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...中管辖公告，包括：北京、上海、重庆、 广东、广西、福建、河北、河南、湖南、湖北、辽宁、黑龙江、吉林、浙江、江苏、贵州、山西、陕西、宁夏、新疆、甘肃、山东、云南、安徽、青海、四川、内蒙古。2020年12月31日，江...……更多
2023-12-22 17:14:00原油,案件,投资者,细节,投资,中国银行
...。]“一个星期涨了两千块！”随着黄金价格大涨，来自福建的黄女士发现自己线上购物车中积存金的价格不断走高。在两周前，银行客户经理向她推荐了这款产品，当时存99克黄金满半年送1克，购入价格为4.88万元，现在已经上...……更多
2024-03-16 23:08:00百克,黄金,业务,银行,黄金,银行
...反洗钱工作意识，增强反洗钱工作能力。进一步增强客户身份识别能力。客户身份识别，也称“了解你的客户”或者“客户尽职调查”,是指金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供金融服务时，针对具有不同洗钱或者恐...……更多
2024-01-15 16:56:00开元,济南,建行,支行,义务,风险
...务功能；依托智能识别技术，自动识别老年客户，提供免身份核实直入人工通道；提供多元化身份核实方案，运用声纹识别技术结合传统身份核实方式，灵活处理老年客户遗忘密码等身份核实问题。广发银行南京分行不断优化智...……更多
2024-03-18 07:30:00钱袋子,钱袋,客户,服务,广发,客户
...助抓获电信诈骗涉案团伙人员一名。当日，客户江某携带身份证及开卡证明信来到古泉支行，江某表示要开张银行卡用于结清工程款，该支行柜员严格审核身份证及开卡证明信，江某身份证地址为湖北省麻城市称马项镇，该信为...……更多
2024-03-15 11:25:00鄄城,农商,犯罪嫌疑人,嫌疑人,支行,诈骗
...有余悸。前阵子，小李收到航班延误短信，将四川南充至福建厦门的机票做了退票处理。没几天，他突然接到一个陌生电话，说要赔偿小李航班延误费。“对方自称是航空公司工作人员，航班情况、身份信息也对得上，我就没多...……更多
2024-02-07 06:18:00圈套,机票,小李,受害人,航班,南充
...群中发起的所谓“退费”套路，使得王女士将银行卡号、身份证号等信息外泄，公安机关关注此事后，将其银行卡管控。建行泰安分行经办人员了解到该情况后，向王女士说明了管控原因，同时向王女士介绍如何安全使用建行银...……更多
2024-03-15 11:57:00建设银行,泰安,高新,进行时,支行,银行
本文转自：福建日报与世界共“进”，福建准备好了第六届进博会福建省交易团采购摸底金额超过上届一年期展位成交额记者 郑璜本报讯 （记者 郑璜） 第六届中国国际进口博览会将于11月5日至10日在上海举行，这将是新冠疫...……更多
2023-11-03 06:46:00福建,准备,世界,福建,进口,交易团
闽清县城风光 闽清县人民政府官网 资料图1月26日，福建省福州市闽清县住房和城乡建设局发布《闽清县春节期间促进房产交易奖励补助方案》，以提振房地产市场信心，更好地满足居民刚性和改善型住房需求，进一步促进房地...……更多
2024-01-29 17:57:00闽清县,闽清,福建省,福建,一手,奖励
...支付机构的首张千万级罚单出炉。3月8日，中国人民银行福建省分行公布的行政处罚信息公示表显示，乐刷科技有限公司福建分公司被警告，没收违法所得13082580.81元，并处罚14461243.06元，合计2754.38万元。乐刷科技有限公司福建...……更多
2024-03-08 23:30:00罚单,福建,第三方,支付,分公司,科技
...场景，银行持续优化外卡受理环境。“兴业银行目前已在福建福州三坊七巷景区、莆田湄洲岛景区、南平武夷山景区等文旅场景开展商户外卡受理改造，提升外籍来华人员支付便利。”兴业银行运营管理部零售结算处处长宋光远...……更多
2024-03-26 19:34:00外籍,多家,支付,措施,人员,银行
作为全国集体林权制度改革策源地之一，地处福建西部的三明市近年来重点开展林权登记管理机制、林地规模经营机制、林木采伐管理制度、林票制度、林业碳票制度、林业投融资机制等6项创新探索，持续推进林改向纵深发展...……更多
2023-11-08 19:09:00沙县,三明,农民,生活,三明,三明市
...张某还不时给保安递香烟、请吃饭，其间告知自己的真实身份，请求对方“关照”。而被张某买通的保安，不仅对其终日“游荡”在营业大厅视而不见，甚至主动向他引荐买卖外汇的客户。同时，张某还与省内各地倒卖外汇的“...……更多
2023-01-12 17:38:00大神,外汇,张某,外汇,银行,扬州
...（有限合伙）（以下简称深圳慧舍）与合力泰的控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称福建省电子信息集团）签署附条件生效的《合力泰科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称《转让协议》）。据《...……更多
2023-11-14 23:14:00权转让,深圳,合力,合力,深圳,福建省
...却收到银行短信，\"说卡被冻结了，查询了才晓得是收了不明（来路）的钱，被广西桂林警方冻结了。当地派出所说，这是正常线下交易无法立案，只能进行协查。到成都这边的反诈中心查询后，建议我到冻结的警方去说清楚情...……更多
2024-01-12 16:16:00骗局,银行卡,商家,银行,全国,银行
...申请表”，在客户起疑心时，及时出示假银行工作牌及假身份证。并由一人负责与客户聊天分散注意力，另一人操作手机完成转账，并告知客户一周内会有银行电话回访，导致受害人放松警惕，错过最佳报案时机。雷霆出击团伙...……更多
2024-01-05 10:37:00工作人员,男子,人员,银行,工作,客户
...作中的义务，积极履行金融机构反洗钱的职责。做好客户身份识别对于到店办理业务的客户，认真做好身份识别，防止冒名办理或出租借账户等行为。对于新开户客户，与客户本人核实开户意愿，做好信息核实及风险提示，并在...……更多
2024-01-18 17:05:00莱阳,支行,工商,银行,工作,客户
...可见。“紫”里有“福”，山海共富。近年来，建设银行福建省分行落实总行对口帮扶安康市紫阳县的工作要求，立足地区实际，聚焦产业、人才、文化、生态、组织等“五大振兴”，创新帮扶举措，提升服务供给，以“新金融...……更多
2024-01-15 14:49:00紫阳,紫阳县,安康,建设银行,福建省,陕西
...服务热线电话咨询；四是牢记“三不一要”。不轻信来历不明的电话和手机短信；不因小利而受诱惑，向对方透露自己及家人的身份信息、存款、银行卡等情况；不向陌生人汇款、转账，遇到任何可疑电话，要拨打正规渠道客服...……更多
2023-11-17 17:51:00民生银行,聊城,分行,诈骗,民生,宣传
...点 不要转”套路1社保卡有问题，提供个人信息骗子通过不明号码打电话或发送诈骗短信，自称人社或医保部门的工作人员，用“社保卡异常将被强制停用”“社保卡升级”“电子社保卡审核未通过”等理由，要求持卡人配合处...……更多
2024-01-30 21:25:00骗局,社保,诈骗,人社,社保,持卡人
...本信息，不要随意在网络上留下个人金融信息，不要点击不明来源的链接或附件，防止被钓鱼软件攻击，不要轻信来历不明的电话号码、手机短信和邮件的“花言巧语”，以免造成个人财产损失。 ……更多
2024-03-19 20:53:00监管,金融,江西,代办,总局,委托
...产业绿色贷款余额1645亿元。在海上丝绸之路核心区——福建，近年来，兴业银行聚焦福建省生态文明试验区建设，以绿色金融为纽带，不断创新产品与服务模式，联结福建生态“高颜值”与经济发展“高素质”，同时支持福建...……更多
2023-10-23 16:30:00画卷,一带,绿色,金融,绿色,金融
...未来发展的信心，2022年8月1日至2023年11月30日期间，股东福建省港口集团有限责任公司（简称“福建港口集团”）及其子公司以集中竞价交易方式累计增持本公司股份约5.59亿股。据了解，福建港口集团作为福建省属重要骨干企业...……更多
2023-12-13 09:42:00发展前景,股东,多家,前景,银行,发展
...港澳台同胞查询征信报告，2023年下半年以来，人民银行福建省分行统筹升级改造信用报告自助查询机，在个人二代身份证信用报告查询基础上，增设企业信用报告和港澳台通行证查询功能。同时，大力推广应用智慧柜员机信用...……更多
2024-01-11 13:09:00福建省,查询,福建,信用,报告,设备
...是否接受交易资金监管服务。房源核验犹如房产的专属“身份证”。房源核验是指通过租售一体化平台对房源发布主体和房屋坐落、建筑面积、是否抵押登记及查封登记等房屋权利信息进行核验，并向核验通过的房屋赋予房源核...……更多
2023-11-01 11:16:00漳州,存量房,存量,试点,监管,资金
...加强对企业账户的管理，从内部防控结算风险。加强客户身份识别管理为保证业务的真实性与合规性，该行坚守“风险为本”与“审慎均衡”原则，加强客户准入管理，细化开户识别等工作，加大对人力资源、劳务外包、网络科...……更多
2023-12-22 10:28:00衡水,对公,河北,分行,结算,账户
...诈骗案件多发。有律师建议，普通民众要做到不轻信来历不明的电话和信息，不向对方泄露自己及家人的身份信息、存款、银行卡等情况。针对“百万保障”诈骗案件，有律师建议，普通民众要做到不轻信来历不明的电话和信息...……更多
2024-01-16 23:06:00来历,不明,陷阱,保障,律师,电话
...和企业提供信用报告自助查询服务。其中，个人可以通过身份证比对及人脸身份识别后，获取个人信用报告自主查询版（详版）；企业可通过电子营业执照小程序读取企业授权信息，并对操作人员进行身份证比对及人脸身份识别...……更多
2024-01-07 10:00:00重庆,渠道,信用,报告,查询,查询
...守，“没有任何安全协议或方法来监控、限制或管理身份不明者进入其设施”。公司要求航空公司赔偿1510万美元弥补黄金损失，赔偿190万美元弥补现金损失，另外赔偿其他损失。加拿大警方说，正在积极调查这一案件，将于适...……更多
2023-10-14 03:29:00加拿,加拿大,航空,价值,客户,黄金
...被密集下架。3月12日，北京商报记者注意到，近日，位于福建地区的福建农信社、古田农信社、福州农商行、将乐成功村镇银行、连江农商行等机构密集发布公告表示，“富利宝”智能通知存款产品（以下简称“富利宝”）将于...……更多
2024-03-13 09:51:00几何,存款,原因,调整,银行,智能
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今年8月底以来，由于市场对英伟达所面临的需求和监管前景出现担忧，英伟达股价一度出现下挫。但本周，该股与甲骨文和超微计算机等其他科技巨头一起反弹
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多彩贵州网讯(本网记者 李远莉 陈熺) “贵州服务贸易发展增速快、潜力大、机遇多。”9月12日，在北京举行的贵州经贸交流会上
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