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...进一个微信群中并填写了个人资料。对方告知吴某，因其银行卡流水额度不足，需要通过“包装流水”的方式增加信用度，才能更快获得贷款。吴某信以为真并向对方提供了自己的银行卡信息，收到钱款后，他按照要求将其分几...……更多
2024-03-29 15:56:00男子,吴某,银行卡,对方,账户,银行
...即向斜土路派出所报案。通过梳理线索，警方发现刘老伯银行卡里的资金在2022年至2023年期间竟被陆续转账17笔，且全都转至同一个账户，累计15万余元。民警通过进一步询问刘老伯后得知，这17笔转账都是他在一家洗车店就职期...……更多
2024-05-07 20:12:00转账,老伯,好心人,看吧,好心,手机
...家中接到自称是银监会的工作人员的来电，对方称姜某的银行卡有过不良信贷交易记录，如不消除将会影响个人征信，姜某信以为真。接着对方引导姜某下载“云通话”App，让姜某输入会议码加入会议并打开共享屏幕进行指导操...……更多
2023-11-02 07:43:00征信,骗子,吴某,姜某,李某,海口市
...0038756*****）。对方声称是银保监会工作人员，表示其所持银行卡有过不良信贷交易记录，如不消除将影响个人征信。姜某信以为真，按对方引导下载了“云通话”APP，加入了会议聊天，打开了屏幕共享；在对方步步指引下，姜某...……更多
2023-11-02 22:29:00海口,警示,警方,市民,受害人,对方
四川男子吴某，不仅将名下银行卡出借给网络骗子，还帮着骗子到银行取现。11月6日，万柏林警方介绍相关案情，吴某已被杜儿坪派出所民警抓获。10月底，杜儿坪派出所民警在工作中获得线索，22岁的四川男子吴某，不仅将名...……更多
2023-11-06 19:02:00小利,骗子,吴某,银行,骗子,银行卡
...径。警惕网络上虚假弹框信息，陌生电话。凡是要求提供银行卡、密码或要求转账的不要相信，一定是诈骗！
劝阻案例10月1日，海口市公安局机场派出所处置预警信息，成功劝阻一名被骗群众，止损资金16556.87元。接预警信息...……更多
2023-10-10 16:09:00海口,套路,警示,机票,对方,吴某
...政处罚。2022年12月至今年1月，胡某、吴某分别将自己的银行卡交给其朋友王某（另案处理）进行“跑分洗钱”，胡某、吴某明知他人可能会利用其提供的银行卡进行违法犯罪活动，仍然将自己的银行卡及支付密码交由对方使用...……更多
2023-02-09 11:41:00达州,罚单,四川,所得,违法,胡某
...检察日报企图“黑吃黑”被判盗窃罪二人向诈骗分子出售银行卡后挂失取现姚雯/漫画本报讯（记者蓝恒通讯员方芳芦朝荣）出售银行卡、电话卡、U盾、身份证原件“四件套”给诈骗分子后，想通过挂失银行卡再补办新卡“黑”...……更多
2023-02-14 06:26:00盗窃罪,王某,老李,银行卡,银行,吴某
...宁德分行提醒您，“断卡”行动正在开展，请保护好您的银行卡，坚决抵制非法买卖银行账户，保护自身合法权益。2022年2月，客户吴某来到建行寿宁支行申请办理银行卡账户，柜员受理客户申请之后按照规定流程对客户执行身...……更多
2023-02-15 11:43:00宁德,建行,银行卡,分行,行动,正在
...队”犯罪团伙，现场抓获8人，查扣用于“洗钱”犯罪的银行卡7张、手机6部，缴获赃款55万余元。近日，内黄县公安局反诈中心民警收到银行提供的线索，得知家住山东聊城的张某夫妇在内黄县某银行大额取现，看似普通的取款...……更多
2024-01-17 14:53:00内黄,安阳,钱袋子,钱袋,河南,协作
...友+投资理财为套路的网络诈骗，嫌疑人通过套取何女士银行卡信息，将诈骗钱款转至她的账户，再以网络投资为由骗取何女士信任，协助将诈骗钱款取出转移。何女士到派出所报警3月6日，办案民警告诉红星新闻记者，经核查，...……更多
2024-03-08 09:40:00网上交友,进账,派出所,账户,女子,交友
...，找到了好友吴某请求“帮助”，希望能借用吴某名下的银行卡投资理财。听到朋友求助，缺乏法律意识的吴某欣然答应。此后，张某陆续收受行贿款400余万元后，请求吴某帮忙“理财”。吴某也以自己及儿媳身份信息，办理了...……更多
2023-12-27 04:05:00男子,吴某,张某,犯罪嫌疑人,嫌疑人,西宁市
...临近还款期，便心动加了对方好友。“老九”让其将所有银行卡的卡面限额情况截图发过去，并承诺只要小刘开通全部的手机银行、出借银行卡转账，就给他到账金额的8‰作为“报酬”。11月8日，“老九”安排小刘到一偏僻处...……更多
2023-11-28 06:29:00耳光,男子,小刘,惠山,银行卡,老九
...间，根据提示扫描了对方提供的二维码，输入验证码后，银行卡被扣款7000余元。4月10日，市民王先生报警称，其接到一陌生来电，对方自称是“平安某惠”平台客服，可以提供低利率的借贷服务。王先生正好有贷款需求，便添...……更多
2024-04-15 02:06:00航班,对方,兰州,吴某,钱款,航班
...”民警表示，自“断卡”行动开展以来，公安机关对出售银行卡行为进行严厉打击，同时做好反诈宣传教育，成效显著，越来越多的人意识到出售银行卡属于违法行为。于是，诈骗团伙为快速洗钱，把从银行取现、换虚拟币方式...……更多
2024-04-12 10:42:00杭州,老板,浪漫,蛋糕,民警,商户
办贷款前先“走流水”结果银行卡被冻结张先生说，他是漳州人，这些年在福州生活，由于学历问题，一直没有找到固定的工作，平日里以打零工为生，有时候搬运一个通宵的货，也只能赚两三百元。过完春节，他的手头比较...……更多
2024-04-08 10:42:00流水,男子,张先,银行,银行卡,警方
...上贷款链接，遇到优惠被吸引，“客服”一番指引操作后银行卡里3.5万元不翼而飞，市民郑先生怀疑有诈，立即求助武汉江岸警方，好在及时处理，保住了“钱袋子”。市民郑先生求助武汉江岸警方。通讯员供图11月22日19时30分...……更多
2023-11-23 23:23:00武汉,男子,先生,报警人,对方,民警
...软件并用自己的身份信息注册网店，绑定自己的手机号和银行卡，下载手机银行。随后，将手机、电话卡、银行卡邮寄给对方，并将手机银行密码告知对方。期间，对方“租用”马某峰注册的网店，使用该手机“运营”，用于从...……更多
2024-04-26 20:50:00三亚,网店,租金,警方,男子,经营
...日、并处罚款200元的处罚。民警提醒大家，切莫将自己的银行卡、身份证等交给他人使用。 ……更多
2024-05-08 07:18:00本想,出借,账户,高某,对方,小井
...账后再来店里取酒。李某十分高兴，没有多想就把名下的银行卡账号提供给对方。约2个小时后，李某的银行卡到账11万多元。不久，该男子进店取走五箱茅台酒便匆匆离开。同时，曾某反映，该名男子还到赣州其他县的两家茅台...……更多
2023-10-31 06:40:00茅台,账户,卖家,买家,银行,龙南
...链接，手机立刻被植入木马病毒，进而窃取手机中绑定的银行卡账户、密码等资料，盗取钱财；或者进入到虚假页面，要求进行信息填报、转账等操作。04修改成绩不法分子抓住考生求学心切的心理设局诈骗，声称可以在后台改...……更多
2023-05-19 20:23:00连江,多起,班主,福州,诈骗,班主任
...的基础上可以多给赵先生报销70％的费用，但需要其提供银行卡账号、身份证号码等相关个人信息。赵先生按照对方要求，将个人信息上传后，“王经理”要求验证其银行卡是否为“安全账户”，需要赵先生往公司指定账户转入...……更多
2023-12-15 16:16:00账户,保证金,诈骗,分子,验证,保证
...人吴某强明知他人在实施网络犯罪活动，仍提供名下一张银行卡给诈骗分子用于非法资金流转，并5次帮助诈骗分子从银行取现金20万元，并将全部赃款交给诈骗分子，个人非法获利7780元。法院认为，被告人吴某强为非法牟利，...……更多
2023-12-12 16:29:00赃款,诈骗,分子,男子,网络,吴某
...的提示进行操作。在骗取黄某的验证码和密码后，将黄某银行卡内的17.5万元转走。当天下午，黄某向警方报了警。6月11日下午1，黄女士接到一陌生电话，对方自称京东白条客服，称要帮助黄女士调低利率，并让其下载某APP。然...……更多
2023-11-21 00:33:00钱款,锦旗,失而复得,受害人,黄某,对方
据四川观察最新报道，11月6日，四川宜宾一男子的银行卡突然收到1132万元转账。男子担心遭遇“洗钱”诈骗，立即报警。派出所民警调查发现系某企业财务人员操作失误导致，最后民警陪同双方到银行将“巨款”退还。如果你...……更多
2023-11-10 16:15:00直冲,派出所,账户,男子,小刘,银行
...银行业务员联系办卡事宜，期间向对方提供了个人信息及银行卡账户，后业务员称需要给王先生的账户刷流水，王先生就在账户上存了3.5万元，并提供了收到的短信验证码。几番操作后，王先生发现自己的银行账户出现了7笔5000...……更多
2023-10-18 01:14:00账户,报警,男子,先生,账户,民警
...了？”“客服”的这句话让田先生吓了一跳，果真，他的银行卡上多了146800元。田先生拉着林薇佳，整个人不停颤抖，“他们叫我把这些钱全都转到一个账户上测试信用，我不敢……”警务人员一番操作保住了这些钱当时，田先...……更多
2023-02-03 06:34:00账户,男子,先生,警务,秀洲,账户
...报讯（刘金雁 张驰川）“我想赚些快钱，出租了自己的银行卡，没想到还构成犯罪，而且我5年内银行账户非柜面业务、支付账户的所有业务都被暂停了，新账户也开设不了，导致我现在用钱非常不方便，我好后悔啊！”近日，...……更多
2023-01-12 09:28:00银行卡,判决,法院,男子,银行,雷某
...贷款APP或者网站，受害人录入自己的身份证号、手机号、银行卡号、密码、验证码等重要信息后，就会被骗子在APP或者网站的后台看到，然后将受害人账户中的钱款迅速转走。在此提醒大家：如果需要贷款，到正规金融机构，按...……更多
2023-04-28 23:38:00济宁市,济宁,案件,违法,犯罪,电信
来源：熊猫反诈“系统检测到你涉嫌贩毒，现警方要对你的资金进行审查，请配合！！”“系统检测你涉嫌贩毒”“这是你的通缉令”“马上按我说的做，不然上门抓人！”听到以上这些话你是不是感觉非常紧张？注意！这不...……更多
2023-11-20 14:36:00贩毒,男子,屏山,民警,账户,电话
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本文转自：普洱日报本报讯（记者 阮琳佳/文 杜英莉/图） 5月25日下午，普洱市融媒体中心小记者小主播分享展示会在普洱新华书店思茅书城举行
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因为一家企业，中国连锁超市的江湖，达成共识。千店的上市公司，和区域小型连锁，都拜在同一位师父——胖东来的门下。胖东来被拜师的资格
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近日，北京市公安局朝阳分局破获一起砸车窗盗窃案，嫌疑人是一名笨贼，明知车主不在车内存放贵重财物，他还铤而走险，手持板砖
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5月27日，安徽省铜陵市郊区大通镇龙苑小区48栋一侧发生坍塌事故，事故中5人被埋，其中4人已确认遇难，一人正在医院进行救治
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