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本文转自：人民日报客户端刘晓宇记者从福建银联获悉，“双十一”前夕，数字化本地生活服务平台“全闽U惠”实现全面升级。由福建银联打造的“全闽U惠”于今年5月正式推出。它以“云闪付”小程序为载体和入口，一端引...……更多
2023-11-08 22:01:00福建,生活服务,升级,数字,服务,平台
...通过银行网点、官方网站和银行APP等正规渠道，不要点击不明链接、下载不明软件，更不要在上面进行购买、转账等交易。当然，最重要的还是要树立起正确、理性的投资观念，千万不要对“保本保收益”“高收益低风险”的虚...……更多
2024-03-15 02:44:00馅饼,陷阱,金融,产品,风险,消费
...用“沉睡账户”，只需要办理完成一笔动账交易或持有效身份证件到银行网点办理账户激活。所谓动账交易是指存取款、汇入汇出、转账、消费等交易。有银行在公告中特别提醒，银行不会以短信、电话或网站链接的方式要求客...……更多
2023-10-24 02:26:00账户,交易,账户,银行,交易,科技日报
...。本报记者 葛孟超摄数据来源：国家金融监督管理总局福建霞浦县溪南镇七星渔排养殖场。在金融支持下，当地海水养殖产业蓬勃发展。 李荣斌摄习近平总书记在省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班开班式上发...……更多
2024-01-29 06:23:00普惠,金融,试验区,试验,改革,财经
...卡，或以其他方式交由他人使用；不得接受他人名下来源不明资金，或通过虚假交易、溢缴款转出、取现等行为转移信用卡内来源不明资金；不得用于电信网络诈骗等非法活动。多家银行加强信用卡溢缴款管理梳理发现，从去年...……更多
2024-03-16 20:19:00持卡人,信用卡,信用,银行,管理,信用卡
...政处罚信息鲁银罚决字〔2024〕1号。因未按规定履行客户身份识别义务，金运通网络支付股份有限公司被罚50万元。在同时公布的鲁银罚决字〔2024〕2号中，时任金运通网络支付股份有限公司董事长王树斌因对公司相关违法行为负...……更多
2024-02-19 19:13:00金运,义务,支付,身份,客户,金运
...石家庄市的崔女士向新黄河记者反映称，其2019年丢失的身份证被他人捡到后冒用，在邢台市内丘县农村信用合作联社办理一张银行卡，并参与电诈活动，4年间资金流水高达1000多万元。崔女士称自己因“帮信罪”被列入电诈黑名...……更多
2023-12-07 16:34:00农信社,农信,银行卡,警方,流水,流程
...线了涵盖挂号就诊、线上支付、自助设备服务，以及支持身份证、银行卡、社保卡、就诊卡、微信/支付宝/医保电子凭证二维码、医保电子凭证刷脸渠道的“六合一”医保结算渠道，有效解决了广大患者医保费用不会付的问题，...……更多
2024-01-29 11:50:00邹城,万家,农商,智慧,银行,金融
...对老年客群忘带、错带取款凭证情形，支持人脸识别安全身份认证的取现服务。银行账户服务在追求便捷的支付方式和优质的账户服务时，也必须考虑到账户安全和风险防范。银行机构需要有一套完善的风险控制系统，能够及时...……更多
2023-11-21 06:11:00保障,金融,安全,服务,账户,服务
...某某，大额资金提取还需向辖区内体育场派出所报备进行身份识别，核实无误后可支取。在随后的数天内，由于张店支行一直没有为王某某办理解控业务，他分别向中国人民银行淄博市中心支行、淄博市反诈中心、12345进行了投...……更多
2024-01-19 14:18:00张店,诈骗犯,罪行,支行,诈骗,斗争
本文转自：兰州日报千万不要通过来历不明的短信、电话、网页链接办理ETC业务兰州公安发布一周典型电诈案件预警【本报讯】2月3日，兰州市公安局反诈中心发布一周典型电诈案件预警，提醒广大市民防范虚假服务、机票退改...……更多
2024-02-04 02:22:00网页链接,来历,不明,短信,链接,业务
...港分行在青岛地区的首单牵头主承债券。在美元加息预期不明朗、获取订单难度较大的情况下，成功帮助企业圆满完成境外债券发行，为企业发展插上腾飞的翅膀。近年来，兴业银行青岛分行驰而不息构建广阔的投行和投资朋友...……更多
2024-01-23 11:42:00青岛,债券,分行,银行,债券,青岛
...户前往就近的建设银行网点。当地网点工作人员核实客户身份后协助客户填写相关资料，并将资料传输至开户网点。开户网点再远程协助客户进行限额调整或解决相关疑问。通过异地协同服务，客户无需长时间等待，也不必担心...……更多
2024-03-27 10:30:00南昌,建行,银行卡,分行,异地,银行
...一直盯着手机不与工作人员目光交汇。客户从钱包里拿出身份证时，大堂经理观察到客户钱包内有多张银行卡，客户表示这些银行卡都不能用了，已经全部销户了，现在想要办一张新的银行卡。此时，大堂经理已心生警惕，便带...……更多
2024-03-28 10:35:00兰山,农业银行,开卡,可疑,支行,事件
...步诱骗被害人转账汇款。防范措施■接到陌生电话、收到不明来源短信，一定要提高警惕。牢记“不听，不信、不转账”的三不原则，特别注意财产安全！■不要点击不明来历的链接下载陌生APP，并进行操作。■如果有贷款需求...……更多
2023-11-03 07:08:00浦发银行,运城,营业部,银行,骗局,假冒
...资金去向。很快，结果出来：最近一段时间，客户资金被不明网站陆续扣费，刚好2000余元。在工作人员的引导下，据陈先生回忆，近来其在浏览一些网站上的剧场时，跳出一些弹窗，要求输入验证码，他不以为然输入。根据以...……更多
2024-04-03 15:11:00不明,工资,银行,查询,先生,不明
...大反诈宣传培训力度，继续做好警银联动，严格开展客户身份识别，坚决守护好广大金融消费者的“钱袋子”，有效维护消费者合法权益。一审：王子茜二审：李懿三审：雷晓明 ……更多
2024-02-04 11:37:00六盘水,钱袋子,钱袋,分行,资金,银行
...清算管理规定、未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明客户交易等四项违法行为，被处以罚款1004万元，并责令限期改正。时任快钱支付清算信息有限公司董事、首席执行官、总经理党晓强，时任快钱支付清算信息有限公...……更多
2024-01-29 22:06:00快钱,阴影,支付,快钱,万达,支付
...能技术。此前主要利用决策型人工智能，进行人脸识别、身份认证等工作。但自从生成式人工智能技术开始被应用，银行就可以利用人工智能去撰写程序、生成营销内容等，节省很多资源。他指出，人工智能技术在服务客户方面...……更多
2024-01-26 18:45:00中银,香港,传统,数字,银行,发展
...个人身份信息不外泄，保管好银行账户不出租出借，收到不明快递、年货礼品卡、扫描二维码加入群聊等防诈小知识。针对易受到电信网络诈骗的老年群体，用通俗易懂的语言讲解养老诈骗、电信诈骗的各种手段，增强老年群体...……更多
2024-02-20 13:55:00东明,农商,宣传,银行,活动,诈骗
...家银行手机银行以及微信、支付宝等多种方式收款，搭配福建农信商户服务平台随时查看进账，安全便捷。为持续加大对商户的金融支持，夯实市场根基，建瓯农商银行发挥“服务附近，服务就近” 的服务优势，在网点周边积...……更多
2023-12-29 04:04:00商户,建瓯,农商,银行,服务,支付
...子以购买高收益金融产品需填报信息为由，诱导客户点击不明来源链接，骗取客户银行卡账号密码、手机号、验证码等关键信息，进行非法牟利。切勿将身份证、银行卡、网银U盾、手机等重要物品借给他人；切勿将含个人信息...……更多
2024-03-14 18:54:00新市,钱袋子,钱袋,新生活,新生,指南
...信息，也不要随意在网络上留下个人金融信息，避免点击不明来源的链接或附件，防止被钓鱼或恶意软件攻击。平安付也将持续传播金融正能量，针对青少年群体开展宣教，丰富消保宣教课堂及活动的“线上、线下”形式，引导...……更多
2024-01-26 10:41:00多起,宣传月,平安,诈骗,青少年,典型
...不向他人透露短信验证码或其他动态密码，不要轻信来历不明、无资质的个人或公司，应当通过正规渠道办理贷款、信用卡业务，仔细甄别风险，谨防落入不法分子设置的财产骗局。案例四：虚构、伪造办理信用卡所需信息资料...……更多
2024-03-29 14:46:00北京法院,典型案例,北京,信用卡,诈骗,法院
...做好反洗钱工作，促进金融业务健康发展。严格执行客户身份识别系统，进行客户身份的尽职调查，即对要求建立业务关系或处理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，了解客户的真实身份、交易目的和交易性质...……更多
2024-02-29 15:55:00兰陵,临沂,建行,支行,措施,工作
...20万元。叫号后，网点工作人员发现该客户是东北地区的身份证，卡是青岛地区办理，但却在潍坊县域网点预约取现。种种迹象表明，该客户行迹较为可疑。按照要求（网点要求取现超过5万的，需要查询客户流水，询问交易对手...……更多
2023-10-21 10:48:00建设银行,潍坊,县域,分行,网点,诈骗
...提升反洗钱意识，切实加强自身防护。妥善保管好自己的身份证、银行卡、支付密码器等重要物品；不随意丢弃银行卡、交易凭条等物品；不要相信任何索取身份证号码、密码和手机验证码的行为；不随意点击可疑链接等。通过...……更多
2024-01-22 16:46:00昌邑,建设银行,潍坊,支行,银行,活动
...格贯彻国家“断卡行动”政策，通过强化客户银行卡开户身份识别，成功堵截一起利用他人名义开卡行为，有效守护了客户账户金融安全。事发当日，一名房产中介携带一名客户来支行网点预开银行卡办理房屋贷款业务。网点工...……更多
2023-12-22 02:59:00开卡,名义,行为,成功,客户,开卡
...作表现提出表扬。2020年6月18日，客户吕某携带本人二代身份证原件于至该行开立银行卡，客户为本地常住人口，因日常结算需求，申请开立银行卡，开户后交易正常。2023年4月21日起，该账户批量集中转入，再分散转出，累计金...……更多
2023-12-22 18:20:00东港,农商,联席,表扬,全民,行动
...标准认证的网点数量保持同业第一；北京、上海、广东、福建、湖南等分行陆续完成打造14个“无障碍服务示范网点”。建行在网点推广坐式智慧柜员机，优化自助设备操作界面交互，提供“关爱模式”大字体菜单及一键呼叫大...……更多
2024-03-20 21:26:00建设银行,支付,银行,建设,服务,服务
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