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继《反保险欺诈指引》（以下简称《指引》）后，又一升级版反欺诈工作要求将出炉。4月11日，金融监管总局发布了《反保险欺诈工作办法（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》）。除拟定了反欺诈的监管职责和相关行...……更多
2024-04-11 21:00:00死角,违规,处罚,总局,监管,金融
...技术手段如大数据和人工智能提高监管效率，确保监管无死角。同时，建立健全内部控制机制，保险机构应加强内部审计和风险管理，防止违规行为的发生。最后，对于违规行为要严格追责，确保处罚到位，形成有效的震慑作用...……更多
2024-03-01 00:33:00重拳,券商,处罚,监管,监管,罚单
...厉打击恶意操纵、套取资金、掏空机构等行为；严肃惩处违规中介机构，严打财务造假、提供虚假证明等行为。二是保持处罚高压态势，提高违法违规成本。坚持让做坏事的人付出惨痛代价，严防罚不及损、罚不及得。以零容忍...……更多
2024-01-14 20:31:00违规,处罚,总局,监管,违法,行为
...大金融风险制造者从严从重处罚，切实让制度有威慑，让违规主体有痛感。具体来看，文章提到，深刻认识行政处罚“长牙带刺”的重要意义。第一，“长牙带刺”是重塑金融监管的政治任务。“长牙带刺”是从严监管的重要体...……更多
2024-01-15 10:28:00制造者,从严,处罚,风险,金融,制造
...示，邮储银行普洱市分行被罚款60万元，涉及的主要违法违规事实有：住房按揭贷款管理不到位；贷款“三查”不到位。作出处罚决定的时间为2024年1月8日。
同时，有2名责任人领罚。具体来看，时任邮储银行普洱市分行运营管...……更多
2024-01-17 19:18:00罚单,分支,金额,监管,多家,机构
...陆家嘴信托、英大信托、昆仑信托等多家信托公司因违法违规等行为被处罚。业内专家表示，在信托业务新分类指引下，信托监管政策持续升级，强监管态势将保持常态化。国家金融监督管理总局青岛监管局日前披露的行政处罚...……更多
2024-04-13 10:03:00陆家嘴,陆家,信托,信托,陆家嘴,陆家
...行股份有限公司杭州分行因借贷强制搭售保险等8项违法违规事实，被罚205万元。同日被披露的还有邮储银行浙江省分行，因个人贷款资金违规挪用入股市等，被罚645万元。除了浙江两家银行收大额罚单外，1月5日国家金融监督管...……更多
2024-01-10 12:16:00罚单,违规,监管,多家,银行,金融
...信息披露，中国邮政储蓄银行股份有限公司宜昌市分行因违规办理个人住房按揭贷款，被罚款35万元。特别值得注意的是，还有12张涉及邮储银行宜昌分行员工的罚单开出，处罚决定均为警告。今年以来，邮储银行已接到监管部...……更多
2024-11-20 10:07:00住房贷款,违规,住房,员工,银行,个人
...内关注。数据显示，刚刚过去的2023年，监管部门对违法违规信托公司的罚款金额超3000万元。对此，业内专家表示，在信托业务新分类指引下，信托监管政策将持续迭代升级，强监管态势也将常态化。2023年12月29日，国家金融监...……更多
2024-01-10 07:53:00余家,信托,金额,公司,信托,监管
...督促落实等工作切实做到自查不走过场、不漏环节、不留死角。与此同时，各财险公司要做好发现问题的整改工作。公司应立即停止经营不符合保险原理、失去保险或然性的短期健康险业务，进一步完善内控制度，并对相关责任...……更多
2024-07-24 23:38:00健康险,财险,自查,监管,短期,医药
...被处以警告处罚。具体处罚事由包括个人经营性贷款资金违规流入房地产领域、贷款“三查”不到位、股东违规代持股权、合计持股5%以上股东资格未经审批、员工行为管理不到位等。中国银保监会赣州监管分局近期披露行政处...……更多
2024-10-14 11:25:00罚金,罚单,江西,监管,商行,多家
...部门公开通报的处罚信息，对A股上市银行2024年上半年的违规处罚数据进行了统计分析，从罚单数量、罚款金额等角度透视上市银行合规情况。金融监管部门主要包括中国人民银行及其分支机构，国家金融监督管理总局及其派出...……更多
2024-07-26 20:00:00五成,银行,金额,罚单,银行,金额
...市分行、华夏银行龙岩市分行等10家金融机构因存在违法违规事实，受到罚款处罚，9名相关责任人被处警告、罚款。经查，工商银行莆田市枫亭镇支行存在违规收取贷款承诺费、流动资金贷款贷前调查和贷后管理未尽职违法违规...……更多
2024-01-04 17:21:00金融机构,违规,机构,金融,银行,监管
...村信用合作联社、石家庄市藁城农村信用合作联社因存在违规分红违法违规行为，国家金融监督管理总局河北监管局依据相关规定对上述三家银行分别处罚款35万元。与此同时，时任赞皇县农村信用联社股份有限公司董事长邓广...……更多
2024-11-26 15:38:00农信,河北,金额,银行,系统,河北
...局披露的行政处罚信息公开表显示，平安银行因5大违法违规事实被没收违法所得并处罚款合计6723.98万元，总行6073.98万元，分支机构650万元。此外，国家金融监督管理总局还披露了其他多个罚单，涉及平安银行的多个前高管。时...……更多
2024-05-19 22:19:00罚单,平安,违规,违法,银行,平安
...家金融监督总局12月1日披露的信息，中信银行因信贷业务违规、绩效考核不符合规定等56项违规行为被国家金融监督管理总局罚没2.25亿元，其中，中信银行总行被罚款15242.59万元、没收违法所得462.59万元，分支机构被罚款6770万元...……更多
2024-01-02 12:39:00重灾,重灾区,违规,监管,商行,银行
...于及时向市场传递“强监管、严监管”导向，迅速对违法违规行为形成强有力的遏制和震慑。2023年以来，行政处罚工作强化统筹力度，案件积压情况有了明显好转，但离快处快罚的及时性要求还有差距。下一步，金融监管总局...……更多
2024-01-14 20:31:00积压,处罚,总局,案件,监管,金融
...予投保人保险合同外利益、健康险产品销售不规范等8项违规事实，被金融监管总局苏州监管分局处罚。被处罚的泰康人寿保险有限责任公司的商标。
行政处罚决定书苏州金罚决字[2024]2号显示，泰康人寿保险有限责任公司江苏...……更多
2024-05-08 16:36:00泰康,投保人,苏州,支公司,投保,人寿
...决字〔2023〕3号,出炉。首批三张罚单均被中路保险收下,违规违法事实包括个别人员未经核准实际履行高管职责等八项,中路保险也因此被罚198万元,两相关责任人亦同时被警告并被罚款。9月8日,中路保险因两项违规违法事实,被中...……更多
2023-10-11 00:13:00金近,中路,中路,青岛,罚单,监管
...。充分发挥行政处罚的教育、引导、震慑作用，惩戒违法违规行为，保护经营主体和人民群众合法权益。严格遵守法定程序，规范履行监管职责，防范出现违法实施处罚，滥用处罚裁量权的情况。同时，坚持过罚相当原则。在提...……更多
2023-12-12 20:03:00裁量权,处罚,总局,监管,意见,办法
...显示，包括农商行和村镇银行在内的农村金融机构是金融违规频发的重灾区，共收到罚单49张，受处罚机构16家，其中，江苏邳州农商行、江苏响水农商行、江苏丹阳农商行和江苏沛县农商行4家被罚没的金额都在百万元以上。江...……更多
2024-02-21 09:31:00监管,江苏,年来,机构,银行,金融
...。秉持实事求是的精神，践行宽严相济的原则，精准认定违规责任，依法综合考量违法行为的事实、性质、情节以及社会危害程度等因素，排除不相关因素的干扰，合法、精准地确定行政处罚种类与幅度，努力把板子打准，既不...……更多
2024-01-14 20:31:00处罚,总局,监管,幅度,种类,金融
...行福州分行、民生银行泉州分行等13家金融机构涉嫌违法违规，受到罚款处罚，相关责任人被警告、罚款、禁止终身从事银行业工作等。平安银行福州分行存在“房地产开发贷款内控管理不到位；贷后管理不到位，未尽职监控贴...……更多
2024-01-09 17:36:00平安,福州,金融机构,分行,机构,银行
...人转嫁抵押评估费用、虚构保险中介业务套取费用等违法违规行为，被没收违法所得、罚款；3名相关责任人被警告、罚款。经查，厦门银行股份有限公司漳州分行存在：“存贷挂钩；向借款人转嫁抵押评估费用；违法向关系人...……更多
2024-10-28 17:45:00漳州,厦门,金融机构,分行,违规,处罚
...作相关负责人刘志清表示，国家金融监管总局加大对违法违规行为的惩处力度，前三季度共处罚银行保险机构2978家次，处罚责任人员5512人次，罚没合计63亿元。从保险行业来看，根据普华永道统计数据，2023年三季度，国家金融...……更多
2023-11-10 01:25:00千家,处罚,机构,银行,处罚,监管
...公布一方面对于金融机构起到了震慑作用，强调对于违法违规行为将予以严厉惩戒，另一方面也更加公开透明，细化了各类裁量阶次与适用情形，确保行政执法行为和该地区经济社会发展状况等因素相匹配。处罚多名责任人应区...……更多
2023-12-12 20:48:00裁量权,处罚,执法,总局,监管,办法
...限公司绍兴分行，因贷款管理不到位，部分流动资金贷款违规用于房产投资；贷后管理不到位，部分流动资金贷款被挪用于证券市场等主要违法违规事实，对中国建设银行股份有限公司绍兴分行罚款180万元。4月15日，国家金融监...……更多
2024-10-24 14:46:00建设银行,珠海,审慎,分行,规则,业务
...浙江网商银行因“违反规定提高存款利率”等十余项违法违规行为而被处罚735万元。财联社记者注意到，浙江金融监管局8月份以来作出处罚的这批罚单已于近两日开始陆续披露。截至目前，共涉及中国进出口银行、邮储银行、...……更多
2024-08-16 20:39:00浙江,利率,存款,违规,处罚,监管
...管部门公开通报的处罚信息，对寿险公司2024年上半年的违规处罚数据进行了统计分析，从罚款金额和罚单数量角度透视券商合规情况。金融监管部门主要包括证监会及证监会分局、证券交易所、人民银行及分行等。以处罚公告...……更多
2024-08-08 10:49:00罚单,新华,寿险,人寿,中国,公司
...部门公开通报的处罚信息，对政策性银行2024年上半年的违规处罚数据进行了统计分析，从罚单数量角度透视券商合规情况。金融监管部门主要包括中国人民银行及其分支机构，国家金融监督管理总局及其派出机构、国家外汇管...……更多
2024-07-25 13:50:00进出口银行,农发,政策性银行,单数,金额,政策
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