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江苏银行被警告并罚款773.6万元 涉违反人民币反假有关规定等9项违法行为
类别：财经 发布时间：2023-02-13 17:06:00 来源：每日看点快看
本文转自：央广网
央广网北京2月13日消息 近日，江苏银行股份有限公司（以下简称江苏银行）被央行处以警告，没收违法所得42元，并罚款773.6万元。
根据央行行政处罚公示，江苏银行有9项违法行为，包括违反账户管理规定；违反流通人民币管理规定；违反人民币反假有关规定；占压财政存款或者资金；违反国库科目设置和使用规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；对金融产品作出虚假或者引人误解的宣传。
（截图源自央行网站）
同时，时任江苏银行运营管理部账户支付团队团队经理门新彦，对江苏银行违反账户管理规定的违法行为负有责任，被处以警告，并罚款5万元。江苏银行时任消费金融与信用卡中心总经理杨巨人、时任运营管理部总经理杨天德、时任风险管理部总经理徐劲，三人分别对江苏银行未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告等违法行为负有责任，分别被除以罚款3.5万元。
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快照生成时间：2023-02-13 18:45:06
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