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农行平原县支行：涉案卡大额资金来源不明 25万被果断“冻结”
2024年5月24日上午九时许，客户冯某进入农行平原县支行辖属恩城支行办理取现业务，金额高达25万元。
在业务办理过程中，系统提示客户触动“天网十四号模型”，该模型预警为账户收到陌生人跨省跨行交易会自动触发。经办柜员立即呼叫内勤行长前来核实相关情况。在核实过程中，客户称5笔款项的来源为朋友的朋友转来，对方曾经向自己借款用于归还房贷。
农行平原县支行辖属恩城支行第一时间联系了县公安部门反诈中心。经核实，该客户的资金活动有嫌疑。随即，网点请求客户提供辅助证明材料。经网点核实，发现该客户提供的材料，包括购房合同、贷款证明以及其朋友借钱聊天记录，与其所述有很大出入，逻辑不通，疑似涉嫌诈骗，且在核实过程中，客户情绪激动，极不配合调查，还两次拨打农行95599客服电话投诉。
2024年5月29日，农行平原县支行辖属恩城支行通过多种途径了解该交易真实性，并再次联系客户核实真实交易背景，请求与客户面谈，客户不再配合。恩城支行遂再次与反诈中心沟通，向反诈中心反馈了核实情况，判断客户可疑，未对客户账户进行取现提额及后续业务办理。
经反诈中心进一步核实，发现客户所持卡为涉案一级卡，于是，农行平原县支行辖属恩城支行立即采取行动，将该账户管控（全封），并向反诈中心报告，后续交与公安机关处理。
农行员工认真负责的工作态度和高效的工作效率获得了县反诈中心的高度肯定。反诈中心在“县反诈工作部署群”对该行的做法给予充分肯定，同时号召其他单位向农行学习。
此次电信诈骗的成功堵截，受到了公安机关的高度认可，这得益于农业银行预警模型的专业化以及网点工作人员守护人民钱袋子的高度责任心。下一步，农行平原县支行辖属恩城支行将继续加强公众教育和反诈骗宣传，增强广大市民和客户反诈意识，更好地维护金融消费者合法权益。（霍昌瑞）
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快照生成时间：2024-06-18 14:45:03
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