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本文转自：半岛都市报 洗钱”犯罪正悄悄潜入日常生活,甚至可能就在你我身边。近日,江苏一家花店老板接客户要求用现金制作一束求婚花束,对方要了花店老板的银行卡号转账52000元后,店家银行卡被警方冻结,陷入了一场意想不...……更多
2024-03-16 02:10:00犯罪,你我,花束,犯罪,商户,诈骗
...新县公安局禾川派出所破获一起新型洗钱案件，抓获一名犯罪嫌疑人，缴获两万元赃款。今年1月16日下午，辖区一花店老板刘女士到禾川派出所报警，称当天上午接到一名陌生顾客的订单，要求制作一个“1万元现金鲜花”礼盒...……更多
2024-04-08 01:37:00礼盒,陷阱,现金,鲜花,消费,花店
...茆女士收到用于制作现金花束的资金，实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款。目前，案件正在进一步侦办中。相关词条#花店接5万2现金花束大单竟是洗钱#一度冲上微博热搜首位。
图为微博热搜截图不少网友表示，骗子的骗术真的多，...……更多
2024-03-11 08:58:00花束,花店,手法,现金,商户,银行
...户同样会被冻结。以上各种实体店遇到的洗钱套路，就是犯罪分子在利用商户老板的逐利心理，放松了警惕，尽力尽快按照对方要求，却在无意中成为“洗钱帮凶”。3、茶室-套现打牌犯罪分子作案手法隐蔽、团伙分工明确，他...……更多
2024-04-18 16:26:00澄迈,大客,套路,豪气,大客户,警方
...式，李女士收到用于制作现金蛋糕的资金，正是涉嫌诈骗犯罪的赃款，订单背后极有可能藏着一个诈骗跑分团伙。
化身“跑腿小哥”成功抓获嫌疑人考虑到蛋糕内放有大量现金，犯罪嫌疑人肯定不放心将蛋糕随便放在某处，必...……更多
2024-04-10 10:05:00杭州,蛋糕,老板,蛋糕,小哥,现金
...过宣传，切实增强了社会各界和广大群众对电信网络诈骗犯罪的防范意识，提高了反电信网络诈骗的知悉范围，取得了良好的社会效果。（张迎新） ……更多
2023-10-26 13:33:00聊城,农商,全民,你我,宣传,银行
...嫌违法。帮助洗钱团伙跑腿的，则可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪或掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。 ……更多
2024-04-05 15:38:00杭州,蛋糕,订单,老板,小李,蛋糕
...专案组，对王女士被骗资金的流向进行了梳理分析，发现犯罪团伙通过一个叫做慢充平台的资金支付通道，将涉案资金以充话费、电费等形式来进行洗钱，这种犯罪手法利益链条严密，团伙结构层级复杂，给警方的监管和打击增...……更多
2024-03-21 16:05:00犯罪分子,话费,分子,犯罪,工具,犯罪
...人的聊天记录目前，谢某、章某和纪某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，被公安机关依法予以刑事拘留。该案件仍在进一步深挖侦办中。
警惕！莫要成为诈骗分子“洗钱帮凶”民警表示，自“断卡”行动开展以来...……更多
2024-04-12 10:42:00杭州,老板,浪漫,蛋糕,民警,商户
...皮包”公司。近日，北碚警方破获一起合同诈骗案，抓捕犯罪嫌疑人7人，涉案金额达113万余元。签订“新零售合同”后时隔两年没兑现据介绍，在2022年5月，北碚区公安分局接到市民王女士报警，称其于2020年与一家公司签订了...……更多
2024-03-19 13:08:00合同,诈骗案,重庆,诈骗,警方,零售
...已成为电信网络诈骗、传销、谣言、食品问题等各类违法犯罪的目标人群，不少中老年人都遭遇过保健品诈骗、仿冒公检法诈骗、网络诈骗等。面对这种风险，我们必须拿出一套刚柔并济的手段，尽快行动，切实守护老年人的晚...……更多
2024-03-15 15:09:00老年人,诈骗,评论,老年人,诈骗,养老
...可能还觉得没有任何问题。这也是近年来类似“洗钱”等犯罪活动的一些新特征。虽然近年来随着宣传力度的加大以及新闻媒体的报道,很多人的防骗意识、反电信诈骗意识在不断提升。但是,犯罪分子也在不断提升着自己的违法...……更多
2024-03-16 02:10:00多点,惯性,思维,意识,工具,来路
...方式，向市民讲述常见的电信诈骗、养老诈骗案例，诈骗犯罪分子惯用手法以及作案方式等方面知识，提升市民尤其是老年人的反诈能力。同时，现场志愿者还帮助市民下载注册国家反诈中心APP，增强个人信息保护意识、风险意...……更多
2023-01-10 09:34:00桂林,桂林市,平安,你我,活动,桂林
...功抓获一个通过“买卖黄金”为电信诈骗洗钱“跑分”的犯罪团伙。该犯罪团伙涉案黄金约1.5千克，涉案金额高达上百万元。7万元被骗诈骗款流转有异常“这些骗子太可恨，专门挑小孩子下手！”9月3日，家住监利市某乡镇的秦...……更多
2023-10-12 23:02:00诈骗,金额,高达,黄金,电信,黄金
...泽市分行、牡丹区公安局到菏泽学院联合开展“预防洗钱犯罪 你我共同努力”主题宣传活动。活动旨在聚焦在校大学生重点群体，普及反洗钱知识，提高自我保护能力，共建美好和谐校园。一是精心组织，联合义务机构，扩大...……更多
2023-10-27 13:57:00菏泽,诈骗,校园,安全,菏泽,宣传
...花店老板收到用于制作现金花束的资金实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款。据统计，近两年通过此类手法洗钱的案例屡见不鲜，全国已有多家花店、蛋糕店等中招。据了解，这是一种新型洗钱方式。诈骗团伙为快速洗钱，将从银行取...……更多
2024-03-12 19:14:00秀山县,秀山,运动,花店,凤凰山,银行
...黄金、低价出售和转账套现的诈骗团伙案件，共抓获6名犯罪嫌疑人。为增强市民的反诈意识，高新警方通过真实案例向公众全方位科普诈骗知识。民警成功将犯罪嫌疑人抓获（高新区公安分局供图）据了解，重庆高新区警方接...……更多
2024-03-29 09:59:00套路,商户,嫌疑人,高新,嫌疑,高新区
.....11月22日上午，淮安市公安局召开打击治理电信网络诈骗犯罪工作新闻发布会，淮安市公安局副局长张波出席新闻发布会并通报相关情况。今年以来，淮安公安机关坚持以人民为中心的发展理念，坚持“四专两合力”建设方向，...……更多
2023-11-22 23:07:00淮安,看吧,诈骗,成效,犯罪,电信
...可以以“代办”之名来赚钱。于是，他伙同其他两名主要犯罪嫌疑人，在网上通过各种渠道购买了400余万条商户信息，同时找人搭建、运行虚假的“年报申报”公众号，并发展多名地区代理，招录大量话务员。 据调查，该团伙...……更多
2024-01-22 07:04:00年报,年报,话务,工商户,话务员,团伙
...某烟店店主后怕地说。今年9月8日，多家副食店举报，有犯罪团伙利用假中华烟进行调包实施诈骗。万源市烟草局第一时间介入案件，通过走访市场、分析案源、还原作案手法，协同万源公安成立专案组，通过细致的调查和取证...……更多
2023-12-22 13:06:00万源,四川,烟草,经营,销售,市场
...据保护措施，都是不可或缺的环节。当前，电信网络诈骗犯罪形势严峻，为打击电信网络诈骗犯罪，落实金融行业的反诈治理责任，哈行积极践行账户风险防控责任，按照“了解你的客户”原则，严格执行监管制度规定，落实实...……更多
2023-11-21 06:11:00保障,金融,安全,服务,账户,服务
...个以购买黄金并出售折现方式，“洗白”上游涉诈资金的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人2名。2024年1月初，璧山区公安局刑侦支队在日常工作中获取重要线索，璧山区有一男子以明显低于市场价的金额售卖黄金且数量巨大。民警吴朝...……更多
2024-01-14 20:56:00璧山,重庆,团伙,警方,黄金,成功
...转自：中国环境报安徽黄山警方破获排污许可电信诈骗案犯罪团伙累计作案1.9万余起，小微企业成为主要诈骗目标群体◆本报记者 温笑寒安徽省黄山市黄山区警方日前发布消息，黄山区多名警力赶赴山东开展集中收网行动，成...……更多
2024-04-19 07:59:00黄山,诈骗案,安徽,诈骗,警方,电信
...电信网络诈骗、网络赌博、非法经营“地下钱庄”等多种犯罪活动中，不法分子利用第三方支付作为支付结算通道，非法收付、转移违法犯罪资金，给追溯资金去向、查明犯罪数额、开展追赃挽损等工作造成较大困难，加剧了金...……更多
2024-04-09 07:22:00所得,第三方,犯罪,支付,综合,支付
本文转自：正义网洗钱犯罪助推上游犯罪资金流转,不仅妨害司法机关依法追缴犯罪所得及其收益,而且破坏金融管理秩序,威胁国家经济与金融安全。近年来,检察机关深入贯彻落实党中央、国务院关于加强反洗钱工作部署,联合中...……更多
2023-10-26 10:23:00检察,依法,犯罪,机关,保障,金融
...意识，同时也提高了群众参与防范打击电信网络诈骗违法犯罪的积极性和主动性，取得了良好的宣传效果。（通讯员 李迎）责任编辑：王利平 ……更多
2023-10-07 11:57:00微山县,微山,济宁市,马坡镇,济宁,马坡
...现金鲜花礼盒有猫腻行唐公安成功打掉一个新型诈骗洗钱犯罪团伙本报讯 （记者 郭莉萍 通讯员 胡 楠）近日，行唐县公安局刑侦口头中队成功打掉一个购买现金鲜花礼盒方式的新型诈骗洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人3名，破获...……更多
2024-03-14 06:28:00猫腻,礼盒,现金,鲜花,李某,花店
...县警方成功打掉一个以“代办企业年报”形式实施诈骗的犯罪团伙，查获了诈骗话术本千余份。目前，该案主犯4人已被歙县人民检察院批准逮捕，其余30余人也被采取相应的刑事强制措施。歙县受损商户的损失也被尽数追回。去...……更多
2024-02-05 16:42:00歙县,扣押,团伙,余人,诈骗,警方
...多变、骗局逼真，甚至未曾谋面就被骗取大额财物。这种犯罪危害对象之多、危害范围之广、侵害财产之巨，是其他普通诈骗犯罪难以相比的。近年来，越来越多的受害者落入陷阱，自身权益受到侵害。其中，又以老年人群居多...……更多
2023-10-31 12:38:00章丘,民生银行,支行,民生,行动,银行
...打击、治理、惩戒开办及贩卖“电话卡、银行卡”的违法犯罪团伙。通过典型案例，贵蔓倪还教育同学们一定要妥善保管涉及自己个人信息的物品，遇到可疑情况时，及时拨打报警电话。最后，贵蔓倪强调：“防范远比打击重要...……更多
2023-11-17 14:24:00下陆,分局,课堂,你我,公安,诈骗
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奶奶被骗走价值70多万元的金条可骗子居然让她赶紧报警？原来取金条的人意外“弄丢”金条导致诈骗团伙“内讧”了18日，青山警方披露此案提醒市民须警惕“大量买黄金”骗局↓↓↓01金条被骗走后
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近日，广东深圳一名女子在理发店因理发“翻车”，被当场气哭最后选择报警此事引发关注7月18日该理发店店员回应称已经和顾客协商处理好了有网友表示支持该女子报警有网友认为没必要较真还有
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日前，有南宁市民骑行路过泸田街、锦春路等路段时，发现街头种植的果树结出了一颗颗饱满的果实。个别市民忍不住动手采摘，但是这样的行为是有风险的
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日前，多位网友在社交媒体发帖表示，重庆动物园的明星动物之一亚洲金猫“阿宅”去世。7月16日，记者从重庆动物园获悉，“阿宅”于近日去世
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7月16日，湖北一女子发布视频称，7月14日下午，武汉当地一水库，哥哥毫不犹豫跳进水里去救一对落水的双胞胎和他们的母亲
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“太好了！我可以直接在手机上操作、下载电子版“机动车注销证明”，不用再跑窗口了！”武汉车主宋先生高兴地对家人说。原来，宋先生一家准备在暑假前往新疆自驾游
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漫长的暑假开始了，有位浙江妈妈晒出了给娃安排的暑假行程：钢琴班、舞蹈班、拳击班……其中最贵的项目亮了，体能训练20节课竟然要八千块
2024-07-19 10:06:00
“请大家不要担心，系好安全带，我们乘务组一定会处理好。”7月16日，在上海浦东飞往大连的南航CZ6534航班下降阶段，乘务组耐心地安抚周围的旅客
2024-07-19 10:07:00
暑期已经来临孩子们手中的手机也仿佛解除了暂时的“封印”重新回归到了他们的日常之中然而，这也给了一些诈骗分子可乘之机现在
2024-07-19 10:08:00
炎炎夏日，去哪里玩合适？很多杭州人把目标瞄准了小河小溪穿着拖鞋或光脚涉水的确很清凉避暑虽爽，但也要小心脚下！前几天，富阳消防大队指挥中心接到报警称大源镇徐樟线某公司后的小溪内有一男子下水游玩时脚被铁丝扎伤
2024-07-19 10:10:00
近日多名网友在社交平台发文称海底捞热门免费小料牛肉粒已经撤出了小料台今天，相关话题登上微博热搜榜第一引发网友关注网友称海底捞小料台已经没了牛肉粒要点牛肉粒的话只能从ipad上点
2024-07-19 10:11:00
“你赶紧过来，一定要坐轮椅，少走动！”女孩被查出左腿有大量血栓医生再三叮嘱她要坐轮椅因为如果血栓随着肢体活动而脱落有可能堵塞肺部大血管引发猝死而引发如此险情的是女孩为了治疗痛经而服用了两个月的避孕药小玲（化名）25岁
2024-07-19 10:12:00
7月18日，生活在广州长隆野生动物世界的大熊猫幼崽“萌二代”迎来满月。目前“萌二代”在母亲“萌萌”与保育人员的照料下茁壮成长，毛色已黑白分明，体重由出生时的178克增至1280克
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恋爱保险被监管部门叫停后与其类似的“恋爱合约”又出现了然而一些“尝鲜”的消费者反馈申请理赔时发现联系不上商家“恋爱合约”有何风险
2024-07-19 10:13:00