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...就容易中了圈套。近日，南通市海门区公安局城东派出所民警至辖区各大金店，开展反诈宣防工作，让金店工作人员在提高自我防范意识的同时，“兼职”反诈宣传员，织密反诈“安全网”。近年来电信诈骗日益猖獗，各种新型...……更多
2023-10-07 12:04:00民警,节日,指南,诈骗,金店,电信
...支付，形迹十分可疑。接到线索后，市、县公安机关反诈民警合力研判，发现两名男子极有可能是为电信诈骗“洗钱”的团伙成员，购买黄金的资金全部是电信诈骗赃款！民警立即行动，发现其中一名嫌疑人于4月13日先后乘飞机...……更多
2024-04-27 20:05:00滨州,金店,账户,天后,顾客,无棣
...，价值100万余元。近期，沈河分局新型犯罪研究中心办案民警在工作中发现，中街步行街有一伙人在附近各大金店频繁出入，多次购买高额黄金饰品，形迹可疑。随后，民警通过调查发现，2名男子有购买黄金“洗钱”的嫌疑。...……更多
2023-01-05 04:04:00沈河区,沈河,团伙,诈骗,警方,黄金
...可疑交易开展调查。温州市公安局鹿城区分局绣山派出所民警 潘齐斌：当地发生一起电信网络诈骗案件，其中有一笔48万元资金在温州本地有消费记录。民警随即对该可疑银行账户开展研判分析，发现该笔资金已被犯罪嫌疑人在...……更多
2024-04-28 10:19:00男子,黄金,黄金,民警,延安市,鹿城
...图。接到线索后，合肥市公安局包河分局责任区刑警三队民警刘煜、岳童、杨玉超等人经过初步研判，认为两名男子极有可能是洗钱团伙成员，并于第一时间赶往现场。经过严密布控，最终在商场附近将嫌疑人杨某、罗某抓获，...……更多
2024-04-19 14:00:00金条,合肥,公厕,部分,杨某,黄金
...以戴某为首的4名犯罪嫌疑人悉数落网。8月7日，普陀分局民警在工作中发现一条线索，3名青年男子在某金店内出售了价值近10万元、重达214.2克的全新金豆和金条，并表示近日还会再卖出一批黄金。两天后3名男子如约而至，再次...……更多
2023-12-07 13:41:00立案数,上海,资金,诈骗,上海,戴某
...店大概不到一个月的时间，整个流水达到了1000多万元。民警调查发现，这家金店位于一条人流稀少的街道上，店面规模比较小，摆在柜台上售卖的首饰品也十分有限，怎么看也不像会有如此大的资金流水。民警实地走访后，更...……更多
2023-05-09 19:05:00来龙,金人,金店,金人,北京市公安局,金条
...收网抓获“跑分车队”嫌疑人根据银行卡账户交易信息，民警分析，这很可能是一个专门为境外电信网络诈骗分子将诈骗而来的赃款进行洗白的跑分洗钱团伙。警方迅速成立专案组，展开调查。经过调查，民警发现这辆商务车来...……更多
2023-04-18 16:55:00白案,武汉,诈骗,警方,陷阱,电信
...黄金的方式将诈骗资金进行转移在购买黄金时两人被办案民警当场抓获现场共缴获价值120余万元涉案黄金目前，犯罪嫌疑人邱某、钟某已被警方依法刑事拘留案件正在进一步侦办中警方提示以黄金为媒介，通过黄金变现，高买低...……更多
2023-11-23 07:54:00高安,团伙,诈骗,警方,名企,黄金
...许，辖区某金店负责人报警。“你详细说说具体情况。”民警说。“你说咱们正常老百姓，就算再有钱，买黄金都得看款式、问价格吧，他倒好，进来什么也不问，直接就买，还买金额这么大的，我们就觉得有猫腻！现在人还在...……更多
2024-04-29 10:47:00兰州,广西,男子,黄金,民警,黄金
民警及时劝阻，保住受害者钱款。“警察同志，要不是有你们，我老婆可能就把钱转出去了，200多万元可就没了……”日前，记者从晋江市公安局了解到，该局快速反应，争分夺秒跑赢骗子，成功阻止两起电信诈骗，为群众守...……更多
2022-12-22 16:09晋江,民警,诈骗,骗子,警方
...元。接警后，监南打击队立即开展调查。经侦查，细致的民警发现其中一笔2万元的诈骗款已转至浙江绍兴的一家黄金商户的收款账户上。千里奔袭抓获犯罪团伙4人“以前的很多涉诈赃款，要么是通过一些特有的账号流向境外，...……更多
2023-10-12 23:02:00诈骗,金额,高达,黄金,电信,黄金
鲁网8月7日讯近日，阳信公安局反诈民警及时破获冒充军人电信诈骗案件，避免了重大损失，挽救了两个家庭，受到社会好评，反诈民警给金店店主人送去感谢信，感谢他报警及时，为反诈破案及时提供了信息。李先生在阳信县...……更多
2024-08-07 17:16:00阳信,诈骗,军人,案件,公安,电信
...女士报警称，其被他人冒充熟人诈骗3万余元。接警后，民警查明涉诈资金在山东某地某黄金珠宝店进行大额消费用于购买黄金，此案中成功抓获涉诈犯罪嫌疑人5名，查扣涉案黄金6.95公斤。顺藤摸瓜，此后警方成功锁定以张某（...……更多
2024-04-10 11:36:00形式,黄金,黄金,团伙,金店,张某
...15日消息（记者 李绍远）近日，东方市公安局城东派出所民警快速劝阻一起“冒充亲朋好友”电信诈骗，及时避免了群众财产遭受损失。3月10日20时，东方市公安局城东派出所民警接到东方市公安局反诈中心预警指令，称辖区居...……更多
2024-03-15 22:03:00诈骗,公安,好友,电信,余某,民警
...卡通过男友出售给了白某。根据丁某提供的线索，专案组民警迅速赶赴海口，在白某居住的小区守候，成功将白某抓获归案。白某供述，他把银行卡贩卖给一个叫王某的犯罪嫌疑人。洋浦警方根据白某供述的线索继续摸排跟踪，...……更多
2023-05-10 08:03:00金额,黄金,洋浦,丁某,黄金,团伙
...报警，一网约车司机称自己被骗，损失5000多元。之后，民警让网约车司机到所报案说明情况。来到派出所后，网约车司机王先生向民警讲述了自己被骗过程。1月22日的傍晚时分，王先生在静安区接到了一前往浦东新区的订单。...……更多
2023-02-01 14:41:00诈骗,浦东,诈骗案,一不小心,警方,陷阱
...能隐藏着“大陷阱”近期海南屯昌警方就破获了两起电信诈骗团伙购买黄金“洗钱”的案件13月24日，屯昌警方抓获了一个在海南多地流窜洗钱的涉诈团伙，涉诈金额超过千万余元。据了解，该团伙长期以高薪诱导等方法，让外...……更多
2023-04-19 20:54:00屯昌,海南,团伙,诈骗,警方,电信
...行为让店员感到蹊跷，终于在男子第二天消费后报了警。民警调查发现，嫌疑男子两次到金店的时间都是下午两三点，客流相对较少的时候，每次到店后都会分几次刷不同的银行卡购买大量金条。“他一直拿着手机看，像是在等...……更多
2024-04-06 22:16:00犯罪分子,北京,看吧,警方,分子,犯罪
...转移人民币585.57万元，而这些资金均为其上家的电信网络诈骗赃款。承办检察官认为，犯罪嫌疑人虚构交易，利用金店POS机进行刷卡洗钱，破坏社会诚信体系，危及公共秩序稳定，损害社会公共利益。在追究其刑事责任的同时，...……更多
2024-01-02 01:46:00扬州,检察,漏洞,监管,检察,商业银行
...出所接到反诈预警指令，辖区一群众疑似遭遇电信诈骗。民警迅速开展反诈预警工作机制，并制止了受害人继续转账，保住了其卡内剩余的30W。经调查，民警发现受害人遭遇了“刷单诈骗”，已经转出去了一笔钱，收款方为江西...……更多
2024-04-24 16:49:00黄金,店里,男子,睢宁,诈骗,黄金
...天的宁静就此被打破，接到报警后，刑侦大队驻所专业队民警施宏亮和同事驱车赶往现场，保护现场、走访周边群众……在市局刑侦大队侦查中心，接到消息的三级警长林凌第一反应是“如果是流窜作案的惯犯，那又得扎下去一...……更多
2024-08-05 14:35:00晋江,背包,公安,就是,晋江,刑警
...无任何要求，行为举止十分异常。接到报警后，反诈中心民警判定该男子具有购买黄金洗钱嫌疑，随即启动快速反应机制，对该金店予以布控警力。当天16时40分，该男子成功购买黄金欲离开金店时，被布控民警抓获。经突击审...……更多
2024-04-26 04:14:00金店,金条,团伙,警觉,店员,诈骗
...某刷卡消费的银行卡内接收了来自35名被害人被电信网络诈骗的资金170万余元。法院审理认为被告人黄某明知是犯罪所得，仍为“上线”予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。鉴于被告人黄某属于从...……更多
2023-11-21 10:01:00土豪,上家,金店,多张,钱财,万余
...速买入黄金，为诈骗团伙洗钱。通过查看公共场所视频，民警发现，一名负责刷卡的年轻人付完钱后，手机界面一直停留在聊天框内，似乎在和什么人保持着联系，警方分析认为，这名男子手机的对面，很有可能，就是一直指挥...……更多
2023-12-18 14:50:00合肥,一群,年轻人,价值,黄金,梁某
...究竟这葫芦里卖的什么药？金山公安分局象州路派出所的民警赶到了现场，但这笔赔本的生意，让民警也很疑惑。
当天，奉贤公安分局接到的一起报案解开了民警的疑惑。有辖区群众报案称自己遭遇了刷单诈骗。警方调查后发...……更多
2023-03-08 14:28:00豪客,金店,金条,金条,黄金,金店
...提高警惕，守好自己的钱袋子啊……”活动现场，派出所民警、志愿者及社区居民齐聚一堂。民警张英龙一边帮助群众包着粽子，一边向参与活动的群众讲解了常见的养老诈骗、贷款诈骗、冒充熟人诈骗、游戏充值诈骗和有奖快...……更多
2024-06-07 10:33:00粽子,宣传,社区,诈骗,活动,民警
...了6万多元，这时她才意识到自己被骗了，向警方报案。民警迅速展开调查，发现这笔被骗资金汇入了江西赣州的一家商场。江西高安市公安局刑事警察大队城南反诈中队队长 陈永锋：我们调集了受害人账号的流水，发现她将钱...……更多
2024-07-29 19:46:00金店,回事,人员,金店,高安,高安市
...，日常生活以及网络相关的多个场景中，均洋溢着浓厚的节日氛围。而在这类节日中，仍需注意不法分子抓住“妈妈们”消费取向、兼职挣钱补贴家用等心理，趁机浑水摸鱼实施诈骗，这也引发了部分年轻子女的担忧。近两日，...……更多
2024-05-13 20:41:00诈骗,母亲,类型,诈骗,王鹏,女士
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