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本文转自：江淮晨报出租、出售或出借自己的银行卡、电话卡、互联网账户，就能轻轻松松获取高额报酬？会有这种0成本赚钱的“好事”吗？然而现实是，淮北男子流水上百万元，自己却仅获利3600元，桐城小情侣两人卖卡仅获...……更多
2023-10-30 00:14:00出借,牢狱,银行卡,银行,银行卡,银行
...的犯罪嫌疑人魏某，在其住处，民警段春田发现了30余张银行卡。经查，这些银行卡除了3张在魏某本人名下，其余均为魏某亲朋好友所有。这30余张银行卡大都存在异常交易，其中不少因为涉嫌电信网络诈骗已经被公安机关冻结...……更多
2023-01-09 16:43:00新洲,先后,夫妻,宋某,新洲,魏某
...那里将她抓获。在后续的审讯中，据李某供述，拿着她的银行卡取钱的男子叫陈某，因为缺钱，她不久前在朋友的介绍下，将银行卡租借给了陈某。民警介绍，“作为‘回报’，陈某承诺她每帮助转账一次，便给她2%的利润。”...……更多
2023-01-05 07:52:00万余,骗局,转账,女士,李某,团伙
男子盗窃室友16000元现金在报警后因害怕被抓自作聪明自导自演一场“狼人杀”冒充两名“室友”轮流“自曝”未曾想聪明反被聪明误暴露了自己失主没等来反而等来了警察11月1日江岸公安凭借嫌疑人遗留线索找到嫌疑人追回被...……更多
2023-11-06 17:00:00室友,现实,男子,段某,先生,郑某
...会留下交易记录。专案组决定，根据王某提供的4张参赌银行卡，以卡找钱，以钱找人。经调查发现，4张银行卡的交易对象有189个银行账号，再进一步追踪又涉及到1万多个银行账号。专案组继续调查发现，资金并没有回流，而是...……更多
2023-12-15 15:47:00红包,高达,流水,平台,王某,专案组
...该资金为涉嫌电信诈骗的转账资金。李某是出售了自己的银行卡帮助信息网络犯罪活动，还是另有缘由？承办该案的是玉山派出所副所长李明锦，经侦查研判，他发现李某账户内转入的两笔共计6万元资金，已被其提现支取五万...……更多
2023-11-24 21:55:00诈骗犯,临沂,诈骗,主动,女子,李某
...下午3时许家属才得到通知，且蒋某某的钱包、身份证、银行卡、驾驶证等相关证件至今没有找到。家属发布的一份《急诊科院前死亡病人登记本》显示，蒋某某经诊断为“呼吸心跳骤停”。处理过程显示，7日晚医务人员到场时...……更多
2023-01-14 13:09:00东莞,年会,警方,男子,公司,家属
...会议”APP与对方进行屏幕共享。对方声称关闭保险需要将银行卡内的钱转到指定账户，关闭后系统会自动将钱再返回银行卡。失去判断力的杜某很快“上钩”，将80余万元钱款转至一个叫张某的银行卡内，钱转完了，联系断了，...……更多
2023-11-22 13:44:00聊城,诈骗案,诈骗,树林,警方,张某
...47万元。2021年7月26日，鲍某钰听从姜某花指示，给某指定银行卡上转账79.06万元。第一单“生意”来钱这样快。这伙人心想：这钱赚得快，想继续“干一票”大的。
他们做“生意”还引入了“高科技”。肖某九专门买了3套GPS定...……更多
2023-10-17 02:28:00团伙,姜某,肖某,货车,桐柏,桐柏县
...。根据资金流动情况，长清警方经过研判，将目标锁定在银行卡卡主杨某身上。之后，警方又顺线侦查，最终查明卡主杨某背后竟暗藏着一个由四人组成的洗钱团伙。
据悉，该洗钱团伙在诈骗成功后，会迅速进行资金提现，然...……更多
2024-03-01 22:47:00万余,骗局,看吧,男子,团伙,杨某
每到阴雨天气，广西桂林全州县的唐先生的左手臂就会隐隐作痛。这是他18年前被多人闯入家中，持刀棍打伤后的后遗症。唐先生事后回想出行凶者中，有一名他的小学同学。后来在医院治疗时，还有一名当地叫作段某某的村民...……更多
2024-01-20 10:38:00嫌犯,法院,多人,年前,男子,医院
我市男子段某，谎称可以帮李先生的儿子、侄子安排事业单位工作，轻而易举诈骗48万元。10月29日，万柏林警方通报，段某已因涉嫌诈骗被小井峪责任区刑警队民警抓获。10月中旬，李先生向小井峪责任区刑警队报案称，他被段...……更多
2023-10-29 18:19:00诈骗,工作,段某,诈骗,先生,小井
...助丁女士办理定期转存业务为借口，骗取丁女士的存折、银行卡和身份证，将其500万元存款取出据为己有。2019年3月，王某伟隐瞒前述500万元理财产品被其占有的事实，谎称该理财产品本金及利息543万元已到账，以让丁女士帮助...……更多
2023-01-16 21:44:00储户,职员,银行,王某,清徐,女士
...发布紧急预警：外地客人预订高价鲜花礼盒接单后店主的银行卡却被冻结了背后竟是新型洗钱陷阱接到外地订单要送两万元钱鲜花礼盒近日，大庆市肇源县公安局反诈中心接到居民王某报警称：自己的银行卡被冻结了，无法正常...……更多
2024-01-27 11:14:00银行卡,陷阱,银行,王某,礼盒,对方
...立即展开侦查，民警经过排摸发现，案发时间段有一可疑男子鬼鬼祟祟将一个红色包裹以及几个小物品扔在作案地附近的河道内，民警认为该男子，有重大作案嫌疑。经审讯，犯罪嫌疑人段某供述曾有多次盗窃前科，近日想靠着...……更多
2023-11-22 13:53:00财物,上海,游泳,男子,小区,青浦
...展分析研判，发现一名安徽籍男子汪某有利用自己名下的银行卡帮助电信网络诈骗团伙提现、转账的重大嫌疑，随后，织金公安依法将汪某列为网逃人员。9月26日，汪某在江苏省无锡市被江苏警方抓获，并于9月30日移交织金公安...……更多
2023-10-25 16:29:00钱袋子,钱袋,违法,犯罪,群众,人民
...中，而后又分转给其他人。王某的父亲亦供述称，自己的银行卡在4月份被王某使用过，当月有多笔大额交易记录。王先生回忆道，王某将存单和身份证拿走后，他们曾多次去索要，被王某以“存单和身份证在单位保险柜里，管...……更多
2023-01-10 21:47:00原判,二审,储户,当事人,当事,存款
...行信用卡绑定其微信钱包。事后，王某将李某的身份证及银行卡放回原处。后王某通过微信支付使用李某的信用卡消费9000元。▶▶分歧 第一种意见认为，王某的行为构成盗窃罪，系盗窃信用卡并使用。第二种意见认为，王某的...……更多
2024-01-09 02:23:00银行卡,银行,消费,王某,信用卡,李某
...逻民警上前核查，发现车内共有5人，其中一人正在使用银行卡进行转账，并查获了多部手机和银行卡。经过进一步侦查，警方发现这是一个以王某为首的4人犯罪团伙，他们担心固定的“工作室”容易被查获，便打起“游击战”...……更多
2023-11-22 05:26:00游击战,游击,诈骗,李某,王某,银行卡
...员。工作人员对蚕茧评级和称重后便把钱款打到陆国强的银行卡里，10.4千克蚕茧换来416元收益。河池桑园总面积达到94.15万亩，带动养蚕农户近23万户，蚕桑基地规模、茧丝加工能力连续18年稳居全国地级市首位，被誉为“中国...……更多
2024-01-02 07:07:00生态,绿色,产业,河池,河池市,凤山
...。2021年底王某从下属孟某（已另案处理）处得知，提供银行卡为非法资金转账可以赚钱，为获取高额“佣金返点”，王某决定从事提供银行卡转账的犯罪活动。2021年8月初至同年10月中旬，王某共计提供19个银行账户为诈骗团伙...……更多
2023-11-07 20:33:00华容,华容县,湖南,案件,法院,犯罪
...幕共享软件骗子告诉受害人，可以将微信、支付宝绑定的银行卡中的存款转出，避免微信、支付宝扣款，同时引导受害人下载屏幕共享软件。转走资金利用屏幕共享软件，诱骗受害人将存款转至“安全账户”，或者窃取受害人银...……更多
2023-10-28 13:39:00诈骗,案件,保障,王某,受害人,保障
...钱团伙，抓获犯罪嫌疑人7名，查获20部作案手机、数十张银行卡、近万元现金赃款等。参与洗钱的嫌疑人被抓。警方供图据了解，海口秀英警方日前接到线索，王某芬的银行卡在辖区某银行网点取款数十万被诈骗资金。秀英警方...……更多
2023-12-13 12:16:00秀英,海口,犯罪嫌疑人,嫌疑人,诈骗,警方
...安抚受害人情绪，一边引导对方迅速提供不法分子提供的银行卡号等信息，迅速启动止付措施。通过梳理民警发现，潘女士被骗的大部分钱款共计14万元全部流入了一个叫王某的账户，而这笔钱已全部被王某用来在网络平台购物...……更多
2023-11-15 19:00:00一宝,合肥,王某,肥西,肥西县,受害人
...返还。但出借信用卡给他人的行为，本身就已经违反了《银行卡业务管理办法》等规定，同时违反了持卡人与发卡银行之间的合同内容，存在较大法律风险。一方面，该行为妨害国家金融管理秩序，导致发卡金融机构无法对授信...……更多
2024-03-19 01:05:00夫妻,借条,债务,信用卡,一方,信用
记者 康慧盟帮点“小忙”办几张银行卡、电话卡，替人“收钱”，将各类账号提供给他人，就能躺着获得“好处费”，你以为是“生财有道”，殊不知是迈进了犯罪的深渊。别“帮”别“信”，否则损人不利己！王浩屯派出所...……更多
2024-01-15 16:24:00王浩,犯罪嫌疑人,嫌疑人,派出所,分局,牡丹
...的涉诈线索，在电诈打击队的指导下，抓获一名涉嫌出租银行卡的违法行为人王某安；随后，民警根据线索深挖彻查，最终抓获其上家王某界。经查，王某界多次帮助他人进行资金结算，转入流水超过30万，且有多笔资金为异常...……更多
2023-01-17 08:15:00犯罪嫌疑人,嫌疑人,犯罪,王某,屯昌,犯罪
...基本案情后,对涉案的房屋买卖合同、关某的工作状况、银行卡交易记录等线索进行了梳理。结合被执行人口供和证人证言,按照时间顺序和发展逻辑仔细推敲,试图找到新的取证方向。关某在口供中提及,事故发生后她和丈夫黎某...……更多
2023-10-24 09:16:00检察官,检察,关键,王某,太仓,太仓市
...系了某银行工作人员办理贷款，签过空白合同，还办理了银行卡，但贷款没有办下来，后来也就不了了之了。针对这一关键情况，检察官立即展开调查核实，真相终于浮出水面。原来，2018年3月，徐某为归还贷款，伙同银行信贷...……更多
2023-01-18 06:26:00祸根,空白,合同,磁县,检察,银行
...公安局新发派出所接线索称，辖区群众王某、尹某名下的银行卡涉嫌电信网络诈骗。得知情况后，派出所立即组织警力展开调查，经查，王某、尹某将自己的银行卡提供给他人使用，并帮助他人将卡里非法所得的钱款取现后交予...……更多
2024-01-12 15:54:00威宁,重拳,违法,犯罪,公安,王某
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