，福建是全国最绿的省份。绿水青山，如何更好守护？近年来，人民银行福建省分行积极优化林业金融服务，助力林业增效、农村增绿、林农增收。2019年，三明市率先全国开展林...……更多
2024-01-04 10:03:00福建省,福建,金融服务,分行,林业,金融
...额情况，如有调额需求，可持本人银行卡/折凭证及有效身份证件至我行任一网点进行申请，我行将根据核实结果，为您调整相关业务功能及限额。其实早在去年，多家银行相继发布公告表示，将调整个人银行结算账户线上业务...……更多
2023-02-26 20:10:00银行卡,银行,银行,账户,客户,转账
...检察官还发现，在阿冬40余万元非法所得中，有4万元去向不明。经核实、讯问，刘红雨得知，为逃避查处、转移资金，阿冬将自己微信、支付宝中收取假证购买者的费用转移到妻子的微信、银行卡中，然后再提现使用。检察官敏...……更多
2023-01-20 02:36:00存单,链条,泗阳,泗阳县,银行,存单
...累计超21万户，提供融资支持超1900亿元。”10月26日，在福建省实施新时代民营经济强省战略推进高质量发展系列新闻发布会（第二场：金融服务民营经济发展专场）上，建设银行福建省分行相关负责人从坚持体系化推动、提供...……更多
2023-10-26 14:52:00建设银行,福建省,福建,民营经济,做大做强,分行
...电子银行发布的最新安全加强指引，涵盖风险管理、客户身份认证、交易安全、客户服务多个方面。兴业数金会同总行安全保卫部、境外分行（香港）就通函要求进行多次专题讨论与解读，并对境外分行（香港）电子银行业务流...……更多
2024-05-27 12:10:00香港,分行,台阶,银行,电子,银行
...罪分子“洗白”电诈赃款的“黄金渠道”。不要使用来路不明资金为他人代购黄金，金店在遇到客户购买大量黄金首饰时，要注意查看购买人的银行卡信息与其身份证是否一致，切勿提供银行账号接受购买人以外的第三方汇款，...……更多
2024-04-29 10:47:00兰州,广西,男子,黄金,民警,黄金
...资金；违反国库科目设置和使用规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；对金融产品作出虚假或者引人误解的宣传。（截图源自央行网站）...……更多
2023-02-13 17:06:00江苏,违法,人民币,行为,有关,银行
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什么叫“海派弄堂”？这些弄堂里又藏着哪些故事？这些天，在虹口区文旅、教育部门的支持和指导下，该区的部分学校学生在老师和家长的带领下
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全国首单绿水青山零碳乡村综合保险、全国首个低空飞行器专属保险、全国首单海外知识产权维权法律费用保险……7月8日，北京商报记者梳理发现
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又一家直销银行App宣布下线。近日，汉口银行宣布该行直销银行App将于7月9日关停下线，相关业务已迁移至手机银行App
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