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...己涉及一起保密洗钱案件，并要求小月向其提供的“安全账户”进行转账，电话中“民警”要求自己不能告诉任何人，否则自己会承担相应的法律责任。起初小月并没有在意，但在电话那头的“民警”伪造了一张有小月照片的“...……更多
2023-11-30 07:07:00险些,万余,女子,小月,民警,明水
...，询问她是否在境外购物。黄女士否认后，对方称其银行账户已经不安全，并给她一个网址链接，要求她在链接内下载某软件并在该软件内填写有关银行账户、银行卡密码等信息，对方以此来帮助黄婆婆“取消业务”。“涉及到...……更多
2023-03-14 20:35:00三实,武汉,民警,诈骗,女子,电信
...，诈骗分子则通过后台操作让其获取小额收益。第三步：大额投入，成功“收割”。诈骗分子继续怂恿受害人加大投入，等大额资金到账后将受害人拉黑。【警方提示】不相信“有内幕、稳赚不赔”的博彩、理财，不扫描陌生人...……更多
2023-11-27 20:34:00如东,民警,看吧,诈骗,虚假,成功
...短信，其根据短信内容添加了对方微信，对方称可以办理大额贷款，操作简单、即时放款。对方要求其下载某视频会议APP，并和对方屏幕共享，诱导其在多个小贷平台贷款6万余元。后对方以“刷流水”为由诱骗其转账，并保证...……更多
2022-12-19 14:06兰州市,兰州,预警,公安局,案件,典型
...楚对方身份，切勿通过电话或网络透露个人信息、银行卡账户信息等，更不要随意转账汇款，避免上当受骗。冒充“公检法”人员诈骗手法:不法分子通过网络非法渠道获取你的个人身份等信息，冒充公检法工作人员给你打电话...……更多
2023-02-15 21:00:00成都,预警,公安,提示,转账,诈骗
...问了多家银行均得到了否定的答案。“目前我行并没有对大额存款设置限额，并不存在存入5万元需要提供收入证明的要求。”湖州建设银行某支行网点工作人员表示，储户仅需持本人身份证件即可去网点存款。工商银行湖州地...……更多
2023-02-08 22:55:00现金,收入,银行,银行,收入,客户
多只基金恢复大额申购 【多只基金恢复大额申购】财联社1月9日电，国联基金1月9日发布公告表示，为满足广大投资者的投资需求，自1月10日起取消对国联策略优选混合基金大额申购、转换转入及定期定额投资业务的限制。该基...……更多
2024-01-09 14:43:00大额,基金,大额,基金,混合,长盛
...元左右，取现当日除了有正常收单商户入账外，还有一笔大额转入59500元，与客户日常资金使用存在较大差异。工作人员随即向其开户所在南明支行客户经理核实情况，客户经理表示X客户在南明区经营早餐店，日常收单业务正常...……更多
2024-05-22 16:50:00华夏银行,贵阳,华夏,分行,防护,资金
...在将该犯罪团伙抓获后，民警通过对资金流分析，发现该大额资金均来自广西的同一账户。通过资金追溯发现，汇款账户开户人可能还未发现自己被骗，还在陆续向其他银行卡转账50万元。民警迅速将嫌疑账户进行资金冻结，最...……更多
2024-04-23 00:36:00车手,峨山,团伙,车手,银行,民警
...分析客户资金流向。落实“双线验证”等要求，加强客户大额资金流向监测。对政策性信贷资金，按照实贷实付要求，对资金支付手续进行严格审查，掌握资金使用情况，全面排查企业账户，及时发现排除风险。开展普及金融知...……更多
2023-10-18 16:10:00临沂市,农发,临沂,跨境,分行,举措
...个关联账户均为对公账户，在案发前后的短时间内有多笔大额资金交易。民警在确定资金流向后发现，涉案资金账户户主刘某某为一级卡卡主、张某某为二级卡卡主。经过进一步调查，发现刘某某及张某某都是被微信名为“A郸...……更多
2023-12-06 13:43:00佣金,银行卡,报酬,诈骗,陷阱,银行
...将其绑定的支付宝、银行卡内资金共计40余万元转到自己账户内。2021年12月,顾某称要给刘女士一个名分,让刘女士把身份证给他,他去办理结婚证。并称顾某称民政局有亲戚,不需本人去即可办理。刘女士信以为真,几天后果真收到...……更多
2023-01-12 14:46:00法网,角色扮演,婚恋,骗子,角色,女士
...将从银行取现、换虚拟币方式转为向花店、蛋糕店等进行大额消费套现。通常诈骗分子会优先购买方便变现的商品（如烟酒、鲜花礼盒、黄金等），提出将钱打入商户经营者的银行卡账户内，让其提供银行卡号。广大商户要谨慎...……更多
2024-03-12 19:14:00秀山县,秀山,运动,花店,凤凰山,银行
...，均获得了收益，便觉得这个平台比较靠谱，随后开始了大额交易，先后转账了数万元，当要提现时，客服以做错了任务、任务被冻结等各种理由，让其继续转账，张先生这才意识到被骗了。诈骗套路揭秘冒充快递公司客服类电...……更多
2023-02-15 13:06:00套路,诈骗,全民,所有人,行动,诈骗
...系。为获得王某的进一步信任，“博士医生”许诺把自己账户资金转移至其名下，方便后期两个人投资使用。考虑到钱都由自己保管，王某逐渐放下内心的警惕，将名下的3张银行卡卡号、密码告诉了“男友”。经“男友”介绍...……更多
2023-04-16 02:06:00连环,连环套,婚恋,单身,王某,李某
...户中并被他父母取走，另一笔也由他本人前往银行进行了大额取现。徐华东意识到，这是一场早有预谋的诈骗！“时间越久，追回的难度就越大。”通过侦查，民警发现犯罪嫌疑人鲁某将他本人和父母取现的三袋现金放到嘉兴某...……更多
2024-04-01 06:44:00嘉善,诈骗案,诈骗,警方,小时,张某
...现。随后，李女士抱着试一试的态度，第一单向对方指定账户分别转账80元、90元，很快李女士的账户上就显示得到了佣金加本金227元。尝到甜头后，李女士放下戒备心，决定继续刷单。连刷三单后，李女士询问客服怎么提现，...……更多
2023-01-06 19:00:00常州,万余,诈骗,福利,公众,女子
...最后再编造“自己原来的银行卡已注销”“把钱打到这个账户才能解决问题”等理由，从而让你转账到指定账户上。年过花甲的王大爷接到一个电话，电话的那边传来一声声“爷爷”的叫喊声，王大爷以为是自己的孙子来电话了...……更多
2024-03-13 20:20:00熟人,老年人,诈骗,转账,孙子,骗子
...班民警鲁健迅速对此笔资金流向进行分析追踪，并对嫌疑账户采取紧急止付措施。被骗资金分多笔被转入二级账户，鲁健迅速冻结涉案账户，成功追回近百万元。“明明是免费保险，却被骗子谎称为扣费项目，不少受害者第一反...……更多
2023-11-07 15:09:00湖北,女子,受骗人,保障,女士,支付
...己的银行卡提供给彭某某使用后，发现账户短期内有多笔大额转账，逐渐意识到可能涉及犯罪行为，因担心受到处罚，遂提出不再参与。据了解，直至案发，小楠共帮助电诈分子在12天内转账420余万元，获利3000元。“检察机关在...……更多
2023-11-24 03:46:00银行卡,流水,同学,银行,未成年人,银行
...。七个月后，郑女士终于收到了29.95万元的退款，挽回了大额损失。 ……更多
2023-12-01 20:11:00南通,民警,诈骗,女子,女士,民警
...务后，均收到返利。他尝到了甜头，开始听信对方，投入大额以完成打榜。遗憾的是，直至接到96110的来电提醒期间，林某已多次向对方指定银行账户转账，共计被骗65560元。该案易受骗群体：务工人员、无业人员作案手法：骗...……更多
2024-04-05 17:47:00海口,万余,警方,机票,案例,赵某
...只能说，《以爱为营》或许真的可以竞争一下“年度第一诈骗剧”的头衔了。 ……更多
2023-11-04 09:28:00万众,诈骗,年度,白鹿,滤镜,原声
...指导价贵，但沈女士想了想，便按照对方的引导，向指定账户转账4000元。九龙坡区公安分局供图然而转账之后，对方再也没有与自己联系，沈女士也没有收到快递订单，这才意识到上当受骗，赶紧向派出所报警求助。了解情况...……更多
2023-01-06 20:45:00特效药,特效,女子,视频,九龙,诈骗
...公检法诈骗，“真是感谢你们，我差点就把钱转到‘安全账户’了！”民警指着报警人梁先生，“要感谢我们的热心群众才是，要不是他及时发现报警，你可能被骗得倾家荡产！”2月23日中午，杨家坪派出所接到群众梁先生报警...……更多
2023-02-27 21:39:00群众,警察,民警,诈骗,电话,转账
...到一条自称是“广东警察”的私信。对方声称小吴的游戏账户涉嫌电信诈骗，要求她提供联系方式进行验证。更令人震惊的是，对方还威胁小吴不得将此事告知他人，否则将扣除其账户内的2万元。涉世未深的小吴被对方的言辞...……更多
2024-04-24 21:54:00南京,骗子,女子,小吴,先生,账户
...行为虽属职务范围，但已大大超越其职权范围，且对如此大额的转账，只是通过QQ信息传达，明显超出常人认知范围。因此，案涉款项被骗完全是因沈某重大过失造成。
工程公司还认为，当事人自愿签订的协议是合法有效的，...……更多
2023-02-27 06:26:00出纳,诈骗,损失,公司,网络,劳动
...示，这种调整举动对于银行来说，可以在一定程度上防范大额诈骗，为银行客户的资金安全筑起一道防线；而对于持卡客户来说，可能会在日常消费、交易等方面产生不便，但也在一定程度上有助于预防及减小潜在的资金风险。...……更多
2023-02-26 20:10:00银行卡,银行,银行,账户,客户,转账
...信造成影响”。李女士一听就急了，连忙问对方如何注销账户。在对方的引导下，李女士下载了APP，开启了手机屏幕共享功能，并进行转账汇款。就在这时，李女士与“客服”的通话正好被李女士妹妹听到，妹妹发现李女士神态...……更多
2023-01-07 19:18:00额度,诈骗,女子,金融,女士,征信
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