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因内控管理失效,工商银行海口新华支行被罚25万元
东方资讯消息,日前,国家金融局海南监管局发布行政处罚信息公开表,因内控管理失效,对中国工商银行股份有限公司海口新华支行进行罚款25万元处罚。合作联系:东方网银保频道yinbao@em.eastday.com ……更多
中国工商银行股份有限公司海口新华支行信用卡不良透支和个人信用消费不良贷款催收公告
...。)(如在登报日前已还清欠款,请忽略。)联系地址:海口市国兴大道11号国瑞大厦B座西塔,电话:0898-65383010、0898-65383122、95588。 ……更多
因内控制度存在漏洞等,工商银行乌鲁木齐钢城支行被处罚30万元
...日,国家金融局新疆监管局发布行政处罚信息公开表,因内控制度存在漏洞,员工行为管理不到位,对工商银行乌鲁木齐钢城支行进行罚款30万元处罚。因对上述事项负有责任,对时任工商银行乌鲁木齐钢城支行行长丘东进行警...……更多
工商银行芝罘支行认真开展“价值服务年”活动 促进全行合规发展
...(通讯员 于文涛)为持续深入推进合规文化建设,推进内控合规价值理念与服务高质量发展的深度融合,工商银行芝罘支行认真组织开展“价值服务年”主题活动,把活动内容融入日常经营管理中,通过强化合规教育、深化合...……更多
...求,是银行推进高质量发展的基础。一直以来,兴业银行海口分行始终秉承“依法合规,稳健经营”的办行方针,坚持稳中求进工作总基调,在探索新发展模式、开拓新发展空间、服务自贸港建设过程中,坚持严的总基调不动摇...……更多
“正是‘金榜题名’时”半岛3·15“试金”行动——优秀支行/网点评选获奖名单
...青岛即墨支行招商银行青岛分行营业部中国工商银行青岛海口路支行中国人寿青岛市分公司开发区客户服务中心中国光大银行青岛宁夏路支行华夏银行青岛城阳支行中国建设银行青岛长江中路第二支行恒丰银行青岛分行营业部优...……更多
建行临沂分行解西支行:内控合规是创新驱动下的未来之路
...26日讯在科技迅猛发展和金融市场不断演变的时代,银行内控合规成为确保业务可持续发展的重要保障。建行临沂分行解西支行通过融入创新元素,银行内控合规将走向更加灵活、高效的未来之路。随着银行数字化转型的加速,...……更多
“建设人民满意银行”系列报道——青岛工行:“全时”金融为民 “双时”服务不停
...18日讯作为全国性“双时”服务标杆示范网点,青岛工行海口路支行以知为先,以行为本,在做好金融服务保障工作的同时,切实延伸服务触角,提升金融温度,立足“双时”服务优势,解“急难愁盼”,除“疑难杂症”。春节...……更多
建行临沂分行解西支行构建合规体系 确保金融安全
...业务面临着日益增长的风险和机遇。在这一背景下,银行内控合规显得尤为重要,成为保障金融体系安全与推动创新协同发展的关键机制。银行内控合规不再仅仅是流程与制度,更应积极借助新兴技术。采用先进的数据分析和人...……更多
5995万元“不翼而飞” 银行存款再现“失踪”谜局
...开具银行承兑汇票的相关手续是否齐全、公司公章使用等内控管理是否存在重大缺陷等事宜。对于超卓航科5995万元资金被划转用作承兑汇票,北京寻真律师事务所律师王德悦表示,一般而言,银行只能根据客户的指令和企业账...……更多
交通银行再收240万大额罚单 吉林省分行涉多项内控违规被查
东方资讯消息,日前,国家金融局吉林监管局发布行政处罚信息公开表,因福费廷资金回流开证人、信贷资金承接委托贷款、贴现资金回流出票人、存贷挂钩、为没有真实商品交易关系的持票人办理贴现业务.对交通银行股份有...……更多
因内控管理缺位,建设银行荆州分行被罚40万元并多人被禁业警告
东方资讯、含光素问联合消息,2023年12月11日,因内控管理缺位,严重违反审慎经营规则,国家金融监督管理总局荆州监管分局对中国建设银行股份有限公司荆州分行罚款40万元。对时任中国建设银行股份有限公司松滋支行行长...……更多
重罚461万!华夏银行北京分行内控痼疾暴露,时任风险官被牵连
...银行北京分行也是多次陷入案件纠纷、收到监管罚单,在内控方面“翻车”的次数并不少。2022年11月,华夏银行北京分行因为办理经常项目资金收付,未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查,被国家外汇管...……更多
频频发生“存款变理财”,年内收多张罚单,农业银行基层烦恼多
...收费、ATM吞钞票无人处理等等。罚单“小额高频”,折射内控监督隐痛用户投诉频繁的同时,监管层面的罚单、高管落马,更是农行内控问题的显性映照。12月初,国家金融监管总局公布了一系列的大额罚单,受罚银行名单中,...……更多
...强有力的基础,近日,建设银行莒南支行开展以“高质量内控合规服务高质量发展”为主题的行长合规授课。在授课中,该行行长结合近期通报的典型案例,对员工进行合规教育,带领全体员工学习了《银行业从业人员职业操守...……更多
因内控制度不完善、执行不到位,湖北三峡农商行被处罚40万元
...监督管理总局宜昌监管分局发布行政处罚信息公开表,因内控制度不完善、执行不到位,对湖北三峡农村商业银行股份有限公司罚款40万元。因对上述事项负有责任,对以下人员进行警告处罚:时任湖北三峡农村商业银行股份有...……更多
...员主动合规,合规创造价值”的合规文化理念,不断提升内控水平,为客户提供更加优质的金融服务,形成了全行合规经营的良好氛围。强化作风建设。该行通过定期组织晨夕会,不定期组织专题会,将学习各项规章制度、违规...……更多
市值蒸发260亿,股东自顾不暇!兰州银行还能指望“拼爹”吗
...落马,这次又因一张罚单再次被公众聚焦,将兰州银行的内控薄弱之处尤其是贷款业务合规问题暴露无遗。从罚单披露的违规事实来看,兰州银行的内部经营管理中存在贷款三查不到位造成损失;印章管理不到位;EAST数据质量管理...……更多
农发行回应小男孩“想当行长”视频:其父母岗位符合监管要求
...,具体人员范围由各机构结合自身实际和区域特点,根据内控管理和风险控制需要予以确定,并报对应监管部门或属地监管机构;其他员工为“普通员工”。据规定,银行保险机构的管理层成员等“关键人员”本人与其配偶、直...……更多
因内控管理不到位等,重庆三峡银行被处罚60万元
东方资讯、含光素问联合消息,2024年01月05日,因内控管理不到位;员工行为管理不到位,国家金融监督管理总局两江监管分局对重庆三峡银行股份有限公司两江支行罚款60万元。对时任重庆三峡银行股份有限公司两江支行营业...……更多
海南银行新开设两家支行 营业网点达到36家
...4月18日消息(记者汪慧 通讯员王文佳)近日,海南银行海口椰海支行和海口江东支行同日开业,海南银行营业网点达到第36家。海南银行海口椰海支行是海南银行在海南省开设的第35家分支机构,位于海口市龙华区椰海大道林安...……更多
中国民生银行海口蓝天路支行开业
本文转自:海口日报开业仪式隆重举行。欢庆锣鼓喜连天,欢腾狮舞送吉祥。12月22日,位于美兰区名门广场的中国民生银行海口蓝天路支行举办开业庆典,成为中国民生银行在海口地区设立的首家位于商业综合体的标准型综合...……更多
本文转自:海口日报为给周边社区居民提供更便捷、高效的金融服务设施,满足居民的金融服务需求,提升居民体验感,中国民生银行海口六东路社区支行经过精心筹备,完成装修升级,于4月12日隆重开业。中国民生银行海口...……更多
重罚740万元!原行长已落马4年,工行上海分行还在收拾烂摊子
...有领先。未来付捷要如何带领工商银行上海分行彻底革除内控积弊,强化盈利能力呢? ……更多
一揽子金融政策服务新市民安居乐业
本文转自:平顶山日报鹰城农商银行新华支行:一揽子金融政策服务新市民安居乐业本报讯 (记者张超 通讯员孙向前)“从没想过,贷款会像存款一样简单,银行工作人员上门签订手续,只需在手机上操作,贷款就到账了。”...……更多
兴业银行海口国兴支行志愿者走进五贤社区为老人举办义剪活动
11月3日消息 10月,兴业银行海口分行以“敬老月”活动为契机,持续推动党建引领服务群众向纵深推进,组织青年党员和志愿者走进社区和疗养院开展暖“兴”活动,为老年群体送上“家”的温暖。兴业银行海口分行开展“敬...……更多
建行临沂半程支行拓展普惠业务 注重内控风险点把控
鲁网11月1日讯近年来,各行普惠贷款业务发展迅猛,业务大发展的同时也潜藏着风险隐患,建行半程支行注重开展风险识别判断及关键信息把控,努力实现业务发展与风险控制的有机统一。分类分档定颜色。为做深做细做实贷...……更多
招商银行海口招商局大厦支行将于11月17日开业
...记者 汪慧)经过前期精心选址、装修、布局,招商银行海口招商局大厦支行即将在11月17日正式开业。这是招商银行在海口秀英区开设的首家网点,也是一家在设计中融入了“科技+生活+金融”理念的3.0plus网点,致力于为海口市...……更多
因内控不严致员工违法,青海泽库农商行责令整改并被罚30万元
...前,国家金融局黄南监管局发布行政处罚信息公开表,因内控制度执行不严格,导致员工违反职业道德和相关要求从事违法活动,对青海泽库农村商业银行股份有限公司进行责令整改并处罚款30万元处罚。因对上述事项负有责任...……更多
...深入贯彻落实国家金融监管政策,健全完善“三道防线”内控管理体系,全面提升风险管理能力和服务实体经济水平,切实保障各项业务稳健运行。扎实守牢以业务经办部门为主体的“第一道防线”。该行着力提升全体员工的风...……更多
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通威股份拟不超50亿现金控股润阳股份 标的负债率8成
中国经济网北京8月14日讯通威股份(600438.SH)昨日晚间公告称,公司拟与江苏润阳新能源科技股份有限公司(以下简称“润阳股份)
2024-08-14 11:14:00
广州人保:让人民住上“好房子”,IDI保险为业主保驾护航
日前,由中海地产开发、广州人保承保的中海观澔府项目正式开始交付业主,为了让业主更加深入了解关于IDI保险(建筑工程质量潜在缺陷保险)的保障范围和理赔流程
2024-08-14 11:14:00
中毅达拟向实控人关联方不超2.1亿定增 发行价3.07元
中国经济网北京8月14日讯中毅达(600610.SH)昨晚披露的2024年度向特定对象发行A股股票预案显示,公司本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过21
2024-08-14 11:15:00
凤凰网财经讯 8月14日,国家金融监督管理总局披露的罚单显示,晋商银行太原高新区科技支行因贷后管理不尽职和贷款资金回流至借款人
2024-08-14 11:24:00
新势力重大变局!小鹏出局
电动知家消息,8月13日,最新一周(8月5日-8月11日)销量数据出炉,根据理想汽车发布的中国市场新势力品牌销量排行榜显示
2024-08-14 11:24:00
新西兰央行意外降息,为四年来首次
14日,新西兰央行意外降息,将利率从5.5%降至5.25%,为2020年3月以来首次降息。消息公布后,新西兰元/美元汇率快速走低
2024-08-14 11:24:00
莫迪与普京会晤后,印度与俄罗斯正在制定一项重大协议
《印度时报》周二援引知情人士消息称,新德里正在与莫斯科制定一项协议,为库丹库拉姆核电站即将建成的机组提供核燃料和核心部件
2024-08-14 11:24:00
图片来源:阿里资产拍卖网“申基实业集团的失败,折射出当前“地产系”高星酒店面临的普遍困境。于帅卿/发自北京悦榕庄也走到了被拍卖的境地
2024-08-14 11:24:00
8 月 14 日消息,据路透社 13 日报道,通用汽车公司被美国得克萨斯州起诉,其被指控在 1400 多万辆汽车上安装了收集驾驶员数据的技术
2024-08-14 11:24:00
电动知家消息,8月13日,据彭博社消息,通用汽车正计划在中国展开新一轮的裁员行动,并将与合作伙伴上汽集团会面,商讨更大规模的结构性改革方案
2024-08-14 11:24:00
华贵保险第七届贵粉节“守护美好生活—健康、闲暇”圆满落幕
多彩贵州网讯(记者 王静怡)随着夏日的尾声悄然临近,华贵保险第七届“贵粉节”也在欢声笑语与温馨感动中画上了圆满的句号。本次贵粉节以“守护美好生活——健康
2024-08-14 11:29:00
解读 | 北京城建集团董事长常永春被查,上任仅14个月引关注
近日,北京城建集团高层发生重大变动,该集团董事长常永春因涉嫌违纪违法问题,已被相关部门带走调查。这一消息迅速在业界传开
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316家上市公司计划购入董监高责任险
东方资讯消息,据统计,自2024年1月1日至2024年8月13日,共计316家上市公司发布公告,宣布计划购买董事、监事及高级管理人员责任保险(简称“董监高责任险”)
2024-08-14 11:42:00
粤黔协作东西帮扶新成果:安顺越秀农牧智慧养殖基地项目竣工投产
近日,由驻粤央企中建四局承建的粤黔对点帮扶合作项目安顺越秀农牧智慧养殖基地项目在贵州省安顺市顺利举行竣工投产活动。贵州省政府副秘书长
2024-08-14 11:45:00
金价逼近历史高点,落袋为安还是继续加码?
周三(2024年8月14日)本交易日现货黄金日内维持震荡走势,开盘报2466.95美元/盎司,最高一度触及2472.39美元/盎司
2024-08-14 11:47:00