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...户在柜面办理转账业务时，应进行防诈风险提示，加强对汇款用途、收款人情况及关系等事项的询问，对于老年客户边打电话边转账等异常行为，应提高警惕、高度关注、主动提醒，防范电信网络诈骗，守住老年客户的“钱袋子...……更多
2024-03-15 14:45:00诈骗,客户,指南,诈骗,客户,转账
...，为我们做的这些。”警方提醒凡是冒充公检法让你转账汇款的，都是诈骗。在外求学的留学生，遇到此类情况应该如实告知家人，并及时拨打110报警，避免上当受骗。【来源：宁波公安】 ……更多
2023-12-26 10:50:00转账,通缉令,诈骗,警方,汇款,女孩
...坚持要与老人儿子通话时，老人情绪激烈起来，要求马上汇款，声称不能再耽搁了。在劝说无用的情况下，为保证客户资金安全，网点立即拨打了报警电话。警察到场后，老人依然不说取款用途，并不停地说，“儿子不让说，谁...……更多
2023-12-05 16:45:00辽源,吉林,支行,诈骗,案件,电信
...匆匆来到济宁农商银行廿里铺营业大厅，火急火燎地要求汇款共计1万余元，工作人员询问张大爷转账用途时，张大爷便支支吾吾，一会说给亲戚转账、一会说在网上买药，凭借丰富的经验该行工作人员感到此笔转账“不寻常”...……更多
2023-05-31 10:52:00济宁,农商,汇款,耐心,损失,群众
...区一名老人轻信境外诈骗电话，不顾阻拦正按照骗子指示汇款。之后，民警及时赶到，成功阻止了老人的汇款。不然老人银行卡里面的几万块钱就没了。3月7日下午，当涂县江心洲的一位村民，在网上警民议事厅微信群中联系民...……更多
2023-03-14 05:47:00转账,骗局,民警,诈骗,电话,大爷
...的吴奶奶来到齐鲁银行济南唐冶支行称要给孙子办理转账汇款20万元。因对方收款账户开户地为电诈高发区，厅堂员工小侯提高了警惕，按照“三问四提示”流程询问转账用途后，发现收款人并非吴奶奶孙子，断定吴奶奶可能遭...……更多
2023-11-08 16:23:00齐鲁,济南,支行,诈骗,案件,电信
...行一支行网点转账，称自己手机银行受额度限制无法办理汇款。工作人员按照工作流程进行汇款“四必问”。这一问，为客户挽回了15万元的资金损失。“您认识收款方吗？”在得知客户并不认识收款方后，中信银行工作人员立...……更多
2023-04-20 11:29:00中信银行,中信,合肥,分行,温度,损失
...上线下同步开展工作。“我们是益农派出所的，不要转账汇款，停止操作！”反诈专员多次拨打当事人电话。就近警力火速上门劝阻，成功保住账户内的资金。经了解 李女士是一外资公司财务，不久前被拉进一个“业务QQ群”，...……更多
2023-03-17 08:53:00萧山,诈骗,警方,老板,电信,网络
...神色匆匆来到辖内城南大道支行柜台要求办理6万元转账汇款，柜员按照“四必问”的要求询问客户相关信息，客户一边说对方是自己的外甥女，一边频繁地查看手机，该异常行为引起柜员高度警觉，立即上报会计经理。
会计经...……更多
2024-04-09 18:02:00中信银行,中信,绍兴,分行,网点,温度
...载链接的软件，填写了自己的信息，并根据提示前往银行汇款转账。9日，王女士到银行进行转账操作的过程中，银行工作人员发现其正在给一个身份不明的人员汇款，很有可能正在遭遇电信诈骗。随后，银行工作人员及时将情...……更多
2023-02-13 19:08:00临高,诈骗,警方,女子,小说,临高
...出所电话，称居住在本辖区的一名孙姓女子往一个账户中汇款十余万元，疑似正在遭遇电信诈骗，但派出所无法联系到其本人，只联系到了女子的丈夫，可女子的丈夫表示妻子不在家中，自己也无法找到妻子。该派出所经查询，...……更多
2023-04-17 09:58:00民警,市民,民警,女士,派出所,七里山
...位带着孙女前来要求办卡的老年客户，对方声称用于家人汇款，但在办理业务回答问题时支支吾吾。工作人员当即产生警觉，以老人名下有发放养老金的存折为借口，婉拒为其开户。当天下午，陆续来了几位同样要求办卡的客户...……更多
2024-05-10 04:34:00银行卡,犯罪,行为,银行,成功,开卡
...4时许，一名老人匆匆来到位于钦堂乡邮蓄银行网点要求汇款。当班工作人员陈斯雯接过汇款业务申请书，汇款的老先生姓陈，身份证显示已有75岁高龄，收款人为浙江某文化传媒公司，汇款金额竟高达十万元。这么大的一批金额...……更多
2023-10-20 16:40:00七旬,汇款,老人,银行,钦堂,汇款
...”。几天前，向阳岭路支行接待了一位需要办理大额取现汇款的老年客户，跟随该名老年客户一同办理业务的还有一名中年男子。业务办理过程中，该名男子不仅躲躲闪闪，还频繁进出网点拨打电话，这一行为立刻引起了现场工...……更多
2024-03-18 10:17:00青岛,投资理财,骗局,银行,成功,建设
...，张力萍意识到该客户应该是被骗了，立即告知客户不要汇款，但该客户执迷不悟，仍坚持转款。无奈之下，张力萍叫来了内勤行长赵建敏。两人一起为其讲解了金融诈骗的特点、种类及常见的话术，同时列举了几起金融诈骗的...……更多
2023-11-23 17:55:00农业银行,诈骗,银行,农业,金融,客户
...行办理取款业务，因取款金额较大，柜员按要求询问客户汇款用途，该女士吞吞吐吐并不能有效表达给谁汇款，疑似遭遇电信网络诈骗。接警后，民警迅速出警赶往银行，现场向当事人表明了警察身份，并询问基本情况。经了解...……更多
2024-01-13 10:40:00巨野,诈骗,警方,电信,成功,女士
...年人办理存取款时，及时科普、提醒一些诈骗手段。针对汇款行为，更要及时、多次核对汇款人与被汇款人之间的关系，在业务办理期间，对于言语模糊，说不清对方是谁的老年客户，及时电话核实，确保安全，防止老年人的“...……更多
2024-02-28 19:27:00成武,农商,卫士,支行,银行,宣传
...工作人员电话，称有一名王姓阿婆正在柜台办理异常大额汇款，担心老人被骗，请求民警帮助。民警火速赶到银行核查，发现银行工作人员正与王阿婆交流，劝说其暂缓转账，可阿婆执意要求立即汇款，神情十分焦急。 因汇款...……更多
2023-01-09 14:10:00孙女婿,孙女,运作,资金,阿婆,民警
...村民陈先生急匆匆到广信农商银行石人支行要求办理转账汇款，一边咨询石人支行工作人员如何办理跨行汇款业务，一边接打微信语音，对方一直指导着客户如何进行转账。石人支行员工根据情形综合判断，该客户可能正在遭遇...……更多
2023-11-26 09:08:00石人,钱袋子,钱袋,支行,群众,石人
本文转自：北京日报老太太执意给“亲弟弟”汇款100万元警银联动拦截电诈保住养老钱本报讯（记者 林靖）突如其来的“弟弟”，嘘寒问暖的“亲人”，看似温暖一幕的背后，却是诈骗分子精心布置的陷阱。海淀公安分局马连...……更多
2024-03-14 05:02:00养老,老人,民警,诈骗,汇款,银行
...四不原则”和“八个凡是”内容。“四不原则”为：“不汇款、不轻信，不泄密、不链接”。“八个凡是”具体内容为：“凡是自称公检法要求汇款的；凡是叫你汇款到安全账户的；凡是通知中奖、领取补贴要你先交钱的；凡是...……更多
2024-03-14 11:32:00织金,农商,消费者权益,宣传,保护,银行
...海村有名群众现在在我们银行大厅里，他非要向可疑账户汇款！烦请警察同志前来一同劝阻！”“好！请刘经理务必不要为他办理汇款业务，我们立马就到！”2023年11月16日上午9时许，江苏省海安市公安局墩头派出所社区民警陈...……更多
2023-11-17 10:23:00征信,熟人,派出所,诈骗,虚假,问候
...行的求助电话，有位老大爷疑似遭遇电信诈骗，正在窗口汇款。民警闻讯而动，第一时间赶到现场。经了解，73岁的戴大爷最近在网上结识了一位做理财的“朋友”，此人向戴大爷推荐了一款理财产品，据说只需缴纳保证金，便...……更多
2024-04-28 17:43:00信州,诈骗案,诈骗,群众,公安,电信
...合同。签完合同后，骗子让林女士向指定银行卡号转账，汇款后，林女士在“招.商.银.行.”APP点击提现，贷款一直未能到账，也没收到任何银行短信通知。
事发次日，林女士联系对方询问贷款为何没有到账，对方以银行卡输入...……更多
2023-01-06 19:45:00海口市,海口,警情,公安局,公安,受害人
图为网格员在劝阻老人向陌生人汇款。一对老夫妻突然接到陌生来电，称其子发生车祸住院，需要立即汇款进行抢救。当老人按照对方要求，四下寻找银行汇款时，被警觉的网格员发现，及时阻止了一起电信诈骗，帮助老人避...……更多
2024-01-11 20:55:00老两口,网格,诈骗,车祸,汇款,儿子
本文转自：鲁中晨报不接民警电话八旬老人执意汇款民警追回10万余元被骗养老钱淄博3月27日讯3月25日,周村公安分局反诈中心民警李新文收到了群众送来的一面锦旗,感谢预警工作人员坚持不懈劝阻,并为老人追回了10万余元的养...……更多
2024-03-28 05:39:00民警,汇款,老人,电话,老人,民警
...午，一名女子来到清苑区农村信用社东城分社，办理转账汇款业务，神色慌张的她顿时引起柜台“蓝马甲”志愿者的高度警觉。随即询问客户转账用途，客户王女士支支吾吾，神情很不自然，自称是生意往来款项，并催促尽快办...……更多
2023-11-03 10:06:00蓝马,钱袋子,钱袋,安全,蓝马,志愿者
...公司邮箱之后，骗子会先潜伏下来，查阅分析有关转账和汇款邮件内容后，利用窃取的信息，注册“高仿真电子邮箱”，与双方进行业务对接，掌握贸易进度。第三步：当双方沟通到汇款阶段，骗子伺机以各种理由，要求修改汇...……更多
2023-05-30 06:44:00要点,电子邮件,邮件,电子,邮箱,公司
...实收到了该笔款项，也同意将该笔款项退回。最后195000元汇款成功“追回”，看到钱成功返回银行卡后，男子激动不已，紧紧握着农行工作人员的手说道：要不是农业银行，我这195000元还不知道去哪儿找，真的太感谢你们了。（...……更多
2024-02-03 18:02:00罗庄,临沂,高新,高新区,支行,汇款
...，年逾七旬的刘爹爹急匆匆来到浠水县兰溪农行办理转账汇款业务。当班大堂经理熊正淇询问刘爹爹是否认识收款人以及汇款用途，刘爹爹却含糊其辞，遮遮掩掩，但仍然要求立刻汇款。正要输入账号户名时，熊正淇看到刘爹爹...……更多
2023-10-18 08:56:00浠水,七旬,养老,老人,帮助,爹爹
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