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...单进行替换，转移非法资金，完成洗钱过程。不得不说，犯罪分子为了掩盖犯罪行为，将违法收入“洗白”，还真是动了不少脑筋。而很多人本来只是想省点话费钱，却在不知不觉中成为了犯罪者的帮凶。相关新闻报道截图说起...……更多
2024-03-21 16:05:00犯罪分子,话费,分子,犯罪,工具,犯罪
...台中国之声《新闻纵横》报道，“只需420元就能充值500元话费”“最迟到账时间72小时”……看到这样的广告，你会心动吗？近段时间来，网上出现一种话费“慢充”方式，优惠力度还不小。但这些看上去仅仅是简单而普通的充...……更多
2024-03-25 10:24:00话费,低价,工具,话费,冷水滩,受害人
...的。不知者“罪”还是“不罪”？上网“慢充话费”而被犯罪分子利用进行“洗钱”犯罪，需要承担责任吗？邱跃表示，要看具体情形。构成刑事犯罪首先有一条是明知或应知，即主客观的统一。洗钱罪不属于数额犯，没有起刑...……更多
2024-03-23 02:01:00话费,话费,犯罪,网络,诈骗,用户
...的。不知者“罪”还是“不罪”?上网“慢充话费”而被犯罪分子利用进行“洗钱”犯罪，需要承担责任吗?邱跃表示，要看具体情形。构成刑事犯罪首先有一条是明知或应知，即主客观的统一。洗钱罪不属于数额犯，没有起刑数...……更多
2024-03-24 07:32:00共犯,话费,优惠,话费,犯罪,资金
...实时到账的话费充值，就有可能在不知情的情况下，成为犯罪分子洗黑钱的帮凶。不仅是慢充话费，还有“油卡充值”“电费充值”等慢充服务，都有可能埋有陷阱，消费者千万不要贪小便宜。那么普通消费者要怎么防范洗钱陷...……更多
2024-04-18 17:51:00全城,话费,犯罪,男子,手机,张先
...不断翻新,就连帮他人代缴电费的方式也被用来帮助上游犯罪分子洗钱。经上海市奉贤区检察院提起公诉,法院近日以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人孙某有期徒刑八个月,缓刑一年,并处罚金5000元。2022年8月19日晚,上海市某公司...……更多
2023-11-24 08:50:00犯罪,一人,电费,幌子,孙某,电费
...。值得关注的是，随着人工智能等新技术发展变化，黑客犯罪分子的作案手法也在不断升级。比如，使用人工智能技术伪造人像和语音、利用区块链智能合约漏洞大量增发“虚拟货币”套取他人财产等新情况层出不穷。黑客犯罪...……更多
2023-11-30 11:58:00公安部,黑客,黑客工具,门槛,小学生,犯罪
...统计，黑客案件破案数连续三年上涨，年均增幅达27.7%，犯罪分子除直接入侵、破坏计算机信息系统外，还通过窃取数据、篡改网站、劫持流量等方式，为电信诈骗、网络赌博、网络色情、网络水军等违法犯罪活动提供技术支持...……更多
2023-11-30 11:06:00公安部,增幅,案件,黑客,公安,犯罪
...先是收款环节,涉及买卖、租借银行卡以收取诈骗资金。犯罪分子主要通过购买或租用他人实名开立的银行卡和支付账户来收取受害者的资金。其次是转移环节,涉及账户的多层嵌套和资金的多方划转。诈骗分子为逃避公安机关的...……更多
2024-04-24 13:41:00银行卡,犯罪,马上,银行,消费,工具
具有便捷性、可溯源性和安全性的数字人民币竟成为了犯罪分子洗钱“跑分”的工具。1月9日，据上海高院官方微信，上海市杨浦区人民法院审结了上海首例利用数字人民币“跑分”案件。随着数字人民币的推广普及，一些不法...……更多
2024-01-10 18:52:00首例,案件,犯罪,人民币,数字,人民
...是利用数字人民币账户为境外电信网络诈骗、赌博等上游犯罪分子拆分转移赃款进行“跑分”。随着数字人民币的快速发展，为适应支付方式出现的新变化，一些金融机构积极进行数字人民币的对接与智能设备的升级，上新了数...……更多
2024-01-31 02:45:00货币,意识,风险,数字,数字,新技
...而走险。在此后的两个月里，小杰根据指示多次帮助上游犯罪分子实施洗钱犯罪。小杰根据对方的要求，通过自己的银行账户转账，或者提现到微信、支付宝后再扫码转账。有时对方还会让他通过购买京东E卡、充值话费、取现...……更多
2023-11-23 20:07:00溧阳,江苏,诈骗,男子,小杰,溧阳
日前，四川遂宁警方在侦办一起电诈案时，发现诈骗分子电话号码竟为遂宁“本地机主”。随即，16名在校学生参与的帮助信息网络犯罪活动案件浮出水面。警方介绍，这些学生为境外电诈团伙提供“手机口”服务。根据《中华...……更多
2023-12-05 10:33:00名学,团伙,中转,语音,金钱,诱惑
...过搭建“水房”帮助信息网络犯罪的案件。为躲避侦查，犯罪分子在作案过程中会用一些“黑话”进行沟通，其中“水房”是指专门负责洗钱的团伙。在上海市崇明区，一间搭建在乡下的“水房”每天竟然流转着数十万元的赃款...……更多
2024-04-16 00:07:00崇明,不法分子,上海,案件,法院,分子
...，该案涉及四川、山东等15个省市，涉案银行卡5500余张，犯罪分子非法获利逾千万元。该案公安机关共打掉跨省涉卡犯罪团伙13个，抓获犯罪嫌疑人60余名。案例六：重庆公安经侦部门破获罗某等人非法经营案重庆市公安局南岸...……更多
2024-04-22 10:26:00公安部,信用卡,案件,公安,信用,经营
...软件，在张某等人出资搭建的某平台上进行销售，供不法分子借助平台进行黑灰产物料的交易，为不法分子从事诈骗引流、网络水军、“薅羊毛”等违法犯罪活动提供帮助。警方从该犯罪团伙入手，研判出涉及25个省份175条线索...……更多
2024-01-03 11:15:00德州,水军,不法分子,团伙,羊毛,诈骗
...作案工具。警方供图办案民警介绍，2023年的11月、12月是犯罪分子的作案高峰期，盗油案件主要发生在夜晚，其中凌晨2时到4时是高发时段。每间隔两三天就到东方盗油。25公斤的油桶，一晚上少则盗窃5桶，多则盗窃20桶。抽丝剥...……更多
2024-02-02 16:16:00海南,市县,团伙,金额,陈某,柴油
...”？出租、出售、出借“两卡”在电信网络诈骗链条中，犯罪分子为了保证自身和赃款的安全，需要把诈骗得来的钱“洗一洗”才能进入自己的账户，这个过程被称为“跑分”，大量租借或者购买来的他人银行卡就是“洗白”的...……更多
2023-11-29 16:11:00团伙,电话卡,诈骗,警方,回报,同学
...捆绑银行卡的电话卡、持卡人身份证照片或者复印件，是犯罪分子实现犯罪违法所得钱款转移的必要工具。
黑话三：卡农这里的“卡农”不是那首享誉世界的钢琴曲，而是指诈骗团伙里提供大量银行卡用以资金流转的犯罪嫌疑...……更多
2023-12-01 16:23:00耳光,警方,现实,男子,诈骗,犯罪
...单收个款又退回去，没拿别人一分钱，没想到竟险些成为犯罪分子的帮凶，幸好有你们的及时普及，我们才知道一个小小收款码都可以成为不法分子洗钱犯罪的工具，以后一定小心识别。”长顺县威远镇的一个小卖部老板在听完...……更多
2024-04-11 16:21:00商户,单向,犯罪,商户,长顺,不法分子
...智能化 洗钱行为大众化隐蔽化普通民众莫因贪小利帮助犯罪分子洗钱□ 本报记者 徐伟伦明知亲友实施贪污贿赂犯罪仍协助其将上亿美元汇往香港，造成国有资产巨额损失；虚构交易协助非法集资人将其持有的公司股权转移到他...……更多
2023-12-26 03:27:00莫因,小利,犯罪分子,民众,分子,犯罪
...、情节，遂依法作出上述判决。法院提醒：电信网络诈骗犯罪分子在犯罪过程中，会将赃款分成多笔，通过银行卡、手机银行等多种方式，把赃款洗白、稀释成“正常资金”，最终回到犯罪分子手中，增加司法机关追查难度。福...……更多
2023-12-13 17:55:00福泉,判决,诈骗,案件,法院,依法
...钱、逃税、行贿受贿等犯罪行为提供滋生土壤，协助不法分子转移资金，严重危害人民群众财产安全和合法权益，损害社会诚信和社会秩序。（二）为不法分子提供作案工具，给自己带来巨大的信用风险、法律风险，涉嫌违法犯...……更多
2024-02-29 09:52:00建设路,民生银行,济南,支行,民生,宣传
...这种赚快钱的想法而陷入貌似一本万利的金钱陷阱，成为犯罪分子的帮凶。案情 阿文通过某赌博网站认识了一名刚姓男子，对方把他拉到了某聊天软件群里，称网络兼职可以赚钱，就是用阿文名下的银行卡转账，每转1万元可获...……更多
2023-10-10 03:48:00转账,明知,犯罪,阿文,犯罪,转账
...账限额过高、风险预警不足等问题，而正是这些问题，为犯罪分子拉拢、利诱未成年人使用银行卡实施犯罪提供了机会。”记者了解到，针对上述问题，蒲江县人民检察院于2022年9月20日、 2022年9月26日分别向某商业银行和人民银...……更多
2023-11-03 13:47:00未成年人,未成年,犯罪,调查,未成年人,未成年
...违法犯罪，尤其是黑灰产相关犯罪的打击力度不断增大，犯罪分子转移不法资金愈发困难，因为黄金具有“价格高、易出手”的特点，一些诈骗分子打起“黄金洗钱”主意，形成一条购买黄金、将黄金迅速转手卖出、钱款通过虚...……更多
2024-01-14 20:56:00璧山,重庆,团伙,警方,黄金,成功
...行连接，或者直接打开扬声器，一部手机用QQ账号跟境外犯罪分子拨打语音，另外一部手机就按照犯罪分子提供的电话号码拨打给受害人，‘手机对手机’，这就是俗称的‘手机口’，属于帮助电信网络犯罪的一种方法。”“手...……更多
2024-03-26 11:10:00诈骗,帮凶,团伙,警方,兼职,不用
...书》显示，老年人、未成年人正在成为欺诈的重要对象。犯罪分子以提供“养老服务”、投资“养老项目”、销售“养老产品”等为名，骗取老年人的“养老钱”“看病钱”；利用未成年人社会阅历浅，对新型网络诈骗识别力较...……更多
2024-01-18 17:39:00未成年人,未成年,老人,对象,正在,诈骗
...积极回应了社会公众对电信网络诈骗犯罪的高度关注，对犯罪分子形成了有效震慑。下一步，保亭法院将以更坚决的态度、更严格的标准、更有力的措施、更务实的作风，持续发力，强势推进，坚持从严从快打击，延伸审判职能...……更多
2023-12-06 17:11:00保亭,诈骗,案件,法院,电信,网络
...货币掩饰、隐瞒犯罪所得案。该案中，虚拟货币交易只是犯罪分子的伪装手段。近日，宜昌市中级法院对李某、王某等10名被告人作出终审判决，主犯李某被改判有期徒刑四年，并处罚金1万元。其余9名被告人分别被判处有期徒...……更多
2024-04-02 07:22:00货币,工具,李某,犯罪,账户,检察
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最近一两年社交平台上关于山西菜的调侃成了网络“热梗”起因是在电视剧《亮剑》中楚云飞说“别看我是山西人但我不护短山西菜不入流上不得台面”山西菜咋样别急着下结论先看看这些再说
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中新网东阳2月13日电 (钱晨菲)13日，浙江东阳市公安局发布警情通报称，针对网上流传“女演员崔某某自曝无证酒驾肇事逃逸”事件
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中新网杭州2月13日电(郭天奇)13日，浙江职业足球俱乐部发布公告，宣布与原广州队门将霍深坪完成签约。此前，浙江队已经官宣引入西班牙籍主教练卡内达
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齐鲁晚报·齐鲁壹点 孙淑玉 通讯员 胡又懿 刘姿麟 实习生 王灏然春节假期，当大多数人沉浸在团圆的温馨与欢乐之中时，许多医务工作者仍然坚守岗位
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南海网2月13日消息（记者王燕珍）七旬父亲手机关机一时失联，儿子着急向铁警求助，在铁警帮助下，及时得知老人最新的音讯，老人已经自行乘车返回东北老家
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2025年省政府工作报告提出，推动数字经济取得新突破。坚持算力、数据、应用、产业联动，高质量建设数字经济发展创新区。从打造全国算力高地吸引头部企业
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中新网哈尔滨2月13日电(记者 岳川 郭超凯)在13日进行的哈尔滨亚冬会冬季两项男子4×7.5公里接力比赛中，由胡伟耀
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据中华文化促进会主持人专业委员会等方面消息，2025年2月13日，中国播音界泰斗虹云女士与世长辞，享年81岁。公开资料显示
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近日，工业和信息化部办公厅、国家发展改革委办公厅、国务院国资委办公厅、市场监管总局办公厅、国家数据局综合司联合发布2024年卓越级智能工厂名单
2025-02-13 21:55:00
新央企"国家数据集团"正在筹建，图为央企示意图财联社2月13日电，从多个权威渠道获悉，国务院国资委正在筹备组建一家新央企
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齐鲁晚报·齐鲁壹点 通讯员 高雅元宵佳节，一场别开生面的皮影戏活动在栎薇书堂“学习强国”学习小栈精彩上演。活动中，志愿者和孩子们一起通过“学习强国”平台观看了《光影下的非遗—皮影戏》
2025-02-13 22:00:00
大皖新闻讯 2月12日，无为市牛埠镇辖区一群众将印有“人民警察为人民 失而复得暖人心”的鲜红锦旗，专程送到牛埠派出所民警手中
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南海网记者 汪慧2月12日，家住海口滨江路的二胎宝妈邢女士来到位于美祥横路的农业银行网点咨询儿童开户业务，她计划给两个孩子各办理一个专属账户
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中新网长春2月13日电 (记者 郭佳)近日，中国科学家成功合成高质量六方金刚石块材，不仅终结了半个多世纪以来，六方钻石能否独立存在的争议
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当2025年春节的喜庆氛围弥漫在华夏大地，黄浦江畔的灯光夺目璀璨，不仅点亮了上海的夜空，更映射出世界文明交融的绚烂景象
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