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...洗钱风险、电信网络诈骗的危害，配合金融机构开展客户身份识别等反洗钱知识。活动期间，该行向社会公众普及了反洗钱基础知识，并通过案例向群众讲授如何识别和防范利用网络进行洗钱犯罪行为，促进提高风险防范意识，...……更多
2024-03-13 17:44:00鹤壁市,鹤壁,分行,专项,宣传,银行
...的绿色“强检合格”标签。然后，上秤前可先称下自己的身份证，重量应该是6.6克左右，如果没有身份证，找一个1元硬币，重量在6.05克左右。如果商家的秤误差太大，就说明有问题。除了在用秤称重时做手脚，用高价做诱饵然...……更多
2024-04-12 07:28:00消费者,黄金,消费,黄金,银行,品牌
...堂，布放智慧柜员机、查询机等智能服务设备，实现客户身份验证、账户查询、转账汇款、缴费充值、交易流水打印等业务的自助办理。三是加大“智e通”手机银行业务的宣传力度，让客户自觉办理手机银行，通过手机银行享...……更多
2024-04-13 08:36:00郓城,农商,支农,银行,品牌,服务
东南网11月11日讯 （福建日报记者 王永珍） 记者近日从中国人民银行福建省分行获悉，今年1至10月，全省跨境人民币业务结算金额10088亿元，再创历史新高，在上年高速增长的背景下持续增长36.2%。其中，9月份跨境人民币业务...……更多
2023-11-12 05:00:00福建省,跨境,福建,结算,金额,人民币
...意透露自己的身份信息、银行卡号、账号密码，坚决做到不明链接不点击、不明软件不下载、不明信息不回复，要提高警惕性和对虚假信息的辩知能力，避开校园诈骗的陷阱，有效保障自身权益不受侵害。此次活动受到了校方的...……更多
2023-10-16 11:08:00泰安市,建设银行,泰安,技师,支行,学子
...先到先得，领完即止； 6.同一手机号、同一微信号、同一身份证号视为同一用户，微信提现免费额度券仅可供提现功能使用，不可用作其他交易使用，如有提现券使用方面问题可咨询客服热线：4001026096（9：00-18：00）。 ……更多
2024-02-03 02:20:00中国银行,账本,中国,银行,额度,中国银行
...来进行退款操作。罗涛提醒广大市民，不要随意点击来历不明的链接，不要随意输入验证码，未成年人使用家长手机时要做好监管。一旦发现资金异常，要保留证据，立即联系银行和支付机构，尽快报警处理，采取一切可能手段...……更多
2024-01-08 20:04:00心点,万余,链接,孩子,手机,公司
...莆田湄洲岛举行兴业妈祖卡发布仪式。“兴业银行发源于福建，根在福建。我行推出妈祖卡，旨在以‘金融+文化’融合发展模式，弘扬中华优秀传统文化，助力妈祖文化传承创新，走向世界。”兴业银行福建管理部相关负责人...……更多
2023-12-20 14:42:00妈祖,生态,发行,银行,金融,文化
...文转自：泉州晚报经晋江市人民政府批准，我局决定在“福建省土地使用权出让管理系统（网上交易模块）”（以下简称“网上交易系统”）以挂牌方式出让晋江市G2024—11号地块国有建设用地使用权。现将有关事项公告如下：...……更多
2024-04-25 09:33:00晋江市,晋江,地块,使用权,用地,国有
...级分类管理体系，推行小微企业简易开户政策，精简辅助身份证明资料，保障小微企业实际需求，并通过优化交易监测模型，账户信息动态复核等，进一步落实账户全生命周期管理，避免将风险防控责任压在开户环节。该行还加...……更多
2024-02-27 07:42:00惠民,实招,账户,服务,企业,手机银行
...调查，问题并非由于X系统遭到破坏，而是由于一个身份不明的个人获得了与账户相关的电话号码的控制权。我们还可以确认，在账户被盗用时，该账户没有启用双重身份验证。”X在公告中表示。事实上，在过去一个月，SEC是否...……更多
2024-01-11 09:58:00美国,现货,认可,主席,代表,美国
...合打击涉税违法犯罪工作，协同破获浙江“惊雷2022”、福建“争锋”等系列案件。做好行刑衔接，严肃查处跨境对敲、虚构交易、个人分拆、虚拟货币等违规跨境转移资金活动。以案倒查封堵非法资金划转渠道。以地下钱庄案...……更多
2023-11-17 21:33:00跨境,金融,官方,活动,外汇,跨境
...的茅坑、车库等处。随后，陈伊乐带着剩余的现金，逃往福建等地。在福建的银行网点，她又用兄弟姐妹的名字开立4个账户，存入现金210余万元。剩下的40余万元，她随身带着。“我一个人带着这么多钱也有危险，不如留给家里...……更多
2023-01-19 06:47:00柜员,年前,银行,乐清市,乐清,检察
...方提示：广大市民群众要提升个人信息保护意识，不点击不明链接下载软件，不与陌生人开启“屏幕共享”，不在“屏幕共享”的情况下打开支付软件、银行账户等操作界面或进行涉及输入密码、转账汇款等相关操作。此外，切...……更多
2024-02-05 07:44:00诈骗,机票,信息,诈骗,屏幕,机票
...员应通过正规平台投递简历求职应聘，切勿随意透露个人身份信息。如不幸被骗，请留存好转账记录、聊天记录等重要信息，及时拨打110报警。（通讯员 赵志强）责任编辑：时瑞雪 ……更多
2023-12-07 17:38:00临沂,半程,建行,弱势群体,弱势,支行
...全国内部审计先进集体和先进工作者表彰大会在京召开，福建海峡银行获评“2020-2022年全国内部审计先进集体”称号，该表彰三年评选一次，海峡银行是本次评选中福建省银行业唯一一家，也是福州市属国企唯一一家获此称号的...……更多
2023-12-14 10:29:00内部审计,福建,海峡,审计,称号,集体
...、微信、支付宝账户及支付二维码等；不登录或点击来历不明的网址、短信及邮件，不轻易添加陌生人为好友；通过正规渠道办理银行账户业务，在ATM机等自助设备操作时，注意安全防范；从正规渠道下载安装网上银行、手机银...……更多
2023-12-31 10:58:00衡东,出借,依法行政,银行卡,处罚,依法
本文转自：福建日报邮储银行福建省分行全面贯彻落实中央金融工作会议精神，持续强化金融产品和服务创新，不断提高金融服务的可得性和便利性，以金融活水浇灌百姓美好生活，助力消费创新升级，赋能乡村产业振兴。有...……更多
2023-12-05 07:07:00活水,美好生活,金融,生活,新市,银行
...接收网络订单和大额线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款，尽量通过公对公转账，不给骗子可乘之机。同时，不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账，莫因一时的小利，成为诈骗分子洗钱的工具。个体商户若...……更多
2024-03-11 08:58:00花束,花店,手法,现金,商户,银行
...规渠道下载国家反诈中心APP，请不要通过陌生链接或扫描不明二维码下载。反诈利器二：96110预警劝阻专线2019年11月8日，96110预警劝阻专线率先在北京启用，96110是反诈预警劝阻专用号码。功能介绍：1.紧急劝阻预警极易被骗人员...……更多
2024-03-12 17:51:00中信银行,手把,中信,郑州,利器,分行
...特许交叉货币做市商ACCD银行（Appointed Cross Currency Dealer）身份，在人民币对印尼卢比区域市场成功完成对外平盘。自此，我行在“中国-印尼双边本币结算（LCS）框架”下，实现了印尼卢比跨境收付汇、代客结售汇、银行间做市报...……更多
2023-12-07 17:46:00中信银行,印尼,中信,银行,卢比,杭州
近期，福建省内多家农商行和村镇银行宣布，将于3月21日自动终止“富利宝”智能通知存款产品。业内人士表示，智能通知存款产品的利率通常高于普通存款产品，这提高了银行的揽储成本。在当前金融监管趋严、市场竞争加...……更多
2024-03-14 12:17:00业内人士,存款,监管,业内,集体,背后
...，耐心地向老人解释道:卡片丢失也没关系，只要本人持身份证来银行办理挂失补卡即可，同时旧卡上面的金额以及所签订的协议都会转移到新卡上，这种丢失银行卡的情况是很常见的，也是一个特别容易解决的问题。听到这样...……更多
2024-03-01 17:13:00福山,客户,烟台,建行,支行,所想
...商户介绍洗钱活动的基本特征，警示出租出借支付设备、身份证、银行账户的危害，提示客户警惕洗钱陷阱，提高社会公众的法律意识和对反洗钱工作的认知度，营造了良好的反洗钱社会氛围。下一步，兴业银行济宁分行将继续...……更多
2024-01-22 12:01:00济南,分行,场景,支付,银行,支付
...领。做好源头防控，持续做好账户管理工作，加强对客户身份真实性、有效性和合规性的审核，对客户多一份留意、多一句询问、多一次宣传，切实筑牢防范电信网络诈骗防线。近日，家住陕西省汉中市的刘女士行色匆匆、神色...……更多
2023-11-28 06:26:00财产,全力,百姓,安全,汉中市,诈骗
...接收网络订单和大额线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款，不给骗子可乘之机。同时，不要随意提供自己的银行账户等，成为诈骗分子洗钱的工具。 ……更多
2024-04-08 01:37:00礼盒,陷阱,现金,鲜花,消费,花店
...配合公安机关成功抓获嫌疑人。当日，一名女客户持异地身份证件及银行卡到该支行办理取款业务。经办柜员例行询问客户取款用途及资金来源，核实流水情况，发现该银行卡交易记录与客户答复不符，再次询问客户资金来源。...……更多
2024-04-09 07:33:00协作,客户,凤凰山,柜员,莆田,支行
...品类业绩有望率先企稳。6. 兴业银行涨停后续：上交所对福建省港口集团及其4家子公司名下证券账户实施限制交易6个月
1月6日，上交所发布《关于对福建省港口集团有限责任公司及其4家子公司名下证券账户实施限制交易等措...……更多
2024-01-08 17:59:00房地,情报,住房,租赁,模式,机构
... 闫锴 通讯员 张艺娴）近日，漳州农商银行高新区支行为福建某建设集团有限公司成功发放了“政采贷”300万元。该笔贷款业务是福建农信新信贷管理系统上线后发放的首笔“政采贷”贷款，充分发挥了政府采购促进中小企业发...……更多
2023-12-19 05:38:00漳州,农商,业务,银行,农信,福建
...三方支付领域再现千万级别巨额罚单。3月8日，人民银行福建省分行发布行政处罚信息公示表，乐刷科技有限公司福建分公司（以下简称“乐刷福建分公司”）因四项违法行为，被人民银行予以警告并罚款。具体来看，乐刷福建...……更多
2024-03-08 23:08:00罚单,支付,罚单,人民银行,福建,支付
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金融界1月5日消息，有投资者在互动平台向华菱钢铁提问：请问公司目前每年产能改造的钱，如果用于参股铁矿石项目，请问资产回报率是不是更高
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天合光能新年新气象。刚刚过去的2024年，对于国内光伏行业来说，可谓内外交困。内有阶段性供需错配，组件产品价格不断下滑
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