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...李小姐也迅速抢到了几个小红包，之后管理员发出一个“大额红包”，李小姐点击红包后跳出一个不明链接，点击后，李小姐输入个人银行卡账号、密码、邮箱信息等信息，便准备领取大额红包，结果却受到了银行发送的扣款短...……更多
2024-02-08 10:23:00平安,诈骗,课堂,指南,平安,红包
...遇上了烦心事。廖先生经营一家工厂，近来公司需要一笔大额贷款进行周转。经人介绍，廖先生于年初认识了一名自称姓张的男子，承诺可以为其提供“正规贷款”。1月11日，廖先生按照张先生的要求，在武汉火车站旁的一家小...……更多
2023-02-16 22:48:00警觉,民警,李军,先生,账户,公司
本文转自：兰州晚报安宁警方连破3起大额诈骗案追回被骗资金40余万元兰州晚报讯 安宁公安分局从快从严打击诈骗犯罪，近日连续破获3起大额诈骗案，抓获犯罪嫌疑人3名，追回被骗资金40余万元。4月16日，做白酒生意的王先生...……更多
2023-05-10 02:26:00诈骗案,大额,诈骗,警方,汪某,民警
...户，再由二级账户打散后分发给下层的小账户。最终一笔大额的入账，会被分散到几十、上百个账户中，每个账户上只有一两万的小额存款，这样一来，金额打散，一时半会儿很难找到源头，再加上有网银的批量转账功能，加持...……更多
2023-12-01 16:23:00耳光,警方,现实,男子,诈骗,犯罪
...陆续显示“操作有误”“账户冻结”，甚至会诱导受害人大额网贷。日照公安提醒凡是素未谋面的网友、网恋对象推荐理财、炒货币、赌博的100%是骗子如遇疑似诈骗请拨打96110公安反诈咨询专线【来源：日照公安】 ……更多
2023-11-24 09:40:00恋人,韩先,投资,民警,诈骗,女友
...对建行南京六合支行柜员陈乐、柜员主管庄静雅成功堵截大额“刷单返利”电信网络诈骗予以表彰并颁发见义勇为奖金。“我想将手机银行转账额度提高为单笔10万元”，金女士（化名）急匆匆地走进建行南京六合支行，急切地...……更多
2024-02-26 14:54:00联防,钱袋,慧眼,转账,诈骗,女士
...培训期间，对方声称是一家主营期货投资的公司，并拥有大额投资渠道以及高回报等优势，在对方所谓“数据部顾问”的指导下，自己学习了使用APP在线上购买大额“原油”“金银铜”等期货的操作方法。起初在看到培训中讲解...……更多
2024-04-24 16:15:00陷阱,高薪,求职,先生,对方,培训
...士可能正遭遇虚假投资理财诈骗。杜女士已经多次向陌生账户转账32万元。4月26日，民警前往杜女士家中进行劝阻，林女士表示自己是在短视频平台上结识的老师带领下，在某平台上炒股。民警提醒杜女士正遭遇虚假投资理财诈...……更多
2023-05-19 14:58:00有去无回,民警,诈骗,女子,这是,民警
...内，“男友”便赚到8万余元，且很快“提现”到了指定账户中。
张某被诱导操作动动手指就赚到了普通人辛苦一年甚至更久才能赚到的钱，这种既不费脑力、又不费体力的“好门路”让张某心动了。随后，在对方不断诱导下，...……更多
2023-12-22 15:34:00韩国,漏洞,男友,工程师,女子,工程
...诈骗。诈骗套路揭示：1、冒充XXX单位人员骗取信任，以大额订单诱导商家。2、骗子会发送一个伪造的转账回执单给商家，声称对公账户转账会有延迟等借口拖延。3、骗子在商家处订购商品后，还会让其在别的地方帮其代购其他...……更多
2023-03-16 21:27:00钦南,诈骗,蛋糕,商品,受害人,钦南区
...东的两个服务因为利率太高被银保监会调查了，需要清理账户，不然她的征信会受到影响。 许女士信以为真，询问对方怎么操作，对方让她在浏览器输入“银保监会官方服务端.com”。许女士进入网页之后看网页是银保监会的官...……更多
2023-01-05 14:11:00征信,诈骗,虚假,京东,征信,女士
...”先试试看，受害人一试，果然“稳赚不赔”，接着投入大额资金，APP账户会显示“盈利”巨大，当受害人想要提现，肯定无法成功，此时，骗子会以各种理由诱使受害人继续投资，直至受害人的钱财被骗光或醒悟。三、刷单+...……更多
2024-02-26 09:37:00榆林,春药,典型案例,典型,男子,案例
...南湖晚报26小时火速追回480万元！嘉善警方成功处置一起大额垫资验资诈骗案Ｎ记者 赵颖硕摄Ｎ晚报记者 戴瑞雪 通讯员 张怡炜“那么多钱没了，感觉天都要塌了，感谢你们夜以继日，这么快帮我们追回了钱……”昨天下午两点...……更多
2024-03-28 07:00:00小时,张某,嘉善,钱款,验资,华东
...时间段内有多笔交易，且全部交易仅用于购买高价酒品等大额订单，“玄武”核实用户行为与以往的消费行为有较大差异，随即判定交易存在异常，为用户开启账户保护，并通过IVR智能外呼系统紧急联系用户确认交易信息，用户...……更多
2024-01-26 10:41:00多起,宣传月,平安,诈骗,青少年,典型
本文转自：合肥晚报房客执意向陌生账户转账15万元酒店报警求助，巢湖民警紧急止付刘莉亮明身份后，拿过手机紧急止付。一女子独自到酒店开房，老板直接报警，这究竟是咋回事？3月26日，记者从巢湖市公安局了解到，巢湖...……更多
2024-03-27 00:35:00转账,房客,账户,意向,巢湖,转账
...始吹嘘稳赚不赔，诱骗深信不疑的受害人投入大量资金；大额资金投入后，受害人就会发现账户资金无法提现，所谓的“爱人”已将自己拉黑，逃之夭夭。警方提醒：1、网络交友需谨慎，切勿轻信素未谋面的网友、网恋对象推...……更多
2023-05-20 20:36:00电信网,重庆,团伙,诈骗,警方,电信
...114万余元。在此期间，梁某为了避免被公安机关通过银行账户查到，还找人买了他人名下的银行卡用来接收诈骗款项。同时，梁某的女儿蔡某明知梁某在网上虚构身份、假借交往之名骗取他人钱款，仍帮忙出谋划策，发送照片等...……更多
2022-12-20 19:09之名,厦门,母女,万余,诈骗,案件
...客户王老师走进南仓支行，满脸焦急地告诉工作人员需要大额转账，工作人员立即冷静沉着地询问情况。原来，王老师在接到一通陌生电话后，认为是亲人急需资助，急切地准备进行大额转账。通过仔细的比对验证，工作人员帮...……更多
2023-11-03 14:59:00南仓,济南,全员,建行,支行,诈骗
...沃韩斌表示。据了解，在洗钱过程中，嫌疑人多是通过将大额资金化整为零、分散转入某一银行账户或多个银行账户的方式进行犯罪行为。去年9月23日，报警人陈某接到新城派出所通知，可以来所里领回被抢钱款。第二天，陈某...……更多
2023-04-22 13:41:00现金,警察,女子,银行,陈某,鄞州
...络新型违法犯罪工作义务，严格执行现有的反洗钱制度、大额可疑交易、存款实名制，杜绝各类虚假账户。通过外部欺诈风险信息系统，推动反欺诈工作从“事后处理”向“事前防范”积极转变，实现对外部欺诈风险的实时精准...……更多
2024-01-18 15:09:00铜仁,分行,诈骗,肯定,电信,工作
...面，对于存在可疑交易的账户进行跟踪管理，对于异常的大额变动，进行持续跟踪，查询账户资金去留，紧盯洗钱风险。另一方面，持续开展金融知识义务宣讲活动，网点内张贴宣传海报提示客户有关账户风险并利用客户等候时...……更多
2024-01-14 07:38:00屏障,账户,安全,管理,账户,客户
...，均获得了收益，便觉得这个平台比较靠谱，随后开始了大额投注，先后转账了数万元，当要提现时，客服以做错了任务、任务被冻结等各种理由，让其继续转账，陈先生这才意识到被骗了。
警方揭秘诈骗套路当前刷单返利类...……更多
2023-02-22 02:04:00熟人,恋人,目的,只有,诈骗,李某
...：资金交易，谨防诈骗。细化资金安全保障，对可能涉及大额交易的保单等项目进行风险前置提醒。业务办理时，先弹出防诈骗预警风险提示，提醒老年人切勿轻易转移资金，谨防金融诈骗，守护资金安全。数据来源：中国人寿...……更多
2022-12-21 05:29寿险,人寿,中国,全新,升级,模式
...APP，开始刷单任务，前期以小额返利获取信任，后期要求大额充值后，便不予返还本金和返利，以此实施诈骗。而且“提货卡”诈骗不是个例，有居民收到了类似的“提货卡、兑奖卡”。
要当心“备战双11，扫码0元领”据湖北...……更多
2023-11-07 17:18:00双十,定金,骗局,预警,双十,诈骗
...立即按照对方要求，连续十几天通过支付宝向对方指定的账户转账12万余元。之后，李某某更是变本加厉，以各种理由向董某某索要钱财……董某某想要和李某某结婚，李某某却以各种理由推脱，迟迟不肯见面，并且要求董某某...……更多
2023-02-17 09:24:00网恋,诈骗,情侣,陈某,刘某,转账
...。对此，对方又表示是因为吕女士账号涉及洗黑钱，导致账户可能被冻结，需要到对方发送的“中国银监会”网站上去申诉。吕女士信以为真便进入了“银监会”网站，并听从了对方的指示下载了昆仑云会议App，在会议模式下吕...……更多
2024-04-18 12:40:00周杰,周杰伦,门票,演唱会,女子,女士
...工作。招商银行东营分行严格按照联席办要求，对于柜面大额取现业务开展核查，加强陌生客户、非柜面管控客户现金来源的审核，并结合实际适时将相关情况报反诈中心。2023年以来招行东营分行柜面累计拦截涉案资金取现2起...……更多
2024-01-25 14:32:00东营,招商银行,为民,分行,诈骗,电信
...建议，使用本人账户按账单金额或透支金额还款，避免将大额资金存入信用卡账户，引发超额还款产生溢缴款进而可能影响信用卡的正常使用。对涉嫌异常的持卡人账户，视风险情况动态采取警示提醒、限制交易、调降额度、止...……更多
2024-03-16 20:19:00持卡人,信用卡,信用,银行,管理,信用卡
...，消费者在不法分子一步步的引导下，最终将钱转入指定账户。★反诈锦囊：付款码、验证码、银行卡密码是极其重要的个人信息，绝不能随意在网络上填写。正规的网购退款，完全可以从交易平台返款到原支付渠道，不需要跳...……更多
2023-11-11 03:24:00骗子,密码,快乐,诈骗,消费者,消费
...账金额限制一定程度对部分客户带来不便，尤其涉及一些大额消费场景。对于该举措对储户带来不便的疑虑，光大银行工作人员告诉时代周报记者：“银行卡转账限额是有法律依据的，根据2022年12月新出的反电信网络诈骗法，银...……更多
2023-02-26 22:20:00银行,交易,银行,时代周报,人员,工作人员
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