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本文转自：福州晚报□以案释法借他人账户收毒资两男子犯两罪获刑除了贩卖毒品罪，他们还构成洗钱罪福州晚报讯 为了逃避查处，使用他人的微信收款码收取贩毒款项后再转到自己的账户上，近日两名男子因贩卖毒品罪、洗...……更多
2024-05-03 08:57:00毒资,账户,男子,李某,翁某,犯罪
...，非法获利超200万元。经审查，盘踞在浦东的制假窝点以李某为首，其自购灌装机、封装机。
从酒吧、KTV处品牌空酒瓶，网上购买普通原液酒。再由张某三人在浦东租借仓库内进行灌装、包装以及送货，李某主要负责上门推销...……更多
2023-12-14 17:15:00团伙,警方,犯罪,酒吧,假酒,翁某
本文转自：检察日报利用妻子账户“洗白”毒资上海黄浦：一起涉毒“自洗钱”案获判一贩毒人员为了掩饰、隐瞒犯罪所得，利用他人账户收取毒资后转入自己账户，这一行为是否构成洗钱罪呢？上海市黄浦区检察院在审理一...……更多
2023-01-10 05:21:00毒资,账户,妻子,徐某,检察,黄浦
...冰毒2.7克、手机14部、小轿车4辆以及一批制毒工具，收缴毒资24.85万元。犯罪嫌疑人被捕。三亚警方供图一条线索 牵出一个贩毒团伙2023年3月，三亚市公安局天涯分局在工作中获悉一条线索，频繁往返于海口、三亚等地的一名男...……更多
2023-10-18 12:44:00三亚,贩毒,团伙,毒品,警方,电子
...通道，抓获毒贩7人，缴获含依托咪酯烟弹380余个，收缴毒资8万余元。“当时两名嫌疑人在停车场交易，在交易接近尾声时，蹲守的民警、辅警找准时机，冲上前控制嫌疑人和车辆。慌乱中，嫌疑人猛踩油门，开车撞向警方的车...……更多
2024-01-22 14:26:00崇阳,湖北,黑手,毒品,崇阳,崇阳县
...60000元未遂，112800元全部以银行转账方式打入其父亲银行账户。4月7日，红星新闻从中国裁判文书网获悉，李某因犯诈骗罪获刑3年5个月，处罚金3万元，与前罪犯诈骗罪余刑2年10个月，罚金10万元并罚，合并执行有期徒刑6年，并...……更多
2024-04-08 11:08:00狱友,诈骗罪,诈骗,多名,男子,李某
...安分局反诈专班民警接到上级机关的线索称，有人从涉诈账户中转移1.3万元资金。民警走访核查发现，个人银行账户收到一笔非法钱款后，李某将钱取出，继而使用自己的其他账户，将钱转入了不法分子的账户。民警将嫌疑人抓...……更多
2024-04-21 02:17:00钱款,警方,男子,李某,账户,东川
...息、银行卡、电话卡以及微信、支付宝等第三方支付平台账户，一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或者其他违法犯罪，不仅自己会成为犯罪“帮凶”，还将被依法追究法律责任。“跑分”过程中，帮助洗钱及涉案的第三方账户...……更多
2023-11-20 23:05:00莘县,银行卡,男子,原因,银行,李某
...现“自洗钱”线索，打破“零口供”僵局承办检察官梳理毒资流向。利欲熏心贩卖新型毒品牟取利益，自作聪明妄图“漂白”毒资。11月1日，江苏省无锡市梁溪区检察院通过引导侦查取证、梳理账户信息、深挖案件事实，对一起...……更多
2023-11-28 07:07:00转账,账户,王某,周某,检察,账户
...执行人李某在法院执行期间，使用他人身份信息注册微信账户及银行账户，用于现金收支，隐瞒、转移资产。李某还通过将所购小汽车登记在他人名下、隐匿通讯号码和住所等方式，逃避执行。2023年5月，南江法院执行干警再次...……更多
2024-01-26 10:23:00南江,徒刑,财产,男子,李某,南江
...某报案称，他被自称京东白条、金条的客服人员所诈骗，账户中有26.4万元转入对方提供的李某的中国银行卡内。该局经过审查于2023年6月18日立案进行侦查。经查，2023年6月,在杭州务工的李某在网上认识了邀请其到安徽提供银行...……更多
2024-04-13 07:33:00巨款,恐惧,流水,李某,南靖县,南靖
...涉诈资金后，前往银行取出，转存到诈骗分子指定的银行账户内，帮助对方将涉诈资金“洗白”。后刘某雨、李某明，分别发展下线，王某、于某臣、李某明共同为诈骗分子洗钱。
10月中旬至11月中旬，李某明、程某、刘某雨、...……更多
2023-11-24 13:54:00取钱,网点,多名,警方,刑事,强制
本文转自：最高人民法院 中国法院网讯（张高雅）两男子以纯度不足的黄金置换999黄金，最终难逃法律制裁。近日，福建省福鼎市人民法院审结该起诈骗案件，分别判处被告人翁某雄、叶某华有期徒刑八个月，并分处罚金。被...……更多
2023-11-03 13:25:00足金,骗局,男子,黄金,被告人,翁某
...也“消失”了,他随即向警方报了案,并提供了骗子的银行账户。警方立即对资金流向等进行了侦查,济南市公安局历城区分局山大路派出所副所长孙兆炎发现,小崔转出的1万余元中,有8000元进入四川籍男子李某然的实名银行账户中...……更多
2023-01-07 05:10:00金条,诈骗,李某,张某,金条,济南
...系纠纷案件，切实保障了胜诉当事人的合法权益。翁某与李某均系柯城区沟溪乡某村村民，两家房屋相邻。2022年7月，李某在翁某家通行的唯一道路上堆放木材堆、垃圾桶、花盆等杂物，导致道路狭隘，影响了翁某及家人正常通...……更多
2024-04-03 06:43:00强制,影响,李某,干警,翁某,柯城
...”币与人民币的即时兑换率转换成法定货币，转存至银行账户。办案检察官在对大量电子证据进行调查甄别后，将犯罪嫌疑人辩解和供述、证人证言与网络电子数据梳理形成了完整的证据链条，彻底查清三名犯罪嫌疑人非法架设...……更多
2024-04-09 10:15:00男子,计算机,数据,系统,信息,李某
...审理过程中，黄某、李某的亲属又分别代为交到法院指定账户10000元和5000元作为赔偿冯某某的经济损失。法院审理后认为，被告人黄某、李某故意伤害他人身体，致一人轻伤一级，其行为已构成故意伤害罪。公诉机关的指控成立...……更多
2023-10-19 09:28:00男子,黄某,李某,故意伤害罪,被告人,被告
...毒团伙，抓获涉案嫌疑人79名，缴获各类毒品约5.25公斤、毒资130余万元、涉案车辆6辆，斩断一条由湖北至海南的贩毒通道。嫌疑人指认毒品。警方供图循线追踪 牵出犯罪链条2021年6月，海口市公安局琼山分局忠介派出所破获一...……更多
2023-12-21 21:50:00公安部,海口,贩毒,大案,毒品,警方
...索：辖区居民李某（女，31岁，临沭县玉山镇人）的银行账户上有两笔转账资金来路不明，民警侦查发现，该资金为涉嫌电信诈骗的转账资金。李某是出售了自己的银行卡帮助信息网络犯罪活动，还是另有缘由？承办该案的是玉...……更多
2023-11-24 21:55:00诈骗犯,临沂,诈骗,主动,女子,李某
...了手机银行App。客服还要求她提前准备12000元转账到公司账户，用于测试。由于陈女士有过多次网贷经历，她当时并未怀疑，并且在转账后很快收到了该公司转回的12000元。陈女士更加信任这个所谓的快速借钱公司，并准备开始...……更多
2023-01-05 07:52:00万余,骗局,转账,女士,李某,团伙
...危害和法律后果，若将实名办理的电话卡、银行卡、对公账户提供给他人使用，涉及电信网络诈骗案件的，将可能因涉嫌帮助信息网络犯罪活动被警方依法刑事拘留。希望群众要注意保护个人信息，坚决不当犯罪分子的帮凶。 ……更多
2023-01-12 17:54:00白沙,转账,银行卡,强制,男子,措施
...。民警在梳理案件线索时，通过受害人谢先生提供的银行账户信息，联系上银行账户开户人李某和普某。经民警耐心做思想工作、明理释法，普某、李某承认在做兼职时利用自己的银行卡帮助他人转账从而获得佣金，但并不清楚...……更多
2024-01-21 10:22:00转账,男子,李某,转账,先生,贵港
...月，办案人员辗转3个省市的11个市县，查获毒品3公斤、毒资96万元，扣押涉案车辆3辆，全链条斩断一条从边境通往四川泸州、重庆的毒品贩运通道。今年5月初，泸县公安禁毒部门在工作中发现，无正当职业且为吸毒前科人员的...……更多
2023-12-22 07:25:00泸县,毒品,通道,西双版纳,毒品,专案组
...党委高度重视，靠前指挥，迅速成立专案组对涉案银行卡账户进行分析研判。经分析，该案涉及的资金流、信息流遍布多省市，在准确了解涉案犯罪嫌疑人信息后，县局抽调精干警力组成抓捕组前往吉林、辽宁、江苏、福建等地...……更多
2023-10-11 17:57:00单被,呼和浩特,民警,男子,对公,嫌疑人
...元。接警后，民警立即展开调查。通过查询报警人的虚拟账户交易记录，并与游戏公司核实，确认该账号被原卖家恶意找回。锁定犯罪嫌疑人李某后，民警果断出击，于1月18日将李某抓获。经查，李某是某款游戏的狂热玩家。202...……更多
2024-01-25 07:44:00账号,恶意,男子,李某,账号,杨洋
...的银行卡炒币，说是进行虚拟货币投资。他先把我的银行账户发给一个人，然后让我往账户里充值1元验卡，后来我的账户就开始进账了。”王某在接受检察官讯问时交代说，钱到账后他就去指定的ATM机上把钱取出来交给李某，...……更多
2024-04-02 07:22:00货币,工具,李某,犯罪,账户,检察
...00余万元、作案手机140余部、工商营业执照 100余套、对公账户120余个、公司印章等200余个。同时，深挖串并涉及另外 15 个省线索、共计 211人……近日，建始县公安局成功破获一起特大买卖国家机关证件案，打掉一个涉及湖北、...……更多
2023-12-20 10:34:00建始县,建始,湖北,特大,公安局,证件
...，李某信以为真，分别通过微信、支付宝向“唐某”指定账户转账10万余元。支付到账后，石某便将骗来的钱财肆意挥霍。李某一等再等，可发货的事一直没有下文，意识到自己可能被骗遂报警。法院经审理认为，被告人石某以...……更多
2024-04-30 16:00:00诈骗,西瓜,依法,男子,李某,被告人
...战果。经查，27名落网人员被依法刑事拘留，他们控制的账户资金流水数量高达10亿元。一张银行卡背后的猫腻“多少？您公司被骗35万！”8月6日上午9时许，一个110报警打破了分局“打击新型电信网络犯罪中心”的平静。民警辅...……更多
2023-11-22 09:53:00武昌,团伙,警方,小组,李某,银行卡
...分子的情况下，仍将自己银行卡收到的涉诈资金转至对方账户。4月6日，万柏林警方通报，李某已被小井峪责任区刑警队民警抓获。3月中旬，小井峪责任区刑警队民警在侦办一起电信诈骗案时，发现受害人被骗资金被先转移到辽...……更多
2024-04-06 20:51:00骗子,李某,小利,不法分子,小井,对方
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