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关注商户收单向洗钱犯罪说“不”
本文转自：黔南日报
工行长顺支行
关注商户收单向洗钱犯罪说“不”
本报讯（尹碟碟 柏华丹） 近期，洗钱不法分子将不法敛财的手伸向了收单商户，零超商户店主金融风险防范意识的薄弱点，让不法分子有了可乘之机，为让商户群体准确识别洗钱行为及清醒认识反洗钱义务，在日常生活中提高警惕，避免成为洗钱犯罪的受害者、参与者，保护自身财产安全，共同维护和谐金融秩序和经济安全，近日，工行长顺支行针对收单商户开展了商户反洗钱宣传专项行动。
该行建立青年突击队，向商户开展反洗钱及相关金融知识宣传，让反洗钱金融知识“进入寻常百姓家”，筑牢洗钱风险“防火墙”。工作人员通过发放宣传折页，向商户讲解反洗钱的重要性、洗钱活动的危害以及如何防范洗钱风险。
此外，为加深商户客户对反洗钱知识的理解，提高对洗钱活动的警惕性，该行工作人员利用“身边事”警示身“身边人”，运用身边鲜活案例向商户普及出租、出借、出售银行卡、收款码等行为的危害及需要承担的法律后果，并强调在日常经营中要注意保护自身信息安全，避免自身信息泄漏被不法分子利用。
“我以为我只是好心帮助别人简单收个款又退回去，没拿别人一分钱，没想到竟险些成为犯罪分子的帮凶，幸好有你们的及时普及，我们才知道一个小小收款码都可以成为不法分子洗钱犯罪的工具，以后一定小心识别。”长顺县威远镇的一个小卖部老板在听完银行工作人员的金融知识普及后表示。
下一步，工行长顺支行将高度关注商户收单洗钱风险，做好对商户异常收单行为的监测，以形式多样的方式加大反洗钱宣传力度，持续织牢、织密洗钱风险“防火墙”，主动当好人民群众财产安全的“金融卫士”。
图为工作人员为商户普及反洗钱等金融知识。
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快照生成时间：2024-04-11 17:45:11
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