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...用途。”但该行工作人员特别留意提醒记者，是否接到过不明电话？“谨防电信诈骗。只要是正常用途，就可以取。”银行落实反赌反诈要求，不同程度批量管控银行卡近年来，电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动频繁发生...……更多
2024-02-29 10:54:00别出,柜员,储户,苦水,银行,银行
本文转自：人民日报客户端森林覆盖率高达65.12%，福建是全国最绿的省份。绿水青山，如何更好守护？近年来，人民银行福建省分行积极优化林业金融服务，助力林业增效、农村增绿、林农增收。2019年，三明市率先全国开展林...……更多
2024-01-04 10:03:00福建省,福建,金融服务,分行,林业,金融
...汇展业试点启动暨跨境金融产品推介会。国家外汇管理局福建省分局、中国出口信用保险公司福建分公司、福建省电子口岸运营服务有限公司，民生银行总行以及近50家进出口企业派出代表参加。据悉，随着跨境业务量不断增长...……更多
2024-01-27 14:38:00福建省,福建,试点,外汇,银行,民生银行
...累计超21万户，提供融资支持超1900亿元。”10月26日，在福建省实施新时代民营经济强省战略推进高质量发展系列新闻发布会（第二场：金融服务民营经济发展专场）上，建设银行福建省分行相关负责人从坚持体系化推动、提供...……更多
2023-10-26 14:52:00建设银行,福建省,福建,民营经济,做大做强,分行
...检察官还发现，在阿冬40余万元非法所得中，有4万元去向不明。经核实、讯问，刘红雨得知，为逃避查处、转移资金，阿冬将自己微信、支付宝中收取假证购买者的费用转移到妻子的微信、银行卡中，然后再提现使用。检察官敏...……更多
2023-01-20 02:36:00存单,链条,泗阳,泗阳县,银行,存单
...罪分子“洗白”电诈赃款的“黄金渠道”。不要使用来路不明资金为他人代购黄金，金店在遇到客户购买大量黄金首饰时，要注意查看购买人的银行卡信息与其身份证是否一致，切勿提供银行账号接受购买人以外的第三方汇款，...……更多
2024-04-29 10:47:00兰州,广西,男子,黄金,民警,黄金
...合实际案例提醒务工人员要时刻绷紧防范之弦，不要轻信不明信息，不去点击下载陌生的链接、二维码、APP，不轻易输入、提交个人手机号、银行卡号、验证码等，并告知他们不要向陌生人透露自己的身份信息、银行卡密码等重...……更多
2024-02-29 09:54:00奎文,民生银行,潍坊,支行,诈骗,民生
...开立、电子银行注册等环节落实尽职调查要求，识别客户身份、了解开户目的、做实风险提示，并根据客户身份做好情况核实、风险特征画像、真实业务需求等合理设置并动态调整非柜面交易限额和身份核验方式，确保账户功能...……更多
2023-10-20 11:10:00铜墙,铁壁,中国银行,银行,山东省,山东
...借银行名义向人们批量发送的诈骗信息，若点击信息中的不明链接，极易被不法分子植入病毒，从而套取姓名、银行卡号、密码等信息，造成资金财产损失。同时嘱咐客户，对于来路不明的电话、短信等，不随意接听、不随意点...……更多
2024-05-06 16:48:00东营,建行,支行,案件,客户,成功
...问现金来源、出具相关证明等要求。“没有任何要求，带身份证、银行卡和钱来就行。”“没有（规定）一个具体金额，只是简单了解一下。”中国农业银行工作人员告诉记者，“不用出具什么证明，能说清楚（现金来源）就行...……更多
2024-01-09 13:54:00多家,现金,来源,资金,银行,客户
...客户，并向客户详细了解情况。该客户称刚才已经点击了不明链接，输入了自己的银行卡号和手机号，等到输入验证码时意识到可能有风险，于是立刻前来网点求助。王经理带着客户在柜台查询，幸好因未输入最终的验证码，银...……更多
2024-03-30 11:12:00东昌府,东昌,钱袋子,钱袋,支行,群众
...机)，不乱晒(信用卡卡号信息)，不乱点(可疑链接、来历不明的二维码等)。不盲目攀比，不贪图享乐纠正超前消费、过度消费和从众消费的错误观念，合理安排生活支出，做到勤俭节约、理性消费、科学消费。天上不会掉馅饼对...……更多
2024-02-14 17:16:00诈骗,意识,风险,金融,金融,银行
...控。具体来看，扬州农商行发布公告，将根据客户留存的身份信息以及账户使用情况实施账户分类分级管理。如开通了多渠道的非柜面支付业务，各非柜面渠道日限额和日交易笔数均按照账户等级进行限额管理。江都农商行、仪...……更多
2024-02-24 08:19:00压降,账户,睡眠,风险,银行,账户
...输出，花式“送福”升腾“烟火气”的惠民服务……建行福建省分行以融入日常、落到细微的服务，精准贯彻党的二十大报告中“增进民生福祉，提高人民生活品质”的要求，书写幸福年味的新金融答卷。双线“备钱”，“春节...……更多
2023-01-20 16:36:00福建省,福建,年货,建行,分行,清单
...领银行卡，应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件，经发卡银行审查合格后，为其开立记名账户，银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用，不得出租和转借。”《中国人民银行关于进一步加强支付...……更多
2023-01-12 09:20:00银行卡,依法,银行,银行,银行卡,账户
...泰突发一则《终止公司控股权变更》公告，宣告控股股东福建省电子信息集团控股权转让终止。这也意味着福建国资“抽身”失败。福建国资入主到萌生退意这6年中，合力泰经营状况每况愈下。原本打算接手合力泰控股权的接...……更多
2023-11-14 11:29:00爽约,突发,合力,福建,福建省,科技
...涨停事件的后续来了。1月6日晚间，上交所发布《关于对福建省港口集团有限责任公司及其4家子公司名下证券账户实施限制交易等措施的通报》。通报称，2023年12月29日收盘集合竞价阶段，福建省港口集团有限责任公司名下证券...……更多
2024-01-07 12:17:00操盘者,福建,港口,限制,银行,集团
...堂布局，合理安排客户等待区和业务办理区，减少客户与不明身份人员的接触机会。加强客户身份识别，落实实名制要求为了确保客户身份的真实性，该行严格执行实名制要求，对客户身份进行认真核实。在办理开立借记卡、转...……更多
2024-03-15 00:26:00滨州,渤海,七路,宣传工作,支行,诈骗
...文件为幌子，让群众放松警惕，骗取受害者信任，并通过不明链接诱导受害者下载非法APP，不法分子再谎称在非法App内注册、绑定银行卡后可购买高利息产品、领取高额返现等方式，从而获取受害者身份信息后实施诈骗。广大群...……更多
2023-12-24 13:32:00民生银行,贵阳,分行,中国,基金会,诈骗
...、出借、出售银行账户，不替其他人中转资金，不为身份不明人员代办金融业务，不参与提供或使用非法金融业务，选择合法可靠的金融机构办理业务。三、走进企业进行反电信诈骗、洗钱犯罪活动的宣讲高新支行利用进企业为...……更多
2024-02-28 17:18:00民生银行,高新,济南,支行,民生,宣传
...引来了热烈的讨论，不少网友表示自己也收到了类似来路不明的蟹卡。网友CC（化名）告诉记者，自己就是莫名收到了蟹卡的快递，寄件地址是廊坊，寄件人没仔细看，打开发现蟹卡上写着是购物平台回馈客户赠送，但是CC觉得...……更多
2023-10-08 22:22:00来路,诈骗,警方,不明,提示,网友
...用的，账户所有人只需完成一笔主动动账交易，或持有效身份证明文件原件、银行卡（折）等相关材料至该行营业网点办理相关手续；对于无需使用的，需登陆个人手机银行，也可持有效身份证明文件原件、银行卡（折）等相关...……更多
2023-10-17 17:40:00银行卡,所有人,银行,账户,银行,名下
...升支付便利性的意见》，对优化支付服务提出多项要求。福建省金融部门内延外拓，积极推进“零钱包”现金便利化服务。充分考虑老年人、境外来闽人员等群体特殊需求，创新现金支付服务模式，根据商户交易规模和需求提供...……更多
2024-03-18 18:16:00零钱包,零钱,便利化,福建,现金,消费
福建港口集团去年6月30日曾获兴业银行关联交易额度441亿 其中授信类额度291亿 【福建港口集团去年6月30日曾获兴业银行关联交易额度441亿 其中授信类额度291亿】财联社1月6日电，上交所6日对2023年12月29日构成收盘集合竞价阶段...……更多
2024-01-07 00:10:00额度,关联交易,福建,港口,关联,银行
...提前做好归档前的准备工作。对三季度注吊销控制和客户身份识别中存在的问题进行逐条学习，并重点强调了单位名称和单位地址录入规范，确保信息录入的规范性。对下发的客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办...……更多
2023-11-25 16:00:00滨州,东营,双学,分行,银行,活动
...贷款当天即放款，放款后马上便被提现，提现后巨款去向不明……12月11日，山西长治市的冀某群向指尖客户端记者提起3年前的经历时，仍然觉得有些不可思议。2020年12月31日，1993年出生的冀某群和另外2名90后小伙为了帮朋友忙...……更多
2023-12-15 10:57:00农商,潞城,工薪族,巨款,山西,工薪
...做好反洗钱工作，才能促进金融业务健康发展。做好客户身份初次识别，严格把控风险关。当客户初次来到网点要求开卡时，应认真核实客户身份信息（包含客户当地居住地址、工作单位、手机号码实名认证及开卡用途），确保...……更多
2023-12-05 16:07:00兰山,临沂,建行,分行,支行,工作
...业秘密，并专门规定对依法履行反洗钱职责而获得的客户身份资料和交易信息要予以保密，非依法律规定，不得向任何组织和个人提供。《中华人民共和国反洗钱法》还规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理...……更多
2023-12-05 09:19:00金融,犯罪,身份,金融机构,机构,客户
...者”浮出水面，并接受监管部门处罚。1月6日，上交所对福建省港口集团有限责任公司（下称福建港口集团）及其相关子公司作出纪律处分决定，对福建港口集团予以公开谴责，并对福建港口集团及其实际控制的四家子公司（福...……更多
2024-01-08 09:06:00操盘者,福建,银行,福建,集团,港口
本文转自：福建日报兴业普惠科技加快推进智慧农批系统建设应用，全力做好数字金融、普惠金融大文章以高质量数字普惠金融助力中国式现代化福建篇章金融是国民经济的血脉，是国家核心竞争力的重要组成部分。日前圆满...……更多
2023-12-06 07:05:00普惠,福建,篇章,以高,中国式,中国
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如何给宝宝选择奶粉？哪一款才是适合自己宝宝的？相信许多初为人父母的宝妈宝爸都有类似的困扰。看着奶粉企业五花八门的宣传，看着奶粉配料表和营养成分表上一系列让人懵逼的成分和数据
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