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随着电信诈骗、网络诈骗频发，为进一步提高全民认识，有效打击洗钱犯罪活动，营造良好的反洗钱社会氛围，发挥金融机构反洗钱作用，加大对反洗钱风险的防范和打击力度，维护社会经济的稳定，2024年2月，民生银行济南高...……更多
2024-02-28 17:18:00民生银行,高新,济南,支行,民生,宣传
...行杭州分行通过警银联动、源头防控，成功堵截多起电信诈骗，以实际行动筑牢反诈防线，切实保护客户财产免受诈骗损失。2024年2月27日，一名男性客户前往中信银行杭州临江支行办理非柜面转账限额调整业务。大堂经理在核...……更多
2024-03-12 17:55:00中信银行,多起,中信,杭州,分行,诈骗
...术学院，利用高校学生用餐高峰时段，开展防范校园电信诈骗、倡导理性消费等教育宣传，取得了良好的宣传效果。针对商圈，该行组织员工走进九洲新世界等商超，宣传网络支付安全、个人信息保护、防范电信诈骗等金融知识...……更多
2023-10-13 08:34:00常态,宣传,金融,宣传,常州,新市
...以便及时查询、使用或注销，防范账户丢失、资金损失或诈骗风险，提升资金利用效率，我行将对“沉睡账户”开展提醒提示工作，现将有关事项公告如下：一、“沉睡账户”范围：本公告所称“沉睡账户”是指截至2023年9月30...……更多
2023-12-05 09:44:00商业银行,账户,提示,农村,银行,公告
...张钊通过敏锐的观察和及时的劝阻，成功拦截了一起电信诈骗，为客户挽回了5万元的财产损失。据了解，该起电信诈骗的受害者是一名中年女士，她在网上看到一则广告，声称可以帮助她申请低息贷款，只需提供身份证和银行...……更多
2024-01-24 19:43:00郓城,郭庄,农商,支行,诈骗,资金
...钱袋子”。蓬莱支行走进老年大学开展“提高老年人防范诈骗活动，用心守护长辈钱袋子”主题宣讲活动，为老年朋友播放了《远离非法集资，共创和谐社会》的宣传片，以更加生动、贴近生活的案例让大家熟知非法集资的手段...……更多
2024-03-16 12:00:00钱袋子,烟台,钱袋,举措,银行,活动
...他们的金融素养。除此之外，考虑到中老年人往往是金融诈骗的主要目标，网点注重加强风险管理和保护措施，确保中老年人的资金安全。对于前来办理汇款业务稍微中老年客户，及时做好风险提示和防范措施，如安全提醒、密...……更多
2024-01-19 16:29:00历城,营业室,济南,中老年,建行,支行
...融消费者诚信消费环境、进一步提升社会公众对电信网络诈骗、跨境赌博危害的认知，增强公众风险防范意识和能力，保护广大金融消费者的合法权益，紫金农商银行南趸支行积极开展反诈主题宣传活动，营造全民反诈防诈的氛...……更多
2023-12-27 07:11:00紫金,农商,支行,宣传,银行,知识
随着各种新型电信网络诈骗犯罪形式层出不穷，为进一步提高辖区居民群众识骗、防骗的能力，进一步预防遏制电信网络诈骗犯罪发生，切实增强人民群众防诈拒赌意识和能力，民生银行章丘支行积极开展了“反诈拒赌，安全...……更多
2024-03-13 19:16:00双山,章丘,民生银行,支行,民生,街道
...功拦截一起利用“微信支付百万保障”为幌子的电信网络诈骗案件，为客户挽回经济损失60万元，以实际行动守护金融消费者“钱袋子”。事发当天，一位客户焦急地打来电话，咨询可否在其本人不到场的情况下解除其定期存款...……更多
2023-11-06 11:41:00临商银行宁波余姚支行成功拦截一起“百万保险”新型电信诈骗
...供业务咨询等服务。支行工作人员结合当前电商行业电信诈骗案件案例，提醒大家不要随意点击不明链接，不随便在网上登录投资理财，不轻易转账并提供个人转账信息，对电信诈骗坚决做到“不听、不信、不转账”，避免因电...……更多
2023-10-13 14:05:00邹城,民生银行,济宁,支行,民生,宣传
...首先通过学校电子屏幕播放中国银行制作的“反洗钱、防诈骗指南”，对电信网络诈骗和洗钱的概念、常见手段以及防范措施等进行循环播放，营造“3·15”消费者权益保护宣传氛围，提示全体师生提高反诈意识和风险防范能力...……更多
2024-03-16 12:31:00德州,中国银行,分行,中国,银行,校园
...提货卡、兑奖卡”。
要当心“备战双11，扫码0元领”据湖北发布消息，近日，王女士收到了一个奇怪的快递，快递上收件人的名字和地址准确无误，拆开快递后，王女士发现里面是一个信封，信封内有一张刮刮卡和一张打印版...……更多
2023-11-07 17:18:00双十,定金,骗局,预警,双十,诈骗
...提示金融风险、倡导理性投资、反洗钱、非法集资、防范诈骗等方面，帮助他们识别和防范金融骗局。各经营单位对厅堂等宣传阵地加强建设，做好宣传展板、宣传手册、海报等宣传资料的摆放，支行长起模范作用，履行大堂经...……更多
2024-03-26 18:57:00中信银行,中信,南宁,消费者权益,分行,亮点
...信，信中对该分行2023年全力配合公安机关打击电信网络诈骗犯罪行为工作成效给予了充分肯定和高度赞扬。据悉，“断卡行动”开展以来，邮储银行贵港市分行始终把责任扛在肩上、把措施落到实处，采取多种措施开展行之有...……更多
2024-01-11 22:16:00贵港市,贵港,分行,表扬,银行,工作
...安全的资金港湾。老年人由于信息敏感度较低，往往成为诈骗分子的目标。事发当天，年已八旬的肖女士来到民生银行福州分行鼓楼支行营业厅，请理财经理协助进行理财赎回操作。就在理财经理准备协助老人进行赎回时，老人...……更多
2024-03-21 01:59:00民生银行,钱袋子,钱袋,福州,分行,民生
...利，通过通俗易懂的语言，结合具体案例，重点围绕电信诈骗、网络诈骗等金融诈骗手段，揭示了目前金融诈骗的套路和危害，告诫金融消费者一定保管好自身的银行账户，严禁出租、出借账户给他人使用，不轻信别人代客操作...……更多
2024-03-26 11:27:00山大路,民生银行,济南,消费者权益,支行,民生
...付绑卡等重点业务的风险提示与反诈宣传，揭示电信网络诈骗危害，推进消费者防诈能力提升。同时利用厅堂外的“爱心座椅”对前来歇脚的环卫工人、农民工、老年人等重点群体宣传反诈知识及咨询电话，通过小课堂的方式，...……更多
2024-01-03 08:00:00蔚县,张家,张家口,志愿服务,支行,活动
...记者 毛道光 通讯员 青公宣 青岛报道青岛市反电信网络诈骗中心根据本市九月电信网络诈骗案件报案情况，发布月排行榜单，提示市民注意，防止上当受骗。九月，刷单返利类（46%）、虚假网络投资理财类（17%）、虚假购物、...……更多
2023-10-16 14:06:00市电,青岛,案件,风险,排行榜,受害人
近年来，工商银行认真贯彻国家关于打击治理电信网络诈骗工作部署，坚持金融工作的政治性和人民性，主动通过智能防控、创新服务、联防联控、反诈宣传等措施为客户筑牢反诈安全屏障，全力管控企业账户涉诈风险，助力...……更多
2024-01-19 19:21:00钱袋子,钱袋,防线,群众,工商,帮助
...频道康保县工商银行内训师罗杰现场讲解金融政策、提示诈骗风险、防范诈骗技巧。梅永振摄“大家一定要牢记‘不轻信、不透漏、不汇款’，保持头脑清醒，莫贪蝇头小利，远离诈骗陷阱！”3月26日上午，在河北康保县土城子...……更多
2024-03-27 17:52:00金融服务,乡村,宣传,金融,服务,康保县
为有效遏制电信网络诈骗等违法违规活动蔓延，防范不法分子利用对公账号参与电信诈骗，河北银行衡水分行快速行动，进行多轮员工培训，切实加强对企业账户的管理，从内部防控结算风险。加强客户身份识别管理为保证业...……更多
2023-12-22 10:28:00衡水,对公,河北,分行,结算,账户
...融风险，对个人信息保护、个人征信知识、防范电信网络诈骗、防范非法集资等金融知识进行重点普及，现场开展“以案说险”，提升居民的风险防范与合规守法意识。此次活动不仅让全体职工们共同学习《中国人民银行金融消...……更多
2024-03-24 21:17:00巨野县,巨野,农发,共创,消费者权益,美好生活
...法集资、防范非法代理维权、消费者信息保护、防范电信诈骗、不乱投、不乱贷等六项主要内容，着力增强金融消费者的风险防范意识、使用金融工具的能力，促进消费者金融生活的幸福感、安全感，提振消费信心。三、聚焦消...……更多
2024-03-12 16:33:00中国光大银行,西宁,党委书记,行长,分行,中国
近期，招商银行贵阳分行走进企业开展反洗钱、反诈骗金融知识宣传活动，向企业员工宣讲关于防范洗钱犯罪、反诈骗、个人征信保护以及财富管理等相关金融知识。在以“洗钱犯罪离我们并不遥远”为主题的讲座中，招商银...……更多
2024-03-07 17:32:00招商银行,贵阳,分行,讲座,招商,银行
...5，提成50%，即到手3.75万。”【律师观点】涉事公司涉嫌诈骗罪、侵犯公民个人信息罪及贷款诈骗罪对于记者调查掌握到的相关问题，湖南睿邦律师事务所执行主任刘明律师表示，如果大晟聚鑫公司的电话销售冒称是某银行工作...……更多
2023-12-26 15:59:00长沙,暗访,假冒,底线,中介,收费
...载非法App，购买其自创的非法虚拟货币，涉嫌非法集资、诈骗等违法犯罪活动，严重侵害人民群众财产安全，扰乱经济金融活动秩序。现向广大市民提示如下：（1）2017年9月中国人民银行等七部门联合发布《关于防范代币发行融...……更多
2024-02-06 00:02:00名义,货币,宇宙,提示,风险,财富
...为社会公众提供了个性化、智能化的信息服务，也给网络诈骗带来可乘之机。如不法分子通过面部替换、语音合成等方式，制作虚假图像、音频、视频，仿冒他人身份实施诈骗，侵害消费者合法权益。国家金融监督管理总局发布...……更多
2023-10-13 10:09:00诈骗,总局,监管,风险,金融,国家
...循环播放《金融知识普及月宣传短视频》《防范电信网络诈骗三句半》等多部教育片，丰富了阵地宣传形式。海东分行利用客户等候时间，将金融知识小课堂搬到等候区，通过有奖问答、机器人互动等形式向客户讲授金融知识。...……更多
2024-03-15 03:28:00环境,金融,金融,知识,分行,西宁
...管、银行纷纷行动发布风险提示。国家金融监督管理总局湖北监管局系统2023年度政府信息公开工作报告中提到，警惕“代办维权”风险、防范违规转贷风险、防范非法贷款中介侵害金融消费者合法权益等方面发布风险提示，提...……更多
2024-03-14 21:23:00转贷,猫腻,背后,转贷,借款人,中介
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近日，北京城建集团高层发生重大变动，该集团董事长常永春因涉嫌违纪违法问题，已被相关部门带走调查。这一消息迅速在业界传开
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东方资讯消息，据统计，自2024年1月1日至2024年8月13日，共计316家上市公司发布公告，宣布计划购买董事、监事及高级管理人员责任保险（简称“董监高责任险”）
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近日，由驻粤央企中建四局承建的粤黔对点帮扶合作项目安顺越秀农牧智慧养殖基地项目在贵州省安顺市顺利举行竣工投产活动。贵州省政府副秘书长
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