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广发银行终究败给了内控“失守”，导致管理层大换血。去年5月，中纪委网站曾发布消息显示，广发银行党委委员方琦因涉嫌严重违纪违法被调查。日前有了定论，据中央纪委国家监委驻中国人寿(28.060, -0.68, -2.37%)纪检监察组...……更多
2024-02-01 23:38:00广发,内控,多远,银行,广发,银行
...事中、事后风险管控的全流程展业框架。持续向银行传导内控制度和系统建设要求，指导银行改进风险管理水平。建立年度检查“回访”机制，督促金融机构整改措施落实落地，巩固检查成果，注重“治病救人”，杜绝“一罚了...……更多
2023-11-17 21:33:00跨境,金融,官方,活动,外汇,跨境
...核问询、现场检查、专项核查等手段防范财务造假，强化内控和公司治理要求，关注持续经营能力，精准执行产业政策，整治信息披露中的过度包装、“伪创新”等问题，强化发行定价等行为监管，维护市场秩序。“同时，坚决...……更多
2024-01-19 21:56:00证监,证监,市场,财务造假,行为,违法
...，记者从海北藏族自治州文体旅游广电局了解到，在2023青海省文化和旅游市场暗察暗访专项行动中，未发现青海湖北岸私设景点情况及私开通道进入青海湖自然保护区旅游等违法行为，青海湖北岸旅游市场规范整治工作取得阶...……更多
2023-10-10 18:30:00海北,青海湖,青海,旅游,市场,海北
...规文化建设强基础、深扎根、再提高，夯实高质量发展的内控合规根基。强化问题整改。持续开展员工禁止规定学习和员工行为底线教育活动等多样化的行为教育和宣导，覆盖全体员工。通过课程学习、考试、签署知情确认书，...……更多
2024-04-18 10:39:00临沂,临港,内控,建行,支行,管理
...姻登记机关实现独立场所全覆盖，并着力打造了刚察县、泽库县、湟中区等一批环境优美、设备齐全、服务到位的规范化标准化县级婚姻登记机关，不断满足当事人对婚姻登记仪式感、幸福感的新期待。今年以来，为进一步促进...……更多
2023-12-08 04:05:00场所,独立,婚姻,婚姻,婚姻家庭,家庭
...监管局发布行政处罚信息公开表，因违规开展同业业务；整改落实不力、内审有效性不足，对贵州清镇农村商业银行股份有限公司进行罚款60万元处罚。因对违规开展同业业务事项负有责任，对时任贵州清镇农村商业银行股份有...……更多
2024-02-29 14:08:00清镇,贵州,同业,违规,商行,业务
本文转自：青海法治报本报讯（青海法治报·法眼记者 郭佳）10月24日，海东市民和回族土族自治县公安局召开线上新闻通气会，通报今年以来基层社会治理取得的成效，截至目前，破获刑事案件284起，“八类”案件破案率达100%...……更多
2023-10-27 04:24:00治安,秩序,案件,治安,民和,犯罪
...，公安机关已立案侦查。经营未经检验检疫的肉类陵水一商行获罚42万余元今年5月16日，陵水综合行政执法局依法对陵水英州乐飞食品保鲜商行经营未经检验检疫的肉类的行为进行立案调查。
经调查，2019年3月12日至2019年7月8日...……更多
2023-11-08 00:31:00海南,监管部门,食品安全,案件,监管,部门
...深入贯彻落实国家金融监管政策，健全完善“三道防线”内控管理体系，全面提升风险管理能力和服务实体经济水平，切实保障各项业务稳健运行。扎实守牢以业务经办部门为主体的“第一道防线”。该行着力提升全体员工的风...……更多
2024-03-01 18:24:00邢台,农商,内控,防线,管理体系,体系
...有8名银行人员被终身禁业，涉及国有大行、股份行、城商行、农商行等各类银行机构，其中农商行被红牌罚下的人员最多，达到3人。而据不完全统计，从今年一季度的情况来看，被监管予以终身禁业的银行人已达48人。3名农商...……更多
2024-04-01 14:08:00下者,红牌,监管,终身,违法,有关
中国质量新闻网讯 近期，青海省海东市市场监管系统以保障人民群众生命财产安全为根本，多措并举扎实开展生产流通领域燃气具及配件集中排查整治行动，确保燃气具及配件质量安全，筑牢产品质量安全底线。海东市各县区...……更多
2024-04-07 13:26:00青海省,东市,燃气具,青海,燃气,专项
...仓信息系统共享机制，健全完善资产信息台账，修订完善内控机制，全面盘活存储资产，聘请第三方车辆维修检验企业对库内车辆进行基本性能检测，推动资产调配办理“一条链”，资产管理职能“一张网”，让沉睡资产成为了...……更多
2024-01-04 19:46:00公物,省直,青海,试点,称号,管理局
为促进内控合规体系建设提升，凝聚全员内控合规思想共识，3月7日，赫章农商银行在总行15楼组织开展2024年合规大讲堂(第一期)。由总行高管带头，紧紧围绕“让依法合规成为金融从业者的自觉遵循”及“提高风险合规意识，...……更多
2024-03-11 18:12:00赫章,农商,大讲堂,银行,内控,总行
...：极目新闻2023年11月，中央第五生态环境保护督察组督察青海省发现，青海省一些地方存在小水电清理整改不严不实、生态流量监管流于形式、部分河流连通性受到阻隔等问题，影响河流生态系统健康。一、基本情况青海省境内...……更多
2023-12-08 20:31:00小水,青海省,生态,小水电,生态保护,青海
...融，孕育石羊河、黑河、疏勒河三大内陆河，滋养黄河、青海湖，哺育戈壁绿洲河西走廊……倘若没有祁连山，西面塔克拉玛干沙漠、北边腾格里沙漠、南侧柴达木沙漠，将席卷连片，直逼西北，觊觎华北；干热风暴，会直扑“...……更多
2023-01-21 14:43:00祁连山,祁连,甘肃,常态,头条,机制
...员根据举报，对龙华区侨中里的海口龙华奔宝行汽车配件商行进行检查，现场发现该商行商品货架和仓库摆放涉嫌侵犯“奔驰”注册商标专用权的汽车配件商品，其中包括有标志刹车片9套、喷油嘴8个、张紧轮4个、U型臂等汽配...……更多
2024-03-13 00:58:00海口,假冒,汽车配件,配件,汽车,商标
...分支行视为一家)，覆盖国有行、股份行、地方行(包括城商行、农商行和村镇银行等)和外资行，银行机构被罚没金额合计达3648.1万元。农村金融机构：邳州农商行被罚金额最高沛县农商行罚单数量最多统计显示，包括农商行和村...……更多
2024-02-21 09:31:00监管,江苏,年来,机构,银行,金融
...过“双随机”抽取了淮安区医保中心，开展医保经办机构内控监督检查工作。本次检查重点围绕三个方面进行：一是基础工作标准化管理情况。主要检查建立健全业务、财务安全和风险管理制度情况；定期向社会公开医疗保障基...……更多
2023-11-11 01:38:00医保,内控,监督检查,监督,检查,机构
...超卓航科进一步披露了存款失踪事件的新进展，公司出现内控违规、募集资金使用和管理存在问题等情形。遭证监会立案11月17日晚间，超卓航科发布公告称，因公司涉嫌擅自改变募集资金用途等违法违规行为，根据《中华人民...……更多
2023-11-17 22:01:00存款,进展,存款,公司,上海,孙某
...强化"以合规为中心的经营理念"的贯彻落实，进一步压实内控管理责任，强化全员合规经营的理念，筑牢合规发展根基，商河农商银行"强本固基"，多措兼施，扎实推进内控机制建设。压责任，强意识，明确三道防线职责范围。...……更多
2023-11-13 13:48:00强本,商河,农商,内控,机制,银行
...00元。二、销售不合格调压器和减压阀 定安龙湖苏记综合商行被立案查处根据定安县市场监督管理局案件移送函（定市监案移〔2023〕110号），线索反映定安龙湖苏记综合商行销售不合格的调压器和减压阀。今年8月17日，执法人...……更多
2023-11-19 16:37:00家店,海南,器具,燃气,用品,销售
...的行为依法责令改正。2023年9月15日，经复查，当事人已整改。
2023年9月4日，毕节市市场监管局在茶叶过度包装专项检查中，经现场核实发现，当事人生产销售的“纳雍高山茶”（净含量：150克/盒）销售价格是320元/盒，外包装...……更多
2023-12-04 15:41:00典型案例,茶叶,专项,总局,监管,典型
本文转自：扬州日报五大农商行齐发公告加大对个人账户的管理力度压降风险 “睡眠”银行账户分级管控记者 王珂为遏制电信网络新型违法犯罪高发态势，保障市民账户资金安全，近日，扬州五大农商行齐发公告，将对长期不...……更多
2024-02-24 08:19:00压降,账户,睡眠,风险,银行,账户
...“一对一”谈话，并对相关问题进行深入剖析，提出具体整改要求。同时督促支部书记开展家访，与支部党员、支行员工谈心谈话，注重谈话质量，将心贴近，将问题谈透，更加全面了解员工“八小时内外”行为，实时掌握员工...……更多
2024-01-31 05:45:00泰州,信贷,商行,风险,监督,监督
...过度营销、骚扰用户行为”。听花酒背后是A股上市公司青海春天药用资源科技股份有限公司（600381.SH ，以下简称“青海春天”）。青海春天与宜宾听花开展战略合作，公司独家代理“听花”“读花”系列高端白酒的销售，在向...……更多
2024-03-18 09:50:00花酒,济南,营业,状态,体验,花酒
...护出版物市场经营秩序，具体案例如下：案例一：东方某商行未经批准，擅自从事出版物发行业务案2023年3月，东方市综合行政执法局依法对东方某商行执法检查时，发现该商行经营场所摆放90本图书。经查明，东方某商行在未...……更多
2023-11-07 19:46:00典型案例,盗版,侵权,典型,案例,东方市
...召开“净域·2024”系列行动部署会，随后组织召开2024年青海省涉企收费治理联席会议，推动各项降费政策落到实处。各市州市场监管局成立工作领导小组，结合地区实际，扎实推进系列行动。市场监管部门以行政审批中介服务...……更多
2024-03-29 03:41:00阶段性,成效,阶段,行动,收费,市场
本文转自：青海法治报门源县公安局擦亮平安建设工作底色安全检查通讯员 刘芝成今年以来，海北藏族自治州门源回族自治县公安局紧扣省委关于平安青海建设“十个一”工作要求，围绕海北州政府、门源县政府和省州公安机...……更多
2024-03-22 04:24:00平安,底色,建设,工作,平安,门源
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