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...大概在1000元左右，12月8日，他刚通过微信向某公司账户汇款了2000元，前天又来银行修改提高每日限额，这不符合他本人的用卡习惯。”交通银行滨湖支行工作人员介绍，“并且他身边还有两个人陪同办理，这也很像是遭遇到电...……更多
2023-01-06 13:43:00男子,网站,交通银行,婚恋,银行,公司
...网上投资赚钱，结果被骗20余万元，并且骗子还继续让她汇款。1月4日，公安杏花岭分局通报，职工新村派出所民警苦口婆心劝说3个小时，阻止杨女士再次汇款，为其挽损10万元。1月1日上午9时36分，职工新村派出所接到预警劝阻...……更多
2024-01-04 20:34:00民警,诈骗,女子,小时,成功,投资
...名客户款项来源和资金支付用途。客户解释款项来自朋友汇款，用于房屋装修，因结款时间临近，故筹集资金急迫，周转频繁。当网点工作人员按要求进行解锁前的信息联动核实时，随即便接到工行另一兄弟行来电告知：“该名...……更多
2024-05-22 16:50:00贵阳,贵州,支行,诈骗,公安,机关
...者请勿轻信“减息还款”等机构承诺，切勿向陌生人转账汇款，提升金融安全知识储备，守好自己的“钱袋子”。当前，电信诈骗的手段层出不穷，甚至有不法分子利用高科技来蒙蔽受害者。比如使用智能换脸、语音模拟等技术...……更多
2023-10-08 13:46:00广发,利率,诈骗,消费者,消费,广发
...进行咨询，不要轻信非官方渠道的信息，不要向陌生账户汇款。骗术三：谎称孩子出意外骗子通过非法渠道获取家长通讯录，冒充学校老师打电话给学生家长，假借 “孩子身体不适或上课途中突发疾病急需医药费”等理由，趁...……更多
2024-02-27 15:29:00骗局,家长,手机,孩子,家长,诈骗
...亲友进行核实，不可轻信一面之词。对于对方提出的转账汇款要求，务必与家属亲友商议后再做决定，不可直接转账汇款。老人更要注意保护个人信息，不随意透露家庭情况，谨防被不法分子利用。诈骗分子冒充“孙子”，将犯...……更多
2023-12-19 09:49:00筷子巷派出所,西湖,南昌,民警,筷子,诈骗
...方渠道推出的正规App，凡是在放贷前以各种名义要求转账汇款的，都是诈骗。咨询、办理贷款业务请一定到正规银行机构，切勿在不明网站不明渠道点击未知链接，切勿随意提供身份证号码、短信验证码、密码等个人信息，如遇...……更多
2023-02-15 08:29:00荆门,诈骗,市民,成功,网络,诈骗
...生一旦转账过去，就很难追回，而且仅凭网络上的推销就汇款过去太过冒险，但周先生认为机会难得，还是要求办理开卡业务。眼看周先生始终不愿相信这是一起投资骗局，现场经理小朱立即拨打了派出所的电话。反诈民警很快...……更多
2024-06-12 06:55:00海宁,诈骗案,支行,诈骗,成功,投资
...人员”以飞机故障要求改签为名的诈骗高发季。4、车票汇款诈骗不法分子冒充客服以种种理由拒绝使用正规网站提供的第三方安全支付或假冒火车站内部工作人员等，骗取购票者直接汇款至个人账户。5、车票保证金诈骗不法分...……更多
2023-01-06 19:44:00雁塔,西安,套路,诈骗,警方,购票者
...购买，可以由小祝代为购买。随后，“李主任”向小祝“汇款”8.8万元，并附上了汇款截图。可小祝左等右等，也没等来汇款到账。“李主任”称，周六汇款会延迟2小时到账，希望小祝帮忙垫付一下资金。小祝不想丢失这笔大...……更多
2023-10-10 06:19:00小本,大额,诈骗,订单,生意,小祝
...忙忙走到大堂经理面前，要求提高银行卡转账额度和掌银汇款额度。经询问，该客户姓宫。大堂经理耐心地询问其提高银行卡转账额度的原因，客户自述是朋友借款临时使用，要求立即解除对其银行卡的限制并提高额度。大堂经...……更多
2024-05-15 11:43:00时点,泥潭,大妈,保健品,员工,保健
...理业务。通过家常式询问，孙玉倩了解到张阿姨因腿疼要汇款给异地收款人购买药品且金额较大。由于近年来针对老年人购买药品、保健品的诈骗案件高发，出于职业敏感及保障客户资金安全的责任感，孙玉倩判断张阿姨可能被...……更多
2024-06-03 18:10:00无影,齐鲁,济南,慧眼,支行,高度
...由，发不明链接，要求下载贷款APP软件，并要求先行转账汇款或者索要银行卡密码、手机验证码的，就是诈骗。②网络刷单诈骗。凡是打着“网络兼职”旗号，以返佣金为诱饵，要求你以刷单形式做任务的，就是诈骗。③“杀猪...……更多
2024-05-21 18:35:00两江,重庆,民警,全民,新区,意识
近日，中行香河支行营业部通过GPI的方式帮助急于跨境汇款的李女士给远在韩国上学的孩子顺利交学费。GPI汇款是中行外币跨境汇款的一种“快速汇款”方式，利用SWIFT现有平台，对于汇往特定银行（GPI银行）的国际汇款，提供...……更多
2024-04-09 16:26:00中国银行,跨境,中国,汇款,通道,客户
...不要轻信诈骗分子发送的相关文件，遇到陌生人要求转账汇款的多留心，客户表示感谢后离开了网点。通讯员：臧俊 李懿一审：李懿二审：王子茜三审：雷晓明 ……更多
2023-10-26 14:40:00毕节,贵州,分行,协作,陷阱,链接
...转账的信息及电话务必提高警惕，做到“不听、不信、不汇款”，同时还可下载国家反诈中心APP，帮助提高自我识骗防骗能力。 ……更多
2023-12-01 16:15:00三明,险些,诈骗,三明,银行,女士
...之凿凿，李女士在惊慌之下信以为真，正打算向对方转账汇款时，突然想起社区民警到公司开展反诈宣传时反复提到的类似骗局，李女士马上暂停转账，电话求助民警辨别真伪。民警了解情况后，明确告诉李女士这就是典型的电...……更多
2023-04-22 14:39:00转账,民警,女士,转账,民警,公司
...后，诈骗团伙以操作不当、银行冻结等理由让受害人转账汇款，民警一边对相关涉诈账号进行查询、冻结，一边劝阻李某不要转账。开始李某并不相信被骗的事实，称自己是正规投资，不会被骗，想给对方转账2万余元，民警对...……更多
2023-04-25 10:09:00诈骗,团伙,万余,民警,投资公司,成功
...提醒：各企业财务人员不要轻信QQ、微信中涉及公司转账汇款的信息，对公司通过网络社交工具要求转账汇款，要认真识别，提高警惕，当面或电话核实确认。一旦发现被骗，第一时间拨打110电话报警。 ……更多
2023-04-17 20:18:00南京,民警,诈骗,女子,小时,帮助
“小伙子，你等一下，我有急事要汇款！”12月6日，国网金湖县供电公司金南供电所营业厅班长孙炜正准备下班，一位大娘拉住了他，打开手中的塑料袋，从中取出两万余元现金就欲递给他。而正是这次阴差阳错“汇款”，成...……更多
2023-12-10 10:26:00农妇,营业厅,看吧,供电,营业,银行
...务来往，该客户的联系方式也找不到了，眼看12000多元的汇款难以找回，宋先生心急如焚，他本着试试看的想法来到庙山支行寻求帮助， 当时正在大堂值班的曹荣荣得知宋先生的困境后，通过核验客户汇款相关凭证，查看对方客...……更多
2024-03-18 17:52:00郯城,庙山,客户,支行,资金,帮助
...沂义堂支行大厅工作人员成功识别并拦截了一起非法集资汇款，凭借敏锐洞察力并及时采取的措施，有效帮助客户避免了潜在的财产损失。已经退休六年的张阿姨在参加聚会时，接触到数字藏品平台。该公司宣称要让“新形式”...……更多
2024-03-19 19:23:00义堂,临沂,建行,玄机,艺术品,支行
...气后，告知金某这是典型的网络贷款诈骗，千万不能转账汇款。但两人对辅警的身份存疑，因为着急用钱，对方催着要钱，两人犹豫不觉。辅警当机立断，联系值班民警，将夫妻俩带回派出所继续宣讲反诈知识。随后，民警耐心...……更多
2023-05-10 20:30:00丹徒,镇江,保证金,保证,成功,金某
...4.执法机关没有所谓的“安全账户”，更不会让公民转账汇款。5.犯罪分子可以通过改号软件修改来电号码，如有疑问，可以直接拨打110确认。
6.凡是自称公检法、使用“00”开头的电话号码或是归属地为境外电话的都是诈骗电...……更多
2023-02-19 03:04:00诈骗,警方,手法,转账,被害人,何某
...后，客户便急忙离开，要求大堂经理协助其在手机上转账汇款，大堂经理询问客户是否认识收款人时，客户回答认识，又询问客户转账用途时，客户表示本人使用，客户急切的神情和不明确的态度让大堂经理立刻警觉起来，发现...……更多
2023-10-23 21:26:00迎泽,浦发银行,太原,人心,慧眼,支行
...金周转、朋友急用、为人办事不便出面等多种多样的转账汇款要求，诱导受害人转账，期间不停催促，受害人碍于情面、疏于核实，来不及思考而上当受骗。河北省反诈中心提示：凡是遇到自称熟人或其他人员通过短信、微信、...……更多
2023-03-08 09:02:00河北省,河北,预警,诈骗,人类,电信
...了3个口诀。首先牢记8个“凡是”。凡是自称公检法要求汇款的，不能相信；凡是叫你汇款到“安全账户”的，不能相信；凡是通知中奖、领奖要你先交钱的，不能相信；凡是通知“家属”出事要先汇款的，不能相信；凡是在电...……更多
2023-12-06 20:29:00重灾,扬州,重灾区,大学城,看吧,社团
...操作失误，向张先生多转了5万元钱，并出具电子版转账汇款单，要求张先生通过网络转账返还。由于不会操作网络转账，且转账数额较大，张先生便来到了银行。听完张先生的讲述后，工作人员马上通过系统查询，发现张先生...……更多
2024-06-14 10:21:00转账,工作人员,人员,银行,工作,张先
...忙忙走到大堂经理面前，要求提高银行卡转账额度和掌银汇款额度，大堂经理热情地接待了她，并把其引至一旁的经理室。经询问，该客户姓宫。大堂经理耐心地询问其提高银行卡转账额度的原因，客户自述是朋友借款临时使用...……更多
2024-05-24 16:06:00时点,济南,泥潭,大妈,保健品,青年
...立即加上了“老板”的好友随后“老板”要求她向一账户汇款50万元考虑到是“老板”亲自通知且再三强调要加急办理汤女士立即通过网银完成了汇款
转账完成后“老板”又要求汤女士再转50万面对接连两笔的大额汇款汤女士察...……更多
2024-06-05 17:54:00转账,长沙,老板,转账,女士,浏阳
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