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...。张老师还介绍，前妻颜某某收取款项使用的是他弟媳的银行卡，随后再转到私人账户，双方离婚后，他意外发现了前妻的大额存单金额600万元，他认为前妻的600万元巨额存款与职务有关，因为她虽然工资不高，但却是学校院长...……更多
2023-11-18 09:50:00王海,江西,责任人,报酬,实习,详情
...友的名义开设多家空壳公司。每次要求这些“白户”办理银行卡前，张某都会先准备好他们的征信报告及身份证，为其开设上海的公积金账户，并缴纳一年公积金。此外，张某还为“白户”准备好一套完整的个人信息和新的手机...……更多
2023-10-27 11:12:00闵行,大面,检察院,大面积,上海,信用卡
...实谢某与新疆的建设工程是否有经济往来。经查，谢某的银行卡流水均系向外省银行账户转账，且经与谢某提供的工程合同的施工方核实，谢某与新疆建设工程并无经济往来，其在民事诉讼中提供的建设工程合同和借据均系伪造...……更多
2024-01-22 07:20:00诈骗案,借贷,挖出,诈骗,纠纷,民间
...知道后，称他那里有来钱快的途径，只需要将实名办理的银行卡交给他，尹某提供指纹识别、人脸识别即可，事成后可获得3万元报酬。“我当时觉得这件事情其实不太稳当，因为我之前听说过‘跑分洗钱’，我知道那是违法犯...……更多
2023-10-14 15:39:00出借,银行卡,男子,银行,犯罪,违法
...。失主带队踩高跷送锦旗“警察同志！我钱不见了”、“银行卡的钱被人盗刷了，3万多呢”......4月24日,李女士来到利辛县公安局巩店派出所报警，“钱不是我用的，不知道怎么就没了？”巩店派出所接到报警后，了解相关情况...……更多
2024-05-14 22:00:00利辛县,利辛,锦旗,失主,民警,刘某
...的电话，对方称其涉嫌“诈骗”已被警方通缉，要求她将银行卡内的40万元现金转账至安全账户进行核验。由于对方通过微信视频向其出示了工作证件和通缉令，蒋女士信以为真。经民警耐心劝导，蒋女士终于意识到自己差点就...……更多
2023-04-18 06:28:00水漂,险些,惊魂,女士,刘某,民警
...岛市公安局即墨分局民警在工作中发现，郭某利用自己的银行卡帮助电信诈骗分子柜台取现9万元，其行为涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪。目前，犯罪嫌疑人郭某已移交青岛警方。073月15日，双桥派出所将犯罪嫌疑人葛某（男，43岁，...……更多
2024-03-22 14:57:00郓城,犯罪嫌疑人,嫌疑人,犯罪,公安,郓城
非法买卖“两卡”（电话卡、银行卡）尤其是银行卡为上游诈骗犯罪提供转移支付、套现、取现的工具已成为“帮信”违法犯罪最常见的形式目前电信网络诈骗团伙已经将目标瞄准了涉世不深社会经验缺乏的年轻群体以兼职、...……更多
2023-11-01 20:41:00快钱,犯罪,工具,银行卡,银行,犯罪
...址，称为方便取消会员，需要刘某在网页中填写身份证、银行卡、取款密码等个人信息。刘某按要求输入信息后，对方让其耐心等待取消结果。二十分钟后，刘某收到重置登录密码和绑定新设备的银行提醒短信，前往银行查询后...……更多
2025-01-08 17:25:00骗局,刘某,诈骗,市民,对方,重庆
...，并伙同他人将保险柜砸碎，取出现金、纪念币、金条、银行卡等物品。2月20日，建始警方紧锣密鼓侦查，48小时内跨越4县市将3名嫌疑人抓获归案，已追回受害人部分损失。2月17日，建始县公安局城区派出所接市民康某丽报警...……更多
2023-02-23 10:24:00保险柜,犯罪嫌疑人,嫌疑人,犯罪,刘某,陈某
...在某赌博平台上进行网络赌博，赌博获利5万元后提现至银行卡。兴业银行连云港分行营业部识别异常，成功拦截4万元涉赌资金出逃。公安机关也送来表扬信，肯定兴业银行连云港分行认真负责、高尚真诚的精神风貌。购汇“洗...……更多
2024-06-27 12:03:00多起,南京,分行,协作,资金,银行
...的银行流水和账本中，有部分收款金额是直接打到颜某的银行卡账户中，但有部分收取款都通过张先生弟媳的银行卡进行转账或取现，再转到颜某个人名下。“颜某做事非常细致，在她的手帐上，涉及大专生的实习会特别标注出...……更多
2023-11-14 12:17:00王海,调查组,江西,报酬,实习,调查
...2022年8月，其与女友（另案处理）为筹集学费，产生出租银行卡赚钱的想法，遂通过微信联系，携带自己实名办理的3张银行卡交予他人用于“跑分”洗钱，并按提示要求刷脸，分三次共获利人民币3076元。经查，其中1张银行卡涉...……更多
2023-12-22 06:26:00相济,宽严,黄岛区,黄岛,不起诉,检察
...机屏幕共享。理赔工作人员表示，申请理赔金要先验证其银行卡流水是否达标。随后，理赔员指导刘某扫描二维码进入支付宝退赔中心聊天界面，以刘某流水不足为由，诱导虚拟转账提高流水金额。刘某先后两次转账，对方告诉...……更多
2024-01-24 07:39:00订购机票,火车票,诈骗,机票,火车,刘某
...即赶到银行，将自己的4万元积蓄转账至“孙子”提供的银行卡内。“爷爷，4万元不够，还要再转5万元他们才放我走。”刚从银行转完账走出来的李老伯，又接到了“孙子”打来的电话，可汇出去的4万元已经是他全部的积蓄。...……更多
2024-01-24 06:44:00一通,孙子,积蓄,爷爷,电话,担保费
...。2017年4月至2020年8月，刘某夫妇与女儿女婿共同生活，银行卡由女儿管理。其间，女儿从刘某银行账户取走20余万元，从张某银行账户取走80余万元。2017年4月，张某设立公证遗嘱，指定个人财产由女儿继承。2020年张某去世后，...……更多
2024-01-24 01:09:00遗嘱,视频,遗嘱,居住权,刘某,张某
...被告表示愿意与齐某协商，他们目前有一笔货款需要通过银行卡交易，希望能与齐某和解，尽快解冻自己的账户。最终，原被告在调解员的居中调解下，自愿就剩余货款、违约金、偿还日期等达成一致意见。3月1日，被告向齐某...……更多
2024-07-26 19:46:00惠民,药方,案件,法院,治疗,被告
...逃人员杨某近几日在该辖区出现过。据了解，杨某因出借银行卡，且银行卡转账涉诈骗资金流水30余万元，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于1月6日被上海市公安局宝山分局上网追逃。经研判分析，民警快速锁定嫌疑人在兴仁市...……更多
2023-02-27 11:16:00实效,李某,民警,兴仁,刘某,罗某
...络犯罪团伙浮出水面。该团伙通过网络，大量贩卖和租借银行卡注册“数字钱包”，为电诈等犯罪团伙跑分洗钱，资金流水累计达1000余万元。警方抓获的犯罪嫌疑人10月8日至23日，宜都警方奔赴上海、湖南、湖北咸宁等地开展收...……更多
2023-11-15 17:08:00团伙,警方,玩游戏,钱包,女孩,数字
...分子制作的虚假网站，提示填写车主的姓名、身份证号、银行卡账号、手机号等个人信息，从而实现盗刷。不法分子制作的虚假网站另外，还有一种手段更加简单粗暴。不法分子通过短信中的链接植入木马程序，窃取车主手机里...……更多
2023-10-07 20:43:00车主,警方,违法,短信,交通,短信
...出所接到市民刘老先生报警称，自己在自助取款机取钱时银行卡被吞了，询问银行工作人员却被告知设备维修员都在忙，暂时无法赶过来。刘老先生着急取钱，双方沟通未果，希望民警帮助。民警到达现场了解情况得知，刘老先...……更多
2024-03-02 21:51:00取钱,看吧,报警,老人,求助,银行
...。对方自称是海口市公安局某分局的民警，称林某名下的银行卡号涉及一起洗钱案，需要其接受配合调查，并让其添加QQ好友进行处理。在QQ上，假警察要求林某提供名下的银行卡号信息核证，如不照做将留下案底。林某听到“...……更多
2023-12-15 19:26:00海口,要点,警察,受害人,转账,账户
...，而是直接离开了。警方随即展开调查发现，男子取现的银行卡主人是夏某并不是报案人刘某，警方敏锐地觉察出刘某可能与电信诈骗有关。最终，刘某承认自己在诈骗团伙中承担寻找“卡农”的工作。警方最终查明，抢劫刘某...……更多
2023-12-01 09:56:00耳光,警方,男子,刘某,警方,一名
...信好友后，对方介绍了兼职工作的具体内容：借用陈某的银行卡用于“走账”，由陈某前往银行帮忙取现金。对方承诺，事成之后给她1000元报酬。陈某见报酬丰厚，便接了这份“工作”。3月25日，陈某按照约定，持个人银行卡...……更多
2024-04-11 07:56:00出借,银行卡,银行,陈某,银行,好友
...把2万元的汇款预留些零头作为手续费，可钱还没汇完，银行卡显示被冻结，对方失了联，民警随后找上了门，如梦方醒的老刘追悔莫及。以案说法：“帮信罪”是指在明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供互联网接入、...……更多
2024-03-27 17:47:00扶贫款,扶贫,老人,工具,老刘,刘某
...赔偿金为啥不给，经多次上门，侯某鹏才拿出大姐石某梅银行卡和身份证给她转了50万元，之后侯某鹏以各种理由，逼迫她先后借给他30万元。石女士称，因为大钱抓在他们手上，石女士不敢得罪他。事后她多次催问相关协议，...……更多
2023-12-15 10:50:00娘家人,幼子,矿难,前妻,娘家,男子
...8月18日消息（记者 林文泉 实习生 李彤颖）“朋友，借你银行卡帮忙转账取点钱，事后会感谢你的。”文昌市的小明（化名）正是相信诈骗分子的话，帮忙多次转账取现，自己也分到“手续费”，却不知自己也成为诈骗分子的“...……更多
2024-08-18 18:29:00文昌,小伙,说法,原因,工具,小明
...户开展金融知识宣教，重点对非法集资、电信网络诈骗、银行卡盗刷等开展风险提示，引导老年人自觉远离非法金融活动，守好“钱袋子”。专业负责，加强网点反诈宣教工作。一直以来，江苏农行充分利用网点多、范围广的优...……更多
2024-04-07 06:17:00保护网,钱袋子,钱袋,江苏,全方位,群众
只需一台电脑，动动手指，操作银行卡走走流水，一天净赚好几百。禁不住“躺赚”诱惑的小刘竟拉着自己父亲老刘一起走上“跑分”洗钱的犯罪道路……“跑分”是指通过银行卡、网络支付平台等为跨境网络赌博、电信诈骗...……更多
2023-12-04 23:48:00父子,看吧,小刘,黄某,银行卡,银行
...。事情发生在4月28日上午10点30分许，一名男子拿着一张银行卡来到兴业银行网点，称昨天已预约急需提取50万元现金。工作人员将该男子的银行卡插入系统后，系统却发出反诈预警信息。得知情况后，会计主管立即与兴化市公安...……更多
2023-05-10 20:04:00兴化,诈骗案,看吧,诈骗,警方,电信
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2月20日，四川绵阳市公安局，失踪被拐32年的四川娃唐龙终于回到亲生母亲雷女士身边。这一刻，雷女士再也止不住眼泪，“儿啊
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民营经济是国民经济的重要组成部分，是稳定就业、促进增收、推动科技创新的重要力量。工商银行坚决落实“两个毫不动摇”，充分发挥国有大行引领和支柱作用
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把雪具租赁店开到火车站我从事雪具租赁生意已经6年了。以前店开在县城里，2022年北京冬奥会后，冰雪运动逐步走向大众，来崇礼滑雪的人也越来越多
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齐鲁晚报·齐鲁壹点 连宁燕 通讯员 宫小栋4月底前是2025年度灵活就业人员的医保缴费期。但是现在缴纳和拖到最后一刻才缴纳在相关待遇的享受上却略有不同
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